Lào Cai: Đề nghị truy tố 5 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn

Lào Cai: Đề nghị truy tố 5 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn

Thứ 4, 01/12/2021 | 18:45
Tại kết luận giám định của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai xác định số tiền Bùi Hồng Thiện đã hưởng lợi từ việc lập khống, bán trái phép 740 hóa đơn là hơn 4,6 tỷ đồng.

Ngày 1/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan chức năng đã ra kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố 5 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, trị giá hàng chục tỷ đồng.

Các đối tượng gồm Bùi Hồng Thiện (48 tuổi, trú tại tổ 11, đường Lê Thanh, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai); Hoàng Thị Khánh Ly (35 tuổi, trú tại thành phố Lào Cai); Trần Thị Tuyển (36 tuổi, trú tại phường Xuân Tăng); Lương Thị Huế (32 tuổi, trú tại phường Kim Tân) và Trần Thị Duyên (28 tuổi, trú tại phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai).

Theo kết luận điều tra của cơ quan công an Lào Cai, từ năm 2010 đến thời điểm bị bắt giữ, Bùi Hồng Thiện đã thành lập, nhận chuyển nhượng và tham gia điều hành 8 công ty, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Từ đó, Thiện bán hóa đơn trái phép cho một số công ty cần mua hóa đơn, chứng từ để hạch toán, thanh quyết toán và kê khai thuế đầu vào.

Vào giữa năm 2020, quá trình rà soát, cán bộ Phòng An ninh Kinh tế đã phát hiện một số dấu hiệu nghi vấn về hoạt động buôn bán hóa đơn trên địa bàn Thành phố Lào Cai, nên đã triển khai thu thập tài liệu để điều tra đường dây mua bán hoá đơn với quy mô lớn.

Ngày 9/12/2020, Phòng An ninh Kinh tế phối hợp với Phòng An ninh điều tra đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Tiến Duy đang nhận hoá đơn của đối tượng Hoàng Thị Khánh Ly.

Tại cơ quan Công an, bước đầu xác định khoảng 8h30 ngày 9/12/2020, Nguyễn Tiến Duy là nhân viên của Công ty TNHH MTV Vũ Linh gọi điện cho Lương Thị Huế là kế toán làm việc cho Công ty TNHH MTV Hồng Thiện (do Bùi Hồng Thiện làm giám đốc) hỏi mua hóa đơn giá trị gia tăng mặt hàng là thép phi 12 và xi măng với tổng giá trị tiền hàng sau thuế là 125 triệu đồng.

Huế đã liên lạc với Bùi Hồng Thiện qua ứng dụng Zalo để báo cáo và xin ý kiến về việc có khách hỏi mua hóa đơn. Sau khi nhận được điện thoại của Huế, Thiện đã tính thu tiền phần trăm bán hóa đơn đối với mặt hàng thép phi 12, xi măng là hơn 4 triệu đồng.

Ngay sau đó, Phòng An ninh điều tra và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lào Cai thực hiện lệnh khám xét tại số nhà 397, đường Lê Thanh, tổ 11, phường Bắc Cường, Tp.Lào Cai để điều tra làm rõ vụ việc.

Công an cũng xác định, Thiện còn nhận làm dịch vụ kế toán, hạch toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho 58 công ty, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Kết quả điều tra của cơ quan công an đã làm rõ tổng số tiền phần trăm mà Bùi Hồng Thiện thu về từ việc xuất khống, bán trái phép hóa đơn là hơn 9,1 tỷ đồng. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định trưng cầu Sở Tài chính tỉnh Lào Cai giám định tư pháp về tài chính đối với 740 hóa đơn mà Bùi Hồng Thiện xuất khống, bán trái phép cho 73 công ty, đơn vị.

Tại Bản kết luận giám định của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai xác định số tiền Bùi Hồng Thiện đã hưởng lợi từ việc lập khống, bán trái phép 740 hóa đơn (47 hóa đơn xuất khống, 693 hóa đơn bán trái phép) là hơn 4,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tài liệu do cơ quan điều tra thu được của các kế toán làm thuê cho Bùi Hồng Thiện ghi chép, giải trình, có một số đơn vị, cá nhân còn nợ chưa thanh toán tiền mua hóa đơn cho Bùi Hồng Thiện. Theo đó, số tiền thực tế Bùi Hồng Thiện đã hưởng lợi từ việc mua bán hóa đơn trái phép là 3,8 tỷ đồng.

Tuệ Minh (tổng hợp theo Nhân dân, báo Lào Cai, VOV, TTXVN/Vietnam+)

Khởi tố 14 bị can mua bán trái phép hóa đơn trị giá đến 1.000 tỷ đồng

Thứ 3, 30/11/2021 | 19:23
Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với giao dịch đến 1.000 tỷ đồng, khởi tố 14 bị can trong vụ án.

Nông dân Nhật Tân lắp điều hoà cho đào đón Tết Nhâm Dần 2022

Thứ 7, 27/11/2021 | 08:00
Các vườn trồng đào ở Nhật Tân đang tất bật với những công đoạn cuối cùng để chăm sóc cây, sẵn sàng phục vụ khách hàng vụ hoa Tết.

Khởi tố Giám đốc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng

Thứ 3, 12/10/2021 | 10:15
Trong thời gian khoảng 1 năm, Nguyễn Đức Cương đã mua bán tổng số tiền ghi trên hóa đơn trước thuế là hơn 1,3 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh hàng xóm vì hát karaoke ảnh hưởng con học online

Thứ 2, 23/05/2022 | 11:12
Thấy hàng xóm hát karaoke âm thanh quá lớn, Tài sang nhắc nhở. Khi hàng xóm vẫn mở nhạc lớn tiếng, Tài đã dùng búa đánh người này trọng thương.

Người đàn ông tử vong trong xe ô tô: Nghi vấn bị sát hại

Thứ 2, 23/05/2022 | 10:44
Cơ quan công an đã hoàn tất khám nghiệm tử thi và đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của chủ chiếc xe ô tô.

Hà Nội: Xử lý 2 đối tượng bán giấy mời trận chung kết bóng đá nam

Thứ 2, 23/05/2022 | 07:00
Gom giấy mời xem trận chung kết môn bóng đá nam SEA Game 31 từ nhiều nguồn khác nhau, phe vé chèo kéo khách và rao bán với giá từ 15 đến 20 triệu đồng/cặp.

Trà Vinh: Bắt đối tượng buôn hơn 8.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu

Chủ nhật, 22/05/2022 | 21:00
Mua hàng nghìn gói thuốc lá nhập lậu từ một người ở tỉnh Sóc Trăng, đối tượng Khải mang về nhà tại huyện Tiểu Cần (tỉnh Trà Vinh) nhập kho để kinh doanh kiếm lời.

Bắt giam thêm 1 bị can vụ cán bộ công an bị đánh trọng thương

Chủ nhật, 22/05/2022 | 10:10
Cơ quan chức năng đã bắt giữ thêm 1 đối tượng có liên quan đến vụ việc một cán bộ Công an tỉnh An Giang bị nhóm thanh niên đánh trọng thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt tạm giam 28 đối tượng trong vụ phá gần 400 ha rừng ở Đắk Lắk

Chủ nhật, 22/05/2022 | 09:36
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 đối tượng liên quan đến vụ phá gần 400 ha rừng tại xã Ya Tờ Mốt.

Bắt đối tượng bảo lãnh cho bạn vay tiền rồi bỏ trốn 10 năm

Chủ nhật, 22/05/2022 | 06:00
Trần Văn Thưởng đứng ra bảo lãnh cho một người bạn vay 300 triệu đồng của bạn gái, nhưng sau đó lẩn trốn truy nã hơn 10 năm ở nhiều địa phương.

Bắt giam thêm 1 bị can vụ cán bộ công an bị đánh trọng thương

Chủ nhật, 22/05/2022 | 10:10
Cơ quan chức năng đã bắt giữ thêm 1 đối tượng có liên quan đến vụ việc một cán bộ Công an tỉnh An Giang bị nhóm thanh niên đánh trọng thương.

Trà Vinh: Bắt đối tượng buôn hơn 8.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu

Chủ nhật, 22/05/2022 | 21:00
Mua hàng nghìn gói thuốc lá nhập lậu từ một người ở tỉnh Sóc Trăng, đối tượng Khải mang về nhà tại huyện Tiểu Cần (tỉnh Trà Vinh) nhập kho để kinh doanh kiếm lời.

Án Tây-Luật Ta: Nữ quản giáo bỏ trốn cùng phạm nhân

Thứ 2, 23/05/2022 | 08:00
Sau khi nảy sinhtình cảm với 1 phạm nhân, nữ quản giáo đã cùng nam phạm nhân này bỏ trốn suốt 10 ngày. Khi bị vây bắt, bà này đã tự sát. Chiếu theo luật Việt Nam, hành vi của bà này và nam phạm nhân kia cấu thành tội danh gì?