Ngày 2/6, TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 2 bị cáo Nguyễn Đình Vân (SN 1996, trú tại thôn Lâm, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Mạnh Hiền (SN 1997, trú tại xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên).
Mất tiền tỷ từ cuộc điện thoại lạ!
Một buổi sáng đầu tháng 8/2019, chị N.T.T.H. (SN 1973, ở Long Biên, Hà Nội) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 02438257616 của một người nữ giới tự giới thiệu là nhân viên bưu điện Hà Nội thông báo chị H. có bưu phẩm liên quan đến lệnh triệu tập của VKSND do một ngân hàng khởi kiện chị H. nợ số tiền gần 46 triệu đồng.
Khi chị H. thắc mắc rằng mình không nợ số tiền trên thì người này nói sẽ nối máy tới số điện thoại 02692196422 là số hotline của cơ quan công an để được giải đáp.
Ngay lập tức, đầu dây bên kia xuất hiện một giọng nói nam, tự xưng là trung úy công an, người này tiếp tục nối máy cho chị H. nói chuyện với một người khác tự xưng là cán bộ VKSND tối cao, nói chị H. đang là nghi can trong vụ buôn bán ma túy, hiện đã bắt giữ 2 người.
Chưa dừng lại, chị H. tiếp tục được nối máy cho nói chuyện với 1 người tự xưng là Phó viện trưởng VKSND tối cao; người này hướng dẫn chị H. truy cập địa chỉ website: congan.hanoi113.com và nhập số chứng minh thư của chị H. vào thanh tìm kiếm trên trang web thì hiện ra 02 văn bản có tên chị H. là: “Lệnh bắt tạm giam liên quan đến vụ án ma túy và Lệnh yêu cầu chuyển tài sản vào các số tài khoản của cơ quan công an để kiểm tra, xác minh, nếu không liên quan sẽ trả lại trong vòng 24 – 48 giờ”.
Do tin là thật nên khoảng 10h cùng ngày, chị H. đã ra ngân hàng rút toàn bộ số tiền tiết kiệm rồi làm thủ tục chuyển khoản số tiền 3,8 tỷ đồng đến số tài khoản mang tên Nguyễn Mạnh Hiền và chuyển khoản số tiền 172 triệu đồng đến số tài khoản mang tên Lê Quang Kiên.
Giả danh cơ quan pháp luật đưa bị hại vào tròng
Tiếp nhận đơn trình báo của bị hại N.T.T.H. (SN 1973, ở Long Biên, Hà Nội) tố cáo một nhóm đối tượng gọi điện thoại giả danh các cơ quan pháp luật, giả mạo cổng thông tin điện tử công an thành phố Hà Nội để lừa đảo chiếm đoạt của chị số tiền gần 4 tỷ đồng, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ.
Các bị cáo trong giờ nghị án.
Quá trình điều tra, xác định được như sau: Khoảng tháng 5/2019, Nguyễn Đình Thành thuê Nguyễn Đình Vân (anh họ của Thành) đứng tên mở các tài khoản ngân hàng. Vân được trả tiền công 4,5 triệu đồng.
Khoảng 2 tháng sau, do cần tiền tiêu nên Vân chủ động liên hệ với Thành trao đổi về việc tìm người mở tài khoản ngân hàng để hưởng tiền công. Thành giới thiệu cho Vân một người đàn ông tên Xoài (hiện chưa xác định được lai lịch) để liên hệ mở các tài khoản ngân hàng.
Sau đó, Vân liên hệ với Xoài thỏa thuận về việc đăng ký mở tài khoản tại một số ngân hàng với giá 2,7 triệu đồng/01 tài khoản. Về phần mình, Vân lại thuê những người khác mở tài khoản với tiền công là 1 triệu đồng/01 tài khoản. Trong đó, Nguyễn Mạnh Hiền được Vân thuê mở 3 tài khoản và được trả công 3 triệu đồng.
Tổng cộng, Vân đã tìm người đứng tên mở tổng số 92 tài khoản, trong đó mở thành công 70 tài khoản và được Xoài trả công 189 triệu đồng. Vân dùng số tiền này trả công môi giới cho Thành và trả tiền cho những người được Vân thuê mở tài khoản, còn lại Vân được hưởng lợi hơn 66 triệu đồng.
Kết quả xác minh thể hiện: Sau khi lừa được chị N.T.T.H., theo hướng dẫn của đối tượng Xoài, Vân và Hiền đến ngân hàng rút tiền, sau đó chuyển 3 tỷ đồng vào 1 tài khoản ngân hàng do Xoài chỉ định, Vân được trả công 51,5 triệu đồng, Vân chia cho Hiền 8 triệu đồng, còn lại 43,5 triệu đồng, Vân sử dụng chi tiêu cá nhân hết.
Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, Nguyễn Đình Vân và Nguyễn Mạnh Hiền khai nhận mặc dù không có nhu cầu sử dụng tài khoản ngân hàng nhưng thấy được hưởng lợi cao, nhận thức được việc Thành và Xoài thuê mở nhiều tài khoản để thực hiện hành vi phạm tội mà có nhưng các bị cáo vẫn đồng ý và giúp sức cho các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo.
Như vậy, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Đình Vân và Nguyễn Mạnh Hiền đã câu kết với đối tượng tên Xoài chiếm đoạt của chị H. số tiền gần 4 tỷ đồng. Tổng số tiền Vân được hưởng lợi là hơn 114 triệu đồng và Hiền hưởng lợi 11 triệu đồng.
Đối với Nguyễn Đình Thành và đối tượng Xoài, cơ quan điều tra đã xác minh tại nơi cư trú nhưng Thành không có mặt, gia đình không biết Thành đi đâu, làm gì; đồng thời chưa làm rõ được nhân thân, lai lịch của đối tượng Xoài. Do vậy, cơ quan điều tra đã quyết định tách phần tài liệu liên quan đến hành vi của các đối tượng Nguyễn Đình Thành và Xoài, khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý sau.
Tại tòa, cả hai bị cáo đều nói đến nay đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và xin HĐXX cho hưởng mức án thấp nhất để sớm được trở về làm lại cuộc đời.
Xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới tài sản của công dân, gây bất bình, hoang mang trong quần chúng nhân dân, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Đình Vân 10 năm tù và Nguyễn Mạnh Hiền 9 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.
Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo Vân bồi thường 2,6 tỷ đồng và Hiền bồi thường 1,3 tỷ đồng cho người bị hại.
