Mánh khoé của Giám đốc tự nhận là chủ dự án lừa khách hàng

Mánh khoé của Giám đốc tự nhận là chủ dự án lừa khách hàng

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 3, 12/01/2021 | 10:22
Tự nhận mình là chủ đầu tư dự án “hot” ở TP.HCM, Quý đứng ra nhận tiền của khách hàng, ký hợp đồng nhưng không giao đất và chiếm đoạt tiền.

Bẫy lừa

Vừa qua, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Quý, SN 1970, trú khu phố Phước Hải, phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Quý là Giám đốc của công ty Trung Quý Huế, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản…

Thời gian gần đây, Công an tỉnh Bình Dương nhận được đơn thư trình báo tố giác tội phạm của ông Nguyễn Ngọc T. (SN 1967) và bà Đặng Thị L. (SN 1984), cùng ngụ TP.HCM về việc mua dự án làng biệt thự vườn dầu khí hay còn gọi là khu dân cư Long Phước Riverside Residence, thuộc phường Long Phước, quận 9, TP.HCM nhưng đến nay vẫn không nhận được đất.

Dù họ đã ký hợp đồng và đóng gần 100% số tiền cho Công ty.

Theo trình bày của các nạn nhân, qua quá trình tìm hiểu các thông tin trên mạng, nhiều môi giới, biết được trên địa bàn quận 9, TP.HCM có dự án và công ty Trung Quý Huế đang thực hiện việc rao bán.

Những người này quyết định bỏ tiền ra mua dự án và người ký hợp đồng nhận tiền chính là ông Nguyễn Văn Quý, Giám đốc công ty Trung Quý Huế, số tiền hơn 5 tỷ đồng.

An ninh - Hình sự - Mánh khoé của Giám đốc tự nhận là chủ dự án lừa khách hàng

Đối tượng Quý bị tạm giam 4 tháng để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau nhiều lần chờ đợi, bà L. không nhận được sự phản hồi từ công ty Trung Quý Huế nên đến yêu cầu thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên, Quý tìm cách tránh mặt.

Nhận được đơn thư trình báo của người dân, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp cận hồ sơ, làm rõ vụ việc trên.

Sau một thời gian thu thập bằng chứng, cơ quan chức năng xác định công ty Trung Quý Huế không đầu tư bất kỳ một dự án nào trên địa bàn TP.HCM và việc đối tượng Quý đứng ra nhận tiền cọc, nhận chuyển nhượng dự án là sai quy định của pháp luật.

Tự nhận làm chủ đầu tư để nhận tiền

Cơ quan điều tra xác định, hành vi ban đầu của Quý có liên quan đến việc vi phạm pháp luật nên tiến hành xin ý kiến nhiều cơ quan cùng cấp để tạm giữ đối tượng này.

Vào 11/1, Nguyễn Văn Quý bị cơ quan công an tiến hành bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, qua làm việc, đối tượng Quý, khai nhận từ năm 2016-2019, Nguyễn Văn Quý làm đại diện công ty Trung Quý Huế, thỏa thuận góp vốn khoảng 1 tỷ đồng vào công ty TNHH xây dựng và thương mại Song Đạt.

Công ty của Quý được giao phụ trách xây dựng cơ sở hạ tầng cho dự án Làng biệt thự vườn dầu khí có địa chỉ phường Long Phước, quận 9, TP.HCM do công ty Song Đạt làm chủ đầu tư.

Đến tháng 3/2019, mặc dù chỉ là đơn vị chịu trách nhiệm cho việc xây dựng phát triển hạ tầng của dự án, nhưng Quý lại tự giới thiệu mình là Giám đốc công ty Trung Quý Huế, dẫn ông Nguyễn Ngọc T. và bà Đặng Thị L. đến dự án Làng biệt thự vườn dầu khí.

Quý giới thiệu đây là dự án khu dân cư Long Phước Riverside Residence do công ty Trung Quý Huế làm chủ đầu tư.

An ninh - Hình sự - Mánh khoé của Giám đốc tự nhận là chủ dự án lừa khách hàng (Hình 2).

Quý mạo nhận là chủ đầu tư dự án rồi lừa bán cho khách hàng.

Sau đó, Quý đại diện công ty Trung Quý Huế ký với ông T. giấy xác nhận đặt chỗ để chuyển nhượng về việc phân phối 40.000m2 (400 nền) đất nền dự án khu dân cư Long Phước Riverside Residence và nhận 6 tỷ đồng tiền ký quỹ.

Tiếp đó, Quý còn thực hiện ký với bà L. 4 giấy xác nhận đặt chỗ để mua 4 nền, mỗi nền có diện tích 70m2 của dự án khu dân cư Long Phước Riverside Residence với giá 1,4 tỷ đồng/nền và nhận số tiền đặt cọc 1 tỷ đồng từ bà L..

Sau khi nhận tiền từ ông T. và bà L., Quý không thực hiện đúng như cam kết và viện nhiều lý do để kéo dài việc giao đất.

Khi ông T. và bà L. đề nghị thanh lý hợp đồng, trả lại tiền đặt cọc, Quý đồng ý nhưng chỉ chuyển trả cho ông T. 1,5 tỷ đồng, trả bà L. 70 triệu đồng sau đó trốn tránh, không liên lạc và không tiếp tục trả đủ số tiền còn lại.

Cơ quan chức năng xác định, Quý có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 5,43 tỷ đồng thông qua việc bán đất nền tại dự án khu dân cư Long Phước Riverside Residence.

Cũng qua xác minh tại UBND quận 9 và sở Xây dựng TP.HCM, lực lượng chức năng xác định trên địa bàn TP.HCM không có dự án phát triển nhà có tên khu dân cư Long Phước Riverside Residence hay làng biệt thự vườn dầu khí do công ty Trung Quý Huế làm chủ đầu tư.

Hiện, vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

“Vẽ” dự án “ma” ở Bình Dương để bán, một giám đốc tại TP.HCM bị bắt

Thứ 6, 04/12/2020 | 10:26
Sau khi sử dụng chiêu trò để thu hàng tỷ đồng từ dự án “ma”, vị tổng giám đốc đã phải tra tay vào còng số 8.

Địa ốc Đức Anh vẽ dự án “ma” tại Bình Phước?

Thứ 2, 30/11/2020 | 10:00
Công ty cổ phần Địa ốc Đức Anh, trụ sở 102 quốc lộ 13, ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành tự vẽ dự án “Đức Anh Future New” và “Minh Thành City” trên địa bàn.

Quyết định truy nã giám đốc công ty Đức Tâm Land vì bán dự án "ma"

Thứ 6, 27/11/2020 | 11:51
Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã giám đốc công ty Đức Tâm Land về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng tác giả

Bắt giam 2 vợ chồng công ty bất động sản Tường Hy Quân

Thứ 4, 25/05/2022 | 10:26
Cặp vợ chồng là chủ doanh nghiệp Công ty TNHH địa ốc Tường Huy Quân đã gian dối trong việc ký hợp đồng và chiếm đoạt số tiền gần 130 tỷ đồng.

Bình Dương: Bắt thêm nhiều đối tượng lừa đảo tại Công ty BĐS Phước Điền

Thứ 4, 25/05/2022 | 09:23
Các đối tượng đã có hành vi gian dối trong việc ký hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất nền tại dự án Khu dân cư An Hòa Residence.

HoREA kiến nghị sửa đổi quy định về tách thửa không để sốt đất ảo

Thứ 3, 24/05/2022 | 11:27
Theo HoREA tình trạng phân lô bán nền tràn lan làm thị trường bất động sản tiêu cực, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội…

Bình Dương: Sở Y tế chỉ đạo kiểm tra vụ hàu nướng xuất hiện dòi

Thứ 6, 20/05/2022 | 21:08
Lực lượng chức năng đã kiểm tra nhà hàng Tư Nhớ 11, nơi xuất hiện hình ảnh món hàu nướng có dòi bị khách hàng phản ánh.

Yêu cầu ngăn ngừa taxi “chặt chém, ép giá” tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất

Thứ 5, 19/05/2022 | 20:31
Sau khi nhận nhiều phản ánh Sở Giao thông Vận tải Tp.HCM đã yêu cầu Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất chấn chỉnh các hoạt động của xe taxi, hãng vận tải.
Cùng chuyên mục

Khởi tố đối tượng nổ hơn 10 phát súng, khống chế mẹ vợ nhiều giờ

Thứ 4, 25/05/2022 | 16:51
Bị can dùng súng khống chế, dọa giết mẹ vợ đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Quao (Kiên Giang) khởi tố thêm 2 tội danh.

Tạm giữ “chân rết” 16 tuổi trong đường dây cung cấp ma tuý ở Huế

Thứ 4, 25/05/2022 | 16:29
Một đường dây cung cấp ma tuý ở Huế trong đó có “chân rết” mới 16 tuổi vừa bị cơ quan công an địa phương triệt phá.

Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi tới hơn 2.000%/năm

Thứ 4, 25/05/2022 | 15:44
Cho vay không cần gặp mặt hay ký kết nào, nhưng chỉ cần "con nợ" không trả gốc như cam kết, số tiền sẽ được nhân lên, "lãi mẹ đẻ lãi con" lên 1.570% - 2.190%/năm.

Bắt người đàn ông đổ thuốc sâu xuống giếng để giết vợ cũ

Thứ 4, 25/05/2022 | 15:38
Dù đã ly hôn nhưng tiếp tục xảy ra nhiều mâu thuẫn, người đàn ông 45 tuổi đổ 2 chai thuốc sâu xuống giếng nước với dã tâm sát hại vợ cũ.

Tạm giữ nam thanh niên đâm tử vong tình địch vì mâu thuẫn tình tay ba

Thứ 4, 25/05/2022 | 15:29
Trong lúc nói chuyện về vấn đề tình cảm 3 người, giữa H. và Lộc xảy ra đánh nhau. Lúc này, Lộc lấy con dao trong túi quần rồi đâm nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Tìm người đàn ông liên quan vụ tai nạn khiến 2 học sinh bị thương nặng

Thứ 3, 24/05/2022 | 17:11
Sau vụ tai nạn, người đàn ông rời khỏi hiện trường. Vì vậy, cơ quan công an đề nghị người dân cung cấp thông tin để làm rõ vụ việc.

Đà Nẵng: Bắt đối tượng chủ chốt vụ hành hung người giữa phố

Thứ 4, 25/05/2022 | 10:54
Công an quận Sơn Trà đã bắt giữ đối tượng Hiến sau một thời gian truy xét.

Nghệ An: Phá đường dây chuyên cung cấp ma tuý để khách bay lắc

Thứ 3, 24/05/2022 | 13:20
Đường dây cung cấp ma tuý do Hùng cầm đầu hoạt động rất tinh vi và ma mãnh. Chúng cung cấp ma tuý cho các đối tượng để bay lắc ở karaoke, bar,...

Công an yêu cầu định giá thiết bị y tế mà CDC Khánh Hòa đã mua

Thứ 3, 24/05/2022 | 16:47
Công an tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh này định giá các thiết bị y tế do CDC Khánh Hòa mua sắm.

Bắt giam 2 vợ chồng công ty bất động sản Tường Hy Quân

Thứ 4, 25/05/2022 | 10:26
Cặp vợ chồng là chủ doanh nghiệp Công ty TNHH địa ốc Tường Huy Quân đã gian dối trong việc ký hợp đồng và chiếm đoạt số tiền gần 130 tỷ đồng.