Ngày 1/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan chức năng đã ra kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố 5 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, trị giá hàng chục tỷ đồng.
Các đối tượng gồm Bùi Hồng Thiện (48 tuổi, trú tại tổ 11, đường Lê Thanh, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai); Hoàng Thị Khánh Ly (35 tuổi, trú tại thành phố Lào Cai); Trần Thị Tuyển (36 tuổi, trú tại phường Xuân Tăng); Lương Thị Huế (32 tuổi, trú tại phường Kim Tân) và Trần Thị Duyên (28 tuổi, trú tại phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai).
Theo kết luận điều tra của cơ quan công an Lào Cai, từ năm 2010 đến thời điểm bị bắt giữ, Bùi Hồng Thiện đã thành lập, nhận chuyển nhượng và tham gia điều hành 8 công ty, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Từ đó, Thiện bán hóa đơn trái phép cho một số công ty cần mua hóa đơn, chứng từ để hạch toán, thanh quyết toán và kê khai thuế đầu vào.
Vào giữa năm 2020, quá trình rà soát, cán bộ Phòng An ninh Kinh tế đã phát hiện một số dấu hiệu nghi vấn về hoạt động buôn bán hóa đơn trên địa bàn Thành phố Lào Cai, nên đã triển khai thu thập tài liệu để điều tra đường dây mua bán hoá đơn với quy mô lớn.
Ngày 9/12/2020, Phòng An ninh Kinh tế phối hợp với Phòng An ninh điều tra đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Tiến Duy đang nhận hoá đơn của đối tượng Hoàng Thị Khánh Ly.
Tại cơ quan Công an, bước đầu xác định khoảng 8h30 ngày 9/12/2020, Nguyễn Tiến Duy là nhân viên của Công ty TNHH MTV Vũ Linh gọi điện cho Lương Thị Huế là kế toán làm việc cho Công ty TNHH MTV Hồng Thiện (do Bùi Hồng Thiện làm giám đốc) hỏi mua hóa đơn giá trị gia tăng mặt hàng là thép phi 12 và xi măng với tổng giá trị tiền hàng sau thuế là 125 triệu đồng.
Huế đã liên lạc với Bùi Hồng Thiện qua ứng dụng Zalo để báo cáo và xin ý kiến về việc có khách hỏi mua hóa đơn. Sau khi nhận được điện thoại của Huế, Thiện đã tính thu tiền phần trăm bán hóa đơn đối với mặt hàng thép phi 12, xi măng là hơn 4 triệu đồng.
Ngay sau đó, Phòng An ninh điều tra và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lào Cai thực hiện lệnh khám xét tại số nhà 397, đường Lê Thanh, tổ 11, phường Bắc Cường, Tp.Lào Cai để điều tra làm rõ vụ việc.
Công an cũng xác định, Thiện còn nhận làm dịch vụ kế toán, hạch toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho 58 công ty, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Kết quả điều tra của cơ quan công an đã làm rõ tổng số tiền phần trăm mà Bùi Hồng Thiện thu về từ việc xuất khống, bán trái phép hóa đơn là hơn 9,1 tỷ đồng. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định trưng cầu Sở Tài chính tỉnh Lào Cai giám định tư pháp về tài chính đối với 740 hóa đơn mà Bùi Hồng Thiện xuất khống, bán trái phép cho 73 công ty, đơn vị.
Tại Bản kết luận giám định của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai xác định số tiền Bùi Hồng Thiện đã hưởng lợi từ việc lập khống, bán trái phép 740 hóa đơn (47 hóa đơn xuất khống, 693 hóa đơn bán trái phép) là hơn 4,6 tỷ đồng.
Tuy nhiên, tài liệu do cơ quan điều tra thu được của các kế toán làm thuê cho Bùi Hồng Thiện ghi chép, giải trình, có một số đơn vị, cá nhân còn nợ chưa thanh toán tiền mua hóa đơn cho Bùi Hồng Thiện. Theo đó, số tiền thực tế Bùi Hồng Thiện đã hưởng lợi từ việc mua bán hóa đơn trái phép là 3,8 tỷ đồng.
Tuệ Minh (tổng hợp theo Nhân dân, báo Lào Cai, VOV, TTXVN/Vietnam+)
