Khởi tố 3 phụ nữ lập công ty “ma” bán khống gần 100 tỷ đồng tiền hóa đơn

Khởi tố 3 phụ nữ lập công ty “ma” bán khống gần 100 tỷ đồng tiền hóa đơn

Thứ 4, 11/08/2021 | 21:51
Ba đối tượng đã cấu kết với nhau lập công ty “ma” để bán khống gần 100 tỷ đồng tiền hóa đơn giá trị gia tăng.

Ngày 11/8, phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu - Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty DVTM VTXD Phương Anh; Lê Thị Hồng Linh, Giám đốc Công ty TNHH DVTM vận tải Hùng Trang và Đinh Thị Nga, kế toán Công ty Phương Anh về tội Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước.

Theo cơ quan CSĐT, Công ty DVTM VTXD Phương Anh và Công ty TNHH DVTM vận tải Hùng Trang đã có hành vi mua bán trái phép hóa đơn thuế GTGT nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế để kê khai báo cáo thuế, xuất hóa đơn GTGT không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá giao động từ 5%-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn để kiếm lợi bất chính.

Cụ thể, từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2020, Công ty TNHH DVTM vận tải Hùng Trang và Công ty DVTM VTXD Phương Anh đã mua bán hàng trăm tờ hóa đơn GTGT gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước tổng số tiền thể hiện trong hồ sơ lên tới gần 100 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 203 BLHS 2015

1. Người nào in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước ở dạng phôi từ 50 số đến dưới 100 số hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 10 số đến dưới 30 số hoặc thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Hóa đơn, chứng từ ở dạng phôi từ 100 số trở lên hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 30 số trở lên;

đ) Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên;

e) Gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 100.000.000 đồng trở lên;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d, đ, e và g khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;

d) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Han (t/h từ Người Lao Động, VOV)

 

 

 

Buýt BRT Hà Nội gây thất thoát, nếu không thu hồi được sẽ chuyển cơ quan điều tra

Thứ 2, 26/07/2021 | 20:47
Không đạt hiệu quả khi được đầu tư, Thanh tra Chính phủ còn phát hiện tổng thiệt hại kinh tế tại Hợp phần I - Xe buýt nhanh BRT Hà Nội hơn 43,5 tỷ đồng.

Xét xử vụ gây thất thoát 830 tỷ đồng tại Gang thép Thái Nguyên trong 10 ngày

Chủ nhật, 28/03/2021 | 09:38
Dự kiến, phiên tòa xét xử vụ án thất thoát 830 tỷ đồng xảy ra Nhà máy Gang thép Thái Nguyên sẽ diễn ra trong 10 ngày, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật.

Nhận hối lộ, thất thoát 400 triệu đồng, 4 cán bộ QLTT bị xử lý ra sao?

Thứ 5, 24/12/2020 | 09:17
Theo luật sư Đặng Văn Cường, với hành vi vụ lợi, 4 cán bộ cục Quản lý thị trường Phú Thọ sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là 10 năm tù.

BIDV thất thoát gần 1.700 tỷ đồng: Nhiều người nói “vô tình phạm tội"

Thứ 3, 27/10/2020 | 09:20
Bị cáo buộc gây thất thoát gần 1.700 tỷ đồng cho BIDV, nhiều cựu lãnh đạo ngân hàng nói “vô tình phạm tội”.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Khởi tố nam thanh niên chém người mời nhậu thương tật 46%

Thứ 2, 18/10/2021 | 22:15
Không hài lòng việc N. mời nhậu, Tín dùng vỏ chai bia và con dao cắt thịt bán hủ tiếu tấn công N. thương tật 46%.

Nghệ An: Hé lộ thủ đoạn cán bộ xã “ăn chặn” tiền bão lụt của người dân

Thứ 2, 18/10/2021 | 21:31
Quá trình chi trả, người dân phát hiện có nhiều khuất tất. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ chủ tịch xã cùng cán bộ địa chính.

Thông tin mới vụ bắt ông chủ công ty bất động sản tai tiếng ở Huế

Thứ 2, 18/10/2021 | 20:44
Hàng trăm tổ chức, cá nhân đã bị Hưng cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Khởi tố 9X ở Cà Mau làm lây lan dịch bệnh Covid-19

Thứ 2, 18/10/2021 | 20:39
Bản thân Hiệp là F1, trở về từ nơi có dịch bệnh Covid-19 nhưng không khai báo y tế vì sợ bị đưa đi cách ly y tế tập trung.

Lai Châu: Thầy mo khai nhận kịch bản không sơ hở để đầu độc khách cướp tài sản

Thứ 2, 18/10/2021 | 20:38
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã đấu tranh thành công vụ án đặc biệt nghiêm trọng thầy mo đầu độc khách bằng lá ngón để cướp tài sản giá trị lớn.
     
Nổi bật trong ngày

Vây bắt 190 “quái xế” tụ tập, đua xe trên đường đến Tam Đảo

Thứ 2, 18/10/2021 | 09:36
Lợi dụng việc tỉnh Vĩnh Phúc nới lỏng một số biện pháp giãn cách, hàng trăm “quái xế” đã tụ tập, đánh võng bốc đầu, đua xe trên đường khiến nhiều người hoảng sợ.

Trùm giang hồ Đường “Nhuệ” cùng con nuôi tiếp tục hầu tòa

Chủ nhật, 17/10/2021 | 19:15
Ngày mai (18/10) TAND Tp.Thái Bình sẽ đưa Đường "Nhuệ" cùng con nuôi ra xét xử về tội Xâm phạm chỗ ở của công dân.

Thực hư việc bà Phương Hằng bị 5 người phía ông Võ Hoàng Yên hành hung

Thứ 2, 18/10/2021 | 11:41
Liên quan đến vụ việc này, nguồn tin từ phía Công an Tp.HCM khẳng định không có chuyện bà Nguyễn Phương Hằng bị nhóm người của ông Võ Hoàng Yên hành hung.

Bình Dương: Công an vào cuộc tìm kiếm bé trai 2 tuổi mất tích

Chủ nhật, 17/10/2021 | 13:43
Bé trai 2 tuổi đang chơi trước nhà thì bỗng nhiên mất tích, người thân đi tìm nhiều nơi không thấy.

4 cán bộ Công ty Tuyển than Hòn Gai bị bắt vì lý do gì?

Chủ nhật, 17/10/2021 | 09:42
4 cán bộ của Công ty Tuyển than Hòn Gai đã bị bắt tạm giam để điều tra do nghi ngờ có hành vi gian lận trong công tác vận chuyển đá xít.