Ngày 23/9, tại trụ sở TAND Khu vực 10 (tỉnh Lâm Đồng), phiên tòa xét xử bị cáo Ngô Thị Loan Chi (SN 1991, trú tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã thu hút sự quan tâm của nhiều người tại địa phương.
Từ "chủ hụi online" đến bị cáo trong vụ án lừa đảo
Theo cáo trạng, năm 2022, Chi đứng ra tổ chức nhiều dây hụi trên mạng xã hội Facebook. Đầu năm 2023, bị cáo mở dây hụi ký hiệu d1, gồm 10 hụi viên, mỗi phần 10 triệu đồng/tháng.
Ban đầu, Chi chi trả đúng thỏa thuận để tạo niềm tin, nhưng sau đó đã lợi dụng vai trò chủ hụi, giả mạo tên các hụi viên để nâng giá bỏ hụi, qua đó chiếm đoạt quyền hốt hụi của người khác.
Trong năm 2023, Chi đã thực hiện hành vi gian dối 5 lần, chiếm đoạt tổng cộng gần 395 triệu đồng của 5 hụi viên. Chi gian dối trong việc hốt hụi, chiếm đoạt tiền của các hụi viên Mai Thị Quỳnh Anh, Lương Thị Phương Lan, Hồ Thị Tuyết Ngân, Diệp Thị Cúc, Nguyễn Thị Ngọc Tuyết ở các lần 1, 3, 4, 9, 10 là 394.900.000 đồng (394,9 triệu). Toàn bộ số tiền, theo lời khai, bị cáo dùng để chi tiêu cá nhân.
Bị cáo Chi tại phiên tòa xét xử vào ngày 23/9.
Tại tòa, bị cáo Chi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, bày tỏ sự hối hận và cho rằng do túng thiếu tài chính nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt. Bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền nhằm khắc phục hậu quả, đồng thời cam kết bồi thường thêm cho những người bị hại.
Các hụi viên có mặt tại phiên tòa đều cho rằng hành vi của Chi đã khiến họ không chỉ thiệt hại về kinh tế mà còn mất niềm tin, hoang mang trước hình thức chơi hụi online vốn được nhiều người tham gia.
Đại diện VKSND Khu vực 10 giữ quyền công tố tại phiên tòa khẳng định hành vi của Ngô Thị Loan Chi là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự địa phương.
Bản án thích đáng
Cách thức chơi được quy định rõ: Hàng tháng, hụi viên nhắn tin riêng cho Chi để bỏ tiền hốt hụi; sau đó Chi sẽ công bố kết quả trong nhóm chung. Toàn bộ tiền hụi được chuyển trực tiếp vào các tài khoản ngân hàng mang tên Chi hoặc nộp tại nhà riêng.
Với vai trò chủ hụi, Chi hưởng hoa hồng 2 triệu đồng cho mỗi lần hốt hụi, nhưng không được trực tiếp tham gia hốt.
Tại phiên toà, bị cáo Chi gửi lời xin lỗi đến các hụi viên, mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về với gia đình. Hiện, bị cáo Chi đã khắc phục hậu quả.
Quang cảnh phiên tòa xét xử vào ngày 23/9.
Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên bố bị Ngô Thị Loan Chi phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tuyên phạt mức án 5 năm tù giam và buộc bồi thường cho các bị hại với số tiền hơn 394 triệu đồng.
Ngoài lần phạm tội tại dây hụi d1 thì Ngô Thị Loan Chi còn có dấu hiệu phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các hụi viên tại dây hụi ký hiệu "T12" và dây hụi ký hiệu "Zalo 19".
Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục xác minh làm rõ đối với 2 dây hụi trên.
Vụ án Ngô Thị Loan Chi là lời cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn từ hình thức chơi hụi qua mạng xã hội.
Khác với tập quán truyền thống, nơi các hụi viên quen biết, trực tiếp giao dịch, hụi online dựa nhiều vào lòng tin ảo và thiếu sự giám sát. Đây chính là "kẽ hở" để kẻ xấu lợi dụng lừa đảo, gây thiệt hại lớn cho người tham gia.
Hồi cuối tháng 10/2023, có khoảng hơn 10 người dân đến tìm bà N.T.L.C. (SN 1991) là chủ tiệm bao bì, gia vị Loan Chi, địa chỉ số 19 Lê Văn Phấn, khu phố 7, phường Phú Thủy, Tp.Phan Thiết (cũ). Tuy nhiên, bà Chi không có mặt tại địa chỉ trên, đi đâu làm gì không rõ.
Qua nắm tình hình được biết, bà Chi là chủ dây hụi lớn tại địa phương có nhiều người tham gia với số tiền lớn. Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Phú Thủy đã có mặt tại hiện trường đảm bảo an ninh, trật tự và hướng dẫn người dân làm đơn gửi cơ quan chức năng.
