Khởi tố, bắt giam thêm một bị can vụ Công ty Phát An Gia bán

Khởi tố, bắt giam thêm một bị can vụ Công ty Phát An Gia bán "dự án ma"

Võ Công Thư
Thứ 5, 11/11/2021 | 10:11
Mở rộng điều tra vụ án Giám đốc Công ty Phát An Gia lừa bán đất nền, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM khởi tố, bắt thêm một người khác để điều tra.

Rao bán dự án ma, chiếm đoạt cả trăm tỷ đồng

Ngày 11/11, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an Tp.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Hoàng Thị Hồng, 43 tuổi, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh, Tp.HCM về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Hồng bị bắt sau khi Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM mở rộng điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Phát An Gia (viết tắt Công ty Phát An Gia, trụ sở tại quận 9 - nay là Tp.Thủ Đức, Tp.HCM).

Trước đó, hồi tháng 10/2021, bị can Hoàng Mạnh Cường, 35 tuổi, ngụ Tp.Thủ Đức, Giám đốc Công ty Phát An Gia bị khởi tố, bắt giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Cường đã có hành vi tổ chức, phân lô bán nền đất trái phép cho khoảng 120 khách hàng tại 5 dự án Khu dân cư (KDC) gồm: Dự án Central House Đường 4; dự án KDC Đường 8; dự án KDC Trường Lưu; KDC Long Phước; dự án KDC Võ Văn Hát.

Theo điều tra ban đầu, các dự án này đều không có thật trên địa bàn quận 9 (nay là Tp.Thủ Đức), nhưng bị can Cường đã rao bán, nhận tiền từ hàng trăm khách hàng rồi chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.

Trong đó, bị can Hồng được xác định đã cùng với Cường tham gia tổ chức, thực hiện phân lô, bán nền trái phép tại dự án KDC Central House Đường 4.

Khu đất nơi Cường và Hồng rao bán dự án KDC Central House Đường 4 có tổng diện tích 5.912,5 m2, thuộc phường Trường Thạnh, Tp.Thủ Đức, gồm các thửa đất số 925, 926, 953, 955, 956, 958 tờ bản đồ số 1; mục đích sử dụng: đất nông nghiệp.

Góp tiền mua đất nông nghiệp để lừa đảo

Năm 2018, Hồng và Cường cùng góp tiền mỗi người 50% mua các thửa đất nêu trên. Sau khi mua đất, Hồng và Cường ký hợp đồng giao cho Công ty Phát An Gia do Cường làm Giám đốc độc quyền tự phân lô, bán nền đất, thu tiền của khách hàng.

Bị can Hồng đã cùng với Cường ký kết 10 hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nền đất tại dự án Central House Đường 4 và thu tiền của 5 khách hàng với số tiền là khoảng 18 tỷ đồng.

Số tiền này, Công ty Phát An Gia lập phiếu thu tiền, khách hàng nộp tiền mặt tại Công ty Phát An Gia và chuyển vào tài khoản cá nhân của Cường.

Sau đó, Cường và Hồng tiếp tục ký các hợp đồng chuyển nhượng các thửa đất này và nhận tiền của các cá nhân khác, tạo điều kiện cho Cường chiếm đoạt tiền của khách hàng mua nền đất tại dự án Central House Đường 4.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Truy tố Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land và đồng phạm

Thứ 4, 10/11/2021 | 09:58
Nhóm lừa đảo do Trần Thị Mỹ Hiền, Trần Thị Hồng Hạnh cầm đầu đã lừa bán các dự án “ma”, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của khách hàng.

Đồng Nai: Bắt giữ 3 lãnh đạo công ty BĐS “lừa đảo” bán dự án ma

Chủ nhật, 09/05/2021 | 15:20
Ba lãnh đạo công ty Nhà đất Đồng Nai đã tự phân lô 4 dự án mang đi bán cho khoảng 400 khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền trên 100 tỷ đồng.

Tìm nạn nhân bị Giám đốc công ty BĐS Thiên Ân Phát lừa bán dự án “ma”

Thứ 4, 17/03/2021 | 12:59
Ngày 17/3, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra thông báo, tìm khách hàng bị bà Phúc - Giám đốc công ty Bất động sản Thiên Ân Phát lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Cùng tác giả

Thợ sửa máy may lãnh án chung thân vì xuống tay hạ sát con nợ

Thứ 4, 19/01/2022 | 18:00
Cho bạn mượn tiền nhưng bạn không trả, bị cáo Hải tức giận, lấy dao trong cốp xe ra đâm bạn tử vong.

Bảo kê tụ điểm ma túy, hai cựu cảnh sát cùng lãnh án

Thứ 4, 19/01/2022 | 16:15
Hai cựu cảnh sát công tác tại phường 2, quận 4, Tp.HCM đã nhận hàng chục triệu đồng để “bảo kê” một căn hộ là nơi các đối tượng tụ tập, tổ chức sử dụng ma túy.

Bản án cho kẻ sát hại bạn cùng phòng trọ vì chuyện bật đèn sáng khó ngủ

Thứ 4, 19/01/2022 | 15:48
Do bạn cùng phòng bật đèn sáng khiến khó ngủ, bị cáo Đức tức giận, dùng dao đâm bạn tử vong tại chỗ.

Bản án tử cho kẻ đi ăn trộm bị phát hiện ra tay sát hại bác sĩ trẻ

Thứ 3, 18/01/2022 | 18:45
Sau khi bị phát giác hành vi trộm cắp xe máy, đối tượng gây án quay lại tấn công và đâm chết chủ xe. Nạn nhân là một bác sĩ trẻ.

Phạt Youtuber Lê Chí Thành 2 năm tù vì chống người thi hành công vụ

Thứ 6, 14/01/2022 | 21:38
Được xác định vi phạm giao thông nhưng bị cáo Thành có nhiều hành vi chống đối lực lượng CSGT làm nhiệm vụ và phải trả giá bằng bản án tù.
Cùng chuyên mục

Đối tượng “nổ” quen sếp lớn, làm giả sổ đỏ để lừa đảo lĩnh án

Thứ 4, 19/01/2022 | 20:33
Bị cáo Trần Quốc Khánh giới thiệu mình quen biết những người làm chức vụ lớn ở Tp.Hà Nội, có thể nhờ làm thủ tục cấp được GCNQSDĐ để chiếm đoạt tài sản.

Thợ sửa máy may lãnh án chung thân vì xuống tay hạ sát con nợ

Thứ 4, 19/01/2022 | 18:00
Cho bạn mượn tiền nhưng bạn không trả, bị cáo Hải tức giận, lấy dao trong cốp xe ra đâm bạn tử vong.

Bảo kê tụ điểm ma túy, hai cựu cảnh sát cùng lãnh án

Thứ 4, 19/01/2022 | 16:15
Hai cựu cảnh sát công tác tại phường 2, quận 4, Tp.HCM đã nhận hàng chục triệu đồng để “bảo kê” một căn hộ là nơi các đối tượng tụ tập, tổ chức sử dụng ma túy.

Bản án cho kẻ sát hại bạn cùng phòng trọ vì chuyện bật đèn sáng khó ngủ

Thứ 4, 19/01/2022 | 15:48
Do bạn cùng phòng bật đèn sáng khiến khó ngủ, bị cáo Đức tức giận, dùng dao đâm bạn tử vong tại chỗ.

Bản án tử cho kẻ đi ăn trộm bị phát hiện ra tay sát hại bác sĩ trẻ

Thứ 3, 18/01/2022 | 18:45
Sau khi bị phát giác hành vi trộm cắp xe máy, đối tượng gây án quay lại tấn công và đâm chết chủ xe. Nạn nhân là một bác sĩ trẻ.
     
Nổi bật trong ngày

Bảo kê tụ điểm ma túy, hai cựu cảnh sát cùng lãnh án

Thứ 4, 19/01/2022 | 16:15
Hai cựu cảnh sát công tác tại phường 2, quận 4, Tp.HCM đã nhận hàng chục triệu đồng để “bảo kê” một căn hộ là nơi các đối tượng tụ tập, tổ chức sử dụng ma túy.

Bản án cho kẻ sát hại bạn cùng phòng trọ vì chuyện bật đèn sáng khó ngủ

Thứ 4, 19/01/2022 | 15:48
Do bạn cùng phòng bật đèn sáng khiến khó ngủ, bị cáo Đức tức giận, dùng dao đâm bạn tử vong tại chỗ.

Thợ sửa máy may lãnh án chung thân vì xuống tay hạ sát con nợ

Thứ 4, 19/01/2022 | 18:00
Cho bạn mượn tiền nhưng bạn không trả, bị cáo Hải tức giận, lấy dao trong cốp xe ra đâm bạn tử vong.

Đối tượng “nổ” quen sếp lớn, làm giả sổ đỏ để lừa đảo lĩnh án

Thứ 4, 19/01/2022 | 20:33
Bị cáo Trần Quốc Khánh giới thiệu mình quen biết những người làm chức vụ lớn ở Tp.Hà Nội, có thể nhờ làm thủ tục cấp được GCNQSDĐ để chiếm đoạt tài sản.