Làm giả hợp đồng du lịch với đối tác để chiếm đoạt tài sản

Đỗ Tuấn Anh
Thứ 5, 29/09/2022 | 18:23
0
Trịnh Thị Thảo bàn bạc cùng Đinh Thị Thu Hiền đưa ra thông tin giả mạo với chị T. để huy động vốn đầu tư kinh doanh, từ đó chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng.

Ngày 29/9, TAND Tp.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Trịnh Thị Thảo (SN 1983, HKTT: xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Tp.Hà Nội) và Đinh Thị Thu Hiền (SN 1979, KHTT: xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, Tp.Hà Nội) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hưởng lợi nhuận 3,5%

Theo cáo trạng, Trịnh Thị Thảo là Giám đốc Công ty TNHH VA Travel (địa chỉ tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Tp.Hà Nội), do Thảo gặp khó khăn về kinh tế, để có tiền trả các khoản nợ cũ và đầu tư vào công việc kinh doanh khác.

Thảo nói với V.T.T. (em họ của Thảo, kế toán trưởng của Công ty TNHH VA Travel) rằng Công ty VA Travel hiện đang kinh doanh tuor khách du lịch từ Tây Ban Nha về Việt Nam rất phát đạt. Mỗi đoàn khách đến Việt Nam, Công ty VA Travel hưởng lợi nhuận từ 17-18% tổng số tiền dịch vụ du lịch/ đoàn (gồm tiền đặt mua vé máy bay, chỗ nghỉ,…). Thảo nói đã mua được nhà, xe ô tô và các tài sản khác có giá trị từ việc kinh doanh tuor này.

Tháng 11/2017, Thảo cung cấp danh sách khách tuor du lịch và sao kê tài khoản ngân hàng của Thảo cho T. xem, Tình thấy lượng tiền ngày nào cũng vài tỷ nên T. tham gia đầu tư và huy động vốn để đầu tư.

Chị V.T.P và anh M.B.Q. là bạn học với T. sau khi nghe T. nói lợi nhuận khi tham gia đầu tư sẽ được hưởng lợi nhuận khoảng 3,5%/đoàn. Chị P. và anh Q. tin tưởng lời T. nói nên đồng ý tham gia đầu tư.

Chiếm đoạt tài sản từ các hợp đồng

Cụ thể, chị P. ký 2 hợp đồng kinh tế số 06122018/HDHT và 221118/HDHT với Trịnh Thị Thảo. Anh Q. ký hợp đồng số 010220019/HĐHT với Trịnh Thị Thảo. Nội dung của hợp đồng, Thảo sẽ gửi danh sách khách Tây Ban Nha cho chị P. và anh Q. từ 2 đến 3 đoàn khách/ngày để hai anh chị đặt vé máy bay tại Công ty TNHH Du lịch Vĩnh Xuân do Đinh Thị Thu Hiền làm giám đốc.

Diễn biến vụ án cho thấy, Trịnh Thị Thảo và Đinh Thị Thu Hiền đã bàn bạc thống nhất: Thảo sẽ gửi danh sách giả mạo các đoàn khách du lịch từ Tây Ban Nha đến Việt Nam cho chị P. và anh Q. hứa hẹn trả lợi nhuận cao để hai anh chị tin tưởng chuyển tiền cho Hiền đặt code vé máy bay. Sau khi đã gửi code vé máy bay, Hiền sẽ hủy vé để chiếm đoạt số tiền đã nhận từ chị P và anh Q.

Bằng thủ đoạn trên, Hiền được giữ lại 5% số tiền đã nhận, còn lại chuyển cho Thảo. Tổng số tiền Thảo chiếm đoạt của chị P. anh Q. là hơn 16 tỷ đồng, Hiền chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng. Hiền tự khắc phục trả lại chị P.  và anh Quý số tiền hơn 1,4 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 71 triệu đồng.

Hồ sơ điều tra - Làm giả hợp đồng du lịch với đối tác để chiếm đoạt tài sản

Hình ảnh minh họa

Quá trình điều tra xác định, do T. tin tưởng Thảo giới thiệu và cung cấp thông tin danh sách các đoàn khách du lịch từ Tây Ban Nha đến Việt Nam mà không biết là giả mạo nên không đủ xác định ý thức chủ quan của T. giúp sức cho Thảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do vậy Cơ quan CSĐT không có căn cứ để xử lý T.

Tại phiên tòa hôm nay, Luật sư bào chữa cho bị cáo Đinh Thị Thu Hiền có đơn xin hoãn phiên toà với lý do trùng lịch với một phiên tòa khác.

Sau khi nghe ý kiến của đại diện VKS, HĐXX hội ý và cho rằng các bị cáo bị xét xử ở khung hình phạt cao nhất có mức hình phạt tới 20 năm tù hoặc tù chung thân, theo quy định của pháp luật thì bắt buộc phải có người bào chữa.

Người bào chữa của bị cáo Hiền vắng mặt và hiện nay không kịp thời gian để chỉ định người bào chữa, để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo, tòa án quyết định hoãn phiên tòa và sẽ mở lại trong thời gian sớm nhất.

 

Thủ đoạn của nhóm đối tượng giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo

Thứ 4, 28/09/2022 | 07:00
Nhóm đối tượng tự phân vai, gọi điện đến nhiều người và xưng mình là nhân viên ngân hàng để tư vấn các khoản vay, nhưng thật ra là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

15 năm tù cho đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 4, 28/09/2022 | 22:03
Nguyễn Trung Ngọc tạo dựng lòng tin với các bị hại đưa ra những hứa hẹn trong công việc, từ đó lợi dụng sơ hở để chiếm đoạt số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Đề nghị truy tố TGĐ khu du lịch lừa đảo chiếm đoạt 160 tỷ đồng

Chủ nhật, 28/03/2021 | 11:57
Ông Võ Thanh Long, 38 tuổi, TGĐ Khu du lịch Phú Hữu (Hậu Giang) bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của 817 người.

Người phụ nữ giả mù lừa đảo hơn 1 triệu USD để đi du lịch và làm đẹp

Thứ 4, 10/06/2020 | 11:00
Christina Pomfrey đã giả mù để chiếm đoạt tiền phúc lợi xã hội nhằm mục đích tiêu xài vào làm đẹp và đi du lịch.
Cùng tác giả

Công an tìm bị hại mất 1 chiếc điện thoại ViVo Y5S

Thứ 6, 14/10/2022 | 17:11
CAQ Cầu Giấy đã tiến hành khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Khổng Khương Duy can tội “Trộm cắp tài sản”.

Đẩy mạnh việc sử dụng Bộ pháp điển đối với người dân, tổ chức, cơ quan

Thứ 6, 07/10/2022 | 13:59
Việc tra cứu các văn bản QPPL bằng Bộ pháp điển giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, góp phần tạo bước chuyển biến mới về chất lượng của hệ thống pháp luật Việt Nam.

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường được giảm án tù

Thứ 6, 30/09/2022 | 17:43
So với bản án sơ thẩm, ông Trương Quốc Cường được giảm 1 năm tù và chấp hành hình phạt 3 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Làm giả hợp đồng du lịch với đối tác để chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 29/09/2022 | 18:23
Trịnh Thị Thảo bàn bạc cùng Đinh Thị Thu Hiền đưa ra thông tin giả mạo với chị T. để huy động vốn đầu tư kinh doanh, từ đó chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng.

Bán cafe gần trường Cảnh sát, "nổ" quan hệ lừa xin việc vào ngành

Thứ 5, 29/09/2022 | 13:57
Phí Thị Phương Mai đã đưa ra các thông tin gian dối giúp các bị hại trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát, Học viện Quân y, từ đó chiếm hưởng hơn 4,2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Kon Tum: Bắt cán bộ địa chính nhận hối lộ

Thứ 7, 02/03/2024 | 15:45
Cán bộ địa chính xã nhận hối lộ 90 triệu đồng để làm bìa đỏ trên đất người khác vừa bị cơ quan công an bắt giữ.

Huế: Nữ quái mất khả năng nhận thức sau khi lừa chiếm gần 29 tỷ đồng

Thứ 7, 02/03/2024 | 14:07
Sau khi Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung công bố kết luận giám định tâm thần của bị cáo Hà, HĐXX quyết định tạm đình chỉ vụ án.

Gia Lai: Truy tố đối tượng lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Thứ 7, 02/03/2024 | 08:00
Không có nghề nghiệp, Hằng 'nổ' có quen biết với nhiều lãnh đạo tỉnh Gia Lai, lừa đảo chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Lâm Đồng: Khởi tố đối tượng tuyên truyền, chống phá Nhà nước

Thứ 6, 01/03/2024 | 22:23
Ngày 1/3, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Hoàng Việt Khánh (41 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra hành vi chống phá Nhà nước.

Bắt tạm giam các đối tượng ẩu đả trong quán cà phê ở Vũng Tàu

Thứ 6, 01/03/2024 | 21:05
Mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả trong quán cà phê ở phường 9, Tp. Vũng Tàu, 5 đối tượng trong hai nhóm thanh niên đã bị cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam.
     
Nổi bật trong ngày

Xét xử Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ

Thứ 6, 01/03/2024 | 09:57
Hai bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ được áp giải đến TAND TP.HCM từ sớm và không biểu lộ cảm xúc nào đặc biệt, nhưng nhìn hai bị cáo gầy hơn.

Bị cáo Đặng Thị Hàn Ni bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù

Thứ 6, 01/03/2024 | 18:36
Quá trình lượng hình, HĐXX cân nhắc, xem xét cho bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ nhiều tình tiết, làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Khởi tố đối tượng dương tính với chất ma túy đâm xe vào CSGT

Thứ 6, 01/03/2024 | 20:19
Không những không dừng xe, Nguyễn Ngọc Giáp còn cố tình tăng ga, lao thẳng vào Đại úy Hoàng Minh Đức rồi bỏ chạy.

Lâm Đồng: Khởi tố đối tượng tuyên truyền, chống phá Nhà nước

Thứ 6, 01/03/2024 | 22:23
Ngày 1/3, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Hoàng Việt Khánh (41 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra hành vi chống phá Nhà nước.

Gia Lai: Truy tố đối tượng lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Thứ 7, 02/03/2024 | 08:00
Không có nghề nghiệp, Hằng 'nổ' có quen biết với nhiều lãnh đạo tỉnh Gia Lai, lừa đảo chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng của nhiều bị hại.