Tấn công tội phạm băng nhóm xã hội đen đội lốt doanh nhân
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá băng nhóm xã hội đen do ông trùm Vi "ngộ" cầm đầu với sự giúp sức của quân sư Mạnh "gỗ". Vi "ngộ", tức Nguyễn Văn Vi (SN 1981), trú tại 130 Đào Duy Từ, phường Ba Đình, Tp.Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).
Vi "ngộ" bị khởi tố một loạt tội danh nghiêm trọng như: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế. Nguyễn Văn Vi cùng với Tuấn "thần đèn), … được coi là những ông trùm xã hội đen của xứ Thanh.
Vi "ngộ", ông trùm điều hành đường dây tội phạm hoạt động theo băng nhóm xã hội đen đội lốt doanh nhân vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá.
Ngày 6/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ", SN 1974) trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá. Mạnh "gỗ" được coi là "quân sư", tay chân đắc lực của Nguyễn Văn Vi.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, việc khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Vi đánh dấu bước ngoặt đầu tiên trong nỗ lực triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức do đối tượng này cầm đầu. Băng nhóm tội phạm nay hoạt động tinh vi, chúng sử dụng vỏ bọc doanh nghiệp, nổi bật là Công ty CP Khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, nơi Vi "ngộ" giữ vai trò cổ đông sáng lập để che giấu các hoạt động phạm pháp.
Tổ chức tội phạm này đã thao túng nhiều lĩnh vực kinh doanh, biến chúng thành "bình phong" che giấu các hành vi phạm tội tinh vi, bao gồm buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép, trốn thuế và đưa hối lộ.
Mạnh "gỗ" là tay chân đắc lực và là quân sư của Vi "ngộ".
Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Trong mạng lưới tội phạm này, Mạnh "gỗ" với vai trò "quân sư" lão luyện, đứng sau tư vấn và chỉ đạo các thủ đoạn nhằm che đậy hành vi phạm pháp, tạo ra lớp vỏ bọc hợp pháp để duy trì và mở rộng các hoạt động bất hợp pháp của băng nhóm Nguyễn Văn Vi cầm đầu".
Qua quá trình điều tra quyết liệt, cơ quan điều tra đã làm rõ hàng loạt hành vi phạm pháp đặc biệt nghiêm trọng của băng nhóm như cho vay nặng lãi với lãi suất cao, thường vượt xa mức lãi suất hợp pháp. Những khoản vay này nhắm vào những người dân có hoàn cảnh khó khăn, thiếu hiểu biết pháp luật, hoặc cần tiền gấp, đẩy họ vào vòng xoáy nợ nần không lối thoát.
Khi "lãi mẹ đẻ lãi con" tăng theo cấp số nhân hàng ngày khiến nạn nhân không thể trả nợ, băng nhóm tội phạm này đã sử dụng các biện pháp khủng bố tinh thần như gọi điện đe dọa liên tục, gửi tin nhắn xúc phạm, hoặc công khai bôi nhọ nạn nhân trên mạng xã hội, gây áp lực tâm lý nặng nề, thậm chí đe dọa tính mạng gia đình nạn nhân.
Hậu quả, của các hành vi này là không ít gia đình tan vỡ, nhiều người rơi vào cảnh khốn cùng, thậm chí phải bỏ trốn khỏi địa phương để tránh sự truy đuổi. Một số trường hợp ghi nhận nạn nhân chọn cách trốn nợ rất tiêu cực để thoát khỏi áp lực nợ nần và sự đe dọa liên tục từ băng nhóm này.
Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn bị cáo buộc dính líu đến những hoạt động phi pháp mang tính chất kinh tế như buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép và trốn thuế với quy mô lớn, gây thất thoát nguồn thu ngân sách Nhà nước.
Lật tẩy chiêu trò "rửa tiền" băng nhóm xã hội đen
Chỉ riêng Công ty Mạnh Tùng Petro, doanh nghiệp do Vi "ngộ" và Mạnh "gỗ" thao túng, cơ quan chức năng đã phát hiện hành vi bỏ ngoài sổ sách hơn 33 tỷ đồng doanh thu, lập báo cáo tài chính giả mạo, xuất khống hóa đơn VAT để hợp thức hóa dòng tiền bất minh.
"Được xem là bộ não của Vi "ngộ", tất cả những hoạt động tội phạm của băng ổ nhóm trên đều được Mạnh "gỗ" đứng ra lập kế hoạch, tư vấn, điều hành cùng Vi "ngộ", lãnh đạo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay.
Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng với các đối tượng trong tổ chức tội phạm do Vi "ngộ" cầm đầu.
Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Băng nhóm tội phạm này hoạt động có tổ chức, với mạng lưới quan hệ xã hội chằng chịt, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm pháp. Chúng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn, tạo vỏ bọc kinh doanh hợp pháp để hợp thức hóa các hoạt động phi pháp, dòng tiền "bẩn", gây khó khăn cho công tác thu thập chứng cứ, điều tra.
Cuộc khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Mạnh "gỗ" vào chiều 6/9/2025 được triển khai trong thế trận đồng bộ, với sự tham gia của hàng chục trinh sát tinh nhuệ nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn và hiệu quả nghiệp vụ.
Tại số nhà 91 và 93 Đại lộ Lê Lợi, nơi được xem là "đại bản doanh" của băng nhóm tội phạm này, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng. Những chứng cứ này không chỉ vạch trần hoạt động phạm tội có tổ chức, mà còn giúp cơ quan điều tra củng cố hồ sơ vụ án, mở rộng điều tra đối với các hành vi phạm tội về kinh tế, buôn lậu và che giấu nguồn thu bất hợp pháp để chúng phục vụ cho "tái đầu tư" vào hoạt động phạm tội.
Mở rộng điều tra vụ án do Vi "ngộ" cầm đầu và Mạnh "gỗ" làm quân sư, cơ quan điều tra khởi tố 10 đối tượng về tội Đưa và Môi giới hối lộ, Nhận hối lộ, trong đó có 4 cán bộ kiểm lâm Thanh Hóa.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ các đối tượng liên quan trong đường dây tội phạm do Vi "ngộ" cầm đầu. Các hành vi buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép, trốn thuế và đưa hối lộ của Mạnh "gỗ" và các đồng phạm sẽ được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Ngày 7/9, mở rộng điều tra vụ án do Vi "ngộ" cầm đầu và Mạnh "gỗ" làm quân sư, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam 10 đối tượng về tội Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ và Nhận hối lộ, trong đó có 4 lãnh đạo và cán bộ kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa.
PVMT
