Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo của nhóm tội phạm quốc tế chiếm đoạt hơn 120 tỉ đồng

Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo của nhóm tội phạm quốc tế chiếm đoạt hơn 120 tỉ đồng

Thứ 2, 08/06/2020 | 17:34
Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, hám lợi của nhiều người, nhóm tội phạm này đã dựng lên kịch bản gửi quà từ nước ngoài về và yêu cầu các nạn nhân chuyển tiền rồi chiếm đoạt.

Người Lao Động đưa tin, ngày 8/6, lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án, bắt nhóm đối tượng gồm 7 người quốc tịch Nigirea và 4 người Việt Nam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet".

​Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Ugochukwu Samuel Nnaemeka (tên gọi khác là Richard, sinh năm 1996); Stanley Chidiebere Umed (sinh năm 1991); Nnaka Chibuzor Frankline (sinh năm 1984); Chimezie Ebuka Samuel (sinh năm 1992); Chukwugekwe Godwin Ajearo (sinh năm 1986); Ugochukuwu Okechukwu James (sinh năm 1985); Ogo Emeka Donal (sinh năm 1985); Ngô Hải Nghi (sinh năm 1996); Vũ Ái Linh (sinh năm 1996); Đào Đăng Vũ (sinh năm 1987) và Phạm Ngọc Duy (sinh năm 1984). Tất cả các đối tượng đều tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.

An ninh - Hình sự - Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo của nhóm tội phạm quốc tế chiếm đoạt hơn 120 tỉ đồng

Đối tượng Chukwugekwe Godwin Ajearo (áo đỏ) tại cơ quan điều tra

​Theo hồ sơ điều tra của cơ quan công an, cuối tháng 4/2020, bà C.T.N.H (TP. Huế) làm đơn trình báo gửi tới công an TP. Huế về việc bị một đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3,9 tỉ đồng. Tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã lần theo dấu vết dòng tiền tại các ngân hàng, phát hiện số tiền của bà N.H. được chuyển vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, mọi hoạt động rút tiền đều thực hiện tại các cây ATM trên khắp địa bàn TP. HCM.

Thủ đoạn của nhóm người này đã cấu kết, sử dụng CMND giả nhưng dán ảnh một người để mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng nhằm phục vụ cho việc giao dịch tiền lừa đảo.

Theo Tuổi Trẻ, qua quá trình điều tra, lực lượng công an đã xác định nhóm lừa tiền của bà N.H gồm: Ugochukwu Samuel Nnaemeka; Stanley Chidiebere Umed, Nnaka Chibuzor Frankline; Chimezie Ebuka Samuel và Ngô Hải Nghi, Vũ Ái Linh, Đào Đăng Vũ, Phạm Ngọc Duy.

Mở rộng chuyên án, công an bắt giữ thêm 3 người Nigeria gồm Chukwugekwe Godwin Ajearo, Ugochukuwu Okechukwu James và Ogo Emeka Donal.

Làm việc tại cơ quan công an, bước đầu nhóm này đã khai nhận chịu sự chỉ đạo của Dalaxy Dave (người Nigeria, hiện ở tại Campuchia) điều hành đường dây lừa đảo này.

Thủ đoạn của nhóm là sử dụng các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo, Whatsapp... kết bạn với các bị hại người Việt Nam. Sau đó, chúng giả danh là quân nhân Mỹ gửi tặng quà có giá trị lớn về Việt Nam, rủ đầu tư, góp vốn kinh doanh tại nước ngoài để lừa chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng.

Dalaxy còn chỉ đạo nhóm trên hack các tài khoản Facebook, liên hệ mua hàng online rồi gửi các đường link yêu cầu người bán hàng cung cấp mã OTP, từ đó lấy trộm tiền trong tải khoản. Chúng còn giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án... gọi điện cho nhiều nạn nhân đe dọa khiến nhiều người lo sợ phải nộp tiền vào các tài khoản ngân hàng do nhóm cung cấp.

An ninh - Hình sự - Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo của nhóm tội phạm quốc tế chiếm đoạt hơn 120 tỉ đồng (Hình 2).

Số minh thư các đối tượng sử dụng

Bằng các thủ đoạn trên, nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 120 tỉ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước như Huế, Thanh Hóa, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Quảng Nam

Qua khám xét nhà ở của nhóm người trên, cơ quan công an đã thu giữ 71 tài khoản ngân hàng, hơn 53 chứng minh nhân dân giả cùng nhiều điện thoại di động và xe máy, tài khoản Facebook phục vụ cho việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Đăng Khoa (t/h)

Thanh niên lợi dụng lỗi trên app ngân hàng, lừa đảo hàng trăm người

Thứ 2, 08/06/2020 | 09:44
Đối tượng đã lợi dụng lỗi chuyển tiền của ứng dụng dịch vụ ngân hàng, lên kế hoạch lừa đảo khiến hàng trăm người mắc bẫy.

Huế: Bắt giữ 2 đối tượng mạo danh cán bộ lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 6, 05/06/2020 | 16:48
Các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội khiến nạn nhân mất hàng chục triệu đồng

Thứ 5, 04/06/2020 | 12:32
Bằng thủ đoạn lừa đảo mới thông qua mạng xã hội, 2 đối tượng Nguyễn Lâm Thế Vinh và Lê Anh Huy, đã chiếm đoạt của nạn nhân số tiền lớn.

Vạch trần thủ đoạn lừa đảo của cựu Đại tá quân đội vừa bị khởi tố

Thứ 2, 01/06/2020 | 13:45
Theo hồ sơ vụ án, năm 2018, ông Thái Vĩnh Tính đã mạo danh Giám đốc trung tâm Dò tìm xử lý bom mìn, vật nổ thuộc tổng công ty Xây dựng Trường Sơn và có hành vi cố ý cung cấp các thông tin sai lệch, sử dụng hồ sơ giả để dự thầu.
Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng khoa xét nghiệm CDC Yên Bái liên quan đến Việt Á

Thứ 7, 25/06/2022 | 19:36
Bà Đoàn Thị Hồng Hạnh bị bắt do liên quan đến việc mua kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Phát hiện một đối tượng đi quán bar mang theo súng và 25 viên đạn

Thứ 7, 25/06/2022 | 17:13
Đột kích 2 quán bar, lực lượng công an phát hiện 44 đối tượng dương tính với chất ma tuý, đồng thời thu giữ 1 khẩu súng và 25 viên đạn.

An Giang: Bắt nhóm nam, nữ “phê” ma túy ở khu chung cư

Thứ 7, 25/06/2022 | 15:12
Một nhóm nam, nữ đang “phê” ma túy ở khu chung cư thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ cùng nhiều tang vật liên quan.

Huế: Phát hiện 5 nam nữ "phê" ma túy trong nhà trọ

Thứ 7, 25/06/2022 | 13:37
Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý một nhóm nam nữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong nhà trọ.

Tp.HCM: Bắt nghi phạm đâm chủ căn biệt thự tử vong

Thứ 7, 25/06/2022 | 10:30
Công an hiện đang lấy lời khai với nghi phạm sát hại chủ căn biệt thự trên địa bàn phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.
     
Nổi bật trong ngày

Triệt xóa “ổ nhóm” đánh bạc trong rừng với nhiều đối tượng có tiền án

Thứ 6, 24/06/2022 | 10:41
Để tránh bị phát hiện, Hùng phân công một số đối tượng tìm địa điểm phục vụ đánh bạc ở sâu trong các khu vực đồi keo, rừng sâu, sau đó bố trí người canh gác.

Bắt tạm giam người đàn ông đâm trọng thương con trai

Thứ 6, 24/06/2022 | 10:56
Xảy ra mâu thuẫn vì không đi vãi phân lúa, nam thanh niên bị cha ruột dùng kéo đâm trọng thương.

Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp 4 đối tượng hỗn chiến bằng súng, bình hơi cay

Thứ 7, 25/06/2022 | 08:00
Do mâu thuẫn, các đối tượng đã dùng súng bắn bi nhựa, ba chĩa, bình xịt hơi cay và dao tự tạo để tìm đánh nhau.

Hà Tĩnh: Tạm giữ thầy giáo bị tố dâm ô với nữ sinh lớp 6

Thứ 6, 24/06/2022 | 18:16
Cơ quan điều tra đang tạm giữ thầy giáo dạy tiếng Anh ở Hà Tĩnh để điều tra về việc người này bị tố cáo có hành vi xâm hại tình dục một nữ sinh lớp 6.

Bình Thuận: Bắt nhanh đối tượng dùng đá đập trụ ATM sau 2 giờ điều tra

Thứ 6, 24/06/2022 | 12:31
Sáng 24/6, Công an Tp.Phan Thiết đang tra làm rõ vụ một đối tượng đập phá trụ ATM trên địa bàn.