Nguyên nhân viên qũy tín dụng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Nguyên nhân viên qũy tín dụng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Chủ nhật, 25/09/2022 | 14:31
Với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối, Bùi Thị Ngọc Sâm đã vay tiền của nhiều người với lãi suất lên đến 1.013%/năm, rồi chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng.

Ngày 25/9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Ngọc Sâm (SN 1989, nguyên là nhân viên thủ quỹ hợp đồng Quỹ tín dụng Nhân dân Đắk Nông) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố bị can đối với Hồ Trần Cẩm Thanh (SN 1982, trú tại Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Lê Thị Tuyết (SN 1982) và Đặng Thị Thảo (SN 1973, cùng trú tại Tp.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo thông tin ban đầu, với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối, có khoản vay cần đáo hạn ngân và đưa ra mức lãi suất cao để đánh vào lòng tham, làm cho người khác tin tưởng, từ tháng 01/2019 đến tháng 10/2020, Sâm vay của nhiều người dân trên địa bàn với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Trong đó, có 3 người đã cho Sâm vay lãi suất cao từ 108%/năm đến 1.013%/năm, thu lợi bất chính hơn 4,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi vay được tiền Sâm không sử dụng để đáo hạn ngân hàng mà sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau đó, Sâm không có khả năng trả nợ và đã chiếm đoạt của nhiều người cho vay với tổng số tiền hơn 24 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, mở rộng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đề nghị các tổ chức, cá nhân là bị hại của Bùi Thị Ngọc Sâm thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông để được giải quyết.

Khánh Ngọc

Chiêu trò tinh vi của đối tượng dùng công nghệ lừa đảo xuyên quốc gia

Thứ 6, 23/09/2022 | 21:40
Nguyễn Duy Toản đã sử dụng các chiêu trò tinh vi, từ đó cùng các đồng phạm chiếm đoạt tài sản của hơn 36.000 khách hàng trên nền tảng thương mại điện tử.

Vĩnh Long: Xử trực tuyến đối tượng giả danh công an để lừa đảo

Thứ 6, 23/09/2022 | 11:42
Phiên tòa xử trực tuyến đối tượng giả danh công an để lừa đảo giữa 2 điểm cầu: Điểm cầu trung tâm tại TAND và Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Long.

Lập dự án "ma" đi lừa đảo gần 19 tỷ đồng, 2 bị cáo lĩnh án 21 năm tù

Thứ 4, 21/09/2022 | 15:39
Cùng với Huỳnh Tấn Vỹ, Hoàng Văn Ngọc - Giám đốc Công ty CP Nhất Thành Nam lập dự án 'ma' để rao bán đất nền, qua đó chiếm đoạt gần 19 tỷ đồng của nhiều người.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Bắt 13 cán bộ văn phòng đăng ký đất đai và thuế nhận hối lộ

Thứ 2, 06/02/2023 | 21:40
Móc nối với nhau, nhận hối lộ để làm nhanh sổ đỏ, 13 đối tượng là cán bộ địa chính, cán bộ thuế và văn phòng đăng ký đất đai đã bị bắt giữ, khởi tố.

Hà Nội: Xác minh thông tin người phụ nữ cầm dao doạ cư dân tại một chung cư

Thứ 2, 06/02/2023 | 20:58
Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang xác minh thông tin người phụ nữ có biểu hiện “lạ”, thường xuyên cầm dao đe dọa, chửi bới cư dân chung cư Le Grand Jardin.

Bắt giám đốc cùng nhiều cán bộ trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An

Thứ 2, 06/02/2023 | 20:36
Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ và môi giới diễn ra tại 2 cơ sở của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An.

Vĩnh Long: Khen thưởng tập thể, cá nhân phá nhanh vụ án cướp tiệm vàng

Thứ 2, 06/02/2023 | 19:06
Với thành tích phá nhanh vụ án cướp tiệm vàng trên địa bàn thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, nhiều cá nhân, tập thể được khen thưởng.

Bắt kẻ thuê taxi đến khu vực biên giới mua số lượng ma tuý cực lớn về bán

Thứ 2, 06/02/2023 | 16:48
Đối tượng thuê xe taxi chở lên khu vực biên giới Việt Nam – Lào thuộc xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương mua ma tuý về bán cho các con nghiện trong và ngoài địa bàn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh: Bắt 13 cán bộ văn phòng đăng ký đất đai và thuế nhận hối lộ

Thứ 2, 06/02/2023 | 21:40
Móc nối với nhau, nhận hối lộ để làm nhanh sổ đỏ, 13 đối tượng là cán bộ địa chính, cán bộ thuế và văn phòng đăng ký đất đai đã bị bắt giữ, khởi tố.

Bắt kẻ thuê taxi đến khu vực biên giới mua số lượng ma tuý cực lớn về bán

Thứ 2, 06/02/2023 | 16:48
Đối tượng thuê xe taxi chở lên khu vực biên giới Việt Nam – Lào thuộc xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương mua ma tuý về bán cho các con nghiện trong và ngoài địa bàn.

Triệt xoá sòng bạc hoạt động trong các đồi rừng, rẫy vắng

Thứ 2, 06/02/2023 | 09:23
Sau một thời gian theo dõi, trinh sát, lực lượng công an vừa triệt phá một sòng bạc quy mô lớn, hoạt động tinh vi trong các đồi rừng, rẫy vắng.

Đắk Nông: Mâu thuẫn cá nhân, bắn con riêng của vợ tử vong

Thứ 2, 06/02/2023 | 11:25
Can ngăn mâu thuẫn không thành, một cán bộ công an huyện bị bố dượng dùng súng tự chế bắn tử vong.

Thanh Hóa: Điều tra vụ án cặp vợ chồng thương vong bất thường tại nhà riêng

Thứ 2, 06/02/2023 | 14:35
Thời điểm được phát hiện, người vợ đã tử vong, chồng bị thương nặng nên được đưa tới bệnh viện.