Mỹ thành lập đơn vị điều tra tội phạm tiền mã hóa

Nguyễn Lê Tùng Phong
Thứ 6, 08/10/2021 | 15:08
Đội Thi hành luật Tiền mã hóa Quốc gia (NCET) sẽ xử lý các cuộc điều tra về sử dụng tiền mã hóa trong rửa tiền, buôn bán ma túy và nhiều loại hình tội phạm khác.

Bộ Tư pháp Mỹ đã thành lập một đơn vị riêng có nhiệm vụ điều tra tội phạm liên quan đến tiền mã hóa. Đội Thi hành luật Tiền mã hóa Quốc gia (NCET) sẽ xử lý các cuộc điều tra “tội phạm sử dụng giao dịch tiền mã hóa, dịch vụ trộn tiền mã hóa, và các đối tượng hạ tầng tham gia rửa tiền”. Dịch vụ trộn tiền có thể che giấu nguồn gốc của giao dịch tiền mã hóa bằng cách trộn nó với các nguồn tiền khác.

Theo cơ quan này, tiền mã hóa “được sử dụng trong nhiều hoạt động tội phạm”, bao gồm các vụ tống tiền bằng mã độc, rửa tiền và buôn bán ma túy, vũ khí cùng mã độc. Trong một số vụ tống tiền bằng mã độc nổi bật, kẻ thực hiện đã yêu cầu thanh toán bằng tiền mã hóa. 

Một trong số đó bao gồm vụ tấn công hệ thống đường ống dẫn dầu Colonial Pipeline vào tháng 5 vừa qua - công ty quản lý đường ống này được cho là đã phải trả 5 triệu USD tiền chuộc cho nhóm hacker DarkSide. Bộ Tài chính Mỹ cũng đã lần đầu tiên xử phạt một sàn giao dịch tiền mã hóa vào tháng trước. 

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết NCET sẽ huy động thành viên từ các phòng ban chuyên về rửa tiền, sở hữu trí tuệ và tội phạm số cùng các văn phòng công tố viên trên cả nước Mỹ. NCET sẽ cung cấp thông tin chuyên môn về công nghệ blockchain và giao dịch tiền mã hóa cho Bộ Tư pháp. 

NCET sẽ được tạm thời lãnh đạo bởi Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Kenneth Polite Jr., nhưng Bộ Tư pháp Mỹ muốn tuyển một người “có kinh nghiệm với các cuộc điều tra và truy tố hình sự phức tạp cũng như kinh nghiệm với công nghệ blockchain và tiền mã hóa” làm lãnh đạo lâu dài.

Công nghệ - Mỹ thành lập đơn vị điều tra tội phạm tiền mã hóa

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Lisa Monaco.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Lisa Monaco đã tuyên bố rằng NCET sẽ “sử dụng chuyên môn của Bộ Tư pháp về công nghệ và rửa tiền nhằm tăng cường năng lực xóa bỏ các thực thể tài chính cho phép tội phạm hoạt động và hưởng lợi từ việc lạm dụng các nền tảng tiền mã hóa”. 

Tùng Phong (Theo The Verge)

2 sàn tiền ảo dừng cho người dùng Trung Quốc đăng ký tài khoản

Thứ 2, 27/09/2021 | 11:17
Người dùng ở Trung Quốc sẽ không được đăng ký tài khoản giao dịch tiền ảo mới tại Binance và Huobi sau động thái cứng rắn của nhà chức trách nước này.

Trên 60 sàn giao dịch tiền mã hóa ở Hàn Quốc đóng cửa tuần tới

Thứ 7, 18/09/2021 | 08:38
Diễn biến này xảy ra do hệ quả trực tiếp của quy định mới về quản lý rủi ro sàn giao dịch tiền mã hóa tại Hàn Quốc.

Trung Quốc tăng cường trấn áp hoạt động đào tiền mã hóa

Thứ 5, 16/09/2021 | 18:05
Chiến dịch này là động thái mới nhất của giới chức địa phương tại Trung Quốc nhằm truy quét các cơ sở đào tiền mã hóa, đặc biệt là bitcoin.
Cùng tác giả

Điện toán đám mây sẽ giúp doanh nghiệp đẩy nhanh chuyển đổi số

Thứ 5, 26/05/2022 | 13:58
Đại diện doanh nghiệp và nhà nghiên cứu cho rằng điện toán đám mây sẽ giúp quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nhưng cần có cách tiếp cận toàn diện.

Cải cách thể chế là "chìa khoá" để đạt được mục tiêu phát triển

Thứ 4, 18/05/2022 | 21:11
Các diễn giả công bố báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới (WB) đồng thuận rằng Việt Nam đã, đang và sẽ cần tiếp tục điều chỉnh thể chế để đạt mục tiêu phát triển.

Kinh tế Việt Nam tháng 4/2022: Vững chắc trước căng thẳng thế giới

Thứ 2, 16/05/2022 | 16:22
Kinh tế Việt Nam đang tiếp tục đà phục hồi bất chấp xung đột Nga - Ukraine, tuy nhập khẩu chậm lại do tình hình phong tỏa tại Trung Quốc.

ADB tham vấn chính sách nâng cao hiệu quả chiếu sáng đô thị

Thứ 4, 27/04/2022 | 21:08
Các chuyên gia ADB đã hỗ trợ Cục HTKT ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chiếu sáng đô thị, đề xuất các phương thức đầu tư phù hợp cho từng địa phương.

ADB cam kết hơn 22 tỷ USD năm 2021 đối phó đại dịch và phục hồi xanh

Thứ 2, 25/04/2022 | 10:02
Trong số các cam kết năm 2021 của ADB, 13,5 tỷ USD nhằm ứng phó đại dịch, và nhiều cam kết mang tính dài hạn, có tác động ngay cả khi đại dịch kết thúc.
Cùng chuyên mục

Google sẽ xóa lịch sử định vị ở các địa điểm riêng tư

Thứ 3, 05/07/2022 | 14:21
Ngày 1/7, Googletuyên bố sẽ xóa dữ liệu lịch sử định vị người dùng nếu điểm đến là các cơ sở sản phụ khoa, các trung tâm tạm trú bạo hành gia đình và nhiều địa điểm riêng tư khác.

Lý do Apple cắt giảm sản lượng iPhone 14

Chủ nhật, 03/07/2022 | 20:46
Dù nhu cầu của người dùng với dòng iPhone mới là rất lớn, Apple vẫn phải cắt giảm đơn đặt hàng iPhone 14.

Việt Nam phát triển hệ thống vệ tinh quan sát Trái đất

Thứ 5, 30/06/2022 | 19:55
Các thông tin từ ảnh vệ tinh giúp xác nhận biến đổi khí hậu, thiên tai và các cơ sở hạ tầng dễ tổn thương bằng công nghệ vũ trụ và dữ liệu mặt đất.

Apple thất bại trong dự án chip 5G cho iPhone?

Thứ 5, 30/06/2022 | 17:00
Nhà phân tích Ming-chi Kuo vừa đăng một tweet mới nhất trên Twitter, nói về sự thất bại của Apple trong việc sản xuất chip modem 5G dành riêng cho iPhone.

One Mount nhận giải thưởng cung ứng và logistics từ Google

Thứ 5, 30/06/2022 | 14:48
Tập đoàn One Mount vừa được Google vinh danh là đối tác có chuỗi cung ứng và logistics xuất sắc nhất năm 2021 cho giải thưởng Google Cloud Customer Award.