Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Đoàn Quang Thanh (44 tuổi, trú tại Hưng Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, Thanh là Tổng giám đốc Công ty Ngũ Hành Xanh. Qua các mối quan hệ xã hội, Thanh quen biết với anh K. (44 tuổi, trú tại Vĩnh Phúc). Thanh giới thiệu công ty của mình được Cục Hậu cần - Tổng cục Kỹ thuật bộ Quốc phòng uỷ quyền giao dịch mua bán 61 ô tô thanh lý.
Do có nhu cầu mua xe, tháng 5/2020, anh K. ký hợp đồng với công ty của Thanh để mua số xe ô tô trên.
Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Thanh đã không làm đúng cam kết giao xe ô tô cho anh K., đồng thời sử dụng số tiền K. đưa để chi tiêu cá nhân. Biết mình bị lừa, anh K. đã đến cơ quan công an trình báo.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Cầu Giấy vào cuộc điều tra, xác minh. Kết quả cho thấy công ty của Thanh không được Cục Hậu cần - Tổng cục Kỹ thuật bộ Quốc phòng uỷ quyền giao dịch mua bán xe ô tô.
Các giấy tờ uỷ quyền mà Thanh cho anh K. xem đều là giả mạo của Cục Hậu cần - Tổng cục Kỹ thuật bộ Quốc phòng. Tổng số tiền Thanh đã chiếm đoạt của nạn nhân là 3,814 tỷ đồng.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 16/7/2021, Công an quận Cầu Giấy đã ra lệnh tạm giam đối với Đoàn Quang Thanh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.
Trước đó, ngày 24/7, cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Lâm Mạnh (27 tuổi, nhân viên của một ngân hàng có chi nhánh ở quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mạnh nghe đọc lệnh bắt tạm giam. (Ảnh: Thanh Niên)
Theo cơ quan điều tra, Mạnh đã có hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ cho vay đối với khách hàng Văn Phú Mỹ tại chi nhánh ngân hàng Thanh Khê theo hợp đồng tín dụng ngày 2/2, nhằm chiếm đoạt số tiền giải ngân 1,2 tỷ đồng.
Ông Văn Phú Mỹ không có đủ điều kiện vay vốn, Mạnh đã làm khống các giấy tờ chứng minh mục đích vay, giấy tờ chứng minh khả năng trả nợ vay. Lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết của khách hàng, khi đưa các giấy tờ thủ tục vay cho ông Mỹ ký thì Mạnh không để ông này đọc nhằm tránh bị phát hiện.
Mục đích của Mạnh là được ngân hàng chấp thuận cho vay và chuyển tiền giải ngân vào tài khoản thụ hưởng mà Mạnh muốn.
Từ các giấy tờ này, chi nhánh ngân hàng nơi Mạnh làm việc đã giải ngân 1,2 tỷ đồng.
Khi ông Mỹ thắc mắc tại sao 1,2 tỷ đồng chưa "đến tay" thì Mạnh giải thích vòng vo, sau đó chuyển cho ông Mỹ 400 triệu đồng, đồng thời nói dối khoản vay sẽ được giải ngân nhiều lần để kéo dài thời gian chiếm đoạt tiền, che giấu hành vi lừa đảo.
Min (Tổng hợp từ Giao Thông/Thanh Niên)
