Mức án cho kẻ cầm đầu đường dây giả danh công an lừa đảo hàng tỷ đồng

Mức án cho kẻ cầm đầu đường dây giả danh công an lừa đảo hàng tỷ đồng

Hà Thị Hằng
Thứ 3, 13/10/2020 | 14:19
Nguyễn Văn Phi đã cấu kết với 3 đối tượng để giả danh công an để lừa đảo hơn 3,1 tỷ đồng.

 

Mức án cho kẻ cầm đầu đường dây giả danh công an lừa đảo hơn 3,1 tỷ đồng

Giả danh công an lừa đảo

Sau nhiều ngày nghị án, ngày 13/10, TAND tỉnh Nghệ An đã ra mức án dành cho Nguyễn Văn Phi (30 tuổi), trú tại xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Phạm Đình Luận (27 tuổi) 15 năm tù, Nguyễn Hữu Thu (29 tuổi) 12 năm tù; Phạm Đình Phi (21 tuổi) 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là ba đối tượng được Nguyễn Văn Phi thuê mở ATM để trục lợi. 

Theo cáo trạng, vào đầu tháng 8/2018, Phạm Đình Luận nhận được điện thoại của Nguyễn Văn Phi, anh em họ của vợ Luận. Phi nhờ Luận tìm người mở tài khoản ở các ngân hàng và thẻ ATM, hứa trả tiền mỗi thẻ 3 triệu đồng.

Nghe Nguyễn Văn Phi nói vậy Phạm Đình Luận tìm được Nguyễn Hữu Thu, Phạm Đình Phi nhờ đến các ngân hàng, mở tổng cộng 15 tài khoản ngân hàng, lấy 15 thẻ ATM. Sau đó, Luận nhờ người gửi sang Đài Loan cho Nguyễn Văn Phi. Phạm Đình Luận còn bàn với Nguyễn Hữu Thu, Phạm Đình Phi làm CMND giả và tiếp tục lập thẻ ngân hàng rồi bán lại cho Nguyễn Văn Phi nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Hồ sơ điều tra - Mức án cho kẻ cầm đầu đường dây giả danh công an lừa đảo hàng tỷ đồng (Hình 2).

Nguyễn Văn Phi được xác định là kẻ cầm đầu trong đường dây này.

Sau đó, từ Đài Loan, Nguyễn Văn Phi gọi điện thống nhất với Phạm Đình Luận, Phạm Đình Phi, Nguyễn Hữu Thu khi có tiền của người bị hại chuyển vào các tài khoản sẽ đi rút tiền mặt. Nguyễn Văn Phi hứa sẽ cho Luận, Thu, Phi 20% tổng số tiền chiếm đoạt được.

Trong vòng 8 ngày từ 21/8 đến 29/8, các đối tượng đã 5 lần thực hiện hành vi chiếm đoạt của các bị hại ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Tổng số tiền mà các đối tượng thu lợi bất chính hơn 3,1 tỷ đồng.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Chiêu thức được các đối tượng áp dụng là giả danh nhân viên viễn thông, thông báo nợ tiền cước. Các nạn nhân dù ra sức thanh minh, đều bị các đối tượng này thông báo sẽ chuyển vụ việc sang cơ quan công an để điều tra.

Ngay sau đó, điện thoại của họ nhận được các cuộc gọi có số đuôi 113. Đầu dây bên kia tự xưng là cán bộ công an đang điều tra về những vụ việc rửa tiền, buôn ma túy, mua bán trẻ em, mà tiền trong các tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị nghi ngờ liên quan. Sau đó, các đối tượng yêu cầu nạn nhân phải bí mật chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra.

Khi Luận, Phi và Thu bị bắt, Nguyễn Văn Phi đang ở nước ngoài. Mới đây, khi Phi về nước, Công an đã bắt giữ hắn.

3 thanh niên được ông “trùm” thuê nhận kết đắng

Được biết, hoàn cảnh của 3 thanh niên được Phi thuê có hoàn cảnh rất khó khăn. Chỉ vì thiếu hiểu biết và hám lợi nên Phạm Đình Luận, Phạm Đình Phi và Nguyễn Hữu Thu phải trả giá quá đắt. Được biết, thời điểm Luận bị bắt vợ hắn đang mang bầu tháng thứ 6. Ngày Luận hầu tòa vợ vác bụng bầu đến dự và khóc như mưa. Luận cho biết, mình và vợ đã chia tay. Vợ Luận đã sinh con trai và giờ vợ đang nuôi con một mình. Bản thân đi tù, vợ lại bỏ khiến cho Luận tỏ ra bất cần đời. Dự phiên tòa với tư cách người làm chứng nhưng Luận vẫn một mực kêu oan. Luận cho biết, kể từ ngày bị đi tù, bụng bị cáo liên tục đau. Mặc dù các bác sỹ tại trại giam thăm khám và cho thuốc uống nhưng không đỡ được.

Trong khi đó, Phạm Đình Phi là người trẻ tuổi nhất, thời điểm phạm tội bị cáo chưa đủ 18 tuổi. Nhận bản án 8 năm tù khiến cho Phi mất đi phương hướng. Theo tìm hiểu, Phi bỏ học sớm, rồi theo bạn bè chơi game. Mặc cho, bố mẹ, người thân và thầy cô khuyên nhủ, Phi cũng không chịu từ bỏ. Chơi điện tử chán thì Phi theo đàn anh đàn chị. Khi nghe Luận nói có phi vụ hời Phi đồng ý. “Em rất hối hận về hành vi mình gây ra. Mình làm thì mình phải chịu. Ở trong trại giam em được làm công việc đan lát. Công việc tỉ mỉ này ban đầu khiến em thấy nản. Nhưng bây giờ em đã quen với công việc và làm rất nhanh. Tuy nhiên, ra tù em sẽ kiếm công việc khác phù hợp hơn”, Phi cho biết.

Hồ sơ điều tra - Mức án cho kẻ cầm đầu đường dây giả danh công an lừa đảo hàng tỷ đồng (Hình 3).

Phạm Đình Luận, Phạm Đình Phi và Nguyễn Hữu Thu tại phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Phi. 

Nguyễn Hữu Thu cũng có hoàn cảnh bi đát không kém khi bố mất khi Thu đang còn nhỏ, anh trai thì tàn tật. Một mình mẹ gồng mình nuôi 2 anh em. Luận làm công việc ở sà lan cát. Thu nhập ở đây không cao nhưng cũng đủ sống. Giờ nhận bản án 12 năm tù không biết khi ra tù còn có cơ hội làm lại cuộc đời hay không,…

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Phi kẻ cầm đầu đường dây này 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Bắt nhóm đối tượng lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt 16 tỷ đồng

Thứ 5, 08/10/2020 | 13:50
Nhóm đối tượng lấy ảnh chân dung người khác, lập tài khoản ảo, để chiếm đoạt tài sản. CQĐT xác định số tiền chúng chiếm đoạt 16 tỷ đồng.

Người bị tố nhà đã bán vẫn nhận tiền đặt cọc lừa đảo tiền tỷ nói "tình ngay lý gian"

Chủ nhật, 04/10/2020 | 18:48
Người bị tố cáo đã chủ động liên hệ đến báo chí để cung cấp thêm thông tin liên quan đến sự việc. Ông này khẳng định mình không lừa đảo và luôn luôn hợp tác với cơ quan công an để làm rõ vụ việc.

Chiếm đoạt hơn 220.00 USD sau 161 lần lừa đảo trót lọt

Thứ 7, 03/10/2020 | 19:25
Một người phụ nữ đã lừa giám đốc công ty bán lẻ trực tuyến PremiumMall số tiền lên đến 220.000 USD bằng cách ngụy tạo thông báo chuyển khoản.
Cùng tác giả

Bắt nhóm thanh thiếu niên gây ra hàng chục vụ trộm ở đền, chùa,...

Thứ 5, 24/11/2022 | 15:00
Các thanh thiếu niên đã thực hiện 25 vụ trộm cắp tài sản tại các đền, chùa ở các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Mưa lớn kéo dài nhiều tuyến đường ở Tp.Vinh bị ngập nặng

Thứ 5, 24/11/2022 | 09:51
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở Tp.Vinh bị ngập nặng. Việc đi lại của người dân thời điểm này gặp nhiều khó khăn, nhiều tuyến đường bị ách tắc kéo dài.

Thủ đoạn tinh vi của 2 kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc hơn 100 tỷ đồng

Thứ 3, 22/11/2022 | 14:00
Thủ đoạn của Thành và Đức điều hành đường dây đánh bạc rất tinh vi và ma mãnh. Tổng số tiền chúng đánh bạc từ tháng 8/2022 đến khi bị bắt hơn 100 tỷ đồng.

Cái kết cho kẻ theo bạn đi cướp tài sản của người ngoại quốc

Thứ 6, 18/11/2022 | 14:20
Thi đã theo Hào bắt xe từ Hà Nội về Nghệ An để cướp tài sản của hai người đàn ông ngoại quốc.

Đại tướng Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Nghệ An

Thứ 5, 17/11/2022 | 19:00
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công An dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Làng Phan, xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
Cùng chuyên mục

Tử hình “dì ghẻ” bạo hành cháu bé 8 tuổi đến chết

Thứ 6, 25/11/2022 | 18:56
HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo Trang là dã man, không thể tha thứ nên cần thiết loại bỏ bị cáo vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội mới tương xứng.

Bình Thuận: Cầm cây cào đá đánh vào đầu đồng nghiệp, đối tượng lãnh án

Thứ 6, 25/11/2022 | 18:01
Vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong công việc, bị cáo Phạm Thành Tiên đã dùng cây cào đá, răng bằng kim loại là vật sắc nhọn nguy hiểm đánh vào vùng đầu của bị hại.

Thủ đoạn “thụt két” hàng trăm triệu của cán bộ ban QLDA ở Nghệ An

Thứ 6, 25/11/2022 | 18:00
Cơ quan điều tra xác định, có nhiều hạng mục Phạm Văn Tài không triển khai thi công nhưng vẫn lập khống hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán...

Đà Nẵng: Khởi tố tài xế dùng xe container chặn ngang đường cao tốc

Thứ 6, 25/11/2022 | 16:24
Hành vi của Tuấn gây nguy hiểm cho các phương tiện khác, làm gián đoạn thu phí của Trung tâm Điều hành đường cao tốc cũng như hoạt động của lực lượng CSGT.

“Dì ghẻ” bạo hành đến chết bé 8 tuổi bật khóc khi bị đề nghị án tử

Thứ 6, 25/11/2022 | 15:16
Bị đề nghị mức án cao nhất, bị cáo Trang bật khóc, tỏ ra ăn năn hối hận và cầu xin HĐXX cho mình một cơ hội để làm lại cuộc đời.
     
Nổi bật trong ngày

Thủ đoạn “thụt két” hàng trăm triệu của cán bộ ban QLDA ở Nghệ An

Thứ 6, 25/11/2022 | 18:00
Cơ quan điều tra xác định, có nhiều hạng mục Phạm Văn Tài không triển khai thi công nhưng vẫn lập khống hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán...

Vụ cháu bé 8 tuổi bị đánh đến chết: Tòa bác yêu cầu của luật sư

Thứ 6, 25/11/2022 | 10:56
Trong phần thủ tục phiên tòa, luật sư bảo vệ quyền lợi cho cháu V.A. đề nghị tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung lần 2, nhưng không được tòa chấp nhận.

Bình Thuận: Cầm cây cào đá đánh vào đầu đồng nghiệp, đối tượng lãnh án

Thứ 6, 25/11/2022 | 18:01
Vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong công việc, bị cáo Phạm Thành Tiên đã dùng cây cào đá, răng bằng kim loại là vật sắc nhọn nguy hiểm đánh vào vùng đầu của bị hại.

“Dì ghẻ” bạo hành đến chết bé 8 tuổi bật khóc khi bị đề nghị án tử

Thứ 6, 25/11/2022 | 15:16
Bị đề nghị mức án cao nhất, bị cáo Trang bật khóc, tỏ ra ăn năn hối hận và cầu xin HĐXX cho mình một cơ hội để làm lại cuộc đời.

Tử hình “dì ghẻ” bạo hành cháu bé 8 tuổi đến chết

Thứ 6, 25/11/2022 | 18:56
HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo Trang là dã man, không thể tha thứ nên cần thiết loại bỏ bị cáo vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội mới tương xứng.