Khởi tố, bắt giam 9 đối tượng trong đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt hơn 5,4 tỷ đồng

Khởi tố, bắt giam 9 đối tượng trong đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt hơn 5,4 tỷ đồng

Đoàn Minh Sơn
Thứ 3, 28/05/2019 | 12:15
Với thủ đoạn lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý sử dụng máy POS của các ngân hàng, nhóm đối tượng bao gồm cả người nước ngoài đã cấu kết rút, chiếm đoạt tiền từ chủ thẻ nước ngoài tại tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ninh với tổng số tiền trên 5,4 tỷ đồng.

Ngày 28/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

An ninh - Hình sự - Khởi tố, bắt giam 9 đối tượng trong đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt hơn 5,4 tỷ đồng

Điều tra viên lấy lời khai của Phạm Thị Hương.

Các bị can bị bắt giữ gồm: Phạm Thị Hương (SN 1971, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm); Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1978, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy); Lê Mạnh Dũng (SN 1978, trú tại ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy); Trịnh Hồng Anh (SN 1966, trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ); Nguyễn Việt Khoa (SN 1977, trú tại phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng); Nông Tường Lân (SN 1982, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình); Vũ Thu Phương (SN 1991, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, cùng TP.Hà Nội); Nguyễn Đức Đông (SN 1971, trú tại phường Cao Xanh, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) và Chan Sok (SN 1979, trú tại Phnom Penh, Campuchia).

Trước đó, ngày 12/6/2018, phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của một ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.Hạ Long tố cáo công ty CP du lịch và thương mại quốc tế Thiên Cung (công ty Thiên Cung) do Nguyễn Đức Đông làm giám đốc thực hiện các giao dịch rút tiền bằng hình thức thanh toán không dùng thẻ (Moto) chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.

Sau khi xác định vụ việc trên có dấu hiệu tội phạm, phòng Cảnh sát Kinh tế đã khởi tố vụ án để tiến hành điều tra. Tài liệu điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Đức Đông cùng các đối tượng khác sử dụng thông tin thẻ ngân hàng của người nước ngoài, thực hiện 38 giao dịch rút số tiền hơn 2,7 tỷ qua máy POS mà ngân hàng cấp về tài khoản của công ty Thiên Cung.

An ninh - Hình sự - Khởi tố, bắt giam 9 đối tượng trong đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt hơn 5,4 tỷ đồng (Hình 2).

Công ty Thiên Cung do Nguyễn Đức Đông làm giám đốc, nơi diễn ra các hoạt động phạm pháp.

Các đối tượng đã rút chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng của chủ thẻ. Tuy nhiên, ngân hàng đã kịp thời phát hiện phong tỏa hơn 500 triệu đồng trong tài khoản của doanh nghiệp mà các đối tượng chưa kịp rút.

Ngày 27/2/2019, Phạm Thị Hương đến cơ quan công an đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và những đối tượng trong đường dây.

Cụ thể, qua mạng xã hội Hương quen một số đối tượng người nước ngoài như: Tony (quốc tịch Nga) và Chan Sok (quốc tịch Campuchia) chuyên cung cấp thông tin thẻ ngân hàng bị đánh cắp, sử dụng để rút, chiếm đoạt tiền.

Quá trình bàn bạc thống nhất, Hương là người tìm các doanh nghiệp có máy POS đăng ký dịch vụ thanh toán Moto để thực hiện ý đồ trên. Bọn chúng thỏa thuận, nếu trót lọt Hương được hưởng 5%, chủ doanh nghiệp có máy POS được 45%, người cung cấp thông tin thẻ ngân hàng được 50%.

Trước đó, tháng 10/2017 Hương làm quen với Đoàn Thị Lan Anh (SN 1963, trú tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc), là chủ doanh nghiệp tư nhân Lan Anh. Sau đó, đối tượng này đã bàn bạc với Lan Anh thông qua máy POS của doanh nghiệp để rút tiền từ thẻ ngân hàng mà Hương cung cấp. Trong thời gian hơn 1 tháng, Hương nhận thông tin thẻ ngân hàng từ Chan Sok và Tony cùng với Lan Anh rút chiếm đoạt số tiền hơn 2,7 tỷ đồng của chủ thẻ. Các đối tượng đã chia nhau số tiền 1,6 tỷ, còn 1,1 tỷ đồng bị ngân hàng phát hiện phong tỏa

Hiện Đoàn Thị Lan Anh đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra làm rõ hành vi phạm tội cùng các đối tượng khác.

An ninh - Hình sự - Khởi tố, bắt giam 9 đối tượng trong đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt hơn 5,4 tỷ đồng (Hình 3).

Đối tượng Chan Sok tại cơ quan CSĐT.

Được biết, Chan Sok là người Campuchia nhưng có thời gian học tập và sinh sống tại Việt Nam từ lâu, thường xuyên đi lại giữa 2 nước. Chan Sok có mối quan hệ với các đối tượng là chủ quán bar ở những khu vui chơi dành cho người nước ngoài tại Campuchia. Chính những chủ quán bar này đã thu thập, lưu giữ thông tin về thẻ ngân hàng mà khách du lịch trong quá trình thanh toán tại quán bar rồi cung cấp cho Chan Sok sang Việt Nam cùng các đối tượng người Việt Nam rút chiếm đoạt tiền.

Trong vụ án này, cơ quan công an đã tạm giữ nhiều vật chứng liên quan như điện thoại di động, máy tính xách tay, các hóa đơn rút tiền từ thẻ ngân hàng liên quan đến 38 lần giao dịch gian lận tại các đơn vị chấp nhận thẻ công ty Thiên Cung, hơn 43.000 USD và nhiều tài liệu, chứng cứ khác.

Hiện tại, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và các đối tượng liên quan.

Bản án dành cho người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 7 tỷ đồng

Thứ 2, 27/05/2019 | 21:40
Bằng thủ đoạn vay tiền để kinh doanh vật liệu xây dựng, đưa ra mức lãi suất cao hơn nhiều ngân hàng, Hoàng Thị Long đã lừa đảo chiếm đoạt 9 bị hại với số tiền gần 7 tỷ đồng.

Tội phạm sử dụng công nghệ cao: “Vải thưa không che được mắt thánh!”

Thứ 2, 12/11/2018 | 16:03
ĐBQH Vũ Trọng Kim (đoàn Hải Dương) cho rằng những người có nghiệp vụ, công nghệ cao tưởng rằng có thể giấu được các hành vi phạm tội, nhưng theo ông "vải thưa không che được mắt thánh".

Bộ Công an đồng loạt bắt hàng loạt tội phạm công nghệ cao

Thứ 7, 11/01/2014 | 13:50
Ngày 9/1, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50 phối hợp Cục cảnh sát C45 (Bộ Công an) đã đồng loạt tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp hàng loạt đối tượng thuộc các tổ chức thế giới ngầm trên mạng ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Thủ đoạn của đường dây tín dụng đen lấy lãi lên đến 365%/năm

Chủ nhật, 14/08/2022 | 22:42
Từ tin tố giác của người dân về một đường dây tín dụng đen do một nhóm đối tượng từ miền Bắc vào hoạt động tại huyện Nhơn Trạch, công an đã điều tra và triệt phá.

Khởi tố 4 cán bộ có sai phạm trong việc cấp sổ đỏ ở Lâm Đồng

Chủ nhật, 14/08/2022 | 21:50
Bốn cán bộ lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật đã bị Công an huyện Lâm Hà khởi tố để điều tra.

Bấm còi hơi inh ỏi trong khu đông dân cư, lái xe bị xử phạt

Chủ nhật, 14/08/2022 | 20:58
Lái xe ô tô con vừa bị lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Tp. Đà Nẵng xử phạt vì lắp còi hơi chạy xe trong khu đông dân cư.

Khởi tố hai đối tượng khiến một thiếu tá công an hy sinh

Chủ nhật, 14/08/2022 | 20:22
Công an tỉnh Đồng Tháp vừa khởi tố, tạm giam hai tên trộm có hành vi chống người thi hành công vụ khi bị công an vây bắt, khiến một cán bộ công an hy sinh.

Nghi do mâu mâu thuẫn "giật đồ cúng cô hồn", nhóm thanh niên vác hung khí hỗn chiến

Chủ nhật, 14/08/2022 | 20:18
Nghi mâu thuẫn trong lúc giật tiền cúng cô hồn tại trước quán bar ở quận Gò Vấp, Tp.HCM, nhóm người vác hung khí đến thị uy, hò hét gây náo loạn.
     
Nổi bật trong ngày

Triệu tập thanh niên xúc phạm người miền Trung trên TikTok

Thứ 7, 13/08/2022 | 11:05
Chủ tài khoản Hoàng Minh quê Đồng Nai, tạm trú tại Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng làm TikTok kỳ thị người miền Trung gây bức xúc trong những ngày qua.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá, giao dịch mỗi tháng hơn 40 tỷ đồng

Thứ 7, 13/08/2022 | 16:28
Qua đấu tranh, cơ quan công an đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mang, giao dịch mỗi tháng lên đến hơn 40 tỷ đồng.

Đồng Nai: Khởi tố nhóm đối tượng cho vay nặng lãi

Thứ 7, 13/08/2022 | 12:14
Trong quá trình làm ăn, do thiếu tiền kinh doanh nên bà Trần Thị Yên ( ngụ P.Tân Hòa, Tp.Biên Hòa) đã vay tiền của các đối tượng cho vay với hình thức trả góp.

Lâm Đồng: Băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy sa lưới

Chủ nhật, 14/08/2022 | 08:24
Công an Tp.Bảo Lộc, Công an huyện Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng) vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng để hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án trộm cắp tài sản.

Điều tra vụ nghi cướp giật tiệm vàng ở Tp.HCM

Thứ 7, 13/08/2022 | 07:00
Vờ mua vàng, người đàn ông chụp lấy hai sợi dây chuyền chạy ra xe nhưng không thoát được. Lúc này người đàn ông nói là bị…. tâm thần.