Ngân hàng

Ngân hàng "nóng ruột" cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo dịp cận Tết

Dương Thanh Tùng
Thứ 4, 08/01/2020 | 16:03
Thời điểm cận Tết luôn là thời điểm khách hàng có nhu cầu giao dịch tăng cao đột biến, đặc biệt là các giao dịch mua sắm trực tuyến. Đồng thời, cũng là thời điểm mà các hoạt động gian lận, lừa đảo tài chính diễn ra phức tạp với các thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Bà Trần Thị Thu Vân, giám đốc một doanh nghiệp tại quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết: "Mới đây, tôi có nhận được khuyến cáo của ngân hàng Vietcombank về nhận diện một số thủ đoạn lừa đảo và lấy cắp thông tin khi giao dịch vào dịp cuối năm.

Đây cũng là thời điểm mà doanh nghiệp đang có nhiều giao dịch như giao nhận - chuyển tiền nên rất cần cảnh giác. Nếu có vấn đề gì thì rất căng, vì còn liên quan đến lương, thưởng cho người lao động trong dịp Tết”.

Tương tự, ông Trương Trung Thành, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM cũng nhận được cảnh báo của một ngân hàng: “Tôi đang sử dụng dịch vụ của Techcombank và mới nhận được cảnh báo về các loại tội phạm về ngân hàng dịp cận Tết. Chính vì vậy, tôi sẽ cảnh giác hơn với các hoạt động của mình khi giao dịch, đặc biệt là mua bán trực tuyến”.

Tài chính - Ngân hàng - Ngân hàng 'nóng ruột' cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo dịp cận Tết

Cảnh báo từ ngân hàng Techcombank gửi khách hàng thời điểm cận tết về lừa đảo giao dịch điện tử

Theo các ngân hàng, các thủ đoạn lừa đảo lấy cắp thông tin dịch vụ ngân hàng vẫn là chiêu thức phổ biến.

Theo đó, các đối tượng lừa đảo mạo danh là người thân và thông báo sẽ chuyển tiền cho khách hàng. Đối tượng gửi cho khách hàng đường link giả mạo và yêu cầu xác nhận thông tin.

Khi khách hàng truy cập vào link giả mạo và cung cấp cho đối tượng các thông tin về dịch vụ ngân hàng điện tử (tên truy cập, mật khẩu, mã OTP) hoặc các thông tin về thẻ (số thẻ, ngày hiệu lực, mã số bảo mật của thẻ, mã OTP).

Tài chính - Ngân hàng - Ngân hàng 'nóng ruột' cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo dịp cận Tết (Hình 2).

Một đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng tỷ đồng vừa bị bắt.

Hoặc các đối tượng lừa đảo lập website/fanpage trên mạng xã hội để mạo danh ngân hàng. Các website/fanpage này thường sử dụng logo, hình ảnh và các bài viết được sao chép từ website/fanpage chính thức của ngân hàng. 

Đối tượng lừa đảo tiếp cận khách hàng để tư vấn các sản phẩm vay với điều kiện và lãi suất ưu đãi hơn so với sản phẩm ngân hàng đang cung cấp.

Sau đó, đối tượng sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, công việc, thu nhập… để phục vụ mục đích gian lận hoặc hướng khách hàng sang các dịch vụ tín dụng đen.

Ngoài ra, đối tượng lừa đảo mạo danh là cơ quan công an, tòa án, viện kiểm sát… thông báo khách hàng có liên quan đến vụ án buôn lậu/rửa tiền/mua bán ma túy và yêu cầu khách hàng chuyển tiền tới tài khoản của cơ quan công an (giả mạo) để tạm giữ, phục vụ công tác điều tra.

Bên cạnh chiêu thức cũ trên thì còn có các thủ đoạn lừa đảo tự chuyển tiền.

Theo đó, đối tượng lừa đảo mạo danh là nhân viên bưu điện thông báo khách hàng bị nợ cước viễn thông hoặc khách hàng có bưu kiện, yêu cầu khách hàng phải chuyển tiền để thanh toán cước viễn thông hoặc chuyển tiền cước phí vận chuyển bưu kiện hoặc cước lưu kho.

Bà Lương Thị Thảo, Giám đốc một chi nhánh ngân hàng ở quận 3, TP.HCM cho biết: Hiện nay, ngoài tấn công vào các loại thanh toán điện tử (thông quan các ví) thì một thủ đoạn lừa đảo khác là với khách hàng có nhu cầu vay tín dụng trực tuyến.

Khi đó, đối tượng giả mạo là người cho vay trực tuyến, yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ và thông tin dịch vụ ngân hàng điện tử, rồi lợi dụng các thông tin này để thực hiện giao dịch gian lận. Do đó, khách hàng, người dân cần phải hết sức cảnh giác và đề phòng”.

Triệt phá đường dây giả danh nhân viên ngân hàng, CSGT để lừa đảo người dân

Thứ 3, 24/12/2019 | 12:59
24 đối tượng xưng là nhân viên ngân hàng hoặc người có chức vụ của nhà mạng, CSGT gọi điện lừa đảo vửa bị Công an Hà Tĩnh khởi tố và bắt giữ.

Báo động giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền qua tài khoản

Thứ 7, 19/10/2019 | 15:00
Thời gian vừa qua, số lượng các vụ lừa đảo của các đối tượng tội phạm giả danh nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tài sản qua tài khoản điện tử gia tăng đột biến, thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng và xã hội. Điều đáng nói là một số không nhỏ người bán hàng trên mạng đang vô tình trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo này, do thường xuyên đăng tải các giao dịch lên trên trang cá nhân của mình.

Khởi tố, bắt giam đối tượng giả nhân viên ngân hàng lừa đảo

Thứ 3, 20/08/2019 | 17:15
Thông qua mạng xã hội, Chường giả danh nhân viên ngân hàng để tư vấn vay vốn, mở thẻ cho khách hàng có nhu cầu. Chường yêu cầu khách nộp lệ phí từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng vào tài khoản rồi chiếm đoạt.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Bãi biển Cần Giờ… ngập rác

Thứ 7, 14/05/2022 | 12:50
Bãi biển Cần Giờ là một trong những địa điểm thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan, tắm biển. Tuy nhiên, hiện nay khu vực này có rất nhiều rác thải..

Nhiều hoạt động nhân văn, cao đẹp với kiều bào trong đại dịch Covid-19

Thứ 3, 08/02/2022 | 15:00
Nhân dịp đầu Xuân 2022, Người Đưa Tin có cuộc trò chuyện với ông Phùng Công Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Tp.HCM.

Hội Luật gia Tp.HCM: Chủ động hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu

Thứ 3, 01/02/2022 | 19:00
Chủ tịch Hội Luật gia Tp.HCM Võ Thị Kim Hồng cùng Người Đưa Tin nhìn lại một số nét tiêu biểu trong công tác Hội năm 2021 và phương hướng trong năm 2022.

Có một Bãi Thơm đẹp như tranh vẽ

Thứ 6, 10/12/2021 | 11:45
Vùng biển này là một trong những nơi còn hoang sơ hiếm hoi sót lại của hòn đảo Phú Quốc ngày nay. Câu cá, lặn ngắm san hô... ở Bãi Thơm rất kỳ thú, ấn tượng.

Tp.HCM: "Lá chắn" cho các khu công nghiệp hoạt động trở lại

Thứ 3, 09/11/2021 | 16:45
Nhiều biện pháp mạnh đang được Tp.HCM ban hành để quyết tâm đưa các khu công nghiệp hoạt động trở lại.
Cùng chuyên mục

Sẽ thanh tra các công ty chứng khoán và kiểm toán

Thứ 2, 16/05/2022 | 18:13
Bộ Tài chính sẽ kiểm tra các công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán, công ty kiểm toán được chấp thuận trên cơ sở kế hoạch đã điều chỉnh.

VietinBank 11 năm liên tiếp nằm trong Top 2000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới

Thứ 2, 16/05/2022 | 16:52
Năm 2022, VietinBank tiếp tục nằm trong danh sách 2000 doanh nghiệp (DN) lớn nhất thế giới do Tạp chí uy tín của Mỹ - Forbes bình chọn. Đến nay, VietinBank là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất 11 năm liên tiếp có mặt trong bảng xếp hạng uy tín này.

Chứng khoán "sáng nắng, chiều mưa", VN-Index giảm 10 điểm

Thứ 2, 16/05/2022 | 16:07
VN-Index sau phiên mở cửa ATO phiên 16/5 tăng hơn 24 điểm, có thời điểm tăng tới 32 điểm song đảo chiều khi áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn lan ra.

6 tuần giảm mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam

Chủ nhật, 15/05/2022 | 16:05
Không nên rời bỏ thị trường giá rẻ như hiện tại mà cần nhìn vào những triển vọng kinh tế hiện tại và trong tương lai để ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu cơ bản tốt.

Giá vàng ngày 15/5/2022: Vàng duy trì ở mức thấp

Chủ nhật, 15/05/2022 | 10:29
Giá vàng sáng 15/5, chốt tuần sụt giảm trên thế giới lẫn trong nước khi đồng bạc xanh tăng liên tục.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng ngày 15/5/2022: Vàng duy trì ở mức thấp

Chủ nhật, 15/05/2022 | 10:29
Giá vàng sáng 15/5, chốt tuần sụt giảm trên thế giới lẫn trong nước khi đồng bạc xanh tăng liên tục.

6 tuần giảm mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam

Chủ nhật, 15/05/2022 | 16:05
Không nên rời bỏ thị trường giá rẻ như hiện tại mà cần nhìn vào những triển vọng kinh tế hiện tại và trong tương lai để ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu cơ bản tốt.

Chứng khoán "sáng nắng, chiều mưa", VN-Index giảm 10 điểm

Thứ 2, 16/05/2022 | 16:07
VN-Index sau phiên mở cửa ATO phiên 16/5 tăng hơn 24 điểm, có thời điểm tăng tới 32 điểm song đảo chiều khi áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn lan ra.

Sẽ thanh tra các công ty chứng khoán và kiểm toán

Thứ 2, 16/05/2022 | 18:13
Bộ Tài chính sẽ kiểm tra các công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán, công ty kiểm toán được chấp thuận trên cơ sở kế hoạch đã điều chỉnh.