Tin tưởng nam giám đốc, 97 người "ôm trái đắng"
TAND Tp.HCM vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Đoàn Duy Bình (SN 1984, cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hajime – Công ty Hajime) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Đoàn Duy Bình.
Trước đó, từ năm 2008-2011, Đoàn Duy Bình đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Sau khi về Việt Nam, Bình đi dạy tiếng Nhật. Đến năm 2014, Bình thành lập Công ty Hajime, đăng ký ngành nghề kinh doanh gồm dạy ngoại ngữ, tổ chức du lịch trong và ngoài nước. Tuy nhiên, công ty này không có chức năng cũng như giấy phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và thực tế không có hoạt động kinh doanh.
Thông qua các mối quan hệ và người thân, nhiều cá nhân đã giới thiệu những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động Nhật Bản đến gặp Bình để được tư vấn. Do đang thiếu nợ tiền nên Bình nảy sinh ý định chiếm tiền của những người này bằng cách hứa hẹn để tạo niềm tin, đồng thời đưa ra mức tiền phải đóng tương ứng cho từng loại hình lao động tại Nhật Bản.
Theo đó, những người đồng ý làm thủ tục xuất khẩu lao động sang Nhật phải đưa trước cho Bình một khoản tiền cọc trung bình từ 30-115 triệu đồng/người.
Việc nhận tiền được hợp thức hóa bằng hình thức ký Hợp đồng nguyên tắc (v/v tư vấn dịch vụ xuất khẩu lao động kỹ sư/Tu nghiệp sinh tại Nhật Bản) và ký Hợp đồng vay tiền (ngụy tạo tại các văn phòng công chứng); cam kết sẽ hoàn tiền nếu sau 4 tháng không có kết quả.
Để tạo niềm tin, Bình đã đăng ký và đóng học phí cho những người này học lớp tiếng Nhật tại các trung tâm Nhật Ngữ uy tín Seiko, Vimas, Tracimexco, Anh Dương... Khi những người đăng ký đi xuất khẩu gần hết khóa và liên lạc với Bình để hỏi thời gian ký hợp đồng lao động, Bình tiếp tục tạo niềm tin cho họ bằng cách cho họ ký "Hợp đồng thực tập kỹ năng tại Nhật Bản" và thu hộ chiếu của từng người rồi Bình tiếp tục nhận tiền đợt hai, trung bình mỗi người từ 20-40 triệu đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, với thủ đoạn như trên, từ tháng 6/2016 đến tháng 9/2018, Đoàn Duy Bình đã nhận tổng cộng hơn 8 tỷ đồng và 20.200 USD của 97 người; trả lại 528 triệu đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 7,99 tỷ đồng của 93 bị hại. Số tiền chiếm đoạt được Bình đã sử dụng vào mục đích trả nợ vay và tiêu xài cá nhân, hiện không còn khả năng khắc phục hậu quả.
Trả giá
Hồi tháng 4/2021, Đoàn Duy Bình bị Công an Tp.HCM đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. VKSND Tp.HCM sau đó ban hành cáo trạng, truy tố Bình về tội danh này.
Đến tháng 12/2023, bị cáo Bình bị TAND Tp.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm lần 1. Tuy nhiên, phiên tòa sau đó phải hoãn, trả hồ sơ về cơ quan điều tra làm rõ một số nội dung, trong đó xác định chính xác tổng số bị hại và số tiền Bình chiếm đoạt.
Sau thời gian điều tra, Đoàn Duy Bình tiếp tục bị truy tố và xét xử về hành vi lừa đảo.
Khai tại tòa, bị cáo Bình thừa nhận bản thân không thực hiện các thủ tục, không có khả năng đưa người lao động đi xuất khẩu lao động Nhật Bản. Nhưng vì cần tiền trả nợ và trang trải cuộc sống, Bình đã "làm liều".
Ngoài ra, Bình còn thừa nhận việc thu hộ chiếu và thu thêm trung bình mỗi người từ 20-40 triệu đồng là để "mua vé máy bay, làm thủ tục xuất cảnh". Sau đó, Bình cắt đứt liên lạc với người lao động.
Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, bị cáo Đoàn Duy Bình mặc dù biết bản thân không thể đưa người đi xuất khẩu lao động Nhật Bản, nhưng đã có hành vi gian dối để nhận tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt tài sản.
Hành vi của Bình là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ; thể hiện thái độ coi thường pháp luật, gây mất trật tự trị an xã hội và làm ảnh hưởng đến uy tín các chương trình hợp pháp đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài….do đó, cần xử lý nghiêm đối với bị cáo để có tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.
Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt theo quy định pháp luật, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Đoàn Duy Bình mức án 14 năm tù. Ngoài mức án phạt tù, bị cáo Bình còn phải bồi thường hơn 7,9 tỷ đồng cho các bị hại.
