Ngày 4/3, TAND Tp.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Tài (SN 1968, quê tỉnh Tây Ninh) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Nguyễn Tài sinh ra và lớn lên tại tình Bình Thuận. Sau khi học xong chương trính phổ thông, bị cáo ở nhà phụ giúp gia đình. Năm 27 tuổi, Tài có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân và sau đó bị TAND tỉnh Ninh Thuận xử phạt 2 năm tù về hành vi này.
Sau khi chấp hành xong án tù, bị cáo trở về địa phương, rồi tiếp đến chuyển đến tình Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh) sinh sống và định cư tại đây.
Bị cáo tài bị bắt sau 22 năm trốn truy nã.
Năm 1999, Nguyễn Tài thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Tú, chuyên mua bán, ký gửi, dịch vụ sửa chữa xe gắn máy các loại tại số 170C Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận cũ, Tp.HCM.
Đến cuối năm 2000, Tài bắt đầu ký kết các hợp đồng ký gửi để bán xe gắn máy nhập khẩu cho 3 công ty, cụ thể: Công ty TNHH Khánh An, Công ty Xuất nhập khẩu Thủy Đặc Sản và Công ty Điện máy và Kỹ thuật công nghệ, Bộ Thương mại – chi nhánh Tp.HCM (viết tắt Chi nhánh Công ty Gelimex – Tp.HCM).
Quá trình điều hành Công ty Thiên Tú, thời gian đầu Nguyễn Tài đã thực hiện đúng các hợp đồng đã ký kết với các công ty trên. Sau đó, Tài không thanh toán tiền đã bán 174 xe gắn máy các loại theo thỏa thuận mà chiếm đoạt rồi bỏ trốn.
Cụ thể, từ ngày 27/9/2000 đến ngày 09/02/2001, Tài đã nhận 108 xe máy tù Công ty Khánh An để bán. Số xe này được Tài bán 79 chiếc và nộp về Công ty Khánh An gần 590 triệu đồng; còn 29 xe gắn máy hiệu Sino-Hongda trị giá hơn 224 triệu đồng, Tài thông báo là chưa bán được còn tồn tại các cửa hàng của Tài.
Tiếp đến, Tài ký nhận 64 xe gắn máy hiệu PRMCO trị giá 532 triệu đồng từ Công ty Khánh An để bán, nhận tiền hoa hồng là 200 ngàn đồng trên mỗi xe bán ra. Tuy nhiên sau khi bán hết số xe này, Tài không hoàn tiền cho Công ty Khánh An mà chiếm đoạt.
Đến ngày 27/6/2001, Công ty Khánh An phát hiện các cửa hàng của Tài đồng loạt đóng cửa, số xe PRMCO ký gửi không còn tại các cửa hàng nên đã làm đơn tố cáo gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM.
Bằng hình thức tương tự, Tài đã nhận 116 xe gắn máy hai bánh hiệu Jialing từ Công ty Xuất nhập khẩu Thủy Đặc Sản để bán để được nhận hoa hồng. Thực hiện hợp đồng, Tài bán được 42 xe và nộp về công ty Thủy Đặc Sản được hơn 467 triệu. Còn 74 chiếc xe máy còn lại Tài không bán, cũng không hoàn trả lại cho Công ty Thủy Đặc Sản mà chiếm đoạt.
Ngoài ra, ngày 08/01/2001, Nguyễn Tài ký Hợp đồng để nhận bán ký gửi xe gắn máy hưởng hoa hồng với Chi nhánh Công ty Gelimex. Ngày 01/3/2001, Chi nhánh Công ty Gelimex giao cho Tài 16 chiếc xe gắn máy hiệu Dachan Speed và 6 chiếc xe gắn máy hiệu Dachan II. Qua kiểm tra, theo dõi thấy Tài đã bán được xe, thu tiền nhưng Tài báo xe không bán được nên Chi nhánh Công ty Gelimex thu hồi lại được 9 chiếc xe gắn máy các loại.
Ngày 30/3/2001, Chi nhánh Công ty Gelimex làm đơn tố cáo gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Phú Nhuận cũ, Tp.HCM.
Vào cuộc xác minh theo các đơn tố cáo, ngày 27/7/2001, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Nguyễn Tài. Hơn 22 năm kể từ ngày bị truy nã, Nguyễn Tài bị bắt.
Cơ quan điều tra xác định, sau khi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt 93 xe máy của Công ty Khánh An, 74 xe máy của Công ty Thủy Đặc Sản và 8 xe máy của Chi nhánh Công ty Gelimex, thì Tài bỏ trốn. Tổng số tiền Tài chiếm đoạt là hơn 1,7 tỷ đồng.
Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Tài khai rõ ràng về hành vi phạm tội của mình, nhưng lời khai của Tài và tài liệu vụ án có nhiều nội dung « chưa khớp ».
Do đó, sau phần xét hỏi công khai, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung liên quan.
