Khởi tố Giám đốc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng

Khởi tố Giám đốc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng

Thứ 3, 12/10/2021 | 10:15
Trong thời gian khoảng 1 năm, Nguyễn Đức Cương đã mua bán tổng số tiền ghi trên hóa đơn trước thuế là hơn 1,3 tỷ đồng.

Ngày 12/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Cương (SN 1992, ở số nhà A34 - TT18 khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, Tp.Hà Nội) về tội Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan an ninh điều tra xác định, khoảng giữa năm 2018 đến tháng 7/2019, Nguyễn Đức Cương đã mua 29 tờ hoá đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH Dịch vụ thương mại vận tải Bảo Sơn, tổng số tiền ghi trên hoá đơn trước thuế là hơn 1,3 tỷ đồng. 

Trong đó, Cương bán hoá đơn cho D.T.D., SN 1990, là kế toán Công ty TNHH Tae Kyung tech Vina với tổng số tiền hàng trước thuế là hơn 1,1 tỷ đồng; 2 hoá đơn với giá trị tiền hàng trước thuế là 198 triệu đồng Cương mua sử dụng kê khai thuế cho Công ty TNHH Gmart Vina do Cương làm Giám đốc. 

Hành vi của Nguyễn Đức Cương có đủ yếu tố cấu thành tội Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 1, Điều 203 - Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Trước đó, vào những ngày cuối tháng 5 đầu tháng 6/2021, cộng đồng doanh nghiệp và nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xôn xao trước việc có nhiều “ông lớn” trong giới doanh nhân bị “xộ” khám vì liên quan đến việc mua bán hóa đơn thuế GTGT, gây thất thoát một lượng tiền lớn của Nhà nước. Nhiều người đặt câu hỏi, tại sao có những người tự nhiên không làm gì bỗng giàu có một cách bất ngờ, thậm chí có những người đã từng tuyên bố phá sản nay lại có biệt thự, xe sang, hàng hiệu… Tất cả những điều bất thường đó đã nằm trong “tầm ngắm” của các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ của Công an Tp.Thanh Hóa.

Theo đó, ngày 30/5, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ Công an Tp.Thanh Hoá đã phá chuyên án, bắt giữ 8 đối tượng gồm: Hoàng Thị Hạnh, SN 1967; Hoàng Thị Ánh, SN 1971; Trần Đình Hiếu, SN 1990; Phạm Thị Yến, SN 1976, đều ở phường An Hưng, Tp.Thanh Hóa; Hoàng Thị Von, SN 1990, ở phường Quảng Hưng; Lê Thị Phương, SN 1985, ở phường Đông Hải; Dương Thị Diệu Hà, SN 1981, ở phường Tân Sơn, Tp. Thanh Hóa và Lê Huy Sơn, SN 1966, ở xã Thiệu Châu, huyện Thiệu Hóa, trong đường dây thành lập hàng chục công ty "ma" để mua bán trái phép hoá đơn thuế giá trị gia tăng lớn nhất từ trước đến nay, thu lời bất chính trên 200 tỷ đồng.

An ninh - Hình sự - Khởi tố Giám đốc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng

Đối tượng Hoàng Thị Hạnh. Ảnh: Công an nhân dân. 

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an Tp.Thanh Hóa đã thu giữ: 10 thùng hóa đơn, chứng từ, 8 máy tính, 8 điện thoại di động, 17 con dấu của hơn 10 công ty "ma", 550 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn thuế GTGT. Đồng thời, lực lượng công an thành phố cũng tiến hành phong tỏa 8 tài khoản tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Bản thân Hoàng Thị Hạnh là đối tượng không có công ăn việc làm nhưng có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế, có nhiều tài sản có giá trị, đặc biệt Hạnh đã cùng một số đối tượng khác lập rất nhiều công ty, các công ty này lại không hề có hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng doanh thu hằng năm lại rất lớn.

Xét thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn và có dấu hiệu Hoàng Thị Hạnh đã câu kết với một số đối tượng khác thành lập nhiều công ty "ma" để mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính  nên Công an Tp.Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ.

Quá trình điều tra xác minh hoạt động của các công ty do Hạnh và đồng bọn lập ra, Công an Tp.Thanh Hóa xác định các công ty này từ khi thành lập (tháng 8/2020) không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động phục vụ cho việc kinh doanh.

Bản thân các đối tượng vừa là Giám đốc, vừa là Kế toán, thông qua các mối quan hệ xã hội để tìm khách hàng và bán hóa đơn cho các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai báo cáo thuế, xuất hóa đơn GTGT không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá dao động từ 2-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn.

An ninh - Hình sự - Khởi tố Giám đốc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (Hình 2).

Các đối tượng và tang vật có liên quan đến vụ án tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an nhân dân. 

Đấu tranh mở rộng chuyên án, đến thời điểm đầu tháng 8/2021, Công an Tp.Thanh Hóa đã điều tra, khởi tố và bắt giữ thêm 19 đối tượng khác trong đường dây mua bán hóa đơn quy mô lớn này, nâng tổng số bị can bị khởi tố điều tra là 27 đối tượng trong đó có nhiều người là giám đốc các doanh nghiệp có tên tuổi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo thống kê ban đầu, 14 công ty “ma” trong đường dây mua bán hóa đơn thuế GTGT “khủng” này đã phát hành hơn 15 nghìn số hóa đơn cho khoảng 1 nghìn doanh nghiệp trong tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh, thành khác trên địa bàn cả nước như: Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, Hải Phòng… với tổng số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng. 

Han (t/h từ Giáo dục thời đại, Báo Bắc Giang, Vietnamnet) 

Bắt nhân viên bán hàng công ty ô tô chiếm đoạt tiền của khách mua xe

Thứ 2, 04/10/2021 | 12:00
Sau khi thấy ông K. đến cửa hàng và đưa tiền cọc mua xe ô tô cho mình, Tú đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Cục Thuế Thanh Hóa lên tiếng về vụ án mua bán hóa đơn GTGT gần 100 tỷ đồng

Thứ 4, 01/09/2021 | 10:19
Cục Thuế Thanh Hóa đã phối hợp với cơ quan công an các cấp khởi tố vụ án liên quan tới đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT gần 100 tỷ đồng.

Tiết lộ về 14 doanh nghiệp "ma" mua bán hóa đơn hơn 2.000 tỷ đồng

Thứ 5, 29/07/2021 | 20:18
Công an phát hiện 14 doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh thực tế, núp bóng để mua bán hóa đơn, gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng tiền thuế cho Nhà nước.

Bắt "thủ lĩnh xinh đẹp" của công ty “ma” mua bán hóa đơn VAT hơn 1.000 tỷ đồng

Thứ 2, 31/05/2021 | 14:05
Hạnh và đồng bọn thành lập 10 công ty “ma”, tổ chức mua bán khống hóa đơn giá trị gia tăng trên 1.000 tỷ đồng, thu lời bất chính 200 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý

Thứ 5, 19/05/2022 | 23:28
Sau khi tiến hành các thủ tục, cơ quan điều tra lập biên bản niêm phong tang vật, bắt giữ những đối tượng liên quan để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt hai kẻ khoét tường trốn khỏi trại giam sau 3 tháng truy lùng

Thứ 5, 19/05/2022 | 21:08
Sau nhiều tháng lẩn trốn, hai tội phạm trốn khỏi trại giam ở Quảng Trị đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Bắt con bạc kề dao vào cổ nữ chủ tiệm tạp hóa cướp tiền

Thứ 5, 19/05/2022 | 20:23
Tự đẩy mình vào đường cùng khi thua bạc mất 100 triệu đồng, đối tượng Thuật lên kế hoạch đi cướp.

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị tuyên phạt 4 năm tù

Thứ 5, 19/05/2022 | 19:20
Tòa xác định bị cáo Trương Quốc Cường đã thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Bạc Liêu: Mẹ trầm cảm quăng con 1 tuổi xuống sông

Thứ 5, 19/05/2022 | 19:20
Lực lượng chức năng của tỉnh Bạc Liêu xác định, người mẹ thản nhiên bế con quăng xuống sông có dấu hiệu của bệnh trầm cảm.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.HCM thông tin vụ luật sư nghi bị đánh ở Phòng CSHS

Thứ 5, 19/05/2022 | 11:38
Tối ngày 18/5, Công an Tp.HCM có phản hồi khi thông tin được lan truyền trên mạng xã hội về việc một luật sư bị đánh tại trụ sở Công an Tp.HCM.

Huế: Phá đường dây đánh bạc qua mạng, bắt 9 đối tượng

Thứ 5, 19/05/2022 | 08:25
Với hành vi tổ chức đánh bạc, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị cơ quan chức năng tỉnh này phát hiện, triệt phá.

Quảng Trị: Bắt cặp vợ chồng “hờ” rủ nhau mua ma tuý về bán kiếm lời

Thứ 5, 19/05/2022 | 16:50
Cơ quan công an ở Quảng Trị vừa bắt một cặp vợ chồng “hờ” có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Lý do hoa hậu trộm đồng hồ tiền tỷ của người tình đại gia

Thứ 5, 19/05/2022 | 11:15
Hoa hậu Lã Kỳ Anh đã trộm đồng hồ Rolex tiền tỷ của bạn trai để mang đi cầm cố, lấy tiền trả nợ do đầu tư tiền ảo.

Bạc Liêu: Mẹ trầm cảm quăng con 1 tuổi xuống sông

Thứ 5, 19/05/2022 | 19:20
Lực lượng chức năng của tỉnh Bạc Liêu xác định, người mẹ thản nhiên bế con quăng xuống sông có dấu hiệu của bệnh trầm cảm.