Khởi tố 3 đối tượng lừa bán găng tay y tế, chiếm đoạt gần 1,8 triệu USD

Thứ 3, 08/03/2022 | 18:53
Lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, 3 đối tượng đưa ra thông tin gian dối để Công ty Homes ký kết hợp đồng rồi sau đó chiếm đoạt gần 1,8 triệu USD.

Ngày 8/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Tp.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Nam Huy (SN 1983, ngụ quận 1); Đỗ Thị Thu Mai (vợ Huy) và Nguyễn Quang Thái (SN 1983, ngụ quận 5) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, Công ty Cổ phần bất động sản Homes (gọi tắt là Công ty Homes, trụ sở tại Nhật Bản) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn She Medical (gọi tắt là Công ty She Medical) do Nguyễn Nam Huy và Đỗ Thị Thu Mai làm chủ có quan hệ hợp đồng mua bán găng tay y tế.

Cụ thể, làm việc với ông Kitoh, Giám đốc Công ty Chứng khoán Bảo Việt Nhật Bản (trụ sở tại toà nhà Tập đoàn Bảo Việt, số 233 Đồng Khởi, quận 1) - là người được Công ty Homes nhờ đại diện, Huy tự giới thiệu là con của một Thứ trưởng Bộ Công Thương, có quan hệ mua bán thường xuyên với Công ty cổ phần VRG Khải Hoàn.

Huy cam kết đủ khả năng cung ứng số lượng găng tay y tế theo yêu cầu của Công ty Homes. Đồng thời, Huy cho ông Kitoh xem hình ảnh, sản phẩm thể hiện mối quan hệ kinh doanh giữa Công ty She Medical với Công ty cổ phần VRG Khải Hoàn.

Tin tưởng khả năng cung cấp găng tay y tế của Công ty She Medical, ông Kitoh đại diện cho Công ty Homes tiến hành các bước đàm phán việc ký hợp đồng.

Phía Công ty She Medical cử Nguyễn Quang Thái với chức danh Giám đốc phát triển thị trường làm đầu mối liên lạc, trao đổi các nội dung liên quan đến hợp đồng giữa Homes và She Medical.

Sau khi thương thảo, hai bên ký hợp đồng với nội dung thể hiện quy định giá trị hợp đồng là 5.950.000 USD (khoảng 137 tỷ đồng). Hàng hóa mua bán là găng tay y tế Vglove nitrile không bột, số lượng 100.000 thùng, kích cỡ S, M, L chia theo tỷ lệ tương ứng 3/5/2.

An ninh - Hình sự - Khởi tố 3 đối tượng lừa bán găng tay y tế, chiếm đoạt gần 1,8 triệu USD

Hai bị can Nguyễn Quang Thái và Nguyễn Nam Huy. Ảnh: Tiền Phong. 

Tình trạng mới 100% xuất xứ Nhà máy VRG Khải Hoàn, Việt Nam. Quy cách đóng gói 100 chiếc/thùng, một thùng chứa 1000 chiếc găng tay.

Sau khi ký hợp đồng, Công ty Homes đã chuyển khoản số tiền 1.785.000 USD (khoảng 41 tỷ đồng, tương ứng 30% giá trị hợp đồng) cho She Medical. Tuy nhiên, tới hạn giao hàng trong hợp đồng, Công ty She Medical không tiến hành giao hàng như thỏa thuận.

Công ty Homes và ông Kitoh đã liên hệ nhiều lần nhưng Nguyễn Nam Huy và Đỗ Thị Thu Mai liên tục đưa ra nhiều lý do để trì hoãn việc giao hàng.

Sau nhiều ngày không nhận được hàng, Công ty Homes đã yêu cầu Công ty She Medical hoàn trả tiền cọc nhưng Nguyễn Nam Huy và Đỗ Thị Thu Mai từ chối với lý do She Medical đã sử dụng tiền cọc để xúc tiến ký kết hợp đồng mua găng tay y tế với Công ty cổ phần VRG Khải Hoàn, do đó không thể hoàn trả toàn bộ tiền cọc cho Công ty Homes, chỉ có thể hoàn trả một phần với điều kiện Công ty Homes tự ý chấm dứt hợp đồng.

Nhận thấy Công ty She Medical có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 1.785.000 USD (khoảng 41 tỷ đồng), Công ty Homes đã có đơn tố cáo gửi Cơ quận công an.

Qua điều tra, Cơ quan điều tra xác định có đủ cơ sở chứng minh Mai, Huy, Thái đã lợi dụng tình trạng khan hiếm găng tay y tế trong dịch Covid-19 đưa ra thông tin gian dối để Công ty Homes tin tưởng ký kết hợp đồng, chuyển 1.785.000 USD tiền đặt cọc, từ đó chiếm đoạt tiền.

Han (t/h từ TTXVN/Vietnam+, Tiền Phong) 

Thừa Thiên-Huế: Bóc mẽ chiêu thức lừa đảo bằng hình thức tuyển CTV

Chủ nhật, 06/03/2022 | 10:44
Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, phòng ngừa đối với hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Thủ đoạn cựu giáo viên chơi phường hụi, lừa bán đất chiếm hàng tỷ đồng

Chủ nhật, 06/03/2022 | 07:00
Sau khi chiếm đoạt tiền lừa bán đất, nợ 2 tỷ đồng tiền đóng phương Nguyễn Thị Mai đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Bắt đối tượng cầm xe ô tô rồi quay lại lừa đảo chiếm đoạt xe

Thứ 6, 04/03/2022 | 22:03
Dù thuê ô tô tại Tp.HCM để đi lại nhưng Tường vẫn mang cầm đồ với giá 300 triệu đồng. Sau đó, Tường quay lại tiệm cầm đồ lừa chiếm đoạt xe.

Tp.HCM: Bắt nữ Giám đốc lừa đảo mua bán găng tay y tế

Thứ 5, 06/01/2022 | 12:21
Nữ Giám đốc sử dụng pháp nhân công ty để hứa hẹn, ký hợp đồng với đối tác nước ngoài, chiếm đoạt số tiền hơn 1,7 triệu USD.

Thủ đoạn của Tổng giám đốc lừa bán găng tay y tế chiếm đoạt hơn 1 triệu USD

Thứ 2, 03/01/2022 | 10:35
Dù không có chức năng sản xuất hay phân phối găng tay y tế, Dũng vẫn quảng cáo rồi đi đến ký hợp đồng với một công ty ở Mỹ để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Khởi tố đối tượng dùng giấy tờ giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 4, 18/05/2022 | 14:24
Công an tỉnh Long An vừa ra quyết định khởi tố đối tượng Lê Ngọc Phong để điều tra, làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố thêm 9 bị can vụ "làm luật" trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 4, 18/05/2022 | 12:37
Công an Yên Bái tiếp tục khởi tố thêm 9 bị can về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại trạm thu phí IC14.

Triệu tập đối tượng thu thập thông tin cá nhân bán cho nước ngoài

Thứ 4, 18/05/2022 | 11:44
Tính từ tháng 3/2022 đến nay, ổ nhóm do Hoàng Ngọc Giáp cầm đầu đã thu thập thông tin cá nhân của hơn 100 người bán ra nước ngoài để kiếm lời bất chính.

Xử phạt người đe dọa “xin cánh tay” phóng viên, chửi bới cán bộ

Thứ 4, 18/05/2022 | 11:32
Chửi bới cán bộ, đe dọa “xin cánh tay” phóng viên vì phản ánh về việc xây dựng trái phép, người đàn ông bị xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng.

Nẹt pô, bốc đầu xe, 2 thanh niên bị phạt 14 triệu đồng

Thứ 4, 18/05/2022 | 11:01
Có hành vi tụ tập điều khiển xe mô tô gây mất trật tự an toàn giao thông, 2 thanh niên quê Bạc Liêu bị phạt 14 triệu đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Long An: Bắt giữ 2 vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Thứ 3, 17/05/2022 | 15:36
Ngày 17/5, Công an huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ 2 vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Công an Thanh Hóa bắt giữ đối tượng mua bán trẻ em

Thứ 3, 17/05/2022 | 20:05
Phòng Cảnh sát Hình Sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vừa bắt giữ một đối tượng đặc biệt nguy hiểm, bị truy nã về tội Mua bán người, mua bán trẻ em.

Thanh Hóa: Điều tra vụ bố dùng dao định sát hại con gái rồi tự tử bất thành

Thứ 3, 17/05/2022 | 17:21
Vợ đi nước ngoài xuất khẩu lao động, ba bố con sống với nhau, anh Thạo dùng dao cứa cổ con gái rồi tự tử bất thành.

Đồng Nai: Bắt 20 đối tượng liên quan vụ ẩu đả bằng bom xăng và súng

Thứ 3, 17/05/2022 | 09:10
Xuất phát từ mâu thuẫn chuyện tình cảm, các đối tượng đã hẹn nhau mang hung khí, bom xăng để giải quyết mâu thuẫn, khiến một người bị thương nặng.

Thủ đoạn của người phụ nữ lừa đảo, chiếm đoạt của ngân hàng 700 triệu đồng

Thứ 3, 17/05/2022 | 11:24
Do nợ nần nhiều nơi, đối tượng Lan đã nảy sinh hành vi lừa đảo ngân hàng số tiền 700 triệu đồng.