Chiều 21/2, ông Trần Quốc Hoàn - Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang cho biết vừa ký quyết định số 06/QĐ-HQAG khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” đối với Công ty TNHH MTV XNK SX TM DV Toàn Cầu (địa chỉ: ấp 1B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).
Theo hồ sơ điều tra, ngày 4/11/2019, trên hệ thống VNACCS (Hệ thống khai báo Hải quan điện tử), Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, cục Hải quan An Giang tiếp nhận tờ khai Hải quan số 102967645800 của Công ty TNHH MTV XNK SX TM DV Toàn Cầu, khai báo nhập khẩu mặt hàng nước giải khát có ga hiệu Mirinda (màu xanh), số lượng 10.000 thùng, loại 24 lon/thùng (330ml/lon) được vận chuyển trên 2 chiếc ghe.
Sau 4 thay đổi tờ khai, Công ty TNHH MTV XNK SX TM DV Toàn Cầu khai báo hàng hóa vận chuyển trên 3 ghe nhưng trì hoãn không làm thủ tục xuất trình hàng hóa kiểm tra. Đối chiếu tải trọng của 3 phương tiện với số lượng hàng hóa đã khai báo trong các tờ khai, cho thấy công ty này có dấu hiệu gian lận trong quá trình khai báo, làm thủ tục hải quan, vì vậy, cục Hải quan tỉnh An Giang đã chỉ đạo chuyển luồng kiểm tra thực tế hàng hóa.
Cục Hải quan tỉnh An Giang phát hiện hàng ngàn thùng nước ngọt không khai báo hải quan.
Khi kiểm tra, hàng hóa phát hiện gồm: Trên 17.345 thùng nước giải khát có ga, xuất xứ Campuchia; trên 29.630 thùng nước tăng lực hiệu RedBull, xuất xứ Thái Lan. Ngoài số hàng hóa trên, cơ quan Hải quan còn phát hiện và thu giữ 14 tấm decal nhãn phụ (1.653 nhãn phụ) của Công ty TNHH MTV SX TMDV Minh Tiến; 26 tấm decal (2.787 nhãn) phụ của Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Thương mại Dịch vụ Toàn Cầu. Toàn bộ số hàng hóa trên được vận chuyển trên 3 ghe từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Khánh Bình thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang ngày 9/11/2019.
Cục Hải quan tỉnh An Giang nhận định đây là vụ việc phức tạp, trị giá lô hàng tương đối lớn (hơn 8,6 tỷ đồng). Sau thời gian mở rộng điều tra, cục Hải quan tỉnh An Giang xác định, hành vi mua bán số hàng hóa nêu trên có dấu hiệu cấu thành tội “Buôn lậu” theo quy định tại Điều 188 BLHS 2015.
Sau khi ký quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Buôn lậu”, cục Hải quan tỉnh An Giang đang tiến hành thực hiện các thủ tục để chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật và phương tiện vi phạm của vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền, xác minh mở rộng để điều tra đối với các đối tượng liên quan khác.
