Lừa đảo tiền của hơn 3.000 người bằng thủ đoạn tặng vàng

Lừa đảo tiền của hơn 3.000 người bằng thủ đoạn tặng vàng "tri ân"

Thứ 3, 22/02/2022 | 20:45
Chỉ bằng chiêu trò “tặng quà tri ân bằng nhẫn vàng”, nhóm thanh niên dễ dàng lừa hơn 3.000 người chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Sau một ngày xét xử và nghị án, tối 22/2, TAND Tp.Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Phi Hùng (25 tuổi, quê Nghệ An) 12 năm tù về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện thông tin điện tử thực hiện chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 4, Điều 290 Bộ luật hình sự.

Cùng tội danh, bị cáo Phạm Văn Hoàng Anh (26 tuổi) nhận 10 năm tù; Nguyễn Văn Thành (20 tuổi) bị phạt 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Đăng Thịnh (24 tuổi) lĩnh án 7 năm tù; Bùi Thị Thanh Huyền (23 tuổi) 6 năm tù và Nguyễn Ngọc Quang (25 tuổi) nhận 36 tháng tù cho hưởng án treo.

Theo bản án, năm 2020, Hùng thấy một số fanpage đăng tin quảng cáo, tặng quà giá trị thấp cho khách hàng để lừa thu phí, thuế GTGT nên học theo. Bị cáo lập các trang Tiệm vàng Bảo Minh, Tặng miễn phí nhẫn vàng 9999; Vàng bạc đá quý, nhằm thực hiện mục đích lừa đảo.

Các trang của Hùng quảng cáo nội dung “nhân ngày thành lập, tập đoàn Bảo Minh tặng khách may mắn nhẫn vàng 2 chỉ (vàng có hàm lượng nguyên tố Au 99,99%)”, người nhận chỉ cần nộp 2-4% thuế thu nhập cá nhân tương ứng 200.000-400.000 đồng. Tuy nhiên, thực tế nhẫn vàng mà Hùng gửi tặng là vàng giả, chỉ có giá vài chục ngàn đồng, với hàm lượng vàng từ 0 đến 1,3%.

Để tiếp cận được với nhiều người, Hùng còn thuê nhiều sinh viên làm nhân viên tư vấn với nhiệm vụ gọi điện liên hệ, quảng cáo tới "khách hàng". Mỗi khi có người đồng ý "nhận vàng tri ân", Hùng chuyển đơn cho một công ty giao hàng. Họ sẽ giao nhẫn và thu từ các nạn nhân "tiền thuế thu nhập", gửi lại cho Hùng.

Trong đường dây, Hùng phụ trách quản lý, mua vàng giả, thu tiền chiếm đoạt được và trả lương cho đồng phạm. Các bị cáo khác có nhiệm vụ tuyển nhân viên, tổng hợp danh sách số điện thoại cần gọi, tư vấn khách hàng…

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 5/2020 đến 7/2020, Hùng và các đồng phạm đã lừa hơn 1,6 tỷ đồng của 3.100 người. Đến nay, cơ quan chức năng chỉ làm rõ được 142 người, trong đó 37 người có yêu cầu bồi thường. Số bị hại còn lại không có mặt ở nơi cư trú hoặc chưa có kết quả ủy thác điều tra từ các tỉnh thành.

Tại tòa, Hùng thừa nhận hành vi nêu trong cáo trạng, cho hay "rất hối hận", mong được hưởng khoan hồng để "về chăm con nhỏ". Các bị cáo khác khai làm theo chỉ đạo do được Hùng động viên, mỗi bị hại chỉ "bị lừa dưới 2 triệu nên không vi phạm pháp luật". Họ không nghĩ cơ quan điều tra lại cộng số tiền từ tất cả bị hại.

Trong phần tuyên án, HĐXX khẳng định các bị cáo chiếm đoạt của hơn 3.100 người nên cần áp dụng hình phạt tương ứng số tiền 1,6 tỷ đồng. Những bị hại chưa thể làm rõ có thể kiện, đòi tiền nhóm của Hùng sau.

Han (t/h từ Pháp luật Tp.HCM, Tiền Phong) 

Bình Dương: Bắt "siêu cò" bất động sản lừa đảo gần 85 tỷ đồng

Thứ 3, 22/02/2022 | 16:21
Nhận gần 85 tỷ đồng tiền mua đất của 20 khách hàng, Trần Thị Thúy Liễu không thực hiện theo cam kết mà bỏ đi khỏi địa phương.

Khởi tố người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng

Thứ 2, 21/02/2022 | 10:00
Lợi dụng mối quan hệ quen biết, Hạnh vay mượn tiền của nhiều người. Ban đầu vẫn trả gốc và lãi đầy đủ để tạo lòng tin, sau đó trả ít lại và không trả nữa.

Bến Tre: Bắt tạm giam "cò" mỏ cát lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 5, 17/02/2022 | 16:22
Hồ Trung Nhân tự giới thiệu mình có thể giúp anh T. trúng thầu mỏ cát để chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng.

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Thứ 3, 15/02/2022 | 21:04
Đánh bạc trực tuyến bị thua lỗ, Lê Ngọc Hà dùng các thủ đoạn gian dối để lừa một người thân quen hơn 4 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Điều tra vụ nhân viên ngân hàng tạt mắm tôm đòi nợ

Thứ 6, 01/07/2022 | 12:05
Hai nam thanh niên cầm theo mắm tôm, giấy đòi nợ đến “khủng bố” ngôi nhà trên địa bàn quận Tân Phú, Tp.HCM thì bị công an bắt quả tang.

Bạc Liêu: Bắt quả tang đôi nam nữ tàng trữ chất nghi là ma túy

Thứ 6, 01/07/2022 | 11:43
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đôi nam nữ đang tàng trữ 2 gói nilong hạt tinh thể màu trắng, 2 viên nén màu hồng nghi là ma túy và thuốc lắc.

Khởi tố nữ hiệu trưởng lập khống hồ sơ, rút tiền ngân sách

Thứ 6, 01/07/2022 | 11:26
Công an Tp.Hải Phòng khởi tố nguyên Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trãi vì lập khống hồ sơ thanh toán các hạng mục công trình để rút tiền ngân sách.

Thanh Hóa: Lập mưu cắt bỏ "của quý" hàng xóm, cặp vợ chồng lĩnh án nặng

Thứ 6, 01/07/2022 | 11:08
Bị hàng xóm cưỡng ép quan hệ tình dục từ trước, Tâm cùng chồng lập mưu lừa người này lên đồi cao su, bắt trói và cắt phăng "của quý".

Bắt đối tượng truy nã liên quan đến ma tuý sau 19 năm lẩn trốn

Thứ 6, 01/07/2022 | 10:47
Quang bị Công an huyện Đô Lương phát lệnh truy nã vào năm 2003 vi tội Mua bán trái phép chất ma tuý. Sau 19 năm lẩn trốn Quang đã bị công an bắt giữ.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt nhóm công nhân trộm tài sản của công ty mang ra ngoài bán

Thứ 5, 30/06/2022 | 10:38
Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 nam công nhân trộm tài sản của công ty rồi mang ra ngoài tiêu thụ.

Công an Tp.HCM xử lý nghiêm cán bộ “làm nhanh” thẻ CCCD ở quận Gò Vấp

Thứ 5, 30/06/2022 | 19:41
Sau khi vụ việc tiêu cực tại Công an quận Gò Vấp bị báo chí phản ánh, Công an Tp.HCM đã yêu cầu các đơn vị vào cuộc xử lý nghiêm.

Bắt quả tang 18 thanh niên mở tiệc sinh nhật bằng ma túy trong quán karaoke

Thứ 5, 30/06/2022 | 10:28
Cơ quan công an vừa bắt quả tang 18 thanh niên nam, nữ rủ nhau đến quán karaoke sử dụng trái phép chất ma túy mừng sinh nhật bạn.

Bình Phước: Bắt nguyên Giám đốc CDC và nhân viên liên quan vụ Việt Á

Thứ 5, 30/06/2022 | 14:22
Nguyên Giám đốc CDC Bình Phước bị khởi tố vì vi phạm mua sắm thiết bị vật tư y tế và liên quan đến việc mua sắm kít test Việt Á.

Bắt kẻ phá két sắt trộm tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng

Thứ 5, 30/06/2022 | 17:00
Tráng đã thực hiện vụ phá két sắt trộm nhiều tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng. Sau 20 gây án, đối tượng bị công an bắt giữ.