Lừa đảo "chạy án" hơn 3 tỷ đồng, 2 luật sư lĩnh án

Thứ 2, 18/09/2023 | 15:07
0
Hai luật sư Nguyễn Thiện Hiệp và Nguyễn Quang Trung, phải trả giá bằng án phạt tù vì đưa thông tin gian dối khách hàng, để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.

Sáng 18/9, TAND Tp.Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thiện Hiệp, Giám đốc Công ty Luật Việt Tâm, 13 năm tù và luật sư Nguyễn Quang Trung (chưa bị đình chỉ tư cách hành nghề) 8 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa, bị cáo Hiệp cho rằng, đã thực hiện đúng và đầy đủ nội dung, điều khoản trong hợp đồng. Chỉ khi bị bắt, bị cáo mới nhận thức hành vi của mình trái đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật.

Còn Nguyễn Quang Trung kêu oan, phủ nhận đồng phạm với ông Hiệp, bị cáo thừa nhận chỉ soạn thảo văn bản, điều khoản hợp đồng theo chỉ đạo của ông Hiệp. Những hợp đồng này về cơ bản đã có sẵn mẫu trong hệ thống máy tính của Công ty Luật TNHH Việt Tâm.

Bên cạnh đó, Trung cũng khai không được hưởng lợi gì từ việc này. Khi giám đốc Hiệp tư vấn, trao đổi với khách hàng, Trung có mặt nhưng không để ý lắng nghe.

Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2020, có 8 người của Công ty Thời Gian Vàng bị bắt giữ, trong đó, Chủ tịch của Công ty này là Nguyễn Khắc Đồi bị cáo buộc kinh doanh đa cấp trái phép.

Sau vụ việc, thư ký của ông Đồi là bà Hoàng Lệ Nhật đã tìm đến Công ty Luật Việt Tâm gặp Nguyễn Thiện Hiệp để tư vấn. Lúc đó, bị cáo Hiệp nói nhóm của Đồi có thể bị xử lý hành vi gồm kinh doanh đa cấp trái phép và lừa đảo. Nếu muốn chỉ bị xử về hành vi kinh doanh đa cấp, cần chi 5 tỷ đồng.

An ninh - Hình sự - Lừa đảo 'chạy án' hơn 3 tỷ đồng, 2 luật sư lĩnh án

Hai luật sư nghe tòa tuyên án.

Cáo trạng xác định, ngày 16/8/2020, một số thành viên Công ty Thời gian vàng cầm 1 tỷ đồng đến Công ty luật Việt Tâm để ký hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Bị cáo Hiệp chỉ đạo Nguyễn Quang Trung soạn hợp đồng này, trị giá 200 triệu đồng. Còn số tiền 5 tỷ đồng "chạy án", các bên ký với nhau một phụ lục "hứa thưởng" và phải giao đủ tiền trong 7 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, nhận trước 800 triệu đồng ngay khi ký hợp đồng "chạy tội".

Cơ quan truy tố cáo buộc, để tạo sự tin tưởng, ông Hiệp nói dối khách hàng đã vào trại tạm giam gặp ông Đồi thấy sức khỏe tốt. Vị luật sư còn đưa thông tin gian dối “đã làm việc với cơ quan điều tra song không nói rõ nội dung gì...".

Nhận thấy có dấu hiệu gian dối, Ban Điều hành Công ty Thời Gian Vàng thống nhất hủy hợp đồng và đòi lại tiền nhưng bị cáo Trung cho biết công ty của bà Nhật còn phải thanh toán nốt 2 tỷ đồng còn thiếu, trong số 5 tỷ đồng nêu trong phụ lục hợp đồng.

Ngày 23/8/2020, bà Nhật cùng các thành viên khác của Công ty Thời Gian Vàng đến gặp Trung và Hiệp, song họ không đồng ý hủy hợp đồng trả lại tiền.

Liên tiếp hai tuần sau buổi gặp mặt nêu trên, bị cáo Hiệp ba lần gửi thông báo, yêu cầu phía bà Nhật nộp nốt 2 tỷ đồng. Trong khi, bà Nhật cũng gọi điện yêu cầu trả tiền nhưng không được phản hồi.

Bà Nhật do đó gửi đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội.

Tháng 5/2022, CQĐT đã bắt Hiệp, đến tháng 4/2023 thì bắt giữ Nguyễn Quang Trung. Công an TP Hà Nội xác định, từ ngày 14/8 - 21/8/2020, luật sư Hiệp không tham gia cùng cơ quan điều tra làm việc với ông Đồi.

HĐXX nhận định, trong vụ án, bị cáo Trung có tham gia tư vấn, soạn hợp đồng và với tư cách là luật sư, vì vậy Trung "buộc phải biết" cấp trên của mình có hành vi vi phạm pháp luật. Do Trung không được hưởng lợi, ngoài mức án đã tuyên, tòa buộc ông Hiệp phải trả lại 3,2 tỷ đồng cho bị hại, Trung không chịu liên đới bồi thường.

Han (t/h từ Người Lao động, Tiền Phong) 

Tham gia quỹ đầu tư online, một người đàn ông bị lừa 2,4 tỷ đồng

Thứ 2, 18/09/2023 | 07:00
Được dụ dỗ đầu tư qua mạng và được yêu cầu nộp phí và thuế, anh T đã thực hiện 40 lần giao dịch chuyển tiền. Thực hiện xong anh mới biết mình bị lừa.

Mạo danh Công an lừa đảo chiếm đoạt 16 tỷ đồng

Thứ 7, 16/09/2023 | 20:00
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam để điều tra đối với Nguyễn Văn Quảng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng Nai: Khởi tố Giám đốc Công ty BĐS Lộc Phúc vì hành vi lừa đảo

Thứ 7, 16/09/2023 | 19:00
Công ty BĐS Lộc Phúc đóng tại Tp.HCM lập dự án “ma” trên đất nông nghiệp tại tỉnh Đồng Nai, mở sàn giao dịch BĐS nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khách hàng.

Bình Dương: Bí ẩn thi thể cháy đen ở bãi đất trống

Thứ 4, 13/09/2023 | 21:09
Một thi thể được cho là của nam giới đã được người dân phát hiện tại bãi đất trống, nhiều bộ phận đã cháy đen và công an đang khoanh vùng điều tra làm rõ vụ việc.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 6 bị can liên quan sai phạm tái định cư dự án sân bay Long Thành

Thứ 6, 01/03/2024 | 09:01
Công an tỉnh Đồng Nai thông báo tìm người dân có liên quan đến vụ sai phạm tại dự án tái định cư sân bay Long Thành.

Bắc Kạn: Khởi tố 3 giáo viên thu học phí đào tạo lái xe vượt quy định

Thứ 6, 01/03/2024 | 08:00
Thu tiền học phí của học viên học lái xe hạng B2 cao hơn mức học phí phải nộp là 10,6 triệu đồng, 3 giáo viên dạy lái xe thuộc bị khởi tố.

Thanh Hóa: Nhiều người nhận trái đắng khi xuất khẩu lao động trái phép

Thứ 6, 01/03/2024 | 07:00
Nhẹ dạ, cả tin, nghe lời dụ dỗ của kẻ xấu với lời hứa “việc nhẹ lương cao”, nhiều người dân Thanh Hóa xuất khẩu lao động trái phép ra nước ngoài và nếm trái đắng.

Cần Thơ: Bắt đối tượng đầu tư tiền ảo lừa đảo trên 4 tỉ đồng

Thứ 5, 29/02/2024 | 22:27
Chỉ trong vòng 5 tháng, Luân đã lừa đảo của nhiều người với số tiền trên 4 tỉ đồng để đầu tư tiền ảo. Tuy nhiên, việc đầu tư thất bại, Luân bỏ trốn khỏi địa phương.

Khởi tố vụ án 191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Thứ 5, 29/02/2024 | 22:19
Liên quan đến 191 học viên cơ sở cai nghiện ma túy Sóc Trăng trốn trại, cơ quan CSĐT Công an TP Sóc Trăng đã khởi tố vụ án.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Bắt nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Thứ 5, 29/02/2024 | 08:51
Công an bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma tuý trên địa thành phố Biên Hòa.

Kiểm tra xe của đối tượng nghi lừa đảo, phát hiện gần 60 viên đạn

Thứ 5, 29/02/2024 | 14:43
Ngày 29/2, Công an thành phố Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) đang tạm giữ một đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Điều tra vụ cướp táo tợn ở Bình Thuận:Mang dao vào tiệm game cướp tài sản

Thứ 5, 29/02/2024 | 19:45
Ngày 29/2, Công an thành phố Phan Thiết đang tập trung lực lượng truy tìm đối tượng đã thực hiện vụ cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn phường Phú Tài.

Danh tính cô gái "nổ" là Phó Giám đốc công ty để lừa đảo

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:01
Liên đã tư vấn và ký hợp đồng đưa 2 người đi xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng của các nạn nhân.

Bắt đối tượng gây ra hàng loạt vụ phá cửa kính ô tô đỗ ven đường

Thứ 5, 29/02/2024 | 12:01
Thái khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi các nơi, tìm kiếm xe ô tô đắt tiền đỗ ven đường, đập cửa kính để trộm cắp tài sản trong xe.