Theo điều tra ban đầu, từ 6/2019, chị Trần Thị Bích H. có nhu cầu vay ngân hàng. Thông qua người quen, chị H. được giới thiệu gặp Hậu để làm hồ sơ tiến hành vay vốn kinh doanh.
Đối tượng Hậu.
Sau đó, Hậu nhờ Phạm Thị Th., trú quận Hải Châu, làm giả 1 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để có cơ sở vay vốn ngân hàng, cũng như vay được số tiền lớn nhưng với lãi suất thấp.
Với giấy này, Hậu làm hồ sơ để chị H. vay 92 triệu đồng. Vay xong, chị H. chia cho Hậu 5% số tiền nhận được.
Vì không biết là giấy tờ giả, chị H. mang giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đi công chứng tại UBND phường Tam Thuận thì bị phát giác nên trình báo cơ quan công an.
Hậu là nhân viên cho vay tín dụng của 1 công ty tài chính ở TP.Hồ Chí Minh nên hiểu rõ các bước có thể vay trót lọt nhờ giấy phép đăng ký kinh doanh giả.
Hiện, công an củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan.
