Nhóm người Việt cấu kết với nhóm người Nigeria để nhận tiền lừa đảo, rửa tiền
Ngày 1/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM cho biết, cơ quan này vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 21 bị can liên quan trong vụ án người Việt cấu kết với nhóm người Nigeria để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều công ty nước ngoài sau đó rửa tiền, vận chuyển qua lại giữa Việt Nam và Campuchia.
Theo đó, 7 bị can bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền, gồm: Mai Trà My (33 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk, đang trốn truy nã); Mai Vũ Minh (30 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk); Lê Thị Thắm (49 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn (cũ), Tp.HCM); Nguyễn Thị Hương (35 tuổi, quê tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình); Nguyễn Thị Thanh Thúy (36 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn (cũ), Tp.HCM); Okoye Christinan Ikechukwy (40 tuổi, quốc tịch Nigeria) và Eneh Davidson Caleb (29 tuổi, quốc tịch Nigeria).
Các bị can Phạm Văn Nhân (44 tuổi, ngụ quận 11 (cũ), Tp.HCM); Đỗ Viết Đại (53 tuổi, ngụ quận Tân Bình (cũ), Tp.HCM); Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk); Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu và 9 bị can khác bị đề nghị truy tố về cùng tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Bị can Okoye Christinan Ikechukwy thời điểm bị bắt.
Trước đó, ngày 2/4, Công an Tp.HCM nhận được nguồn tin về việc một công ty có trụ sở tại Ukraine bị một nhóm người chưa rõ lai lịch sử dụng địa chỉ email gần tương tự địa chỉ email công ty đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi các nội dung liên quan đến giao dịch hợp đồng kinh tế mà 2 công ty đang thực hiện.
Thấy địa chỉ email giống, công ty tại Ukraine lầm tưởng là của đối tác nên đã chuyển tiền vào một tài khoản tại ngân hàng ở Việt Nam và bị chiếm đoạt.
Tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM vào cuộc xác minh, phát hiện dấu hiệu tội phạm nên đã khởi tố vụ án rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới để điều tra.
Kết quả điều tra xác định, Mai Trà My, Mai Vũ Minh và một số đối tượng khác là "mắt xích" quan trọng nằm trong đường dây tội phạm hoạt động xuyên quốc gia, có tổ chức.
Phương thức của nhóm này là xâm nhập vào email của các công ty đang có trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế để lấy thông tin. Sau đó, chúng tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.
Đồng thời, nhóm đồng bọn ở nước ngoài chỉ đạo nhóm người ở Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ (USD), tài khoản tiền Việt Nam (VNĐ).
Sau đó, nhóm này cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ, rồi chuyển vào tài khoản VNĐ và nhanh chóng chuyển số tiền này vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.
Hàng ngàn tỷ đồng được vận chuyển qua biên giới thế nào?
Tiền chiếm đoạt sau khi được các đối tượng quy đổi sang tiền Việt Nam và rút tiền mặt. Các bị can mang số tiền mặt này đến cơ sở Yến Sào Kingfood (405A và 407A Lê Đại Hành, phường 11, quận 11, Tp.HCM) do Nguyễn Thị Thu Thủy và Phạm Văn Nhân làm chủ để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.
Trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến tháng 4/2024, căn cứ vào sổ sách thu giữ, số tiền mà Thủy và Nhân đã chuyển qua Campuchia là 304 triệu đồng và 4,8 triệu USD. Số tiền nhận từ Camphuchia về Việt Nam là 303 tỷ đồng và 4,9 triệu USD. Sau khi trừ chi phí thì Thuỷ, Nhân hưởng lợi số tiền khoảng 24,6 tỷ đồng.
Số lượng lớn tang vật bị tạm giữ liên quan vụ án.
Ngoài ra, băng nhóm này còn mang tiền đến tiệm vàng Đức Long (tại số 296 Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình) do Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ để chuyển tiền sang Campuchia.
Đại và Ngân đã hợp tác với một người tên "Duyên" (hay còn gọi là bà Mười) là người Campuchia và kinh doanh ngoại tệ tại Campuchia để làm điểm "trung chuyển" tiền từ Việt Nam gửi sang nước ngoài và ngược lại.
Căn cứ vào sổ sách ghi chép, từ ngày 1/12/2023 đến 5/4/2024, Ngân đã thực hiện giao tiền từ Campuchia về Việt Nam cho bà "Duyên" số tiền 10,7 triệu USD và hơn 2.000 tỷ đồng. Nhận từ Việt Nam gửi sang Campuchia cho bà "Duyên" số tiền 8,1 triệu USD và 35,4 tỷ đồng.
Kết quả điều tra xác định, băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty "ma" nhằm mở tài khoản công ty và mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này.
Công an Tp.HCM đã triển khai xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.
Khám xét nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Davidson Caleb, công an đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty "ma" đã được thành lập để sử dụng phạm tội.
Khám xét tại cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long, công an đã tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và nhiều ngoại tệ khác.
