Sập bẫy tình, mất tiền vì lời hứa tặng quà từ “bạn trai ngoại quốc”

Sập bẫy tình, mất tiền vì lời hứa tặng quà từ “bạn trai ngoại quốc”

Thứ 2, 02/08/2021 | 18:00
Sau khi nhiều lần bị mất tiền cho món quà của “bạn trai ngoại quốc” mà vẫn không nhận được bưu phẩm, chị T. mới phát hiện ra mình bị lừa và báo công an.

Tình “ảo” - tiền thật

Ngày 2/8, Công an Hà Nội, đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND truy tố Trương Thị Mỹ Hằng (32 tuổi) và em trai Trương Thái Quý (27 tuổi, quê Cần Thơ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hằng được cho mắt xích quan trọng trong băng nhóm lừa đảo qua điện thoại của Trần Minh Tuấn (trú tại Tiền Giang) và một người ngoại quốc tên BBK.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 5/2020, nhóm của Tuấn dùng tài khoản Facebook lấy tên giả là Jame Sill, sống tại Anh, rồi làm quen với chị N.T.T (30 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, làm nghề kinh doanh). Qua nhiều lần trò chuyện, chị T. được "bạn trai ngoại quốc" hứa tặng món quà đắt tiền.

An ninh - Hình sự - Sập bẫy tình, mất tiền vì lời hứa tặng quà từ “bạn trai ngoại quốc”

Trương Thị Mỹ Hằng tại cơ quan điều tra 

Sau khi Tuấn cung cấp thông tin của chị T., Hằng đóng giả nhân viên công ty chuyển phát, gọi điện yêu cầu nạn nhân chuyển 12,5 triệu đồng để thanh toán phí vận chuyển quà tặng có giá trị lớn. Tin lời nhóm lừa đảo, chị T. đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do Quý cung cấp.

Đầu tháng 6/2020, Tuấn và Hằng tiếp tục dùng nhiều số điện thoại, gọi và nhắn tin yêu cầu chị T. chuyển thêm tiền để làm chi phí thông quan do kiện hàng liên quan đến hoạt động rửa tiền. Sợ bị liên lụy, nạn nhân đã nhiều lần chuyển cho nhóm của Tuấn hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 25/6/2020, chị T. không nhận được bưu phẩm và cho rằng bản thân bị lừa nên gửi đơn trình báo Công an quận Nam Từ Liêm. Sau khi thu thập chứng cứ, cảnh sát bắt giữ Hằng và Quý.

Qua quá trình điều tra, Hằng cho biết, tháng 3/2016, Hằng sang Campuchia để kinh doanh rồi quen một nhóm người Việt, trong đó có Trần Minh Tuấn và BBK.

Tháng 3/2020, Hằng và Quý được nhóm của Tuấn phân công về Việt Nam. Quý đi thu mua hàng loạt tài khoản ngân hàng của nhiều người để bị hại chuyển tiền vào. Còn Hằng sẽ đóng giả nhân viên công ty chuyển phát quốc tế.

Được biết, Hằng đã tham gia thực hiện gần 30 vụ lừa đảo khác, được hưởng lợi 300 triệu đồng nhưng bị can không nhớ thông tin các bị hại nên cơ quan chức năng tách hồ sơ để tiếp tục làm rõ.

Chiêu trò cũ, nạn nhân mới

Cũng trong cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa kết thúc chuyên án, triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia và bắt giữ 6 đối tượng liên quan.

Theo đó, thời gian qua, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai liên tiếp nhận được các lá đơn tố cáo của nhiều nạn nhân bị “bạn trai ngoại quốc” lừa tiền.

Điển hình, vào tháng 11/2019, chị Trịnh Thị B. (SN 1976, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai; đã ly hôn) vào mạng xã hội, kết bạn với tài khoản của người đàn ông ngoại quốc tên Mark. Qua trao đổi, Mark tự xưng là doanh nhân, đang có dự án tại Malaysia, hứa hẹn sẽ sang Việt Nam sau khi hết dịch Covid-19.

Đầu tháng 5/2020, Mark báo tin công trình của mình tại Malaysia đang gặp trục trặc, ngân phiếu ở Mỹ không chuyển sang được, cần số tiền lớn để xử lý và hứa sẽ trả lại. Y còn chụp hình tấm séc hàng triệu USD gửi cho chị B. xem. Để "cứu" bạn trai ngoại quốc, ngoài số tiền có sẵn, chị B. vay mượn thêm của bạn bè, họ hàng rồi chuyển đến tài khoản mở tại ngân hàng ở Việt Nam do Mark cung cấp, tổng cộng lên tới gần 12 tỷ đồng. Nhưng 10 ngày sau, chị B. bị gã chặn Facebook. Biết mình bị lừa, nạn nhân vội vàng đến cơ quan công an trình báo.

An ninh - Hình sự - Sập bẫy tình, mất tiền vì lời hứa tặng quà từ “bạn trai ngoại quốc” (Hình 2).

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo "bạn trai ngoại quốc" 

Tiến hành điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện đây là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, do các đối tượng người nước ngoài điều hành, hoạt động bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Các đối tượng sau khi nhận được tiền từ nạn nhân sẽ lập tức rút tiền rồi chuyển ra nước ngoài, như: Trung Quốc, Campuchia, Malaysia..., rồi rút tiền mặt bằng thẻ Visa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định được một mắt xích vô cùng quan trọng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này là Nguyễn Thị Hương (SN 1949, ngụ tỉnh Bình Dương).

Hương cho biết, đầu năm 2019, Hương bị một đối tượng người nước ngoài tên Herny lừa qua mạng xã hội, chiếm đoạt 600 triệu đồng, nhưng không trình báo công an. Sau đó, chính Herny yêu cầu Hương mở tài khoản, đăng ký thẻ Visa ngân hàng để nhận tiền giùm gã, sẽ được trả hoa hồng. Hương mở tài khoản rồi gửi chuyển phát nhanh cả hồ sơ, thông tin về tài khoản cho Herny (địa chỉ ở Malaysia). Từ đó, mỗi khi có tiền vào tài khoản, Hương đến ngân hàng rút số tiền được Herny cho để tiêu xài cá nhân, số tiền còn lại chuyển cho Herny.

Từ manh mối mà Hương cung cấp để tiếp tục tìm hiểu, cơ quan chức năng đã xác định, bắt giữ thêm Cáp Xuân Thùy (SN 1998, ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng; tạm trú quận 7), Diallo Micheal (SN 1993, quốc tịch Guinea), Thùy cùng Bùi Thị Nghi (SN 1992, quê An Giang; tạm trú quận 1), Agada Samuel (SN 1994, quốc tịch Nigeria) và Ezegbogu Francico Emeka (SN 1993, quốc tịch Nigenia; hiện ở một chung cư tại huyện Nhà Bè) và thu giữ hàng trăm thẻ ngân hàng, giấy chuyển tiền, tài liệu, tang vật khác liên quan mà các đối tượng dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Có thể nói, những chiêu trò lừa đảo như trên không hề xa lạ nhưng nhiều chị em phụ nữ vẫn thiếu tỉnh táo trước sự tinh vi của các đối tượng.

Những đối tượng này tìm hiểu khá kĩ về mục tiêu thông qua trang cá nhân của họ, nhiều trường hợp nạn nhân thấy các tài khoản Facebook này lần tìm về các bài viết của họ đã từ nhiều năm trước đây.

Nắm được tâm lý, hoàn cảnh của mục tiêu, các đối tượng càng dễ dàng hơn trong việc tiếp cận, lấy lòng tin và khiến họ mất dần đi sự cảnh giác. Những đối tượng này thường hứa hẹn sẽ đến Việt Nam thăm hỏi, thậm chí là đón nạn nhân sang chung sống với mình để tận hưởng cuộc sống mới.

Chính vì vậy, trước khi để mọi chuyện đã quá muộn màng, bản thân mỗi chúng ta cũng cần có đủ sự tỉnh táo, ý thức cảnh giác với người lạ. Đặc biệt hơn cả, trước khi bạn định bỏ ra một khoản tiền nào đó, bạn cần phải nắm chắc thông tin người nhận, địa điểm giao dịch, tránh tình trạng “có không giữ - mất đi tìm” xảy ra.

Han (T/h từ Công an nhân dân, Zing News)

 

Bắn hạ tên lửa của Israel, mục tiêu giúp Syria hay “đòn gió” của Nga?

Chủ nhật, 01/08/2021 | 11:26
Những tuyên bố gần đây của ông Kulit không có nghĩa là Nga đang tích cực giúp Syria ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel.

Nhân viên thu hồi nợ lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

Chủ nhật, 01/08/2021 | 11:01
Nhân viên thu hồi nợ đã vay tiền của nhiều người với tổng số gần 10 tỷ đồng rồi ngang nhiên chiếm đoạt.

Thanh Hóa: Bắt 1 nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 10 tỷ đồng

Thứ 7, 31/07/2021 | 21:01
Vũ Đức Anh đã làm quen và vay tiền của nhiều người với lý do là để đáo nợ ngân hàng cho khách rồi chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của họ.

Bắt kẻ mạo danh công an để lừa đảo làm giấy xét nghiệm Covid-19

Thứ 7, 31/07/2021 | 09:33
Tự nhận là công an và có thể làm giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 để qua các chốt kiểm dịch, Hiếu đã mượn gia đình chủ quán 2 triệu đồng để đi giải quyết công việc.

Vụ bán hàng online lừa đảo hơn 100 tỷ đồng: Khởi tố thêm 13 bị can

Thứ 5, 29/07/2021 | 16:14
Bằng chiêu "tuyển cộng tác viên bán hàng online trên phạm vi toàn quốc, lương mỗi tháng từ 10 đến 15 triệu đồng”, nhóm hơn 50 bị can đã chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Khánh Hòa: Công an đang làm rõ vụ việc học sinh đánh nhau ở Diên Khánh

Chủ nhật, 24/10/2021 | 20:12
Vụ việc 2 học sinh đánh nhau lan truyền trên mạng xã hội đang được công an xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa điều tra làm rõ.

Khởi tố giám đốc "rởm" mang hồ sơ giả đi mở tài khoản ngân hàng

Chủ nhật, 24/10/2021 | 19:44
Nguyễn Văn Đông dùng làm giả giấy tờ của một công ty để mở tài khoản ngân hàng với mục đích kinh doanh thực phẩm.

Bắt được kẻ sát hại bố mẹ và em gái ở Bắc Giang

Chủ nhật, 24/10/2021 | 19:17
Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ được nghi phạm giết 3 người tại Lạng Giang khi đối tượng này đang lẩn trốn ở Lào Cai.

Truy nã kẻ sát hại bố mẹ và em gái ở Bắc Giang

Chủ nhật, 24/10/2021 | 15:56
Sau khi sát hại bố mẹ và em gái, Hiếu không có mặt tại địa phương, không rõ đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, công an đã ra quyết định truy nã đối tượng này.

Bắt nhóm đối tượng lừa đảo bán sắt thép qua mạng

Chủ nhật, 24/10/2021 | 15:23
Công an Tp.HCM đã bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo bán sắt thép qua mạng chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh: Bắt giữ nam thanh niên 19 tuổi vận chuyển lượng lớn ma túy

Thứ 7, 23/10/2021 | 19:15
Mới 19 tuổi nhưng Thịnh đã liều lĩnh vận chuyển 4kg ma túy đá.

Bắt kẻ hiềm khích lâu năm, cầm dao đoạt mạng hàng xóm

Chủ nhật, 24/10/2021 | 07:19
Trong lúc xô xát, Lý đã cầm dao đâm hàng xóm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Vụ án mạng vừa xảy ra tại địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Hà Tĩnh: Bắt giữ nhóm đối tượng hack Facebook lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu

Thứ 7, 23/10/2021 | 13:19
Hack Facebook rồi nhắn tin bạn bè của nạn nhân để lừa đảo, nhóm đối tượng vừa bị Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ.

Khởi tố, bắt tạm giam hai mẹ con hành hung cảnh sát khi không nhận được tiền trợ cấp

Thứ 7, 23/10/2021 | 10:42
Mẹ con bà Bông khi được thông báo không thuộc diện được hỗ trợ thì đã la hét, gây mất trật tự tại trụ sở phường và kéo áo, nắm tóc… làm cảnh sát bị thương.

Nghi phạm gây ra thảm án tại Bắc Giang bỏ trốn về phía Hà Nội

Thứ 7, 23/10/2021 | 18:16
Cục Cảnh hình sự (Bộ Công an) đã vào cuộc phối hợp cùng Công an tỉnh Bắc Giang để tiến hành truy bắt nghi phạm gây ra thảm án khiến 3 người tử vong.