Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Đà Nẵng, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hùng (41 tuổi, trú xã Hà Nha), Nguyễn Sỹ Minh Tiến (25 tuổi, trú xã Điện Bàn Tây), Lê Nguyễn Đông Quân (34 tuổi, trú phường An Hải) và Trần Văn Bảy (50 tuổi, trú phường Điện Bàn) về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.
Trong đó, Nguyễn Văn Hùng bị bắt tạm giam; 3 bị can còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
4 đối tượng bị Công an Đà Nẵng khởi tố.
Theo điều tra, 4 người trên đã thông đồng nâng giá trong phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản ngày 18-19/10/2024 theo chỉ đạo của Nguyễn Sĩ Khoa, chủ Công ty CP MT Quảng Đà. Kết quả, Công ty này trúng đấu giá cao hơn 306 lần so với giá khởi điểm, được xác định là "bất thường".
Trước đó, ngày 23/7, cơ quan điều tra đã khởi tố ông Nguyễn Sĩ Khoa và bà Đỗ Thị Lệ (kế toán Công ty MT Quảng Đà) do có hành vi lập hồ sơ khống để tham gia đấu giá mỏ ĐB2B tại xã Điện Bàn Tây.
Cơ quan chức năng tống đạt lệnh khởi tố.
Lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng cho biết việc điều tra vụ án nằm trong kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản.
Sau khi Công an Quảng Nam và Đà Nẵng sáp nhập, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tập trung thu thập chứng cứ, làm rõ hành vi sai phạm.
Hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản được đánh giá là lĩnh vực nhạy cảm, gắn liền lợi ích quốc gia và an ninh kinh tế.
Các thủ đoạn gian lận, thông đồng nâng giá không chỉ gây thất thoát tài sản Nhà nước mà còn làm méo mó môi trường đầu tư.
Cơ quan chức năng cảnh báo doanh nghiệp cần tuân thủ pháp luật, không tiếp tay cho hành vi sai phạm để bảo đảm sự minh bạch, công bằng.
Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần MT Quảng Đà, được thành lập vào tháng 5/2022, có trụ sở chính tại đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng.
Người đại diện pháp luật của công ty là Tiến, chức danh Tổng Giám đốc.
Công ty này đăng ký 41 mã ngành, nghề kinh doanh; trong đó ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày, chi tiết kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ kinh doanh nhà trọ.
Tháng 2/2023, Công ty Cổ phần MT Quảng Đà thay đổi đăng ký kinh doanh và bổ sung thêm loạt ngành nghề không hoạt động tại trụ sở, trong đó có khai thác đá, cát, sỏi.
Công ty Cổ phần MT Quảng Đà có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, các cổ đông gồm Lê Nguyễn Đông Quân góp 2 tỷ đồng (tỷ lệ 2%); Nguyễn Sỹ Minh Tiến góp 68 tỷ đồng (tỷ lệ 68%) và Võ Thị Hồng Nhung góp 30 tỷ đồng (tỷ lệ 30%).
Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
