Khởi tố thêm vụ án trốn thuế liên quan đại gia Phát

Khởi tố thêm vụ án trốn thuế liên quan đại gia Phát "dầu"

Thứ 4, 08/09/2021 | 16:25
Liên quan đến vụ án đại gia Phát "dầu", CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một số cá nhân để tiếp tục điều tra, xử lý về tội Trốn thuế.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Xuân Bẩy, 71 tuổi, trú phường Đại Yên, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và Nguyễn Thị Loan, 32 tuổi, trú quận Lê Chân, TP.Hải Phòng về tội Trốn thuế.

Quyết định này được đưa ra khi cảnh sát điều tra vụ án Mua bán trái phép hóa đơn liên quan đến đại gia Ngô Văn Phát, 57 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty CP thương mại Xăng dầu Phát.

Tại công ty Cổ phần thương mại Xăng dầu Phát, bị can Bẩy được ông Phát bổ nhiệm làm giám đốc từ tháng 2/2016, còn Loan được tuyển dụng làm kế toán.

Trước đó, ngày 19/6, TAND TP.Hải Phòng tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Phát 24 tháng tù. Ông Vũ Xuân Bẩy, Nguyễn Thị Loan cùng bị tuyên phạt 20 tháng tù, còn Lương Văn Giao, 30 tuổi, trú huyện Thủy Nguyên, là nhân viên Công ty lĩnh 18 tháng tù cùng về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2012, Ngô Văn Phát đứng ra thành lập công ty CP thương mại Xăng dầu Phát (công ty xăng dầu Phát) do mình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Sau đó, Phát trực tiếp chỉ đạo nhân viên dưới quyền thành lập 22 "công ty ma" để bán tổng cộng 25.125 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền hơn 17.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính về mình trên 161 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Từ tháng 3/2014, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty xăng dầu Phát đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền đứng ra thành lập hàng loạt "công ty ma", tuyển người làm với mục đích hoạt động bán hóa đơn giá trị gia tăng nhằm chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.

Ba nhân viên dưới quyền gồm Vũ Xuân Bẩy, Nguyễn Thị Loan và Lương Văn Giao đã trực tiếp đứng ra thành lập, thuê người đứng tên tổng cộng 22 doanh nghiệp "ma" phục vụ cho mục đích nói trên.

Để vận hành hệ thống "công ty ma", Ngô Văn Phát còn sử dụng thêm 3 nhân viên công ty xăng dầu Phát, thuê hàng chục người khác làm nhân viên tổng hợp, kế toán, theo dõi sổ sách việc bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Theo sự phân công của Phát, Vũ Xuân Bẩy có nhiệm vụ quán xuyến, chỉ đạo chung việc vận hành hệ thống doanh nghiệp "ma". Nguyễn Thị Loan được Phát giao nhiệm vụ quản lý, điều hành các nhân viên là giám đốc các doanh nghiệp "ma", quản lý tiền công, nợ bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, trực tiếp giao dịch với khách hàng mua bán hóa đơn giá trị gia tăng; trực tiếp hoặc phân công người khác viết hóa đơn mua bán hàng hóa khống, viết hóa đơn giá trị gia tăng khống, thu tiền mặt đưa lại cho Bẩy để người này chuyển cho Phát thông qua Giao.

Cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng 3/2014 đến tháng 8/2020 (thời điểm nhóm người này bị phát hiện, bắt giữ), nhóm người do Ngô Văn Phát cầm đầu đã bán tổng cộng 25.125 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng doanh số hàng hóa ghi khống là hơn 17.000 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, Ngô Văn Phát được xác định đã thu lợi về cá nhân hơn 161 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng của Nhà nước.

Theo HĐXX sơ thẩm, trong số hơn 17.000 tỷ đồng tiền hàng hóa khống được nhóm bị cáo Phát "đạo diễn", có 271 tờ hóa đơn nhằm hợp thức hóa cho xăng dầu lậu, không nguồn gốc với tổng giá trị hàng hóa hơn 279 tỷ đồng cho chính công ty xăng dầu Phát do Phát làm chủ.

Theo Phát khai, sở dĩ phải viết hóa đơn khống cho Công ty này là do có cửa hàng mua bán xăng dầu và các cửa hàng thuộc Công ty thường mua xăng, dầu trôi nổi trên thị trường nên phải viết hóa đơn đầu vào nhằm mục đích trốn thuế.

HĐXX cũng xác định Phạm Việt Tiệp, 34 tuổi, trú tại phường Quán Trữ, quận Kiến An, TP. Hải Phòng, là nhân viên quản lý 2 cửa hàng xăng dầu của HTX Công ty thương mại Việt Phương; Nguyễn Thị Hoàng Anh là nhân viên quản lý HTX Xí nghiệp thương mại Việt Đức (đều có trụ sở tại TP.Hải Phòng) đã mua xăng dầu trôi nổi trên thị trường rồi tìm đến nhóm của Phát để mua hóa đơn, hợp lý hóa đầu vào cho lượng xăng dầu này.

Ngoài ra, Ngô Văn Phát còn chủ động liên hệ với Trần Thị Phúc, trú tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, là chủ của 2 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, để bán hóa đơn khống cho Phúc.

Sau khi Phúc mua được hóa đơn khống từ Phát lại đem bán lại cho một số doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang để hưởng chênh lệch từ 1,5-2% số tiền ghi trên hóa đơn.

Sau quá trình xét hỏi cũng như căn cứ các tài liệu trong vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phát mức án trên.

Ngoài ra, bị cáo Phát đã nộp được hơn 26,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả, vẫn còn hơn 135 tỷ đồng phải khắc phục nên tòa "lâu đài" của bị cáo này trên đường Lê Hồng Phong, quận Hải An được kê biên để đảm bảo thi hành án.

HĐXX cũng nhận định, đối với việc sử dụng hóa đơn của các "công ty ma" nhằm hợp thức hóa số lượng xăng dầu cho chính công ty xăng dầu Phát với số tiền trốn thuế lên đến 27 tỷ đồng có dấu hiệu trốn thuế. Tuy nhiên, do bị cáo Phát đã chịu tình tiết định khung "gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 100 triệu đồng" tại tội danh Mua bán trái phép hóa đơn nên không bị xem xét trách nhiệm tội Trốn thuế.

Tuệ Minh (tổng hợp theo Zing.vn, Tuổi trẻ, Tiền phong, Công an Nhân dân)

Giữa sóng gió "phủ đầu", chồng đại gia của Triệu Vy đang ở đâu?

Thứ 5, 02/09/2021 | 15:28
Sóng gió đang đổ dồn dập tới Triệu Vy, ông xã đại gia của cô lại "im hơi lặng tiếng". Có nhiều tin tức hai người đã ly hôn sau bê bối thao túng thị trường cổ phiếu.

Bắt giam nữ “đại gia” ngành khoáng sản Trương Thị Kim Soan

Thứ 2, 30/08/2021 | 12:30
Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an vừa khởi tố, bắt giam bà Trương Thị Kim Soan vì liên quan đến vụ án lừa đảo.

Cách đại gia Thanh Hóa lọt top 10 tỷ phú giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam

Thứ 5, 26/08/2021 | 20:00
Trong vài năm trở lại đây, giới kinh doanh cả nước đã liên tục phải choáng ngợp với cái tên Sunshine, là "ông lớn" mới nổi với những cú "vươn mình" trên thị trường bất động sản cao cấp và siêu cao cấp tại Việt Nam.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Vụ nâng khống giá cây xanh ở Hà Nội: Bộ Công an bắt giam thêm 4 người

Thứ 2, 27/09/2021 | 20:36
Mở rộng điều tra vụ án nâng khống giá cây xanh tại Hà Nội, Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam thêm 4 người.

Tp.HCM: Khởi tố, điều tra 6 vụ án liên quan Covid-19

Thứ 2, 27/09/2021 | 19:25
Nhiều đối tượng tại Tp.HCM có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tiêm vắc-xin, thuốc điều trị Covid-19 vừa bị Công an Tp.HCM điều tra, khởi tố.

Huế: Bắt đôi nam nữ gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản

Thứ 2, 27/09/2021 | 19:10
Một đôi nam nữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bị lực lượng chức năng bắt giữ sau khi gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản.

Bắt giữ nhóm đối tượng chuyên giấu ma túy trong thùng trái cây

Thứ 2, 27/09/2021 | 16:18
Nhóm đối tượng đã giấu ma túy dưới những thùng trái cây và vận chuyển bằng xe khách từ các tỉnh Hà Nội, Hải Phòng... về Thành phố Lào Cai.

Phát hiện vụ buôn lậu gỗ và đá quý trị giá trên 29 tỷ đồng

Thứ 2, 27/09/2021 | 15:36
Kiểm tra các xe container qua cửa khẩu La Lay, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện gần 11.000 kg đá quý được cất giấu trong vách ngăn bí mật.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt nữ quái lừa bán suất tiêm vắc-xin chiếm đoạt gần 100 triệu đồng

Chủ nhật, 26/09/2021 | 10:35
Với hành vi lừa đảo nhiều người để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Tiên đã bị lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện, bắt giữ.

Huế: Bắt đôi nam nữ gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản

Thứ 2, 27/09/2021 | 19:10
Một đôi nam nữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bị lực lượng chức năng bắt giữ sau khi gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản.

Triệt phá đường dây ghi đề giao dịch gần 1 tỷ đồng mỗi ngày

Chủ nhật, 26/09/2021 | 17:24
Công an Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá một đường dây ghi số đề hoạt động tinh vi, giao dịch gần 1 tỷ đồng mỗi ngày.

Diễn biến mới vụ nữ nhân viên lấy trộm 2.386 chiếc nhẫn vàng

Chủ nhật, 26/09/2021 | 20:02
Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2020 đến 16/9/2021, Nhung đã rất nhiều lần trộm vàng tại quầy mình quản lý, tổng cộng 2.386 nhẫn vàng 18K.

Bản án 20 năm tù cho hotgirl 9X buôn bán ma túy

Chủ nhật, 26/09/2021 | 13:00
Dù mới là sinh viên năm 2 nhưng khác với các bạn học khác, Hằng có cuộc sống xa hoa với những chuyến du lịch đắt đỏ diễn ra như “cơm bữa”.