Lượng tiền lớn đưa ra nước ngoài trong vụ cờ bạc

Lượng tiền lớn đưa ra nước ngoài trong vụ cờ bạc "khủng" vừa bị bộ Công an triệt phá

Nguyễn Thị Hường
Thứ 7, 31/03/2018 | 19:16
Bước đầu xác định, tổng số tiền giao dịch thông qua các tài khoản đánh bạc lên tới cả nghìn tỷ đồng. Trong số đó, một lượng lớn được đưa ra nước ngoài bằng nhiều cách.

Liên quan đến đường dây đánh bạc “khủng” trên mạng thông qua trang bong88.com vừa bị bộ Công an triệt phá, bước đầu lực lượng chức năng xác định, tổng số tiền giao dịch thông qua các tài khoản đánh bạc lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Đây được đánh giá là đường dây đánh bạc “khủng”, có các chân rết ở khắp các tỉnh, thành thuộc khu vực miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên.

Trên trang web do đường dây này tổ chức không chỉ có cá độ bóng đá mà còn rất nhiều trò cá cược, sát phạt nhau như cá độ đá gà online, đánh bài, tennis, xóc đĩa, ghi lô đề…

Lượng tiền lớn đưa ra nước ngoài trong vụ cờ bạc 'khủng' vừa bị bộ Công an triệt phá

Đối tượng Nguyễn Thanh Hùng.

Con bạc muốn tham gia vào đường dây này sẽ phải mua tài khoản, nạp tiền vào tài khoản để tham gia cá độ hoặc tham gia các trò chơi sát phạt trực tuyến qua mạng.

Trang cá độ bóng đá bong88.com có máy chủ ở nước ngoài, sau đó đưa về Việt Nam tách ra thành các tài khoản đại lý và tài khoản trực tiếp cho các con bạc chơi “đỏ đen”.

Từ tài khoản Master Agent do đối tượng Nguyễn Thanh Hùng (52 tuổi, trú tại TP.HCM) quản lý. Hùng và đồng bọn chia ra khoảng 40 tài khoản cấp đại lý. Từ đây, lại tách ra thành hàng trăm tài khoản cho các con bạc chơi trực tiếp.

Qua quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, sơ bộ, cơ quan công an xác định được khoảng gần 200 con bạc thường xuyên tham gia vào đường dây này. Trong số đó, ngày 28 và 29/3/2018, cơ quan điều tra đã bắt giữ một số đối tượng về hành vi đánh bạc như: Nguyễn Đức Quang (42 tuổi, trú tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai); Trần Lâm Biên (41 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng).

Lượng tiền lớn đưa ra nước ngoài trong vụ cờ bạc 'khủng' vừa bị bộ Công an triệt phá (Hình 2).

Công an khám xét, thu giữ nhiều thiết bị, máy móc tại nơi ở của các đối tượng.

Được biết, tiền “phế” mà nhà cái thu lời từ các con bạc là một con số “khủng”.

Vì trang bong88.com có máy chủ đặt ở nước ngoài, nên các đối tượng tổ chức đường dây này đã chuyển một lượng lớn tiền ra nước ngoài bằng nhiều cách khác nhau.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của từng đối tượng, triệu tập, làm việc với những trường hợp khác liên quan đến đường dây đánh bạc, mở rộng vụ án. 

Hé lộ về trùm đường dây cờ bạc “khủng” qua mạng vừa bị bộ Công an triệt phá

Thứ 6, 30/03/2018 | 13:06
Liên quan đến đường dây đánh bạc “khủng” qua mạng vừa bị bộ Công an triệt phá, bước đầu, ông trùm khai nhận, đường dây này có hàng trăm tài khoản đánh bạc.

Bộ Công an phá đường dây đánh bạc online “khủng”

Thứ 5, 29/03/2018 | 20:46
Trong 2 ngày 28 và 29/3, cục Cảnh sát Hình sự (bộ Công an) phối hợp với cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triệt phá đường dây đánh bạc “khủng” trên trang bong88.com.

Bộ Công an công bố kết quả điều tra ban đầu vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Thứ 7, 17/03/2018 | 09:33
Sáng 17/3, Bộ Công an đã công bố kết quả điều tra ban đầu liên quan đến vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố”.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Vĩnh Long: Bắt kẻ đâm chết người trong quán bida vì... nhìn "đểu"

Thứ 6, 02/12/2022 | 07:00
Cho rằng nam thanh niên ở quán bida nhìn "đểu", Trần Ngọc Quí đã cầm dao đâm nạn nhân tử vong.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá tại Lạng Sơn

Thứ 5, 01/12/2022 | 20:44
Các đối tượng đã dùng 8 tài khoản để thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, với tổng số tiền giao dịch khoảng 26 tỷ đồng.

Lừa đảo "chạy" việc, cán bộ trường Cao đẳng Y tế Sơn La bị khởi tố

Thứ 5, 01/12/2022 | 19:49
Công an tỉnh Sơn La vừa bắt 1 cán bộ Trường Cao đẳng Y tế Sơn La về tội lừa đảo gần 6 tỷ đồng chạy việc.

Khởi tố kẻ nửa đêm đột nhập vào nhà bạn gái để hiếp dâm, giết người

Thứ 5, 01/12/2022 | 19:41
Cầm Bá Tư tìm đến nhà của B. mục đích hàn gắn lại tình cảm, nếu không được sẽ giết B. rồi tự tử.

Hà Tĩnh: Điều tra vụ nữ sinh bị bạn đánh hội đồng tụ máu mắt

Thứ 5, 01/12/2022 | 19:28
Cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân một nữ sinh lớp 11 ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh bị nhóm bạn đánh hội đồng dẫn đến tụ máu mắt.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh: Điều tra vụ nữ sinh bị bạn đánh hội đồng tụ máu mắt

Thứ 5, 01/12/2022 | 19:28
Cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân một nữ sinh lớp 11 ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh bị nhóm bạn đánh hội đồng dẫn đến tụ máu mắt.

Bắt đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá bằng công nghệ cao

Thứ 5, 01/12/2022 | 18:25
Lương Văn Quân được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá bằng công nghệ cao. Thủ đoạn của đường dây cá độ này rất tinh vi.

Vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng: Khởi tố 3 người giúp sức

Thứ 5, 01/12/2022 | 18:20
Xác định 3 cá nhân hỗ trợ cho bà Nguyễn Phương Hằng trong các buổi livestream xúc phạm người khác, Công an Tp.HCM đã quyết định khởi tố để điều tra.

Bé gái 5 tuổi bị bêu lên mạng xã hội vì lấy chiếc vòng tay 10.000 đồng

Thứ 5, 01/12/2022 | 17:59
Chỉ vì lấy chiếc vòng tay bằng cao su trị giá 10.000 đồng, bé gái 5 tuổi đã bị chụp ảnh, quay video đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Khởi tố kẻ nửa đêm đột nhập vào nhà bạn gái để hiếp dâm, giết người

Thứ 5, 01/12/2022 | 19:41
Cầm Bá Tư tìm đến nhà của B. mục đích hàn gắn lại tình cảm, nếu không được sẽ giết B. rồi tự tử.