Lời khai của nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Lời khai của nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Hà Thị Hằng
Thứ 4, 31/03/2021 | 13:50
Dù không có chức năng tuyển và đưa lao động đi nước ngoài nhưng Thu vẫn nhận 64 bộ hồ sơ, chiếm đoạt của các bị hại gần 3 tỷ đồng.
Nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt của 64 lao động hầu tòa

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Thu (38 tuổi), trú xã Nghi Kim, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại phiên tòa, người phụ nữ này khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.  

Theo đó, vào giữa năm 2018, Trần Thị Thu nhận thấy nhu cầu cần việc làm của người lao động, đặc biệt là lực lượng thanh niên đang có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cao. Nhờ mối quan hệ quen biết Trần Thị Thu đã xin một công ty Hà Nội, thành lập văn phòng đại diện tại TP. Vinh. Thu sau đó được bổ nhiệm làm trưởng văn phòng đại diện ở TP.Vinh.

Trong quá trình làm việc, Thu luôn tự nhận và ký kết các hợp đồng đều lấy danh nghĩa là giám đốc văn phòng tại Vinh. Nhưng do văn phòng không đáp ứng được mục đích của Thu nên đến ngày 4/10/2018 Thu tự chấm dứt hoạt động.

Ngày 5/10/2018, Thu thành lập công ty TNHH hệ thống giáo dục quốc tế Future Nghệ An. Công ty không có chức năng tuyển người lao động đi làm việc và đưa người đi nước ngoài; công ty không ký kết hợp đồng liên kết, liên doanh với bất kỳ cơ quan tổ chức nào trong và ngoài nước có chức năng tuyển người lao động đi làm việc và du lịch ở nước ngoài. Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn cố tình lừa đảo các lao động để họ nộp hồ sơ và tiền để đi XKLĐ.

Để tạo lòng tin cho những người có nhu cầu đi làm việc, du lịch ở nước ngoài Thu đã sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo đăng tải các đơn hàng tuyển người lao động đi làm việc tại các công ty Samsung ở Hàn Quốc, Canada theo diện Visa Worker, nhận thủ tục đi du lịch một số nước châu Âu.

Sau khi đăng các thông tin lên mạng, Trần Thị Thu còn yêu cầu các nhân viên văn phòng, nhân viên tuyển dụng và các cộng tác viên sao chép đơn hàng đăng lên trang mạng xã hội của họ và trên các trang tuyển dụng. Thu cũng thuê địa điểm, giáo viên tổ chức mở lớp học tiếng Hàn, tiếng Anh cho các lao động.

Với thủ đoạn trên, trong vòng từ tháng 4/2018 đến tháng 5/2019, Trần Thị Thu đã trực tiếp ký hợp đồng thỏa thuận, nhận hồ sơ, nhận tiền cọc của 64 người để làm thủ tục cho họ đi lao động, du lịch ở nước ngoài, chiếm đoạt tổng số tiền gần 3 tỷ đồng.

Khi được hỏi về dòng tiền sau khi chiếm đoạt đi đâu, Thu khai đã sử dụng vào việc thuê văn phòng, tân trang lại văn phòng, mua ô tô trả góp (sau đó đã bán để trả nợ ngân hàng), mua máy tính, điều hòa, trả lương cho nhân viên,…số tiền còn lại Thu sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Các bị hại tại phiên tòa yêu cầu Thu trả lại số tiền đã chiếm đoạt và yêu cầu HĐXX xử nghiêm minh để răn đe kẻ khác.  

Theo HĐXX, hành vi của Trần Thị Thu là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân. Do đó cần có một mức án nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.  

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Thị Thu 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về phần dân sự buộc bị cáo phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại.

Khởi tố nữ chủ hụi lừa đảo, chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng

Thứ 7, 20/03/2021 | 16:01
Trong thời gian làm chủ hụi, Nhiên lợi dụng sự tin tưởng của các hụi viên làm khống người chơi hụi, rồi tự ý hốt hụi và bán hụi khống để chiếm đoạt 1,1 tỉ đồng.

Huế: Phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ qua mạng, bắt 2 đối tượng

Thứ 6, 19/03/2021 | 16:33
Sau khi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, Vũ và Sang đã bị cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ.

Bộ Công an ra quân xử lý tội phạm lừa đảo trên mạng xã hội

Thứ 5, 18/03/2021 | 16:40
Bộ Công an chỉ đạo đơn vị chức năng triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm lừa đảo trên mạng.
Cùng tác giả

Thủ đoạn tinh vi của nam thanh niên tống tiền những người nổi tiếng

Thứ 2, 03/10/2022 | 18:12
Với thủ đoạn hết sức tinh vi và ma mảnh, trên mạng xã hội, Vũ Văn Đức đã đe doạ những người nổi tiếng để cưỡng đoạt tài sản.

Nghệ An: Quốc lộ 1A ngập sâu, ách tắc giao thông hơn 2km

Thứ 6, 30/09/2022 | 16:09
Do mưa lớn kéo dài, Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn cầu Giát bị ngập lụt kéo dài hàng trăm mét. Các phương tiện di chuyển qua đây bị ùn tắc kéo dài hơn 2km.

Nghệ An: Vỡ đê kênh, hàng trăm người dầm mưa khắc phục

Thứ 6, 30/09/2022 | 08:28
Đêm 29/9 đến 6h sáng nay, hàng trăm người khắc phục sự cố vỡ đê kênh ở xã Hưng Đạo, Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Kẻ buôn gần 6kg ma tuý nhấn ga đâm thẳng vào lực lượng công an

Thứ 5, 29/09/2022 | 19:15
Bị lực lượng chức năng phát hiện, Tuấn nhấn ga, đâm thẳng vào lực lượng chức năng rồi cố thủ trong xe.

Lực lượng công an dầm mình giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão

Thứ 5, 29/09/2022 | 16:01
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương ở Nghệ An ngập lụt cục bộ. Công an tỉnh đã huy động 100% lực lượng khẩn trương sơ tán tài sản của người dân đến nơi an toàn.
Cùng chuyên mục

Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp sắp hầu tòa

Thứ 2, 03/10/2022 | 17:00
Sau khi được điều trị, sức khỏe bà Dương Thị Bạch Diệp đã ổn định và có thể tham dự phiên tòa. Nữ bị cáo này hầu tòa về hành vi lừa đảo.

Hải Dương: Khởi tố 40 đối tượng trong đường dây mua bán chứng chỉ khống

Chủ nhật, 02/10/2022 | 11:00
Cơ quan an ninh điều tra Công an Hải Dương đã khởi tố vụ án “Giả mạo trong công tác”; “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; khởi tố bị can đối với 40 đối tượng.

Bộ Công an đã phong tỏa 4.000 tỷ đồng trong vụ Tân Hoàng Minh

Thứ 7, 01/10/2022 | 18:25
Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, quá trình tiến hành tố tụng, Bộ Công an rất chú trọng đến việc điều tra, xác minh làm rõ nguồn tiền đi đến, tài sản của các đối tượng.

Y án cho kẻ dùng súng bắn hai người tử vong ở căn biệt thự màu trắng

Thứ 7, 01/10/2022 | 15:00
Cao Trọng Phú đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên toà, Phú không cung cấp được tình tiết mới nên HDXX đã bác đơn kháng cáo và y án chung thân.

Bạc Liêu: Tuyên phạt Youtuber Jimmy Huỳnh 3 năm 6 tháng tù

Thứ 6, 30/09/2022 | 21:00
Kết thúc phiên xét tòa xét xử sơ thẩm, HĐXX TAND Tp. Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Trung Hiếu (tức Youtuber Jimmy Huỳnh) 3 năm 6 tháng tù.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Triệt xóa tụ điểm mua bán, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke

Chủ nhật, 02/10/2022 | 18:42
Công an tỉnh Đồng Nai bất ngờ kiểm tra quán karaoke Luxury Hồng Phúc tại Trảng Bom, qua kiểm tra phát hiện nhiều đối tượng dương tính với ma túy.

Hải Dương: Khởi tố 40 đối tượng trong đường dây mua bán chứng chỉ khống

Chủ nhật, 02/10/2022 | 11:00
Cơ quan an ninh điều tra Công an Hải Dương đã khởi tố vụ án “Giả mạo trong công tác”; “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; khởi tố bị can đối với 40 đối tượng.

Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp sắp hầu tòa

Thứ 2, 03/10/2022 | 17:00
Sau khi được điều trị, sức khỏe bà Dương Thị Bạch Diệp đã ổn định và có thể tham dự phiên tòa. Nữ bị cáo này hầu tòa về hành vi lừa đảo.