Kinh doanh sòng bài trái phép tại Việt Nam, “siêu lừa” lĩnh án

Kinh doanh sòng bài trái phép tại Việt Nam, “siêu lừa” lĩnh án

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 6, 02/04/2021 | 16:21
Mở sòng bài trái phép ngay giữa lòng Thủ đô, lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các bị hại, hai “siêu lừa” lĩnh án thích đáng.

Ngày 02/4, TAND TP.Hà Nội đưa các bị cáo Đoàn Văn Đạt (SN 1979, trú tại xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng) và Nguyễn Văn Hoạt (SN 1958, trú tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 BLHS.

Hồ sơ điều tra - Kinh doanh sòng bài trái phép tại Việt Nam, “siêu lừa” lĩnh án

Các bị cáo đứng nghe tòa tuyên án.

Quá trình điều tra xác định: Tháng 4/2016, Đoàn Văn Đạt được 2 người phụ nữ giới thiệu đầu tư vào dự án của công ty GVV Anh Quốc (là công ty kinh doanh sòng bài, casino).

Đoàn Văn Đạt biết rõ Tập đoàn GGV Anh Quốc không có văn phòng đại diện và không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, nhưng vẫn giúp sức tích cực cho các bị can Anson Yang (quốc tịch Singapore) – giám đốc marketing của công ty GGV và Wu Run Hua (quốc tịch Trung Quốc) tổ chức việc huy động vốn trái phép của nhiều người dân Việt Nam, sau đó chiếm đoạt rồi chia nhau.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Đạt thuê phòng 602 tòa nhà Vinaconex 1 ở số 289 Khuất Duy Tiến (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) để làm văn phòng đại diện GGV Việt Nam trái phép, tổ chức lôi kéo nhiều người đến đây để đưa ra các thông tin gian dối về việc Tập đoàn GGV huy động vốn của người đầu tư để xây dựng, kinh doanh sòng bài, giải trí, được hưởng lợi nhuận cao sau đó chiếm đoạt chia nhau.

Đặc biệt, từ tháng 01/2017, Anson Yang đã không chuyển khoản trả lợi nhuận cho người đầu tư vào GGV tại Việt Nam nhưng Đạt vẫn tiến hành triển khai GGV, trực tiếp thu tiền của nhà đầu tư để thanh khoản nội bộ nhưng thực chất là chiếm đoạt số tiền của người đầu tư mới.

Đến nay đã có 68 người bị hại đến cơ quan điều tra trình báo về việc đầu tư vào tập đoàn GGV Anh Quốc thông qua Đoàn Văn Đạt. Người bị hại trực tiếp nộp tiền cho Đạt hoặc nộp tiền vào tài khoản do Đạt yêu cầu, sau đó bị chiếm đoạt tổng số tiền gần 23 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, Đoàn Văn Đạt phải chịu trách nhiệm từ khi Anson Yang dừng thanh toán tiền lợi nhuận cho người đầu tư tại Việt Nam từ tháng 01/2017, với 13 bị hại nộp cho Đạt số tiền hơn 4,7 tỷ đồng; trong đó, những người bị hại đã nhận lại gần 542 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Hoạt là trưởng nhóm đầu tư vào GGV, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Đoàn Văn Đạt.

Hoạt biết rõ từ thời điểm ngày 15/3/2017, hệ thống GGV đã tạm ngừng thanh khoản (tạm dừng việc chi trả tiền lợi nhuận cho nhà đầu tư qua tài khoản ngân hàng), số tiền nhà đầu tư mới nộp vào sẽ không nộp về Tập đoàn GGV Anh Quốc, nhưng Hoạt vẫn mời ông Nguyễn Mạnh T. tham gia đầu tư vào GGV, gói 4*, nộp số tiền 1 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được của bị hại T., cả hai bị cáo Đạt và Hoạt chiếm đoạt rồi chia nhau.

Hành vi của Nguyễn Văn Hoạt được xác định là đồng phạm giúp sức cho Đoàn Văn Đạt. Quá trình điều tra, Hoạt mới nộp khắc phục được 50 triệu đồng trả cho bị hại T.

Xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại trực tiếp tới quyền sở hữu tài sản của công dân, gây bức xúc trong dự luận. Khép lại phiên xử, tòa cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt Đoàn Văn Đạt 14 năm tù và Nguyễn Văn Hoạt 3 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Giả cô dâu, chú rể gây ra 101 vụ lừa đảo, 41 bị cáo lãnh án

Thứ 5, 01/04/2021 | 19:52
Với thủ đoạn đóng giả cô dâu, chú rể để đặt tiệc của hàng chục dịch vụ gia chánh, 41 bị cáo đã thực hiện 101 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng.

Lời khai của nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 4, 31/03/2021 | 13:50
Dù không có chức năng tuyển và đưa lao động đi nước ngoài nhưng Thu vẫn nhận 64 bộ hồ sơ, chiếm đoạt của các bị hại gần 3 tỷ đồng.

Đột kích sòng bài bắt hơn 20 đối tượng đang chơi đá gà, lắc tài xỉu

Thứ 2, 25/01/2021 | 11:13
Trong quá trình theo dõi, các trinh sát phát hiện nhiều đối tượng tổ chức đá gà, lắc tài xỉu nên vây ráp bắt giữ.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Kẻ cướp giật túi xách của người đi bộ lãnh án

Thứ 2, 28/11/2022 | 21:13
Trí giật túi xách của một người đang đi bộ trên vỉa hè. Trong túi có 6,8 triệu đồng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt Tp.HCM hầu tòa vì trục lợi từ bệnh nhân

Thứ 2, 28/11/2022 | 15:31
Cáo trạng xác định, Cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt Tp.HCM đóng vai trò chủ mưu trong việc gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế và người bệnh 14,2 tỷ đồng.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt đối tượng nổ súng thị uy nhóm nhân viên quán lẩu

Thứ 2, 28/11/2022 | 15:01
Mâu thuẫn từ việc chó của Nhân và chó của quán lẩu bò cắn nhau, sau khi bỏ về Nhân mang theo súng ngắn quay lại rồi bắn chỉ thiên để thị uy.

Dược Cửu Long nói gì khi phải trả Bộ Y tế 58 tỷ đồng trong vụ án liên quan cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang?

Thứ 2, 28/11/2022 | 14:47
Dược Cửu Long khẳng định các sai phạm trong vụ án sản xuất thuốc Oseltamivir thuộc về trách nhiệm của các cá nhân lãnh đạo doanh nghiệp giai đoạn 2006 - 2008.

Bình Thuận: Khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng đâm người

Chủ nhật, 27/11/2022 | 20:45
Đi mua bia để nhậu, nhóm thanh niên bị đánh nên đã gọi đồng bọn đến trả thù và dùng dao đâm hai nhát vào người khác gây thương tích.
     
Nổi bật trong ngày

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt đối tượng nổ súng thị uy nhóm nhân viên quán lẩu

Thứ 2, 28/11/2022 | 15:01
Mâu thuẫn từ việc chó của Nhân và chó của quán lẩu bò cắn nhau, sau khi bỏ về Nhân mang theo súng ngắn quay lại rồi bắn chỉ thiên để thị uy.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt Tp.HCM hầu tòa vì trục lợi từ bệnh nhân

Thứ 2, 28/11/2022 | 15:31
Cáo trạng xác định, Cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt Tp.HCM đóng vai trò chủ mưu trong việc gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế và người bệnh 14,2 tỷ đồng.

Dược Cửu Long nói gì khi phải trả Bộ Y tế 58 tỷ đồng trong vụ án liên quan cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang?

Thứ 2, 28/11/2022 | 14:47
Dược Cửu Long khẳng định các sai phạm trong vụ án sản xuất thuốc Oseltamivir thuộc về trách nhiệm của các cá nhân lãnh đạo doanh nghiệp giai đoạn 2006 - 2008.

Bình Thuận: Kẻ cướp giật túi xách của người đi bộ lãnh án

Thứ 2, 28/11/2022 | 21:13
Trí giật túi xách của một người đang đi bộ trên vỉa hè. Trong túi có 6,8 triệu đồng.