Khởi tố nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt 19 tỷ đồng

Khởi tố nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt 19 tỷ đồng

Ngô Thị Huyền
Thứ 6, 05/11/2021 | 11:53
Là cán bộ kho quỹ của phòng giao dịch một ngân hàng trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Khánh đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 19 tỷ đồng của khách hàng.

Ngày 5/11, thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở của Phạm Duy Khánh, SN 1991, trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu xác định, Phạm Duy Khánh, nguyên là cán bộ kho quỹ của phòng giao dịch của một ngân hàng tại địa bàn huyện Bố Trạch.

Quá trình làm việc tại đây, Khánh quen biết với nhiều người ở huyện Bố Trạch.

Thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 10/2020, Khánh đã đề nghị nhiều người trên địa bàn giao tiền cho Khánh để làm dịch vụ đáo hạn vay ngân hàng lấy lãi.

Các khoản vay đáo hạn có thời gian ngắn khoảng từ 2 đến 7 ngày nhưng lãi suất cao, theo thỏa thuận từng gói vay từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng/triệu/ngày.

Thời gian đầu, những người giao tiền cho Khánh được thanh toán đầy đủ, vì vậy,  sau đó có nhiều người tin tưởng giao tiền cho Khánh nhiều lần, tổng số tiền lớn.

Khi đã lấy được tiền, Khánh không thực hiện dịch vụ đáo hạn mà sử dụng vào mục đích khác để chiếm đoạt.

Được biết, trước đó đã có 13 người dân ở địa bàn huyện Bố Trạch tố cáo Phạm Duy Khánh về hành vi vay tiền để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 19 tỷ đồng.

Hiện vụ việc vẫn đang được Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình, tiếp tục điều tra, mở rộng. 

 

Nữ thầy bói giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo gần nửa tỷ đồng

Thứ 4, 03/11/2021 | 13:04
Mượn danh cán bộ ngân hàng, Dũng đã thành công thuyết phục chị M. mua cổ phiếu giá rẻ với tổng số tiền là hơn 400 triệu đồng.

Bị kết án tử hình, cựu cán bộ ngân hàng tham ô hơn 40 tỷ đồng kháng cáo

Chủ nhật, 11/07/2021 | 11:34
Sau khi bị tuyên án tử hình, ông Trần Văn Sơn, cựu Giám đốc Agribank Sìn Hồ, người tham ô hơn 40 tỷ đồng, đã làm đơn kháng cáo.

Cà Mau: 2 nguyên cán bộ ngân hàng bị bắt vì lừa đảo gần 18 tỷ đồng

Thứ 5, 20/05/2021 | 19:45
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiến hành bắt tạm giam hai người nguyên là cán bộ ngân hàng để điều tra về hành vi lừa đảo gần 18 tỉ đồng.
Cùng tác giả

Thủ đoạn của người phụ nữ lừa đảo, chiếm đoạt của ngân hàng 700 triệu đồng

Thứ 3, 17/05/2022 | 11:24
Do nợ nần nhiều nơi, đối tượng Lan đã nảy sinh hành vi lừa đảo ngân hàng số tiền 700 triệu đồng.

Quảng Bình: Truy nã cựu nhân viên ban quản lý dự án lừa đảo hàng tỷ đồng

Thứ 3, 17/05/2022 | 11:18
Trong thời gian là cán bộ hợp đồng làm việc tại BQL dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TX.Ba Đồn, Thịnh đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn rồi bỏ trốn.

Bí mật trong ngôi nhà của kẻ cầm đầu đường dây ma túy

Chủ nhật, 15/05/2022 | 07:00
Sau khi bắt quả tang đối tượng Phan Minh Châu đang vận chuyển lượng lớn ma túy, công an tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng, phát hiện nhiều tang vât liên quan.

Cuộc truy kích lúc rạng sáng bắt 2 kẻ vận chuyển gần 1 tấn thuốc nổ

Thứ 3, 10/05/2022 | 19:33
2 đối tượng khai nhận bên trong các bao tải là thuốc nổ, có trọng lượng 820kg, được thu mua từ địa bàn tỉnh Quảng Trị và dự định đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Đang đánh cá, một ngư dân rơi xuống biển mất tích

Thứ 3, 03/05/2022 | 16:10
Đang đánh bắt hải sản, thuyền trưởng phát hiện một ngư dân rơi xuống biển nên lập tức quay lại để tìm kiếm tung tích nạn nhân.
Cùng chuyên mục

Công an Tp.HCM thông tin vụ luật sư nghi bị đánh ở Phòng CSHS

Thứ 5, 19/05/2022 | 11:38
Tối ngày 18/5, Công an Tp.HCM có phản hồi khi thông tin được lan truyền trên mạng xã hội về việc một luật sư bị đánh tại trụ sở Công an Tp.HCM.

Lý do hoa hậu trộm đồng hồ tiền tỷ của người tình đại gia

Thứ 5, 19/05/2022 | 11:15
Hoa hậu Lã Kỳ Anh đã trộm đồng hồ Rolex tiền tỷ của bạn trai để mang đi cầm cố, lấy tiền trả nợ do đầu tư tiền ảo.

Hôm nay, tòa tuyên án với cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Thứ 5, 19/05/2022 | 10:44
Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện KSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Quốc Cường 7-8 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Huế: Phá đường dây đánh bạc qua mạng, bắt 9 đối tượng

Thứ 5, 19/05/2022 | 08:25
Với hành vi tổ chức đánh bạc, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị cơ quan chức năng tỉnh này phát hiện, triệt phá.

Bình Thuận: Khởi tố tài xế dùng xe ô tô truy sát người ở bờ kè

Thứ 4, 18/05/2022 | 22:56
Do bực tức vì bị đánh nên tài xế Phạm Văn Nam đã dùng ô tô chạy lòng vòng để truy sát người. Hậu quả tông một người tử vong tại chỗ.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố đối tượng dùng giấy tờ giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 4, 18/05/2022 | 14:24
Công an tỉnh Long An vừa ra quyết định khởi tố đối tượng Lê Ngọc Phong để điều tra, làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phá chuyên án, khởi tố 11 đối tượng đánh bạc trực tuyến qua ví momo

Thứ 4, 18/05/2022 | 18:42
Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền giao dịch đánh bạc thông qua vận hành các trang website trên ước tính là 1,5 tỷ đồng.

Xử phạt người đe dọa “xin cánh tay” phóng viên, chửi bới cán bộ

Thứ 4, 18/05/2022 | 11:32
Chửi bới cán bộ, đe dọa “xin cánh tay” phóng viên vì phản ánh về việc xây dựng trái phép, người đàn ông bị xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng.

VIDEO: Trinh sát đột kích nhà nghỉ bắt kẻ tàng trữ ma tuý

Thứ 4, 18/05/2022 | 18:44
Lực lượng Công an TP.Huế liên tục bắt giữ các đối tượng có hành vi tàng tữ ma tuý trong nhà nghỉ, phòng trọ.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt tạm giam bác sĩ về hưu dâm ô bé trai 16 tuổi

Thứ 4, 18/05/2022 | 15:09
Cơ quan điều tra xác định, ông Vĩnh đã có hành vi dâm ô đối với cháu P. khi đang khám bệnh cho em này tại phòng khám tư nhân của mình.