Lật tẩy chiêu làm giả hóa đơn, hợp thức hóa cát lậu thu lợi bất chính

Lật tẩy chiêu làm giả hóa đơn, hợp thức hóa cát lậu thu lợi bất chính

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 7, 18/06/2022 | 18:00
Để hợp thức hóa số cát mua không rõ nguồn gốc, Lê Viết Thanh đã thuê người làm hóa đơn giá trị gia tăng giả nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 18/6, phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An vừa phát hiện 2 vụ làm giả giấy tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) và mua bán, vận chuyển, tàng trữ cát không rõ nguồn gốc nhằm trốn thuế, thu lợi bất chính.

Theo hồ sơ, qua công tác bám nắm địa bàn, lực lượng chức năng nhận được nhiều thông tin từ nhân dân phản ánh về việc một số đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ cát không rõ nguồn gốc để thu lợi bất chính.

An ninh - Hình sự - Lật tẩy chiêu làm giả hóa đơn, hợp thức hóa cát lậu thu lợi bất chính

Số cát không rõ nguồn gốc được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh Công an Nghệ An.

Trước tình hình đó, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát môi trường tiến hành điều tra, xác minh để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Ngay sau đó, phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh có hiệu quả với loại thủ đoạn này.

Sau nhiều ngày đấu tranh, phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông, đồn Biên phòng cửa khẩu Bến Thủy - Cửa Lò kiểm tra thuyền có số hiệu NĐ-2428 đang vận chuyển 728 m3 cát có dấu hiệu nghi vấn sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng giả để hợp thức hóa nguồn gốc số cát trên. Qua xác minh, kiểm tra phát hiện 2 hóa đơn GTGT được làm giả.

An ninh - Hình sự - Lật tẩy chiêu làm giả hóa đơn, hợp thức hóa cát lậu thu lợi bất chính (Hình 2).

Lê Viết Thanh đã thuê người làm hóa đơn giá trị gia tăng giả nhằm thu lợi bất chính. Ảnh Công an Nghệ An.

Theo lời khai của chủ thuyền, số cát nói trên được vận chuyển thuê cho Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Thành Đạt, có địa chỉ tại Cảng Bến Thủy, thành phố Vinh, do ông Lê Viết Thanh (SN 1974), trú tại phường Trường Thi, Tp.Vinh làm giám đốc.

Để hợp thức hóa số cát mua không rõ nguồn gốc và tránh sự phát hiện, kiểm tra của lực lượng chức năng, Lê Viết Thanh đã thuê Nguyễn Quốc Khánh (SN 1988), trú tại phường Cửa Nam, Tp.Vinh làm giả hóa đơn GTGT của một số công ty khác với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi nhằm thu lợi bất chính.

Quá trình điều tra xác định, từ đầu năm 2022 đến nay, Lê Viết Thanh đã thuê Nguyễn Quốc Khánh làm hóa đơn GTGT giả hơn 15 lần. Sau đó trả công cho Nguyễn Quốc Khánh mỗi tháng số tiền từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng.

An ninh - Hình sự - Lật tẩy chiêu làm giả hóa đơn, hợp thức hóa cát lậu thu lợi bất chính (Hình 3).

Nguyễn Quốc Khánh đã sử dụng phần mềm Photoshop chỉnh sửa các nội dung trên bản ảnh hóa đơn GTGT. Ảnh Công an Nghệ An.

Cùng thời điểm đó, tại khu vực Cảng Bến Thủy, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thuyền HP-4480, đang bốc xúc cát lên thuyền với số lượng 1.164m3. Tại thời điểm kiểm tra, chủ thuyền không xuất trình được giấy tờ về nguồn gốc số cát nói trên. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ cát và phương tiện để điều tra làm rõ.

Đồng thời, qua công tác xác minh, cơ quan chức năng cũng xác định Công ty cổ phần Xây dựng và dịch vụ Nam Anh, có địa chỉ tại phường Hưng Phúc, Tp.Vinh thu mua 529m3 cát không rõ nguồn gốc.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

An Giang: Xét xử nhóm đối tượng buôn lậu 180 tấn đường cát

Thứ 3, 07/06/2022 | 09:31
Để vận chuyển đường cát từ Campuchia về Việt Nam bán kiếm lời, Cường thuê Trung và Oanh vận chuyển nhiều lần, tổng cộng 180 tấn.

Chùm ảnh: Đột nhập "công xưởng" cát lậu bên sông La Tinh

Thứ 2, 16/05/2022 | 14:00
PV Người Đưa Tin đã đột nhập vào ghi nhận hình ảnh "công xưởng" cát trái phép ở sông La Tinh.

Quảng Ngãi: Phát hiện 2 doanh nghiệp khai thác cát lậu trên sông Vệ

Thứ 4, 23/03/2022 | 10:29
2 doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Ngãi tiến hành khai thác cát trái phép ở sông Vệ, bị cơ quan chức năng bắt quả tang.
Cùng tác giả

Nghệ An: Điều tra vụ bố và con 2 tuổi tử vong dưới giếng nước

Thứ 4, 17/08/2022 | 20:26
Không thấy bố con ở đâu, gia đình chia nhau tìm kiếm thì phát hiện thi thể anh S. cùng con trai mới 2 tuổi dưới giếng nước.

Nghệ An: Mưa lớn gây sạt lở đất, hư hỏng tài sản của người dân

Thứ 3, 16/08/2022 | 11:35
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn có mưa to và rất to trong nhiều giờ, đã gây thiệt hại và ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Nghệ An: Bé gái 10 tuổi đuối nước tại bể bơi khách sạn

Thứ 3, 16/08/2022 | 11:30
Trong lúc tắm tại bể bơi khách sạn Thái Bình Dương, một bé gái 10 tuổi đã chết đuối thương tâm.

Đột phá du lịch cộng đồng hậu Covid-19: Thời cơ và thách thức

Thứ 3, 16/08/2022 | 10:00
Với những đặc trưng vô cùng phong phú, độc đáo, miền Tây Nghệ An có nhiều tiềm năng và thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái cũng như văn hóa cộng đồng.

Hồ thủy lợi lớn nhất Nghệ An hơn 3.700 tỷ đồng chậm tiến độ

Thứ 7, 13/08/2022 | 20:08
Đầu tư hơn 3.740 tỷ đồng nhưng hơn 10 năm qua, hồ chứa nước Bản Mồng (Nghệ An) chưa hoàn thiện, chậm tiến độ so với dự kiến.
Cùng chuyên mục

Phá đường dây đánh bạc qua mạng với tổng số tiền hơn 1,5 triệu USD

Thứ 5, 18/08/2022 | 07:26
Từ ngày 1/3 đến khi bị bắt, gần 8.000 lượt người chơi cá cược đường dây này với số tiền tổ chức đánh bạc trong các tài khoản là 1,5 triệu USD.

Làm rõ đối tượng đổ keo ổ khóa, vẽ bậy lên tường hàng chục hộ dân

Thứ 4, 17/08/2022 | 19:35
Nhiều hộ dân ở Kiệt 89, đường Lê Văn Hưu, phường Mỹ An (Tp.Đà Nẵng) vô cùng bức xúc về việc ổ khóa cổng bị đổ keo, dính chặt khiến họ không thể mở cửa nhà.

Sự trơ trẽn của cặp vợ chồng lừa đảo hàng chục tỷ đồng ở Quảng Trị

Thứ 4, 17/08/2022 | 16:30
Chỉ vì tin lời của cặp vợ chồng Liêm- Nhi, nhiều người ở Quảng Trị đã bị lừa đảo hàng chục tỷ đồng.

Điều tra vụ người đàn ông rủ bạn nhậu chặn đường... đánh hội đồng vợ

Thứ 4, 17/08/2022 | 16:07
Lực lượng Công an Tp.Đà Nẵng vừa kịp thời ngăn chặn vụ việc 3 nam thanh niên đuổi đánh 1 phụ nữ trên địa bàn.

Khởi tố cựu kế toán giả chữ ký Trưởng công an huyện để rút tiền ngân sách

Thứ 4, 17/08/2022 | 15:00
Trong thời gian còn công tác, nữ kế toán Công an huyện Tân Thạnh, Long An đã giả mạo chữ ký của Trưởng công an huyện để rút tiền quỹ, chiếm đoạt hơn 905 triệu đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Sự trơ trẽn của cặp vợ chồng lừa đảo hàng chục tỷ đồng ở Quảng Trị

Thứ 4, 17/08/2022 | 16:30
Chỉ vì tin lời của cặp vợ chồng Liêm- Nhi, nhiều người ở Quảng Trị đã bị lừa đảo hàng chục tỷ đồng.

Tội ác của kẻ sát hại, giấu thi thể cô gái trẻ dưới giếng ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Thứ 4, 17/08/2022 | 14:00
Sau khi sát hại nạn nhân, Hải đã ở cạnh thi thể nạn nhân cho đến khi gọi điện đến cơ quan công an để đầu thú.

Cảnh báo hậu quả khó lường từ việc thế chấp clip “nóng” để vay tiền

Thứ 4, 17/08/2022 | 14:23
Khi bé gái 14 tuổi nhắn tin hỏi vay tiền, Bùi Thanh Nguyên đã yêu cầu nạn nhân thế chấp bằng hình ảnh, clip “nóng”, rồi tìm cách uy hiếp, cưỡng đoạt tài sản.

Xử phạt người bình luận sai trên Facebook về "hòn non bộ" ở Quảng Ninh

Thứ 4, 17/08/2022 | 10:55
Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm việc với một thanh niên để làm rõ việc thông tin trên mạng xã hội về hình ảnh "hòn non bộ".

Danh tính cô gái giả vờ mua nhẫn vàng rồi cướp

Thứ 4, 17/08/2022 | 09:48
Sau khi cầm hai nhẫn vàng đeo thử vào tay, lợi dụng sơ hở, cô gái bỏ chạy ra khỏi tiệm vàng nhưng không thoát.