Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Thu (38 tuổi), trú xã Nghi Kim, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại phiên tòa, người phụ nữ này khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Theo đó, vào giữa năm 2018, Trần Thị Thu nhận thấy nhu cầu cần việc làm của người lao động, đặc biệt là lực lượng thanh niên đang có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cao. Nhờ mối quan hệ quen biết Trần Thị Thu đã xin một công ty Hà Nội, thành lập văn phòng đại diện tại TP. Vinh. Thu sau đó được bổ nhiệm làm trưởng văn phòng đại diện ở TP.Vinh.
Trong quá trình làm việc, Thu luôn tự nhận và ký kết các hợp đồng đều lấy danh nghĩa là giám đốc văn phòng tại Vinh. Nhưng do văn phòng không đáp ứng được mục đích của Thu nên đến ngày 4/10/2018 Thu tự chấm dứt hoạt động.
Ngày 5/10/2018, Thu thành lập công ty TNHH hệ thống giáo dục quốc tế Future Nghệ An. Công ty không có chức năng tuyển người lao động đi làm việc và đưa người đi nước ngoài; công ty không ký kết hợp đồng liên kết, liên doanh với bất kỳ cơ quan tổ chức nào trong và ngoài nước có chức năng tuyển người lao động đi làm việc và du lịch ở nước ngoài. Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn cố tình lừa đảo các lao động để họ nộp hồ sơ và tiền để đi XKLĐ.
Để tạo lòng tin cho những người có nhu cầu đi làm việc, du lịch ở nước ngoài Thu đã sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo đăng tải các đơn hàng tuyển người lao động đi làm việc tại các công ty Samsung ở Hàn Quốc, Canada theo diện Visa Worker, nhận thủ tục đi du lịch một số nước châu Âu.
Sau khi đăng các thông tin lên mạng, Trần Thị Thu còn yêu cầu các nhân viên văn phòng, nhân viên tuyển dụng và các cộng tác viên sao chép đơn hàng đăng lên trang mạng xã hội của họ và trên các trang tuyển dụng. Thu cũng thuê địa điểm, giáo viên tổ chức mở lớp học tiếng Hàn, tiếng Anh cho các lao động.
Với thủ đoạn trên, trong vòng từ tháng 4/2018 đến tháng 5/2019, Trần Thị Thu đã trực tiếp ký hợp đồng thỏa thuận, nhận hồ sơ, nhận tiền cọc của 64 người để làm thủ tục cho họ đi lao động, du lịch ở nước ngoài, chiếm đoạt tổng số tiền gần 3 tỷ đồng.
Khi được hỏi về dòng tiền sau khi chiếm đoạt đi đâu, Thu khai đã sử dụng vào việc thuê văn phòng, tân trang lại văn phòng, mua ô tô trả góp (sau đó đã bán để trả nợ ngân hàng), mua máy tính, điều hòa, trả lương cho nhân viên,…số tiền còn lại Thu sử dụng tiêu xài cá nhân hết.
Các bị hại tại phiên tòa yêu cầu Thu trả lại số tiền đã chiếm đoạt và yêu cầu HĐXX xử nghiêm minh để răn đe kẻ khác.
Theo HĐXX, hành vi của Trần Thị Thu là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân. Do đó cần có một mức án nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.
Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Thị Thu 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về phần dân sự buộc bị cáo phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại.
