Khởi tố nữ bị can lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Khởi tố nữ bị can lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Nguyễn Phi Long
Thứ 7, 04/02/2023 | 10:30
Với thủ đoạn huy động tiền để đáo hạn ngân hàng, kinh doanh bất động sản và góp huê, hụi… Phúc đã lừa của nhiều người số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 4/2, Cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Hồng Phúc (thường gọi là Ốc, 33 tuổi, ngụ xã Trạm Hành, Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phúc được cho tại ngoại phục vụ điều tra do đang nuôi con nhỏ.

Sau khi công bố quyết định khởi tố, khám xét chỗ ở của Phúc, công an thu giữ nhiều tài liệu thể hiện Phúc vay mượn tiền, lừa đảo, góp huê hụi của nhiều người với số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Cụ thể, tháng 12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xác định Võ Thị Hồng Phúc và Võ Thị Thùy Tiên, 30 tuổi, ngụ xã Trạm Hành, Tp.Đà Lạt đã lừa của bà Thái Thị Thanh Phúc, 66 tuổi, ngụ phường 3, Tp.Đà Lạt 6,81 tỷ đồng.

An ninh - Hình sự - Khởi tố nữ bị can lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Nhiều nạn nhân bị Phúc lừa, tổng giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Ngoài nạn nhân nói trên, Phúc còn dùng các thủ đoạn như đáo hạn ngân hàng, mua bán bất động sản và góp huê, hụi để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhiều nạn nhân khác.

Trong đơn tố cáo gửi cơ quan công an, nhiều nạn nhân của Phúc cho biết, từ năm 2018, thông qua lời giới thiệu của bà Lê Thị Thuận (ngụ xã Ka Đơn) Phúc đã tìm cách tiếp cận nhóm thiện nguyện Ka Đô.

Để các thành viên trong nhóm tin tưởng, Phúc tham gia vào các buổi từ thiện của nhóm và có góp tiền nhằm xây dựng lòng tin với mọi người.

Khi đã có được sự tin tưởng của các thành viên trong nhóm, Phúc chủ động nhắn tin cũng như gặp riêng từng người trong nhóm thiện nguyện để mượn tiền với nhiều lý do được viện ra như: đáo hạn ngân hàng, cùng hợp tác buôn bán bất động sản.

Bà Lê Thị Đ., 57 tuổi, xã Ka Đô, huyện Đơn Dương cho biết, từ tháng 9/2018, Phúc cùng chồng là Nguyễn Ngọc Quang mượn của bà Đ. số tiền 700 triệu đồng.

Tiếp đó, đến tháng 11/2018 Phúc mượn tiếp 1 tỷ đồng nữa và hứa sẽ thanh toán trong tháng. Nghĩ chỗ quen biết, lại thấy Phúc có tâm làm từ thiện, bà Đ. cho Phúc mượn mà không tính lãi. Nhưng khi tới hẹn trả nợ, Phúc hẹn hết lần này đến lần khác. Sau đó thì không còn liên lạc được với Phúc được nữa.

Nhận thấy vợ chồng Phúc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà Đ. đã làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng nhờ giúp đỡ để lấy lại số tiền trên.

Tuy nhiên, đến nay, sau hơn 3 năm, bà Đ. vẫn chưa lấy lại được số tiền trót cho “bạn từ thiện" mượn, khiến cả gia đình lâm vào cảnh khó khăn, nợ nần.

Cũng bị Phúc lợi dụng, bà P., ngụ huyện Đơn Dương cho biết, cũng qua nhóm từ thiện, Phúc nhiều lần nhắn tin riêng hỏi mượn người này 1 tỷ và tiếp tục lấy lý do đáo hạn ngân hàng, hứa sẽ trả lãi cao hơn ngân hàng trong thời gian 1 tháng.

Vì muốn giúp đỡ Phúc, tháng 10/2018 gia đình bà P. mang sổ nhà đất đi vay ngân hàng 1 tỷ về đưa cho vợ chồng Phúc. Sau hơn 3 tháng liên tục gọi điện thì Phúc xin thêm thời gian để trả nợ và vay thêm 300 triệu nữa.

Sau khi nghe tin Phúc báo vỡ nợ không có khả năng chi trả, chồng bà P. hoảng loạn dẫn đến trầm cảm trong thời gian dài, lúc nào cũng lo nghĩ tới việc ngân hàng tới siết nhà cửa, đất đai của gia đình.

Nạn nhân P. cho biết thêm, gia đình nhiều lần đưa chồng bà đi bệnh viện chữa trị trong thời gian dài nhưng bệnh tình càng thêm trầm trọng. Chồng bà do không chịu đựng được áp lực về khoản vay ngân hàng, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến cái chết và đã tự tử không lâu sau đó.

Xác minh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho thấy, Võ Thị Hồng Phúc có hàng loạt giao dịch vay mượn tiền với nhiều cá nhân trên địa bàn Tp.Đà Lạt, các huyện Đơn Dương và Đức Trọng. Đã có nhiều giao dịch cơ quan công an phát hiện có dấu hiệu tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, ông Phùng Trung H., 55 tuổi, ngụ Tp.Đà Lạt là cậu ruột của Phúc cho biết: Năm 2015, lấy lý do cần tiền để đầu tư làm ăn, Phúc cùng mẹ (là chị gái của ông H.) đến nhà vay của ông H. 500 triệu đồng. Đến 6/2016, Phúc tiếp tục lấy lý do cần tiền làm ăn nên năn nỉ ông H. cho mượn quyển sổ hồng căn nhà đang ở để vay 1,1 tỷ.

Tin lời người thân, ông H. đã vay ngân hàng số tiền nói trên đưa cho Phúc. Đến 2017, Phúc tiếp tục lấy lý do đáo hạn ngân hàng nên nhờ ông H. ra ngân hàng ký để vay tiếp nhưng ông H. không đồng ý. 

Đến năm 2018, Phúc đến nhà ông H. đòi tự tử nếu ông H. không ký cho Phúc để vay tiền ngân hàng. Quá tin tưởng người thân, ông H. tiếp tục ký cho Phúc vay 1,1 tỷ.

Từ đó đến 2020, Phúc không trả cho ngân hàng. Trước áp lực bị xiết nợ, ông Hoà buộc phải bán căn nhà nói trên để trả nợ cho ngân hàng. Tương tự ông H., là trường hợp của bà Phùng Thị Phương Th., SN 50 tuổi, ngụ Tp.Đà Lạt là dì ruột của Phúc.

Năm 2016, cũng tin lời ngon ngọt của cháu gái, bà Th. đã thế chấp căn nhà ở Tp.Đà Lạt cho Phúc vay 650 triệu đồng. Đến năm 2019, Phúc tiếp tục lừa bà Th. cho mượn quyển sổ đỏ để đáo hạn ngân hàng nhưng lại nhờ một người dì ruột khác mạo danh bà Th. viết giấy bán căn nhà của bà Th. cho người khác.

Cũng theo đơn tố cáo gửi công an, có rất nhiều nạn nhân chính là người thân của Phúc bị người phụ nữ này đẩy vào cảnh túng quẫn, nợ nần và mất nhà cửa.

Vụ lừa đảo tại Công ty Alibaba: Nguyễn Thái Luyện kháng cáo

Thứ 3, 17/01/2023 | 18:46
Ngoài vợ chồng Luyện và 2 em trai là Nguyễn Thái Lực, Nguyễn Thái Lĩnh kháng cáo, 10 bị cáo khác cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Lâm Đồng: Tai nạn giao thông ở Tp.Bảo Lộc, 3 xe hư hỏng nặng

Thứ 3, 10/01/2023 | 21:35
Ngày 10/1, trên Quốc lộ 20 đoạn qua Tp.Bảo Lộc xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe tải, xe máy và xe ô tô 7 chỗ khiến một người tử vong.

Vụ nam sinh 16 tuổi bị chém tử vong ở Cà Mau: Khởi tố vụ án

Thứ 2, 13/12/2021 | 19:58
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án nam sinh 16 tuổi bị chém tử vong vì mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Phùng Ngọc Khánh và nhiều bị can bị khởi tố vì lừa đảo hàng trăm tỉ đồng

Thứ 3, 22/01/2019 | 08:55
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Phùng Ngọc Khánh và hàng loạt bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng...
Cùng tác giả

Lâm Đồng: Bắt giữ 7 đối tượng sử dụng ma túy trong phòng massage

Thứ 6, 17/03/2023 | 07:00
Kiểm tra phòng 107 và 108 tại cơ sở massage H.A.V.N trên đường Hà Huy Tập, phường 3, Tp.Đà Lạt, Công an Tp.Đà Lạt phát hiện 7 thanh niên đang sử dụng ma túy.

Lâm Đồng: Tai nạn giao thông liên hoàn khiến một người tử vong

Thứ 4, 15/03/2023 | 10:46
Sau khi va chạm với xe bán tải, chiếc xe máy do người đàn ông điều khiển ngã ra đường, bị xe tải lưu thông cùng chiều cán qua người tử vong tại chỗ.

Khởi tố, bắt tạm giam Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng

Thứ 4, 15/03/2023 | 09:36
Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố, bắt giam để điều tra sai phạm liên quan đến đất đai.
Cùng chuyên mục

Hòa Bình: Khởi tố Giám đốc và 2 nhân viên Trung tâm đào tạo lái xe

Thứ 3, 21/03/2023 | 16:41
Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ ở Hòa Bình và 2 nhân viên khác bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cặp đôi chạy xe SH "làm xiếc" trên đèo Hải Vân bị xử lý như thế nào?

Thứ 3, 21/03/2023 | 15:02
Lực lượng chức năng bước đầu xác định được một số hành vi vi phạm của cặp đôi "làm xiếc" trên đèo Hải Vân.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.

Bình Thuận: Bắt đối tượng trộm dây điện, bóng đèn thanh long

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:31
Ngày 21/3, Công an xã Tiến Thành, Tp.Phan Thiết và Công an xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam vừa bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp dây điện, bóng đèn thanh long.

Thông tin mới vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma tuý từ Pháp về Việt Nam

Thứ 3, 21/03/2023 | 13:19
Công an và lực lượng chức năng đang tiếp tục khám xét nơi ở của 4 nữ tiếp viên và mở rộng điều tra vụ án trên.
     
Nổi bật trong ngày

Người đàn ông bỏ thư tuyệt mệnh trên cầu rồi về ngủ khai lý do bất ngờ

Thứ 2, 20/03/2023 | 21:14
Do mâu thuẫn tình cảm với vợ, ông S. viết thư tuyệt mệnh để lại trên cầu, hù dọa vợ mình sẽ tự tử.

Tiết lộ danh tính đôi nam nữ lái xe SH "làm xiếc" trên đèo Hải Vân

Thứ 2, 20/03/2023 | 18:40
Qua làm việc với đôi nam nữ điều khiển xe SH "làm xiếc" trên đèo Hải Vân, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của cặp đôi này.

Giải cứu thành công cô gái bị người đàn ông khống chế ở Spa

Thứ 3, 21/03/2023 | 10:18
Một chủ tiệm Spa đã bị người đàn ông bắt và giữ bên trong ngôi nhà, công an đã tổ chức lực lượng giải cứu người phụ nữ này.

Truy tìm đôi nam nữ điều khiển xe SH "làm xiếc" trên đèo Hải Vân

Thứ 2, 20/03/2023 | 14:15
Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh, làm rõ đôi nam điều khiển xe SH "làm xiếc" trên đèo Hải Vân khiến nhiều người bức xúc.

Nợ nần vì đánh bạc, một đối tượng mua hơn 300kg pháo lậu đi tiêu thụ

Thứ 2, 20/03/2023 | 15:00
Tham gia đánh bạc dẫn đến nợ nần hàng tỷ đồng, Bùi Văn Thế đã mua 318kg pháo hoa nổ đem đi bán kiếm lời thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.