Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi với tổng số tiền gần 22 tỷ đồng

Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi với tổng số tiền gần 22 tỷ đồng

Thứ 3, 17/05/2022 | 21:08
Từ năm 2017 đến ngày 06/5/2022, Kiên đã thực hiện 431 lượt cho vay với lãi suất cao, tổng số tiền cho vay là gần 22 tỷ đồng.

Chiều 17/5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Trần Xuân Kiên (SN 1985, trú tại phường Lê Thanh Nghị, Tp.Hải Dương) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với tổng số tiền cho vay gần 22 tỷ đồng.

Theo công an, năm 2017, Trần Xuân Kiên thuê Kiốt số 14 ở đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương để mở dịch vụ cầm đồ, cho vay tài chính.

Từ năm 2017 đến ngày 06/5/2022, Kiên đã thực hiện 431 lượt cho vay với lãi suất từ 0 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tổng số tiền cho vay là gần 22 tỷ đồng đồng; trong đó có 98 lượt cho vay với lãi suất từ 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày đến 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất cho vay từ 109,5 % đến 365 %/1 năm - vượt quá 5 lần lãi suất cao nhất do Bộ luật dân sự quy định).

Đối với đại đa số khách vay, Kiên đều sử dụng hình thức vay tín chấp. Khi vay tiền, khách phải để lại giấy tờ tùy thân (CCCD hoặc CMND), viết giấy vay tiền theo mẫu Kiên in sẵn mà không cần cầm cố tài sản.

Khi khách thanh toán tiền gốc thì Kiên sẽ trả lại CCCD hoặc CMND. Khách vay tiền của Kiên đa số là người dân trên địa bàn thành phố Hải Dương và huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Đối tượng Kiên từng có tiền án về tội đánh bạc (năm 2016).

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 14/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Trần Xuân Kiên về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Han (t/h từ VTC New, Pháp luật plus) 

Tạm giữ thanh niên từ Thanh Hóa vào Huế cho vay lãi "cắt cổ"

Thứ 2, 16/05/2022 | 09:32
Với hành vi cho vay lãi nặng, đối tượng Vũ đã bị cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế tạm giữ hình sự để điều tra.

Clip: Công an vây bắt lái xe chở 5kg ma túy đá trên QL 1 ở Hà Tĩnh

Thứ 6, 13/05/2022 | 21:18
Kiểm tra phía sau cốp xe ô tô, các lực lượng phối hợp của Hà Tĩnh thu giữ 1 túi xách chứa 5 gói ma túy tổng hợp dạng đá với trọng lượng 5kg.

Bắt hàng loạt đối tượng cho vay nặng lãi lên đến hàng chục tỷ đồng

Thứ 4, 11/05/2022 | 18:50
Các đối tượng cho nhiều người dân vay với tổng số tiền khoảng 30 tỷ đồng, với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày

Bắc Giang: Bắt cặp vợ chồng cho vay lãi nặng 180%/năm

Chủ nhật, 08/05/2022 | 07:00
Bằng thủ đoạn cho vay lãi nặng thông qua hợp đồng mua bán, cầm cố ô tô, mô tô với lãi suất cao, các đối tượng đã thu lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Long An: Khởi tố 2 đối tượng vận chuyển, buôn bán hàng cấm

Thứ 2, 27/06/2022 | 15:10
Công an tỉnh Long An vừa khởi tố đối tượng Huỳnh Văn Nhàn và Trương Văn Sơn về hành vi buôn bán hàng cấm.

Khánh Hòa: Sập tường nhà trong lúc tháo dỡ, 2 người thương vong

Thứ 2, 27/06/2022 | 14:23
Trong quá trình tháo dỡ một căn nhà đã được thu hồi, giải tỏa trước đó thì bức tường sập khiến 2 người bị thương vong, 1 người may mắn thoát nạn.

Điều tra vụ nam thanh niên nghi bị bắn tử vong giữa Tp.Biên Hòa

Thứ 2, 27/06/2022 | 12:00
Cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm, xác định trong người nạn nhân có nhiều vết đạn bắn xuyên qua ngực nghi đạn hoa cải.

Bình Dương: Xử lý tiếp viên thoát y phục vụ khách trong quán karaoke

Thứ 2, 27/06/2022 | 11:34
Bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke Louis, lực lượng chức năng phát hiện tiếp viên nữ thoát y phục vụ khách hàng.

Đà Nẵng: Xử lý 2 đối tượng chửi bới, xúc phạm cảnh sát

Thứ 2, 27/06/2022 | 11:30
Khi bị cảnh sát lập biên bản vi phạm, Tín và Tấn đã chửi bới, xúc phạm.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Dương: Xử lý tiếp viên thoát y phục vụ khách trong quán karaoke

Thứ 2, 27/06/2022 | 11:34
Bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke Louis, lực lượng chức năng phát hiện tiếp viên nữ thoát y phục vụ khách hàng.

Đà Nẵng: Xử lý 2 đối tượng chửi bới, xúc phạm cảnh sát

Thứ 2, 27/06/2022 | 11:30
Khi bị cảnh sát lập biên bản vi phạm, Tín và Tấn đã chửi bới, xúc phạm.

Bắt nghi phạm phóng hỏa khiến 2 chị em tử vong tại Tp.Thủ Đức

Chủ nhật, 26/06/2022 | 15:35
Sau khi gây án, Lê Công Hậu đã quay về quê ở tỉnh Bến Tre để bỏ trốn song không thành.

Thanh Hóa: Lập thành tích xuất sắc, ban chuyên án 224L được thưởng lớn

Chủ nhật, 26/06/2022 | 12:18
Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đã quyết định trao thưởng cho ban chuyên án 224L với thành tích triệt phá hoàn toàn đường dây ma túy "khủng" từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Bắt tạm giam giam đối tượng truy sát chị dâu lúc nửa đêm

Thứ 2, 27/06/2022 | 07:22
Trong lúc vợ và hai con đi cách ly tập trung nhưng Lý Văn Hưởng lại cho rằng hai con của mình bị chôn sống nên đã cầm rựa truy sát chị dâu lúc nửa đêm.