Khởi tố Giám đốc công ty Vạn Hưng Phát lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố Giám đốc công ty Vạn Hưng Phát lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguyễn Quốc Lâm
Thứ 7, 26/06/2021 | 11:15
Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến công ty Vạn Hưng Phát và công ty Golden M&A.

Ngày 26/6, thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Đào Văn Giang, Tổng giám đốc công ty Thương mại - Xây dựng Vạn Hưng Phát (công ty Vạn Hưng Phát) và ông Đỗ Thành Long, Giám đốc công ty TNHH Giải pháp tài chính Golden M&A (công ty Golden M&A).

Dự án Chung cư Vạn Hưng Phát tọa lạc tại số 339 Bông Sao, P.5, Q.8, TP.HCM do công ty TNHH Thương mại – Xây dựng Vạn Hưng Phát (công ty Vạn Hưng Phát) làm chủ đầu tư. 

Trước đó, cơ quan công an đã nhận được đơn tố giác tội phạm của công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thiên Minh (công ty Thiên Minh).

Theo đó, công ty Thiên Minh tố ông Giang và ông Long có hành vi chiếm đoạt tài sản lên tới hàng chục tỷ đồng thông qua việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền môi giới độc quyền căn hộ dự án chung cư Vạn Hưng Phát (quận 8, TP.HCM).

Theo công ty Thiên Minh, dự án chung cư Vạn Hưng Phát do công ty Vạn Hưng Phát làm chủ đầu tư đã “nằm bất động” từ năm 2011 và mới đây được một tập đoàn mua lại.

Tuy nhiên, ông Đỗ Văn Giang - thông qua công ty Golden M&A với người đại diện pháp luật là ông Đỗ Thanh Long, đã ký độc quyền phân phối dự án với công ty Thiên Minh.

Để phân phối lại dự án này, công ty Thiên Minh phải ký quỹ độc quyền môi giới với số tiền là 10 tỷ đồng và đã chuyển vào tài khoản công ty Golden M&A.

Khi ký kết, công ty Golden M&A và công ty Vạn Hưng Phát cam kết trước ngày 30/3/2020 sẽ hoàn thành công tác thi công đậy nắp hầm, tháng 4/2020 sẽ mở bán.

Sau khi ký hợp đồng với công ty Golden M&A, công ty Thiên Minh chuyển 10 tỷ đồng tiền đặt cọc cho đối tác, đồng thời đã bỏ ra 1,5 tỷ đồng cho công tác triển khai bán hàng. 

Tuy nhiên, đến thời điểm này, dự án vẫn chưa có dấu hiệu triển khai trở lại cũng không thể mở bán như lời cam kết của lãnh đạo công ty Vạn Hưng Phát.

Dự án chung cư Vạn Hưng Phát dừng thi công từ năm 2011 khi đã bán gần hết số căn hộ và thu của khách hàng lên đến 95% giá trị hợp đồng. Sau khi dự án dừng triển khai, chủ đầu tư cũng biến mất và khách hàng, ngân hàng đã kiện công ty này ra tòa để đòi tiền.

Tòa án tuyên khách hàng, đối tác thắng kiện, chuyển hồ sơ qua thi hành án tại Chi cục Thi hành án dân sự quận 8 với số tiền chủ đầu tư phải trả là trên 300 tỷ đồng.

Sau đó, năm 2018, dự án đã được công ty Hưng An Điền mua đấu giá nợ xấu từ ngân hàng đồng thời trả lại tiền cho khách hàng với tổng số tiền trên 300 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi khởi động lại dự án, thực hiện các thủ tục bồi thường tiền mua căn hộ của khách hàng trước đó thông qua Chi cục Thi hành án dân sự quận 8, công ty Vạn Hưng Phát bị phát hiện còn quá nhiều khoản nợ khác, rối rắm tài chính khiến dự án không thể triển khai.

Hiện, công ty Hưng An Điền đang làm hồ sơ kiện, đòi trả lại tiền.

Nhận thấy đối tác có hành vi lừa đảo, công ty Thiên Minh đã gửi đơn tố giác ông Đào Văn Giang – Tổng giám đốc công ty Vạn Hưng Phát và ông Đỗ Thanh Long – Giám đốc công ty Golden M&A đến Công an TP.HCM. 

Tiến hành kiểm tra và xác minh, mới đây cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nói trên.

Bỉ: Bắt giữ nghi phạm 100 tuổi giết người trong viện dưỡng lão

Thứ 5, 24/06/2021 | 11:38
Một cụ ông 100 tuổi bị bắt giữ vì tình nghi có liên quan đến vụ án mạng tại viện dưỡng lão mà ông đang sinh sống.

Bắt giữ bà cụ 74 tuổi trốn nã đặc biệt hơn 20 năm về tội Giết người

Thứ 3, 22/06/2021 | 17:35
Sau khi giết người, bà cụ 74 tuổi thay đổi họ tên rồi trốn nã suốt 23 năm. Tuy nhiên, bà ta vẫn không thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng công an.

Bắt giữ giang hồ cộm cán đất Cảng

Chủ nhật, 20/06/2021 | 20:38
Trần Thái Bảo (tức Bảo "Đông") là đối tượng hình sự, có 3 tiền án về các tội Giết người, Cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.
Cùng tác giả

Tp.HCM thay đổi cách lấy mẫu, test nhanh kháng nguyên cho các vùng nguy cơ

Thứ 2, 20/09/2021 | 22:35
Tp.HCM sẽ triển khai lấy mẫu xét nghiệm chỉ bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên để bóc tách ngay nguồn lây nhiễm, thay vì có thêm xét nghiệm RT-PCR như trước.

Tp.HCM: Lên phương án hỗ trợ đợt 3 cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Chủ nhật, 19/09/2021 | 09:44
Ngày 18/9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tp.HCM (HCDC) cho biết, UBND Tp.HCM vừa có văn bản về phương án hỗ trợ đợt 3 cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tp.HCM: Sau 30/9 chế độ giãn cách phụ thuộc vào việc kiểm soát dịch bệnh

Thứ 7, 18/09/2021 | 14:12
Tp.HCM sẽ theo dõi sát tình hình dịch bệnh, việc thực hiện các hoạt động theo tiêu chí an toàn, các mô hình thí điểm để điều chỉnh ngay những vấn đề chưa phù hợp.

Các tiêu chí nào để trường học tại Tp.HCM đón học sinh quay trở lại?

Thứ 7, 18/09/2021 | 08:49
Sở GD-ĐT Tp.HCM vừa có tờ trình gửi Thường trực UBND Tp.HCM về việc ban hành tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 để đón học sinh quay trở lại.

Tp.HCM: Tiếp tục triển khai xét nghiệm Covid-19 cho người dân

Thứ 5, 16/09/2021 | 21:38
Tp.HCM triển khai xét nghiệm thần tốc để bóc tách nguồn lây nhiễm và điều trị kịp thời dựa trên kết quả đánh giá, phân loại lại vùng nguy cơ sau ngày 14/9.
Cùng chuyên mục

Bản án cho kẻ vừa ra tù lại phạm tội trộm cắp

Thứ 5, 23/09/2021 | 20:46
Nhận thấy khu vực mình đang làm phụ hồ, nhiều căn hộ có người nước ngoài ở, Chuân nảy sinh ý định trộm cắp và sa lưới.

Lĩnh 20 năm tù giam vì nhận vận chuyển 1.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 23/09/2021 | 16:28
Chỉ vì 2 triệu đồng, Thướng đã đồng ý tìm mối bán ma tuý cho người bạn đang ở nước ngoài và phải nhận mức án 20 năm tù.

Giúp Chủ tịch lừa đảo, Phó Tổng Giám đốc lĩnh 8 năm tù

Thứ 4, 22/09/2021 | 20:21
Tiếp tay cho Chủ tịch lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân có nhu cầu đầu tư vào bất động sản, cựu Phó Tổng Giám đốc công ty HTV Việt Nam lĩnh 8 năm tù.

Ông Nguyễn Đức Chung can thiệp vào gói thầu “số hóa” như thế nào?

Thứ 4, 22/09/2021 | 17:16
Dàn cựu lãnh đạo Sở KH&ĐT đã có hành vi can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội.

Phạm tội vì hám lợi 1.000 USD, người đàn ông nước ngoài nhận bản án tử hình

Thứ 4, 22/09/2021 | 07:00
Vì hám lợi, Tia Tồng Lông Vừ đồng ý vận chuyển số ma tuý lớn để lấy 1.000 USD tiền công. Nhận bản án tử, Vừ rơi nước mắt trong hối hận.
     
Nổi bật trong ngày

Phạm tội vì hám lợi 1.000 USD, người đàn ông nước ngoài nhận bản án tử hình

Thứ 4, 22/09/2021 | 07:00
Vì hám lợi, Tia Tồng Lông Vừ đồng ý vận chuyển số ma tuý lớn để lấy 1.000 USD tiền công. Nhận bản án tử, Vừ rơi nước mắt trong hối hận.

Ông Nguyễn Đức Chung can thiệp vào gói thầu “số hóa” như thế nào?

Thứ 4, 22/09/2021 | 17:16
Dàn cựu lãnh đạo Sở KH&ĐT đã có hành vi can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội.

Bản án cho kẻ vừa ra tù lại phạm tội trộm cắp

Thứ 5, 23/09/2021 | 20:46
Nhận thấy khu vực mình đang làm phụ hồ, nhiều căn hộ có người nước ngoài ở, Chuân nảy sinh ý định trộm cắp và sa lưới.

Giúp Chủ tịch lừa đảo, Phó Tổng Giám đốc lĩnh 8 năm tù

Thứ 4, 22/09/2021 | 20:21
Tiếp tay cho Chủ tịch lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân có nhu cầu đầu tư vào bất động sản, cựu Phó Tổng Giám đốc công ty HTV Việt Nam lĩnh 8 năm tù.

Lĩnh 20 năm tù giam vì nhận vận chuyển 1.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 23/09/2021 | 16:28
Chỉ vì 2 triệu đồng, Thướng đã đồng ý tìm mối bán ma tuý cho người bạn đang ở nước ngoài và phải nhận mức án 20 năm tù.