Lừa bán dự án “ma”, nữ Chủ tịch HĐQT và 2 Tổng giám đốc công ty bị bắt

Thứ 5, 23/12/2021 | 07:00
Lừa bán dự án “ma”, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, một Chủ tịch HĐQT và 2 Tổng giám đốc bị Công an Tp.HCM bắt giữ.

Ngày 22/12, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM cho biết đã bắt giữ Nguyễn Đoàn Vũ Linh (30 tuổi, quê Bình Thuận), Đồng Thị Kim Loan (47 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Nguyễn Thị Huyền Châu (39 tuổi, ngụ quận 7) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, Linh là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Tiến Sài Gòn, Loan là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Đồng Tiến Sài Gòn, Châu là Tổng giám đốc Công ty A.P.Đ.

Các bị can này đều liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua pháp nhân Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Đồng Tiến Sài Gòn có trụ sở tại quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Các quyết định trên đều đã được Viện kiểm sát Nhân dân Tp.HCM phê chuẩn.

An ninh - Hình sự - Lừa bán dự án “ma”, nữ Chủ tịch HĐQT và 2 Tổng giám đốc công ty bị bắt

Các đối tượng từ trái qua phải: Nguyễn Thị Huyền Châu, Đồng Thị Kim Loan, Nguyễn Đoàn Vũ Linh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong thời gian từ tháng 1/2019 đến tháng 4/2019, thông qua Công ty A.P.Đ làm môi giới, Công ty Đồng Tiến Sài Gòn do Nguyễn Đoàn Vũ Linh làm đại diện đã ký 51 hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bán đất nền Khu dân cư Galaxy Long Hải, cho 34 khách hàng, giá mua theo hợp đồng là hơn 32 tỷ đồng, tổng số tiền đã thu là gần 29 tỷ đồng.

Cơ quan Điều tra Công an Tp.HCM xác định, tại thời điểm bán đất nền Dự án Galaxy Long Hải cho khách hàng, các cá nhân Nguyễn Đoàn Vũ Linh, Đồng Thị Kim Loan, Nguyễn Thị Huyền Châu và Công ty Đồng Tiến Sài Gòn không phải là chủ sở hữu đối với thửa đất 273, tờ bản đồ 34.

Thời điểm này, Công ty Cổ Phần Đồng Tiến Sài Gòn chỉ mới ký Hợp đồng mua thửa đất với vợ chồng Mai Xuân Thắng, nhưng không ra công chứng, sang tên theo quy định. Công ty cũng không được cấp phép đầu tư dự án Galaxy Long Hải.

Tuy nhiên các bị cáo vẫn quảng cáo gian dối đây là dự án có thật, đầy đủ pháp lý, hiện đã có sổ đỏ từng lô, xây dựng tự do, đường nội bộ 9m-10m, nhằm mục đích khách hàng tin tưởng, sau đó ký 51 kết hợp đồng, với 34 khách hàng, thu số tiền gần 29 tỷ đồng, từ đó chiếm đoạt không hoàn trả theo cam kết.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan CSĐT tra đã nhận đơn tố giác tội phạm của 25 nạn nhân tố cáo số tiền bị chiếm đoạt gần 22 tỷ đồng.

Hành vi sai phạm của các đối tượng nêu trên đã đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự sau khi ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng.

Vụ việc đang được cơ quan CSĐT tiếp tục mở rộng, làm rõ sai phạm của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuệ Minh (tổng hợp theo báo Giao thông, Công an Tp.HCM, Dân việt)

Thủ đoạn của kẻ lừa bán chung cư chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng

Thứ 3, 21/12/2021 | 10:23
Mặc dù không có năng lực tài chính để mua bán nhà, đất nhưng Lâm vẫn lừa đảo trót lọt nhiều bị hại và chiếm đoạt tiền rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cảnh giác với chiêu mạo danh lừa tuyển cộng tác viên bán hàng online

Thứ 6, 17/12/2021 | 06:00
Ngày 16/12, Công an Tp.Hà Nội đã phát đi cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo tuyển cộng tác viên bán hàng online.

Lừa bán đất dự án chiếm hơn 17 tỷ đồng, “nữ quái” nhận 18 năm tù

Thứ 6, 10/12/2021 | 06:30
Tham gia nhóm thiện nguyện “Gia đình ưu đàm”, Nguyễn Thúy Vân đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người trong nhóm số tiền hơn 17 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: 12 năm tù cho 2 đối tượng chống phá Nhà nước

Thứ 5, 06/10/2022 | 21:24
Với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa và Dương Thị Bé phải trả giá bằng bản án 12 năm tù giam.

Triệt phá 2 đường dây làm giả con dấu, tài liệu Nhà nước quy mô lớn

Thứ 5, 06/10/2022 | 20:27
Bước đầu xác định, những đường dây này đã làm, sử dụng 12 con dấu giả và các máy móc, thiết bị scan, in màu làm giả trên 300 giấy tờ, tài liệu,...

Phát hiện cơ sở sản xuất thuốc tây trái phép tại Hà Nội

Thứ 5, 06/10/2022 | 20:05
Cục Quản lý thị trường Hà Nội thông tin về việc đơn vị vừa phát hiện một cơ sở sản xuất thuốc chữa bệnh có dấu hiệu trái phép, giả mạo số lượng lớn.

Clip: Xe container bỗng nhiên bốc cháy trên đường cao tốc

Thứ 5, 06/10/2022 | 20:00
Chiếc xe container bỗng nhiên bốc cháy sau khi va chạm với rào chắn trên đường cao tốc.

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật, "học sinh ăn cơm với thịt chuột"

Thứ 5, 06/10/2022 | 20:00
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Tp.Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa xử phạt vi phạm hành chính ông H.N.S.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố 2 cán bộ BQL dự án Đầu tư xây dựng các công trình NN và NT

Thứ 5, 06/10/2022 | 18:45
Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 cán bộ thuộc BQL dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và nông thôn Thanh Hóa.

Khởi tố nữ giám đốc và một chủ tịch xã lập khống hồ sơ xây dựng

Thứ 5, 06/10/2022 | 15:51
Không xây dựng công trình nhưng một nữ giám đốc đã cùng chủ tịch xã lập hồ sơ khống, nghiệm thu khống để rút tiền Nhà nước.

Hà Nội: Điều tra việc chủ nợ mạo danh phụ huynh đòi đón học sinh

Thứ 5, 06/10/2022 | 10:56
Tự nhận là người nhà để đón một học sinh lớp 2 song, không được đồng ý, người đàn ông liền liên tục gọi điện cho giáo viên để đe dọa, lời lẽ thiếu lịch sự.

Chuẩn bị xét xử kẻ đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi

Thứ 5, 06/10/2022 | 07:00
TAND Tp.Hà Nội vừa có quyết định đưa bị cáo Nguyễn Trung Huyên ra xét xử tội Giết người và Cố ý gây thương tích.

Bắt kẻ bị ngăn cấm yêu giở trò "khủng bố" gia đình bạn gái “nhí”

Thứ 5, 06/10/2022 | 09:16
Trước sự ngăn cản quyết liệt của gia đình nữ sinh lớp 11, Thịnh đã có những hành vi “khủng bố” để trả thù.