Mức án cho kẻ cầm đầu đường dây giả danh công an lừa đảo hàng tỷ đồng

Mức án cho kẻ cầm đầu đường dây giả danh công an lừa đảo hàng tỷ đồng

Hà Thị Hằng
Thứ 3, 13/10/2020 | 14:19
0
Nguyễn Văn Phi đã cấu kết với 3 đối tượng để giả danh công an để lừa đảo hơn 3,1 tỷ đồng.

 

Mức án cho kẻ cầm đầu đường dây giả danh công an lừa đảo hơn 3,1 tỷ đồng

Giả danh công an lừa đảo

Sau nhiều ngày nghị án, ngày 13/10, TAND tỉnh Nghệ An đã ra mức án dành cho Nguyễn Văn Phi (30 tuổi), trú tại xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Phạm Đình Luận (27 tuổi) 15 năm tù, Nguyễn Hữu Thu (29 tuổi) 12 năm tù; Phạm Đình Phi (21 tuổi) 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là ba đối tượng được Nguyễn Văn Phi thuê mở ATM để trục lợi. 

Theo cáo trạng, vào đầu tháng 8/2018, Phạm Đình Luận nhận được điện thoại của Nguyễn Văn Phi, anh em họ của vợ Luận. Phi nhờ Luận tìm người mở tài khoản ở các ngân hàng và thẻ ATM, hứa trả tiền mỗi thẻ 3 triệu đồng.

Nghe Nguyễn Văn Phi nói vậy Phạm Đình Luận tìm được Nguyễn Hữu Thu, Phạm Đình Phi nhờ đến các ngân hàng, mở tổng cộng 15 tài khoản ngân hàng, lấy 15 thẻ ATM. Sau đó, Luận nhờ người gửi sang Đài Loan cho Nguyễn Văn Phi. Phạm Đình Luận còn bàn với Nguyễn Hữu Thu, Phạm Đình Phi làm CMND giả và tiếp tục lập thẻ ngân hàng rồi bán lại cho Nguyễn Văn Phi nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Hồ sơ điều tra - Mức án cho kẻ cầm đầu đường dây giả danh công an lừa đảo hàng tỷ đồng (Hình 2).

Nguyễn Văn Phi được xác định là kẻ cầm đầu trong đường dây này.

Sau đó, từ Đài Loan, Nguyễn Văn Phi gọi điện thống nhất với Phạm Đình Luận, Phạm Đình Phi, Nguyễn Hữu Thu khi có tiền của người bị hại chuyển vào các tài khoản sẽ đi rút tiền mặt. Nguyễn Văn Phi hứa sẽ cho Luận, Thu, Phi 20% tổng số tiền chiếm đoạt được.

Trong vòng 8 ngày từ 21/8 đến 29/8, các đối tượng đã 5 lần thực hiện hành vi chiếm đoạt của các bị hại ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Tổng số tiền mà các đối tượng thu lợi bất chính hơn 3,1 tỷ đồng.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Chiêu thức được các đối tượng áp dụng là giả danh nhân viên viễn thông, thông báo nợ tiền cước. Các nạn nhân dù ra sức thanh minh, đều bị các đối tượng này thông báo sẽ chuyển vụ việc sang cơ quan công an để điều tra.

Ngay sau đó, điện thoại của họ nhận được các cuộc gọi có số đuôi 113. Đầu dây bên kia tự xưng là cán bộ công an đang điều tra về những vụ việc rửa tiền, buôn ma túy, mua bán trẻ em, mà tiền trong các tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị nghi ngờ liên quan. Sau đó, các đối tượng yêu cầu nạn nhân phải bí mật chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra.

Khi Luận, Phi và Thu bị bắt, Nguyễn Văn Phi đang ở nước ngoài. Mới đây, khi Phi về nước, Công an đã bắt giữ hắn.

3 thanh niên được ông “trùm” thuê nhận kết đắng

Được biết, hoàn cảnh của 3 thanh niên được Phi thuê có hoàn cảnh rất khó khăn. Chỉ vì thiếu hiểu biết và hám lợi nên Phạm Đình Luận, Phạm Đình Phi và Nguyễn Hữu Thu phải trả giá quá đắt. Được biết, thời điểm Luận bị bắt vợ hắn đang mang bầu tháng thứ 6. Ngày Luận hầu tòa vợ vác bụng bầu đến dự và khóc như mưa. Luận cho biết, mình và vợ đã chia tay. Vợ Luận đã sinh con trai và giờ vợ đang nuôi con một mình. Bản thân đi tù, vợ lại bỏ khiến cho Luận tỏ ra bất cần đời. Dự phiên tòa với tư cách người làm chứng nhưng Luận vẫn một mực kêu oan. Luận cho biết, kể từ ngày bị đi tù, bụng bị cáo liên tục đau. Mặc dù các bác sỹ tại trại giam thăm khám và cho thuốc uống nhưng không đỡ được.

Trong khi đó, Phạm Đình Phi là người trẻ tuổi nhất, thời điểm phạm tội bị cáo chưa đủ 18 tuổi. Nhận bản án 8 năm tù khiến cho Phi mất đi phương hướng. Theo tìm hiểu, Phi bỏ học sớm, rồi theo bạn bè chơi game. Mặc cho, bố mẹ, người thân và thầy cô khuyên nhủ, Phi cũng không chịu từ bỏ. Chơi điện tử chán thì Phi theo đàn anh đàn chị. Khi nghe Luận nói có phi vụ hời Phi đồng ý. “Em rất hối hận về hành vi mình gây ra. Mình làm thì mình phải chịu. Ở trong trại giam em được làm công việc đan lát. Công việc tỉ mỉ này ban đầu khiến em thấy nản. Nhưng bây giờ em đã quen với công việc và làm rất nhanh. Tuy nhiên, ra tù em sẽ kiếm công việc khác phù hợp hơn”, Phi cho biết.

Hồ sơ điều tra - Mức án cho kẻ cầm đầu đường dây giả danh công an lừa đảo hàng tỷ đồng (Hình 3).

Phạm Đình Luận, Phạm Đình Phi và Nguyễn Hữu Thu tại phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Phi. 

Nguyễn Hữu Thu cũng có hoàn cảnh bi đát không kém khi bố mất khi Thu đang còn nhỏ, anh trai thì tàn tật. Một mình mẹ gồng mình nuôi 2 anh em. Luận làm công việc ở sà lan cát. Thu nhập ở đây không cao nhưng cũng đủ sống. Giờ nhận bản án 12 năm tù không biết khi ra tù còn có cơ hội làm lại cuộc đời hay không,…

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Phi kẻ cầm đầu đường dây này 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Bắt nhóm đối tượng lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt 16 tỷ đồng

Thứ 5, 08/10/2020 | 13:50
Nhóm đối tượng lấy ảnh chân dung người khác, lập tài khoản ảo, để chiếm đoạt tài sản. CQĐT xác định số tiền chúng chiếm đoạt 16 tỷ đồng.

Người bị tố nhà đã bán vẫn nhận tiền đặt cọc lừa đảo tiền tỷ nói "tình ngay lý gian"

Chủ nhật, 04/10/2020 | 18:48
Người bị tố cáo đã chủ động liên hệ đến báo chí để cung cấp thêm thông tin liên quan đến sự việc. Ông này khẳng định mình không lừa đảo và luôn luôn hợp tác với cơ quan công an để làm rõ vụ việc.

Chiếm đoạt hơn 220.00 USD sau 161 lần lừa đảo trót lọt

Thứ 7, 03/10/2020 | 19:25
Một người phụ nữ đã lừa giám đốc công ty bán lẻ trực tuyến PremiumMall số tiền lên đến 220.000 USD bằng cách ngụy tạo thông báo chuyển khoản.
Cùng tác giả

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.

Xúc động giây phút bịn rịn chia tay tân binh lên đường nhập ngũ

Thứ 2, 26/02/2024 | 14:30
Trong giây phút tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ, nhiều người thân, bạn bè đã không nén được cảm xúc, òa khóc,...
Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:10
Gói thầu xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun đang bị chậm tiến độ và có một số bất thường cần sớm được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.