Lôi kéo người dân nộp tiền, sau đó chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Lôi kéo người dân nộp tiền, sau đó chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Đỗ Tuấn Anh
Thứ 4, 06/07/2022 | 11:36
Sáng 6/7, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử ông Trần Đức Trung cùng 4 đồng phạm về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo ghi nhận của Người Đưa tin (NĐT), khoảng 8h30, 5 bị cáo trong vụ án được cảnh sát dẫn giải đến hội trường xét xử; khoảng gần 100 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tham gia tranh tụng.

Theo hồ sơ vụ án, Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới được Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam thành lập, do Trần Đức Trung làm Chủ tịch HĐTV; Lê Thị Hằng làm Tổng giám đốc.

Trong khi Trung tâm chưa được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động, không có gì phát sinh doanh thu nhưng từ tháng 4/2015, Trần Đức Trung cùng các đối tượng Lê Thị Hằng, Bùi Thị Oanh, Phạm Văn Lực, Nhâm Sỹ Phúc, lấy danh nghĩa Trung tâm để tổ chức chương trình “Trái tim Việt Nam”, đưa ra chính sách bất khả thi, hứa hẹn hỗ trợ lãi suất cao để lôi kéo người dân nộp tiền.

Để tạo niềm tin, các đối tượng tổ chức tuyên truyền, hội thảo thu hút người tham gia. Lê Thị Hằng cùng Trần Đức Trung soạn thảo các bức tâm thư, thư kêu gọi ủng hộ Trung tâm và chương trình “Trái tim Việt Nam”.

Cáo buộc cho rằng, các bị can thường xuyên đưa thông tin sai sự thật về nguồn vốn của Trung tâm; tuyên truyền, hứa hẹn với người tham gia trong khoảng thời gian nhất định sẽ được nhận tiền theo chính sách. Tuy nhiên, nguồn tiền để chi trả hầu hết là “lấy của người tham gia sau trả cho người tham gia trước”, một số rất ít là tiền ủng hộ của nhà hảo tâm.

Pháp luật - Lôi kéo người dân nộp tiền, sau đó chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

05 bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 06/7/2022

Cụ thể, Trần Đức Trung cùng đồng phạm đã thống nhất đưa ra chính sách nhằm thu hút người tham gia “Câu lạc bộ tích lũy làm giàu” và giao cho bị can Phạm Văn Lực với vai trò là Chủ tịch câu lạc bộ đã ký Bản quy định cho hội viên tham gia, có nội dung: mỗi hội viên mua một hộp thực phẩm chức năng với giá 1.200.000 đồng để ủng hộ trung tâm, mua đủ 12 tháng sẽ nhận được tiền hỗ trợ, nhưng không quy định số tiền rõ ràng.

Pháp luật - Lôi kéo người dân nộp tiền, sau đó chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng (Hình 2).

Bị cáo Trần Đức Trung tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

Sau khi Bản quy định được ký, từ tháng 6/2016, mỗi người dân nộp 1.200.000 đồng theo hai gói chính sách hỗ trợ, sau 6 tháng sẽ được Trung tâm hỗ trợ lại từ 5.250.000 - 5.700.000 đồng; từ mã thứ hai, người dân chỉ phải đóng 700.000 đồng (lợi nhuận từ 437,5% - 814%) và số tiền lãi sẽ tiếp tục tăng lên cấp số nhân nếu nộp nhiều tiền.

Ngoài ra, sau khi đóng tiền, người tham gia được nhận một sản phẩm thực phẩm chức năng hoặc phân vi sinh, sách báo, trị giá khoảng 150.000 đồng. Nếu giới thiệu người khác tham gia sẽ được thưởng 500.000 đồng/người.

Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã lập 26 điểm tư vấn, 6 nhóm thu tiền. Thông qua các điểm tư vấn, nhóm thu tiền của người dân tham gia tại 16 tỉnh, thành phố, sau đó chuyển tiền về Trung tâm và Văn phòng tại địa chỉ 102 Trường Chinh (quận Đống Đa) tổng cộng khoảng 148 tỷ đồng.

Số tiền này, nhóm của Trung chiếm đoạt hơn 49 tỷ đồng, trong đó, cá nhân Trung chiếm, hưởng hơn 26,3 tỷ đồng; số còn lại các đối tượng sử dụng một phần tiền của người nộp sau trả cho người nộp trước; mua sản phẩm hỗ trợ...

Cáo buộc còn cho hay, khi Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn giải thể Trung tâm Hỗ trợ người nghèo. Các bị can tiếp tục móc nối với Nguyễn Tuấn Lân (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần quốc tế NewStar) tổ chức chương trình “Liên kết ba miền” hoạt động theo mô hình đa cấp để bán thực phẩm chức năng.

Qua chương trình “Liên kết ba miền”, các bị can tiếp tục thu về gần 17,5 tỷ đồng của 104 người tham gia trên khắp cả nước. Sau đó, bị can Trung chi trả một phần tiền cho những người tham gia chương trình “Trái tim Việt Nam”, còn lại chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng.

Cơ quan truy tố xác định Nguyễn Tuấn Lân liên kết với Trung và Hằng tổ chức chương trình “Liên kết ba miền” để bán thực phẩm chức năng. Lân không biết mục đích của thực hiện liên kết này để Trung và Hằng chiếm đoạt tiền của người tham gia, nên không đủ căn cứ xử lý hình sự.

Sau khi nghiên cứu, xem xét các tình tiết liên quan tới vụ án sơ thẩm đối với bị cáo Trần Đức Trung cùng 4 đồng phạm, Chánh án Phạm Năng Thành - Chủ tọa phiên tòa kết luận tạm hõa xét xét xử sơ thẩm vụ án để triệu tập thêm một số cá nhân liên quan, cũng như củng cố hồ sơ vụ án. Dự kiến tòa mở lại phiên xét xử vào ngày 02/8/2022.

3 năm mòn mỏi chờ tòa xét xử của người dân bị lừa hàng trăm tỷ đồng

Thứ 2, 13/06/2022 | 10:19
Vì nhẹ dạ mà hơn 40.000 người dân tại 16 tỉnh/thành trên cả nước đã tham gia vào chương trình “Trái tim Việt Nam” với mong ước một vốn bốn lời.

Vẽ dự án “ảo” để chiếm đoạt tài sản, Giám đốc công ty Bất động sản hầu tòa

Thứ 5, 05/05/2022 | 20:00
Trong khoảng thời gian từ ngày 3/4/2019 đến ngày 26/6/2019 Trung đã bán 5 lô đất trên diện tích 1.121,5 m2, chiếm đoạt tổng cộng số tiền là 2.480.243.000 đồng.

Hà Nội chỉ đạo sớm xét xử vụ án đua xe máy gây rối trật tự tại khu vực hồ Hoàn Kiếm

Thứ 4, 22/04/2020 | 14:41
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo UBND quận Hoàn Kiếm đôn đốc các đơn vị liên quan sớm có kết luận điều tra, kịp thời đưa vụ án điều khiển xe máy gây rối trật tự công cộng tại khu vực hồ Hoàn Kiếm ra xét xử.
Cùng tác giả

Giữ nguyên cáo trạng với cựu Chủ tịch Trung tâm Hỗ trợ người nghèo

Thứ 6, 05/08/2022 | 14:36
Do thái độ thiếu hợp tác, không thừa nhận hành vi sai trái của mình nên ông Trần Đức Trung bị VKS đề nghị giữ nguyên cáo trạng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cựu Chủ tịch Trung tâm Hỗ trợ người nghèo bị đề nghị án chung thân

Thứ 5, 04/08/2022 | 23:01
Đại diện VKS đề nghị án tù chung thân đối với bị cáo Trần Đức Trung - cựu Chủ tịch Trung tâm Hỗ trợ người nghèo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chấm dứt tình trạng bất bình đẳng giữa các chủ thể hợp tác xã

Thứ 4, 03/08/2022 | 21:52
Ngày 03/8, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã chủ trì phiên thẩm định dự án Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác.

Vụ lừa đảo hơn 1.000 người dân: Bị hại đề nghị tăng nặng hình phạt với chủ mưu

Thứ 4, 03/08/2022 | 21:04
Tại phần tranh tụng, cựu Chủ tịch Trần Đức Trung khẳng định trước HĐXX không có chủ trương để người tham gia đóng tiền vào Trung tâm hưởng lợi nhuận.

Bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cựu Chủ tịch kêu oan

Thứ 4, 03/08/2022 | 18:36
Trong phần xét hỏi tại phiên sơ thẩm, ông Trần Đức Trung, cựu Chủ tịch Trung tâm Hỗ trợ người nghèo khai báo thiếu thành khẩn và nói bản thân mình bị oan.
Cùng chuyên mục

Trà Vinh: Chuyển hồ sơ sai phạm của trung tá công an

Thứ 2, 08/08/2022 | 14:32
Trung tá Trương Văn Tùng – Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) vay mượn tiền của nhiều người mất khả năng chi trả vừa bị đình chỉ công tác.

Trốn thuế hơn 14,6 tỷ đồng, giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố

Thứ 2, 08/08/2022 | 12:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố một giám đốc doanh nghiệp về tội Trốn thuế với số tiền lên đến hơn 14,6 tỷ đồng.

Bắt giữ cô gái 21 tuổi lừa đảo hơn trăm người

Thứ 2, 08/08/2022 | 09:56
Bằng hình thức đặt cọc mua hàng qua mạng, từ tháng 9/2021 đến khi bị bắt, Trang đã lừa đảo hơn 100 người trên khắp cả nước với tổng số tiền khoảng 1,3 tỷ đồng.

Bắt cô gái 19 tuổi đi trộm cắp tài sản để mua iPhone 13

Thứ 2, 08/08/2022 | 07:00
Sau khi chiếm đoạt tài sản của bạn cùng nhà trọ, cô gái 19 tuổi đã mang tiền đi mua điện thoại iPhone 13.

Kẻ cướp tiệm vàng ở Huế gửi thư cho lãnh đạo công an tỉnh

Thứ 2, 08/08/2022 | 07:00
Sau một thời gian bị tạm giam, tâm lý của đối tượng Q. dần ổn định, đối tượng này cảm thấy rất hối hận về hành vi của mình.
     
Nổi bật trong ngày

Vũng Tàu: Điều tra vụ nam thanh niên không giấy phép lái xe gây va chạm liên hoàn

Chủ nhật, 07/08/2022 | 15:21
Ngày 7/8, Đội CSGT Công an Tp.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc nam thanh niên lái xe ôtô gây va chạm liên hoàn trên phố.