Người đàn ông họ Liu, đến từ Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, bị cáo buộc lừa đảo số tiền lên tới 32,7 triệu Nhân dân tệ (hơn 126 tỷ đồng). Đối tượng đã sử dụng hầu hết số tiền này vào việc phục vụ cuộc sống xa hoa của bạn gái.
Theo thông tin từ cảnh sát Thành Đô, Liu đã sử dụng hàng loạt thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi lừa đảo, bao gồm làm giả hợp đồng, giấy phép kinh doanh và con dấu công ty. Trong một số trường hợp, anh ta tuyên bố sở hữu cổ phần trong một công ty năng lượng địa phương và có quyền cho thuê một trạm xăng – dù trên thực tế, hoàn toàn không có bất kỳ quyền sở hữu hợp pháp nào.
Một trong những phi vụ điển hình là việc Liu cho một nạn nhân thuê lại trạm xăng mà anh ta không sở hữu, đồng thời thu một khoản tiền đặt cọc lớn. Cảnh sát còn phát hiện anh ta từng giả mạo thỏa thuận chuyển nhượng vốn để dụ dỗ một công ty dầu khí đầu tư tiền, rồi chiếm đoạt số tiền đó.
Cuộc điều tra đã hé lộ một mạng lưới lừa đảo được tổ chức bài bản. Liu chủ yếu nhắm đến những nạn nhân quen biết qua người thân hoặc bạn bè, khiến họ dễ dàng mất cảnh giác. Theo cơ quan chức năng, Liu đã lừa hơn 70 người.
Liu bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: SCMP
Để hợp thức hóa nguồn tiền bất chính, Liu đã rửa tiền thông qua việc mua số lượng lớn thẻ quà tặng siêu thị, sau đó bán lại với giá chiết khấu qua các bên trung gian. Tiền từ hoạt động này được chuyển ngược vào tài khoản ngân hàng đứng tên anh ta, che đậy dấu vết phạm tội.
Đáng nói, dù chiếm đoạt số tiền khổng lồ như vậy nhưng Liu có lối sống vô cùng giản dị. Anh ta không mua sắm, không ở nhà riêng, không lái xe mà sống cùng cha mẹ và hiếm khi gọi đồ ăn ngoài.
Trong khi đó, bạn gái của Liu không có công ăn việc làm nhưng thích sống xa hoa, hưởng thụ. Nhờ vào tiền Liu chu cấp, cô ta mua xe sang, biệt thự và tiêu xài không tiếc tay.
Tháng 5/2025, Liu bị bắt giữ. Cảnh sát đã phong tỏa và thu giữ được số tài sản trị giá hơn 25 triệu Nhân dân tệ (hơn 96 tỷ đồng).
Minh Hoa (t/h)
