Liên quan đến vụ đường dây đánh bạc 20 nghìn tỷ đồng vừa bị triệt phá, cục Cảnh sát hình sự (bộ Công an) cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an đã khởi tố 16 đối tượng về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.
Trong đó, 2 đối tượng có vai trò cầm đầu là: Nguyễn Thị Hương Ly (SN 1992, trú tại phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Đức Mạnh (SN 1996, trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội) đều bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc.
Được biết, đường dây đánh bạc này chủ yếu hoạt động dưới hình thức cá cược. Trang mạng cá cược có máy chủ đặt tại nước ngoài và liên kết với các đại lý cập 1 (cũng có thể gọi là tài khoản tổng) ở Việt Nam. Mỗi đại lý đều công khai thông tin số điện thoại hotline, trang facebook, zalo, tài khoản game để người chơi liên lạc, giao dịch mua, bán điểm game.
“Giúp việc” cho đại lý Hương Ly và đại lý Đức Mạnh có các “đệ tử” thân tín, được giao nhiệm vụ mở và sử dụng tài khoản đứng tên tại các ngân hàng để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với con bạc.
Đường dây này đã hoạt động trong khoảng thời gian khá dài, tổng lượng tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng giữa các con bạc với các đại lý tổ chức đánh bạc tính từ tháng 1/2019 đến nay lên đến khoảng 20 nghìn tỷ đồng.
Nguyễn Thị Hương Ly và Nguyễn Đức Mạnh bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc.
Trong vụ án này, “bà trùm” Nguyễn Thị Hương Ly được biết đến là vợ của 1 game thủ nổi tiếng, kỳ cựu của làng game Việt.
“Hotgirl” Hương Ly thường xuất hiện ở những nơi sang chảnh, từ quần áo, túi xách đến trang sức trên người toàn là đồ hiệu… Ngoài ra, “bà trùm” 9X còn hay xuất hiện ở những điểm du lịch VIP trong nước và nước ngoài, “check in” với thân hình gợi cảm, “nóng bỏng”.
Để điều hành đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá cược, với đủ các trò game như tài xỉu, lô đề, tiến lên miền nam, poker, bắn cá…
Ban đầu, Hương Ly trực tiếp lập và sử dụng tài khoản cá nhân tại các ngân hàng để giao dịch mua bán điểm game với các con bạc. Tuy nhiên, sau đó, “bà trùm” giao cho các “đệ tử” mở các tài khoản khác để giao dịch mua bán điểm game với người chơi.
Vào tháng 4/2020, Hương Ly còn trực tiếp bay vào TP.Hồ Chí Minh tìm người phụ giúp, quản lý việc giao dịch mua bán điểm game với người chơi trên địa bàn và khu vực lân cận.
Ngày 6/5, các tổ công tác của cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ Công an, Công an các địa phương đồng loạt ra quân, bắt giữ và khám xét khẩn cấp các đối tượng liên quan tại TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Lào Cai, Bắc Giang.
Đồng thời, cơ quan điều tra cũng phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng của các đối tượng sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc qua mạng internet.
