Thông tin từ bộ Công an cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an (C03) đang điều tra giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, phần liên quan đến các tổ chức kinh tế nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi (lãi ngoài) của ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank).
Căn cứ vào tài liệu, kết quả điều tra, đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) và Oceanbank.
Đồng thời, C03 cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1974, trú tại Hà Nội), nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính, tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 355 Bộ luật Hình sự.
Bị can Nguyễn Thị Kim Anh.
Sau khi được VKSND Tối cao phê chuẩn, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.
Hiện nay, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản về cho Nhà nước; đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ các cá nhân, tổ chức kinh tế khác nhận tiền lãi ngoài của Oceanbank để đề xuất xử lý theo đúng quy định pháp luật.
