Lập quỹ trái phép, cựu Trưởng ban QLDA Nghi Sơn và đồng phạm lĩnh án

Lập quỹ trái phép, cựu Trưởng ban QLDA Nghi Sơn và đồng phạm lĩnh án

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 4, 30/09/2020 | 14:06
Hai cựu Trưởng ban QLDA Lọc hóa dầu Nghi Sơn và đồng phạm đã để ngoài sổ sách, chi tiêu trái nguyên tắc hơn 20 tỷ đồng và phải trả giá bằng những án tù thích đáng.

Sau 2 ngày xét xử vụ án lập quỹ trái phép xảy ra tại ban Quản lý Lọc hóa dầu Nghi Sơn, hôm nay (30/9) TAND TP.Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo Trần Khắc Hiệp (SN 1957, cựu Trưởng ban Quản lý dự án); Lê Xuân Hoàng (SN 1962, cựu Kế toán trưởng, Trưởng phòng phòng Tài chính kế toán) và Nguyễn Mạnh Tấn (SN 1981, nhân viên phòng Tài chính kế toán), đều thuộc ban Quản lý dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn về tội Lập quỹ trái phép.

Hồ sơ điều tra - Lập quỹ trái phép, cựu Trưởng ban QLDA Nghi Sơn và đồng phạm lĩnh án

Các bị cáo tại tòa.

Cơ quan tố tụng kết luận, ban Quản lý dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn (gọi tắt là ban QLDA Nghi Sơn) là đơn vị trực thuộc tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Giai đoạn từ năm 2008 đến 2011, Tôn Anh Thi giữ chức Trưởng ban và từ năm 2011, bị cáo Trần Khắc Hiệp làm Trưởng ban.

Được PVN giao xây dựng các hạng mục cơ sở hạ tầng cho liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, ban QLDA Nghi Sơn đã ký hợp đồng với các nhà thầu phụ. Những hợp đồng này được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2017 với tổng giá trị hơn 1.948 tỷ đồng.

Trước khi trả tiền cho các nhà thầu phụ, Tôn Anh Thi và Trần Khắc Hiệp đã lấy 1.600 tỷ đồng từ nguồn trên và 50 tỷ đồng khác từ PVN rót xuống để gửi vào ngân hàng TMCP Quân đội tại Thanh Hóa (MB Thanh Hóa) và ngân hàng TMCP Đại Dương chi nhánh Thanh Hóa (Oceanbank Thanh Hóa). Nhận lãi suất không kỳ hạn từ ngân hàng hơn 20 tỷ đồng nhưng Tôn Anh Thi và 3 bị cáo trong vụ án đã bỏ ngoài hệ thống sổ sách kế toán để chi tiêu.

Cụ thể, cơ quan truy tố xác định, giai đoạn từ năm 2010 đến 2011, ban QLDA Nghi Sơn thu hơn 1,1 tỷ đồng tiền lãi tại MB Thanh Hóa nhưng chỉ có hơn 300 triệu đồng được hạch toán đúng quy định; hơn 813 triệu đồng còn lại bị để ngoài sổ sách.

Từ năm 2011 đến 2015, khi bị cáo Trần Khắc Hiệp lên làm Trưởng ban, ban QLDA Nghi Sơn tiếp tục nhận hơn 14,8 tỷ đồng tiền lãi từ MB Thanh Hóa và các bị cáo trong vụ án vẫn để ngoài sổ sách, tự ý chi tiêu hơn 14,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Trần Khắc Hiệp còn gửi hơn 300 tỷ đồng của ban QLDA Nghi Sơn vào Oceanbank Thanh Hóa, thu hơn 6 tỷ đồng tiền lãi. Trong đó, có hơn 1,3 tỷ đồng được chuyển về tài khoản của ban QLDA, còn hơn 4,7 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của Lê Xuân Hoàng.

Quá trình điều tra, các bị cáo thừa nhận đã dùng hơn 20 tỷ đồng nói trên cho công tác đối nội, đối ngoại của ban QLDA Nghi Sơn. Cáo trạng xác định, hành vi của Lê Xuân Hoàng đồng phạm với Trần Khắc Hiệp với vai trò là người thực hành.

Đối với Nguyễn Mạnh Tấn, tài liệu truy tố cho rằng bị cáo này là nhân viên phòng Tài chính kế toán có nhiệm vụ theo dõi kế toán các khoản lãi phát sinh nhưng đã không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao mà lại thực hiện công tác tài chính theo sự chỉ đạo của Trần Khắc Hiệp và Lê Xuân Hoàng.

Đối với Tôn Anh Thi (cựu Trưởng ban QLDA Nghi Sơn) cáo trạng xác định, căn cứ kết quả điều tra có đủ cơ sở kết luận bị cáo Tôn Anh Thi phạm tội Lập quỹ trái phép.

Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định, sau khi xảy ra sự cố ngày 25/5/2010 tại mặt bằng dự án làm chết 2 người, để ổn định tình hình tại địa phương và theo yêu cầu của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa về việc hỗ trợ vật chất cho gia đình các nạn nhân, Tôn Anh Thi đã chỉ đạo dùng số tiền lãi hơn 800 triệu đồng từ các hợp đồng tiền gửi nêu trên để chi nhiều lần cho 2 gia đình nạn nhân.

Mặt khác, toàn bộ số tiền lãi phát sinh từ 15 hợp đồng tiền gửi do Tôn Anh Thi ký (hơn 1,1 tỷ đồng) đã được người này chủ động nộp khắc phục vào tài khoản của PVN trước khi cơ quan Cảnh sát điều tra (bộ Công an) khởi tố vụ án. Do đó, cựu Trưởng ban QLDA Nghi Sơn này được miễn trách nhiệm hình sự.

Quá trình đưa vụ án ra xét xử, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo rất nghiêm trọng, vi phạm việc quản lý kinh tế, gây thiệt hại cho nhà nước... Trong đó, bị cáo Hiệp là người chỉ đạo, trực tiếp ký 66 hợp đồng tiền gửi, giữ vai trò chính; bị cáo Hoàng trực tiếp bàn bạc với Hiệp, là người quản lý và chi 19,2 tỷ đồng tiền lãi theo. Bị cáo Nguyễn Mạnh Tấn được xác định là đồng phạm giúp sức.

Với ông Tôn Anh Thi, HĐXX cho rằng người này phạm tội lập quỹ trái phép nhưng quá trình điều tra đã xác định ông Thi dùng 813 triệu đồng để chi cho 2 gia đình nạn nhân bị thiệt mạng khi giải phóng mặt bằng theo yêu cầu của chính quyền tỉnh Thanh Hóa. PVN cũng xác nhận ông Thi có báo cáo phù hợp quy chế. Mặc khác, toàn bộ lãi từ 15 hợp đồng tiền gửi ông Thi ký là hơn 1 tỷ đồng đã được nộp khắc phục toàn bộ; VKSND Tối cao có quyết định đình chỉ bị can với Tôn Anh Thi nên HĐXX không xem xét.

Vì các lẽ trên, tòa sơ thẩm quyết định tuyên phạt Trần Khắc Hiệp và Lê Xuân Hoàng cùng mức án 4 năm tù; Nguyễn Mạnh Tấn nhận 2 năm tù đều về tội Lập quỹ trái phép.

Về dân sự, HĐXX buộc bị cáo Hiệp phải bồi thường 10 tỷ đồng, Hoàng bồi thường hơn 9,2 tỷ đồng cho PVN; xác nhận bị cáo Hiệp đã nộp hơn 7 tỷ đồng, Hoàng đã nộp hơn 2 tỷ đồng.

Kiên định gói giải pháp “vượt khủng hoảng”, PVN nộp ngân sách Nhà nước gần 45 nghìn tỷ đồng

Thứ 4, 02/09/2020 | 13:03
Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế, giá dầu tuy có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa thực sự ổn định, tiềm ẩn không ít rủi ro, nhiều tập đoàn, tổng công ty lớn buộc phải cắt giảm sản xuất, điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh… Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), với sự chủ động, linh hoạt trong cách ứng phó “khủng hoảng kép” tiếp tục đạt những kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng. 8 tháng đầu năm 2020, PVN vẫn đạt lợi nhuận sau thuế hơn 11 nghìn tỷ đồng, nộp NSNN gần 45 nghìn tỷ đồng.

4 cựu lãnh đạo công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn ngậm ngùi nói lời sau cùng

Thứ 3, 22/01/2019 | 16:34
Các bị cáo nguyên là lãnh đạo công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn một lần nữa thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố và xin HĐXX cho hưởng lượng khoan hồng của pháp luật để sớm được trở về làm lại cuộc đời.

Phiên xử vụ Lọc hóa dầu Bình Sơn bất ngờ tạm dừng vì tình tiết mới

Thứ 2, 21/01/2019 | 18:59
Trong quá trình thẩm vấn, các luật sư bất ngờ đưa ra chứng cứ về việc nguyên Tổng Giám đốc Công ty BSR xin nghỉ phép và xuất cảnh sang Pháp trong thời gian Nguyễn Minh Thu (nguyên TGĐ OceanBank) đưa tiền “chăm sóc khách hàng” cho lãnh đạo BSR. HĐXX đã quyết định cho tạm dừng phiên tòa.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Vụ nữ sinh ở Ninh Thuận bị xe tông tử vong: Gia đình làm đơn tố giác tội phạm

Thứ 5, 01/12/2022 | 20:25
Gia đình nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận tử vong do bị ô tô tông vừa gửi đơn tố giác một số cán bộ, viên chức của Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt Tp.HCM lãnh 7 năm tù

Thứ 5, 01/12/2022 | 20:12
Được xác định vai trò cầm đầu, cựu Giám đốc Bệnh viện mắt Tp.HCM bị tuyên 7 năm tù giam; 3 bị cáo được trả tự do ngay tại tòa do được tuyên bằng thời gian tạm giam.

Bộ Công an: Kê biên 1.700 tỷ đồng do các bị can vụ Việt Á nộp lại

Thứ 5, 01/12/2022 | 18:36
Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt, áp dụng các biện pháp ngăn chặn với 29 bị can và đã phong tỏa, ngăn chặn, kê biên số tiền 1.700 tỷ đồng trong vụ Việt Á.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt Tp.HCM nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 5, 01/12/2022 | 16:13
Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Minh Khải gửi lời lỗi cha mẹ, xin lỗi các anh, chị đồng nghiệp vì đã gây ra nỗi thất vọng lớn cho mọi người.

Mẹ bé gái 8 tuổi đề nghị xử lý Nguyễn Kim Trung Thái tội giết người

Thứ 5, 01/12/2022 | 11:22
Không đồng tình với tội danh mà Nguyễn Kim Trung Thái bị tuyên án, gia đình cháu V.A. đã kháng cáo, đề nghị tòa phúc thẩm xử lý Thái về tội giết người.
     
Nổi bật trong ngày

Thủ đoạn của kẻ lợi dụng nhu cầu đổi ngoại tệ để lừa hàng trăm triệu

Thứ 5, 01/12/2022 | 09:24
Sau khi nạn nhân chuyển tiền thành công thì Lê Thanh Liêm đã chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Mẹ bé gái 8 tuổi đề nghị xử lý Nguyễn Kim Trung Thái tội giết người

Thứ 5, 01/12/2022 | 11:22
Không đồng tình với tội danh mà Nguyễn Kim Trung Thái bị tuyên án, gia đình cháu V.A. đã kháng cáo, đề nghị tòa phúc thẩm xử lý Thái về tội giết người.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt Tp.HCM nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 5, 01/12/2022 | 16:13
Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Minh Khải gửi lời lỗi cha mẹ, xin lỗi các anh, chị đồng nghiệp vì đã gây ra nỗi thất vọng lớn cho mọi người.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt Tp.HCM lãnh 7 năm tù

Thứ 5, 01/12/2022 | 20:12
Được xác định vai trò cầm đầu, cựu Giám đốc Bệnh viện mắt Tp.HCM bị tuyên 7 năm tù giam; 3 bị cáo được trả tự do ngay tại tòa do được tuyên bằng thời gian tạm giam.

Vụ nữ sinh ở Ninh Thuận bị xe tông tử vong: Gia đình làm đơn tố giác tội phạm

Thứ 5, 01/12/2022 | 20:25
Gia đình nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận tử vong do bị ô tô tông vừa gửi đơn tố giác một số cán bộ, viên chức của Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận.