Một cuộc điện thoại giá gần 4 tỷ đồng

Một cuộc điện thoại giá gần 4 tỷ đồng

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 4, 02/06/2021 | 13:29
Nhận 1 cuộc điện thoại lạ thông báo dính líu đến pháp luật, chị H. chưa kịp kiểm chứng đã vội vàng ra ngân hàng chuyển gần 4 tỷ đồng vào tài khoản của nhóm lừa đảo.

Ngày 2/6, TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 2 bị cáo Nguyễn Đình Vân (SN 1996, trú tại thôn Lâm, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Mạnh Hiền (SN 1997, trú tại xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên).

Mất tiền tỷ từ cuộc điện thoại lạ!

Một buổi sáng đầu tháng 8/2019, chị N.T.T.H. (SN 1973, ở Long Biên, Hà Nội) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 02438257616 của một người nữ giới tự giới thiệu là nhân viên bưu điện Hà Nội thông báo chị H. có bưu phẩm liên quan đến lệnh triệu tập của VKSND do một ngân hàng khởi kiện chị H. nợ số tiền gần 46 triệu đồng.

Khi chị H. thắc mắc rằng mình không nợ số tiền trên thì người này nói sẽ nối máy tới số điện thoại 02692196422 là số hotline của cơ quan công an để được giải đáp.

Ngay lập tức, đầu dây bên kia xuất hiện một giọng nói nam, tự xưng là trung úy công an, người này tiếp tục nối máy cho chị H. nói chuyện với một người khác tự xưng là cán bộ VKSND tối cao, nói chị H. đang là nghi can trong vụ buôn bán ma túy, hiện đã bắt giữ 2 người.

Chưa dừng lại, chị H. tiếp tục được nối máy cho nói chuyện với 1 người tự xưng là Phó viện trưởng VKSND tối cao; người này hướng dẫn chị H. truy cập địa chỉ website: congan.hanoi113.com và nhập số chứng minh thư của chị H. vào thanh tìm kiếm trên trang web thì hiện ra 02 văn bản có tên chị H. là: “Lệnh bắt tạm giam liên quan đến vụ án ma túy và Lệnh yêu cầu chuyển tài sản vào các số tài khoản của cơ quan công an để kiểm tra, xác minh, nếu không liên quan sẽ trả lại trong vòng 24 – 48 giờ”.

Do tin là thật nên khoảng 10h cùng ngày, chị H. đã ra ngân hàng rút toàn bộ số tiền tiết kiệm rồi làm thủ tục chuyển khoản số tiền 3,8 tỷ đồng đến số tài khoản mang tên Nguyễn Mạnh Hiền và chuyển khoản số tiền 172 triệu đồng đến số tài khoản mang tên Lê Quang Kiên.

Giả danh cơ quan pháp luật đưa bị hại vào tròng

Tiếp nhận đơn trình báo của bị hại N.T.T.H. (SN 1973, ở Long Biên, Hà Nội) tố cáo một nhóm đối tượng gọi điện thoại giả danh các cơ quan pháp luật, giả mạo cổng thông tin điện tử công an thành phố Hà Nội để lừa đảo chiếm đoạt của chị số tiền gần 4 tỷ đồng, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ.

Hồ sơ điều tra - Một cuộc điện thoại giá gần 4 tỷ đồng

Các bị cáo trong giờ nghị án.

Quá trình điều tra, xác định được như sau: Khoảng tháng 5/2019, Nguyễn Đình Thành thuê Nguyễn Đình Vân (anh họ của Thành) đứng tên mở các tài khoản ngân hàng. Vân được trả tiền công 4,5 triệu đồng.

Khoảng 2 tháng sau, do cần tiền tiêu nên Vân chủ động liên hệ với Thành trao đổi về việc tìm người mở tài khoản ngân hàng để hưởng tiền công. Thành giới thiệu cho Vân một người đàn ông tên Xoài (hiện chưa xác định được lai lịch) để liên hệ mở các tài khoản ngân hàng.

Sau đó, Vân liên hệ với Xoài thỏa thuận về việc đăng ký mở tài khoản tại một số ngân hàng với giá 2,7 triệu đồng/01 tài khoản. Về phần mình, Vân lại thuê những người khác mở tài khoản với tiền công là 1 triệu đồng/01 tài khoản. Trong đó, Nguyễn Mạnh Hiền được Vân thuê mở 3 tài khoản và được trả công 3 triệu đồng.

Tổng cộng, Vân đã tìm người đứng tên mở tổng số 92 tài khoản, trong đó mở thành công 70 tài khoản và được Xoài trả công 189 triệu đồng. Vân dùng số tiền này trả công môi giới cho Thành và trả tiền cho những người được Vân thuê mở tài khoản, còn lại Vân được hưởng lợi hơn 66 triệu đồng.

Kết quả xác minh thể hiện: Sau khi lừa được chị N.T.T.H., theo hướng dẫn của đối tượng Xoài, Vân và Hiền đến ngân hàng rút tiền, sau đó chuyển 3 tỷ đồng vào 1 tài khoản ngân hàng do Xoài chỉ định, Vân được trả công 51,5 triệu đồng, Vân chia cho Hiền 8 triệu đồng, còn lại 43,5 triệu đồng, Vân sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, Nguyễn Đình Vân và Nguyễn Mạnh Hiền khai nhận mặc dù không có nhu cầu sử dụng tài khoản ngân hàng nhưng thấy được hưởng lợi cao, nhận thức được việc Thành và Xoài thuê mở nhiều tài khoản để thực hiện hành vi phạm tội mà có nhưng các bị cáo vẫn đồng ý và giúp sức cho các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo.

Như vậy, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Đình Vân và Nguyễn Mạnh Hiền đã câu kết với đối tượng tên Xoài chiếm đoạt của chị H. số tiền gần 4 tỷ đồng. Tổng số tiền Vân được hưởng lợi là hơn 114 triệu đồng và Hiền hưởng lợi 11 triệu đồng.

Đối với Nguyễn Đình Thành và đối tượng Xoài, cơ quan điều tra đã xác minh tại nơi cư trú nhưng Thành không có mặt, gia đình không biết Thành đi đâu, làm gì; đồng thời chưa làm rõ được nhân thân, lai lịch của đối tượng Xoài. Do vậy, cơ quan điều tra đã quyết định tách phần tài liệu liên quan đến hành vi của các đối tượng Nguyễn Đình Thành và Xoài, khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Tại tòa, cả hai bị cáo đều nói đến nay đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và xin HĐXX cho hưởng mức án thấp nhất để sớm được trở về làm lại cuộc đời.

Xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới tài sản của công dân, gây bất bình, hoang mang trong quần chúng nhân dân, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Đình Vân 10 năm tù và Nguyễn Mạnh Hiền 9 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo Vân bồi thường 2,6 tỷ đồng và Hiền bồi thường 1,3 tỷ đồng cho người bị hại.

Nữ y tá “vòi” tiền điều trị covid-19 ở Bắc Giang bị xử lý ra sao?

Thứ 4, 02/06/2021 | 11:11
“Vòi” tiền điều trị Covid-19 ở Bắc Giang, nữ y tá có thể bị xử phạt hành chính từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Bắt "nữ quái" nhắm vào người mê tín, lừa đảo chiếm đoạt 5 tỷ đồng

Thứ 3, 01/06/2021 | 16:55
Lợi dụng lòng tham và mê tín của nhiều người, Thuỷ đã lừa đảo chiếm đoạt 5 tỷ đồng.

“Vòi” tiền bị can và 13 quả trứng đà điểu, kiếm sát viên lĩnh 3 năm tù

Thứ 3, 01/06/2021 | 14:06
“Vòi” tiền đương sự trong vụ án lừa đảo, kiểm sát viên VKSND huyện Ba Vì nhận 13 quả trứng đà điểu và 20 triệu đồng lĩnh 3 năm tù.
Cùng tác giả

Màn “đi đêm” giữa ông chủ Nhật Cường với cựu Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội

Thứ 6, 24/09/2021 | 07:00
Để trúng được gói thầu số hóa, không ít lần cựu Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường gửi email đề xuất Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tác động tới Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Vụ ô chôn lấp chất thải ở Bắc Giang: “Không phận sự miễn vào”

Thứ 5, 23/09/2021 | 07:55
Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố một Giám đốc về hành vi gây ô nhiễm môi trường của Giám đốc công ty có quốc tịch Trung Quốc.

Giúp Chủ tịch lừa đảo, Phó Tổng Giám đốc lĩnh 8 năm tù

Thứ 4, 22/09/2021 | 20:21
Tiếp tay cho Chủ tịch lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân có nhu cầu đầu tư vào bất động sản, cựu Phó Tổng Giám đốc công ty HTV Việt Nam lĩnh 8 năm tù.

Ông Nguyễn Đức Chung can thiệp vào gói thầu “số hóa” như thế nào?

Thứ 4, 22/09/2021 | 17:16
Dàn cựu lãnh đạo Sở KH&ĐT đã có hành vi can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội.

Đánh cán bộ kiểm soát dịch Covid-19, kẻ say rượu lĩnh 12 tháng tù

Thứ 3, 21/09/2021 | 14:08
Đang trong thời gian giãn cách, Đức đi uống rượu ra về và có hành vi lao vào đánh cán bộ kiểm soát dịch Covid-19 để rồi lĩnh 12 tháng tù.
Cùng chuyên mục

Phiên toà đẫm nước mắt xét xử 2 học sinh vận chuyển gần 1 yến ma tuý

Thứ 7, 25/09/2021 | 09:19
Khuôn mặt non nớt, nước mắt tuôn rơi, 2 nam sinh gửi lời xin lỗi bố mẹ. Nghe bản án nghiêm khắc dành cho con, 2 người mẹ khóc oà.

Màn “đi đêm” giữa ông chủ Nhật Cường với cựu Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội

Thứ 6, 24/09/2021 | 07:00
Để trúng được gói thầu số hóa, không ít lần cựu Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường gửi email đề xuất Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tác động tới Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bản án cho kẻ vừa ra tù lại phạm tội trộm cắp

Thứ 5, 23/09/2021 | 20:46
Nhận thấy khu vực mình đang làm phụ hồ, nhiều căn hộ có người nước ngoài ở, Chuân nảy sinh ý định trộm cắp và sa lưới.

Lĩnh 20 năm tù giam vì nhận vận chuyển 1.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 23/09/2021 | 16:28
Chỉ vì 2 triệu đồng, Thướng đã đồng ý tìm mối bán ma tuý cho người bạn đang ở nước ngoài và phải nhận mức án 20 năm tù.

Giúp Chủ tịch lừa đảo, Phó Tổng Giám đốc lĩnh 8 năm tù

Thứ 4, 22/09/2021 | 20:21
Tiếp tay cho Chủ tịch lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân có nhu cầu đầu tư vào bất động sản, cựu Phó Tổng Giám đốc công ty HTV Việt Nam lĩnh 8 năm tù.
     
Nổi bật trong ngày

Màn “đi đêm” giữa ông chủ Nhật Cường với cựu Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội

Thứ 6, 24/09/2021 | 07:00
Để trúng được gói thầu số hóa, không ít lần cựu Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường gửi email đề xuất Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tác động tới Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phiên toà đẫm nước mắt xét xử 2 học sinh vận chuyển gần 1 yến ma tuý

Thứ 7, 25/09/2021 | 09:19
Khuôn mặt non nớt, nước mắt tuôn rơi, 2 nam sinh gửi lời xin lỗi bố mẹ. Nghe bản án nghiêm khắc dành cho con, 2 người mẹ khóc oà.