Nguyên Tổng Giám đốc DongA Bank Trần Phương Bình bị truy tố lần thứ ba

Nguyên Tổng Giám đốc DongA Bank Trần Phương Bình bị truy tố lần thứ ba

Thứ 3, 24/08/2021 | 20:27
Sau hai lần nhận án chung thân, nguyên Tổng Giám đốc DongA Bank Trần Phương Bình tiếp tục bị truy tố trong vụ án gây thiệt hại 184 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DongA Bank) Trần Phương Bình cùng 9 đồng phạm trong vụ án gây thất thoát ở DongA Bank chi nhánh Hà Nội, gây thiệt hại cho DongA Bank gần 185 tỷ đồng.

Đây là vụ án thứ 3 nguyên Tổng Giám đốc DongA Bank Trần Phương Bình bị truy cứu trách nhiệm hình sự về những sai phạm làm thất thoát tiền của DongA Bank. Năm 2018, ông bị phạt tù chung thân trong vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") và các đồng phạm chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng cho DongA Bank. Năm 2020, ông nhận án chung thân thứ hai trong vụ thất thoát hơn 8.800 tỷ đồng cũng tại DongA Bank.

Trong vụ án này, bị can Trần Phương Bình (sinh năm 1959) cùng 9 bị can: Nguyễn Thị Kim Xuyến (sinh năm 1958, nguyên Phó Tổng Giám đốc DongA Bank); Trần Đạo Vũ (sinh năm 1970, nguyên Phó Tổng Giám đốc DongA Bank kiêm Giám đốc DongA Bank chi nhánh Hà Nội); Nguyễn Thị Kim Đường (sinh năm 1971, nguyên Phó Giám đốc DongA Bank chi nhánh Hà Nội); 4 nhân viên DongA Bank chi nhánh Hà Nội gồm: Nguyễn Thị Ngọc Anh (sinh năm 1974), Võ Thị Bạch Hương (sinh năm 1973), Nguyễn Minh Hoàng (sinh năm 1982), Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1984); Lương Ngọc Quý (sinh năm 1974, nguyên Tổng Giám đốc DongA Bank); Phan Thúy Mai (sinh năm 1961, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và du lịch An Phát) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2014, một số cán bộ, lãnh đạo DongA Bank gồm: Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến, Trần Đạo Vũ, Nguyễn Thị Kim Đường, Lương Ngọc Quý, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bạch Hương, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thị Phương đã có hành vi vi phạm quy định trong việc xét duyệt hồ sơ tín dụng cho Công ty cổ phần đầu tư và du lịch An Phát (viết tắt là Công ty An Phát), Công ty TNHH Star Hair, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tràng An vay tiền với số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho DongA Bank.

Bị can Phan Thúy Mai đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với Tổng Giám đốc DongA Bank Trần Phương Bình và Phó Tổng Giám đốc DongA Bank Nguyễn Thị Kim Xuyến (sở hữu 5% cổ phần tại Công ty An Phát) để vận động hai người này chỉ đạo chi nhánh DongA Bank giải ngân nhanh, làm hồ sơ nhanh chóng, bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo để Công ty An Phát được giải ngân các khoản tín dụng rất lớn.

Bản thân bị can Mai sử dụng các tài sản chưa đủ tính pháp lý để thế chấp, đảm bảo cho các khoản vay; sử dụng biên bản họp Hội đồng Quản trị giả (có nội dung đồng ý thế chấp quyền sử dụng đất của công ty và cử Mai làm đại diện công ty) để giao dịch vay vốn ngân hàng.

Ngoài ra, các cơ quan tố tụng còn xác định bị can Mai đã sử dụng các tài liệu giả chữ ký của các cổ đông để thực hiện việc thế chấp tài sản, dùng tài sản đang tranh chấp để thế chấp, thực hiện việc thế chấp tài sản không có sự đồng ý của các cổ đông với mục đích để được giải ngân...

Hành vi của các bị can trong vụ án đã gây thiệt hại cho DongA Bank số tiền hơn 184 tỷ đồng.

Năm 2017, bà Mai bị TAND Hà Nội phạt 16 năm tù vì chiếm đoạt 2 đất nền biệt thự trị giá hơn 30 tỷ đồng của Công ty An Phát rồi mang đi cầm cố, lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Nhóm bị can nguyên là cán bộ DongA Bank chi nhánh Hà Nội thừa nhận biết bà Mai có quan hệ với ông Bình, bà Xuyến nên phải làm theo yêu cầu "tạo điều kiện" cho khách hàng này. Việc giải ngân khoản vay khi chưa hoàn tất thủ tục về tài sản đảm bảo đều có sự đồng ý, chỉ đạo của tổng giám đốc Bình.

Kim Thành (tổng hợp theo TTXVN, VnExpress, Thanh niên, Người lao động)

Vụ khởi tố nhiều lãnh đạo DongA Bank: Vì sao VKSND Tối cao trả hồ sơ về bộ Công an?

Thứ 3, 31/07/2018 | 16:53
VKSND Tối cao yêu cầu bộ Công an thay đổi tội danh của một số bị can và làm rõ hành vi của một số đối tượng liên quan đến vụ án xảy ra tại DongA Bank, nếu đủ cơ sở thì xử lý hình sự.

Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ hành vi của Vũ “nhôm” trong vụ DongA Bank

Thứ 2, 16/04/2018 | 20:12
Liên quan đến vụ sai phạm tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank), Viện KSND Tối cao đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án.

Truy tố ông Trần Phương Bình, cổ đông DongA Bank ngậm ngùi nhìn tiền “chết”

Thứ 5, 05/04/2018 | 09:03
Vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, gây thất thoát hơn 3.400 tỷ đồng tại DongABank đã khiến cổ đông của nhà băng này ”ôm quả đắng” 3 năm qua vì toàn bộ cổ phần không thể sang nhượng, mua bán.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Bắc Ninh: Khởi tố hàng loạt nguyên cán bộ, lãnh đạo UBND thị trấn Chờ và UBND huyện Yên Phong

Thứ 6, 15/10/2021 | 14:35
Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại thị trấn Chờ và huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Cựu Phó Chủ tịch HĐND huyện mạo danh tố cáo cấp trên lĩnh án tù giam

Thứ 2, 04/10/2021 | 18:51
Mạo danh nhiều cá nhân làm đơn tố cáo sai sự thật, cựu Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá bị tuyên phạt 30 tháng tù giam.

Cựu Chủ tịch Saigon Co.op bị đề nghị truy tố tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước

Thứ 2, 27/09/2021 | 20:29
Cựu Chủ tịch Saigon Co.op bị đề nghị truy tố trong vụ án Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước và Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.

Truy tố ông Nguyễn Đức Chung trong vụ mua chế phẩm Redoxy-3C

Chủ nhật, 26/09/2021 | 09:05
Ông Nguyễn Đức Chung bị truy tố do để công ty của vợ làm trung gian mua chế phẩm làm sạch từ Đức về bán cho Công ty Thoát nước Hà Nội.

Sai phạm tại IPC và Sadeco: Truy tố ông Tất Thành Cang và 19 bị can

Thứ 2, 13/09/2021 | 19:06
Liên quan đến sai phạm xảy ra tại IPC và Sadeco, Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh xác định, ông Tất Thành Cang và 19 bị can sai phạm, gây thiệt hại 1.103 tỷ đồng.