Mánh khoé của Giám đốc tự nhận là chủ dự án lừa khách hàng

Mánh khoé của Giám đốc tự nhận là chủ dự án lừa khách hàng

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 3, 12/01/2021 | 10:22
0
Tự nhận mình là chủ đầu tư dự án “hot” ở TP.HCM, Quý đứng ra nhận tiền của khách hàng, ký hợp đồng nhưng không giao đất và chiếm đoạt tiền.

Bẫy lừa

Vừa qua, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Quý, SN 1970, trú khu phố Phước Hải, phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Quý là Giám đốc của công ty Trung Quý Huế, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản

Thời gian gần đây, Công an tỉnh Bình Dương nhận được đơn thư trình báo tố giác tội phạm của ông Nguyễn Ngọc T. (SN 1967) và bà Đặng Thị L. (SN 1984), cùng ngụ TP.HCM về việc mua dự án làng biệt thự vườn dầu khí hay còn gọi là khu dân cư Long Phước Riverside Residence, thuộc phường Long Phước, quận 9, TP.HCM nhưng đến nay vẫn không nhận được đất.

Dù họ đã ký hợp đồng và đóng gần 100% số tiền cho Công ty.

Theo trình bày của các nạn nhân, qua quá trình tìm hiểu các thông tin trên mạng, nhiều môi giới, biết được trên địa bàn quận 9, TP.HCM có dự án và công ty Trung Quý Huế đang thực hiện việc rao bán.

Những người này quyết định bỏ tiền ra mua dự án và người ký hợp đồng nhận tiền chính là ông Nguyễn Văn Quý, Giám đốc công ty Trung Quý Huế, số tiền hơn 5 tỷ đồng.

An ninh - Hình sự - Mánh khoé của Giám đốc tự nhận là chủ dự án lừa khách hàng

Đối tượng Quý bị tạm giam 4 tháng để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau nhiều lần chờ đợi, bà L. không nhận được sự phản hồi từ công ty Trung Quý Huế nên đến yêu cầu thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên, Quý tìm cách tránh mặt.

Nhận được đơn thư trình báo của người dân, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp cận hồ sơ, làm rõ vụ việc trên.

Sau một thời gian thu thập bằng chứng, cơ quan chức năng xác định công ty Trung Quý Huế không đầu tư bất kỳ một dự án nào trên địa bàn TP.HCM và việc đối tượng Quý đứng ra nhận tiền cọc, nhận chuyển nhượng dự án là sai quy định của pháp luật.

Tự nhận làm chủ đầu tư để nhận tiền

Cơ quan điều tra xác định, hành vi ban đầu của Quý có liên quan đến việc vi phạm pháp luật nên tiến hành xin ý kiến nhiều cơ quan cùng cấp để tạm giữ đối tượng này.

Vào 11/1, Nguyễn Văn Quý bị cơ quan công an tiến hành bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, qua làm việc, đối tượng Quý, khai nhận từ năm 2016-2019, Nguyễn Văn Quý làm đại diện công ty Trung Quý Huế, thỏa thuận góp vốn khoảng 1 tỷ đồng vào công ty TNHH xây dựng và thương mại Song Đạt.

Công ty của Quý được giao phụ trách xây dựng cơ sở hạ tầng cho dự án Làng biệt thự vườn dầu khí có địa chỉ phường Long Phước, quận 9, TP.HCM do công ty Song Đạt làm chủ đầu tư.

Đến tháng 3/2019, mặc dù chỉ là đơn vị chịu trách nhiệm cho việc xây dựng phát triển hạ tầng của dự án, nhưng Quý lại tự giới thiệu mình là Giám đốc công ty Trung Quý Huế, dẫn ông Nguyễn Ngọc T. và bà Đặng Thị L. đến dự án Làng biệt thự vườn dầu khí.

Quý giới thiệu đây là dự án khu dân cư Long Phước Riverside Residence do công ty Trung Quý Huế làm chủ đầu tư.

An ninh - Hình sự - Mánh khoé của Giám đốc tự nhận là chủ dự án lừa khách hàng (Hình 2).

Quý mạo nhận là chủ đầu tư dự án rồi lừa bán cho khách hàng.

Sau đó, Quý đại diện công ty Trung Quý Huế ký với ông T. giấy xác nhận đặt chỗ để chuyển nhượng về việc phân phối 40.000m2 (400 nền) đất nền dự án khu dân cư Long Phước Riverside Residence và nhận 6 tỷ đồng tiền ký quỹ.

Tiếp đó, Quý còn thực hiện ký với bà L. 4 giấy xác nhận đặt chỗ để mua 4 nền, mỗi nền có diện tích 70m2 của dự án khu dân cư Long Phước Riverside Residence với giá 1,4 tỷ đồng/nền và nhận số tiền đặt cọc 1 tỷ đồng từ bà L..

Sau khi nhận tiền từ ông T. và bà L., Quý không thực hiện đúng như cam kết và viện nhiều lý do để kéo dài việc giao đất.

Khi ông T. và bà L. đề nghị thanh lý hợp đồng, trả lại tiền đặt cọc, Quý đồng ý nhưng chỉ chuyển trả cho ông T. 1,5 tỷ đồng, trả bà L. 70 triệu đồng sau đó trốn tránh, không liên lạc và không tiếp tục trả đủ số tiền còn lại.

Cơ quan chức năng xác định, Quý có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 5,43 tỷ đồng thông qua việc bán đất nền tại dự án khu dân cư Long Phước Riverside Residence.

Cũng qua xác minh tại UBND quận 9 và sở Xây dựng TP.HCM, lực lượng chức năng xác định trên địa bàn TP.HCM không có dự án phát triển nhà có tên khu dân cư Long Phước Riverside Residence hay làng biệt thự vườn dầu khí do công ty Trung Quý Huế làm chủ đầu tư.

Hiện, vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

“Vẽ” dự án “ma” ở Bình Dương để bán, một giám đốc tại TP.HCM bị bắt

Thứ 6, 04/12/2020 | 10:26
Sau khi sử dụng chiêu trò để thu hàng tỷ đồng từ dự án “ma”, vị tổng giám đốc đã phải tra tay vào còng số 8.

Địa ốc Đức Anh vẽ dự án “ma” tại Bình Phước?

Thứ 2, 30/11/2020 | 10:00
Công ty cổ phần Địa ốc Đức Anh, trụ sở 102 quốc lộ 13, ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành tự vẽ dự án “Đức Anh Future New” và “Minh Thành City” trên địa bàn.

Quyết định truy nã giám đốc công ty Đức Tâm Land vì bán dự án "ma"

Thứ 6, 27/11/2020 | 11:51
Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã giám đốc công ty Đức Tâm Land về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng tác giả

Bình Dương: Bắt người đàn ông giết vợ chỉ vì nghi vợ ngoại tình

Thứ 6, 29/09/2023 | 19:31
Chỉ vì nghi ngờ người “đầu ấp tay gối” với mình có tình cảm với người khác, Khởi đã giết bà L. rồi tự tử nhưng bất thành.

Bình Dương: Khởi tố đối tượng đăng thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội

Thứ 6, 29/09/2023 | 16:36
Một đối tượng đã sử dụng tài khoản mạng xã hội sau đó đăng tải nhiều bài viết có nội dụng không đúng sự thật, xuyên tạc lợi ích nhà nước, tổ chức cá nhân…

Nóng: Tạm đình chỉ công tác cán bộ thuế dọa ném ly nước vào CSGT

Thứ 6, 29/09/2023 | 14:47
Cán bộ Chi Cục Thuế đòi ném ly vào CSGT ở Bình Dương bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ hành vi thiếu chuẩn mực.

Bình Dương: Cán bộ thuế đòi ném ly nước vào mặt Cảnh sát giao thông

Thứ 5, 28/09/2023 | 21:52
Không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn, người đàn ông mặc đồng phục ngành thuế còn đòi ném ly vào mặt CSGT nếu dắt xe máy đi.

Bình Dương: Nổ dưới hầm chung cư, hệ thống không báo cháy?

Thứ 5, 28/09/2023 | 14:21
Một vụ nổ xảy ra tại khu vực tầng hầm để xe của chung cư, tuy nhiên hệ thống phòng cháy chữa cháy không phát tín hiệu, do nguồn khói, lửa không đủ để tác động.
Cùng chuyên mục

Giải cứu thành công hai mẹ con sau 5 năm bị bán sang Trung Quốc

Thứ 2, 02/10/2023 | 07:00
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp giải cứu thành công hai mẹ con người phụ nữ bị bán sang Trung Quốc làm vợ.

Khởi tố đối tượng chặt phá 364 cây rừng phòng hộ ở Bắc Giang

Thứ 2, 02/10/2023 | 07:00
Lực lượng chức năng xác định Vi Văn Huấn có hành vi chặt phá rừng tự nhiên là rừng phòng hộ có tổng số lượng cây lâm sản là 364 cây.

Đồng Nai: Đối tượng giết người tại tiệm điện thoại khai gì?

Chủ nhật, 01/10/2023 | 20:06
Do mâu thuẫn khi mua bán điện thoại di động cũ, Tuấn dùng dao đâm ông B. tử vong.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với tài xế xe khách Thành Bưởi gây ra TNGT tại Đồng Nai

Chủ nhật, 01/10/2023 | 15:22
Tài xế xe khách Thành Bưởi đang trong thời gian bị tước bằng lái 3 tháng, nhưng vẫn điều khiển xe để gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên Quốc lộ 20.

Nhiều thanh niên lạng lách, tăng ga vào tổ 141 nhằm “thông chốt"

Chủ nhật, 01/10/2023 | 09:13
Trong tối và đêm 30/9, khi thấy tổ công tác 141 (Công an Tp. Hà Nội), nhiều thanh niên điều khiển xe máy tăng ga bỏ chạy nhằm “thông chốt”.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với tài xế xe khách Thành Bưởi gây ra TNGT tại Đồng Nai

Chủ nhật, 01/10/2023 | 15:22
Tài xế xe khách Thành Bưởi đang trong thời gian bị tước bằng lái 3 tháng, nhưng vẫn điều khiển xe để gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên Quốc lộ 20.

Đồng Nai: Đối tượng giết người tại tiệm điện thoại khai gì?

Chủ nhật, 01/10/2023 | 20:06
Do mâu thuẫn khi mua bán điện thoại di động cũ, Tuấn dùng dao đâm ông B. tử vong.

Nhiều thanh niên lạng lách, tăng ga vào tổ 141 nhằm “thông chốt"

Chủ nhật, 01/10/2023 | 09:13
Trong tối và đêm 30/9, khi thấy tổ công tác 141 (Công an Tp. Hà Nội), nhiều thanh niên điều khiển xe máy tăng ga bỏ chạy nhằm “thông chốt”.

Giải cứu thành công hai mẹ con sau 5 năm bị bán sang Trung Quốc

Thứ 2, 02/10/2023 | 07:00
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp giải cứu thành công hai mẹ con người phụ nữ bị bán sang Trung Quốc làm vợ.

Khởi tố đối tượng chặt phá 364 cây rừng phòng hộ ở Bắc Giang

Thứ 2, 02/10/2023 | 07:00
Lực lượng chức năng xác định Vi Văn Huấn có hành vi chặt phá rừng tự nhiên là rừng phòng hộ có tổng số lượng cây lâm sản là 364 cây.