Lật tẩy thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt 300.000 USD của nhóm tội phạm công nghệ cao người Trung Quốc

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt 300.000 USD của nhóm tội phạm công nghệ cao người Trung Quốc

Thứ 3, 05/05/2020 | 10:17
Bằng cách ghi đè thông tin tài khoản lấy được lên trên thẻ ngân hàng "giả" của mình nhóm đối tượng người Trung Quốc đã làm giả thẻ thanh toán rồi móc nối với chủ máy POS rút trộm tiền của khách hàng.

Theo báo Công an TP.HCM, ngày 3/5, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 5 đối tượng trong vụ án sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 24/12/2019, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi sử dụng thẻ ngân hàng giả để chiếm đoạt tiền gồm: Wu Yong Jiang (Ngũ Vĩnh Giang, SN 1983); Zhang Huo Sheng (Trương Hỏa Sinh, SN 1988); Luo Jian Ping (La Kiếm Bình, SN 1977), cùng ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và Vũ Hồng Hải (SN 1984, ở phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Qua đấu tranh khai thác, Wu Yong Jiang khai nhận, trước đó khoảng 2 tháng, y tình cờ quen biết một người đàn ông tên Yang De (Dương Đức) qua mạng xã hội Wechat.

Sau thời gian nói chuyện thân thiết, Yang De cho Wu Yong Jiang biết hiện nắm giữ nhiều thông tin tài khoản thanh toán của khách hàng và rủ Jiang làm giả thẻ thanh toán rồi chuyển vào tài khoản đăng ký dùng máy POS (một công cụ hỗ trợ thẻ ATM thanh toán tiền hóa đơn dịch vụ/hàng hóa) để rút tiền rồi chiếm đoạt tiền.

Sau khi thống nhất, Yang De chuyển cho Jiang một máy ghi thẻ, hướng dẫn tải phần mềm và cách ghi đè thông tin tài khoản mới vào thẻ thanh toán khác.

An ninh - Hình sự - Lật tẩy thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt 300.000 USD của nhóm tội phạm công nghệ cao người Trung Quốc

Nhóm nghi phạm tại cơ quan điều tra.

Khi đã nắm được phương thức thủ đoạn, Wu Yong Jiang ngỏ ý với A Đông (hiện chưa rõ lai lịch) muốn sang Việt Nam tìm móc nối với các chủ máy POS để thực hiện giao dịch rút tiền. A Đông đồng ý và liên lạc với Zhang Huo Sheng.

Zhang Huo Sheng tiếp tục móc nối với Vũ Hồng Hải để bàn bạc thực hiện. Sau khi Hải gọi cho bạn là Nguyễn Văn Tiến (37 tuổi, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) thì Tiến cho biết sẽ tìm được người có máy POS. Sau khi móc nối thành công, Zhang Huo Sheng hẹn Wu Yong Jiang cùng sang Việt Nam.

Wu Yong Jiang sau đó rủ thêm Luo Jian Ping đi cùng và hứa sẽ chia phần cho nếu rút tiền trót lọt. Ngày 22/12/2019, cả nhóm sang Việt Nam sau đó bắt xe đến Hà Nội gặp Hải và Tiến rồi di chuyển về Quảng Ninh. Tỉ lệ ăn chia được cả nhóm thống nhất là 40% cho chủ máy POS, còn lại nhóm này sẽ được hưởng.

An ninh - Hình sự - Lật tẩy thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt 300.000 USD của nhóm tội phạm công nghệ cao người Trung Quốc (Hình 2).

Tang vật thu được tại hiện trường.

Báo Tuổi trẻ thông tin thêm, trưa 24/12/2019, khi đang giao dịch rút trộm tiền tại một quán cà phê ở khu 3, phường Hồng Gai thì nhóm đối tượng đã bị lực lượng chức năng của Quảng Ninh bắt quả tang. Tang vật thu được gồm 1 thiết bị kết nối cho phép chấp nhận thanh toán hàng hóa qua dịch vụ thẻ POS, 1 thiết bị ghi thông tin thẻ, 1 máy tính và một số tang vật liên quan. Nhóm nghi phạm khai nhận đã thống nhất chuyển 300.000 USD sang tài khoản máy POS để chiếm đoạt tiền.

Khám xét nhà nghỉ các đối tượng thuê ở, lực lượng chức năng thu giữ thêm 11 thẻ ngân hàng, thẻ thanh toán các loại.

Ngày 25/12/2019, Nguyễn Văn Tiến chủ động đến Phòng Cảnh sát hình sự xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Liên quan đến loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đưa ra khuyến cáo, các cá nhân sử dụng thẻ thanh toán quốc tế như: Visa, Mastercard cần nâng cao tính bảo mật, không cung cấp thông tin thẻ cho những người lạ, đặc biệt là trên các trang web không có uy tín, đồng thời hạn chế việc mua sắm online qua thẻ thanh toán quốc tế.

Minh Hoa (t/h)

 

Truy tố giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 3, 05/05/2020 | 09:42
Lợi dụng lòng tin của nhiều người, Thuận đưa ra mức thu lệ phí từ 10- 150 triệu đồng/trường hợp và cam kết trong thời gian từ 6-8 tháng, người lao động sẽ được đi làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền của nhiều người lao động, Thuận bỏ trốn.

Những đại gia "xộ khám" vì lừa đảo và thói ăn chơi khét tiếng

Thứ 2, 04/05/2020 | 14:23
Trước vợ chồng Đường Nhuệ, thiếu gia điện gió miền Tây, đại gia vàng Phúc XO hay ông trùm đồ gỗ Minh "Sâm", Tàng Keangnam cũng đã phải "nhúng chàm" vì hành vi lừa đảo và những thú ăn chơi ngông cuồng...

Bắt đối tượng lập facebook bán sim đẹp lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 3, 28/04/2020 | 07:34
Để có tiền, Tuấn đã lên Facebook rao bán số sim đẹp. Khách hàng muốn mua thì phải đặt trước 2 - 20 triệu đồng. Khi nhận được tiền, Tuấn chặn facebook và điện thoại.

Bắt nhóm đối tượng lừa đảo trúng thưởng tiền tỷ qua mạng viễn thông

Thứ 6, 02/06/2017 | 16:44
Sau một thời gian hoạt động tinh vi dưới vỏ bọc sử dụng mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản, 5 đối tượng trong đường dây này đã bị công an phát hiện và bắt giữ.
Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong trong đám cháy, hiện trường có mùi xăng

Chủ nhật, 03/07/2022 | 14:32
Một người đàn ông tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) được cho là đã dùng xăng tự thiêu dẫn đến tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Huế: Điều tra vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến khiến 5 người thương vong

Chủ nhật, 03/07/2022 | 14:11
Đã có 1 người tử vong và 4 người khác bị thương sau khi hai nhóm thanh niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế tham gia hỗn chiến.

Triệu tập đối tượng hành hung dã man cô gái trong tiệm spa ở Đà Nẵng

Chủ nhật, 03/07/2022 | 11:53
Khi thấy cô gái, nam thanh niên liền lao tới dùng tay đánh vào đầu, mặt, rồi dùng chân đá liên tiếp vào lưng, cổ, đầu và mặt nạn nhân.

Bắt đối tượng làm giả công văn của UBND huyện để lừa đảo

Chủ nhật, 03/07/2022 | 09:34
Nguyễn Phú Cường đã có hành vi làm giả công văn của UBND huyện An Phú để chiếm đoạt số tiền 10 triệu đồng của 1 người dân.

Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng trốn truy nã 30 năm

Chủ nhật, 03/07/2022 | 06:00
Bị đối thủ dùng dao chém do mâu thuẫn trong đám cưới, Nho chạy về nhà, lấy mìn ném khiến một người tử vong tại chỗ.
     
Nổi bật trong ngày

Thái Nguyên: Tạm giữ đối tượng mang theo súng để mua bán ma túy

Thứ 7, 02/07/2022 | 06:00
Hợp khai nhận khẩu súng trên được mua với giá 6 triệu đồng và số đạn mua với giá 3 triệu đồng tại tỉnh Lạng Sơn rồi mang về cất giấu tại nhà.

Đề nghị truy tố 2 nhóm hỗn chiến tranh giành bảo kê xây dựng nhà

Thứ 7, 02/07/2022 | 10:59
Mâu thuẫn trong tranh giành bảo kê việc xây dựng nhà ở, 2 nhóm côn đồ dùng hung khí và bom xăng tấn công nhau.

Công an Tp.HCM truy nã nữ giám đốc Công ty Lý Hứa Kỳ

Thứ 7, 02/07/2022 | 19:47
Nữ giám đốc Công ty TNHH Lý Hứa Kỳ bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM truy nã vì bị cáo buộc sản xuất ống nhựa giả nhãn hiệu nổi tiếng.

Đồng Nai: Triệt phá đường dây buôn người từ lời kêu cứu của một nạn nhân

Thứ 7, 02/07/2022 | 20:19
Từ cuộc gọi kêu cứu của một nạn nhân ngụ Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vào cuộc giải cứu nạn nhân và bắt giữ 7 đối tượng.

Giám đốc Bệnh viện Mắt Tp.HCM và các đồng phạm gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng

Thứ 7, 02/07/2022 | 18:17
Cơ quan điều tra xác định, Giám đốc Bệnh viện Mắt Tp.HCM Nguyễn Minh Khải và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế và người bệnh 14,2 tỷ đồng.