NH Đại Dương mới đòi bồi thường, cựu kế toán OceanBank nói gì tại tòa?

NH Đại Dương mới đòi bồi thường, cựu kế toán OceanBank nói gì tại tòa?

Thứ 3, 12/09/2017 | 19:00
Trước yêu cầu đòi bồi thường hơn 1.500 tỷ đồng của bà Vũ Thị Kim Ngọc – đại diện ngân hàng Đại Dương mới, cựu kế toán trưởng OceanBank đã lên tiếng.

Trong phần thẩm vấn lần trước, bà Vũ Thị Kim Ngọc – đại diện ngân hàng Đại Dương mới đưa ra yêu cầu đòi bồi thường hơn 1.500 tỷ đồng thiệt hại khi căn cứ vào kết luận điều tra và cáo trạng của VKS đã quy kết.

Hồ sơ điều tra - NH Đại Dương mới đòi bồi thường, cựu kế toán OceanBank nói gì tại tòa?

Bà Vũ Thị Kim Ngọc - đại diện ngân hàng Đại Dương mới.

Trả lời câu hỏi của luật sư khi ai có trách nhiệm hoàn trả hơn 1.500 tỷ đồng này cho OceanBank? Bà Ngọc đưa ra căn cứ, các Điều 42, Bộ luật Hình sự; Điều 52, Bộ luật Tố tụng Hình sự.

“Trong những ngày vừa qua, chúng tôi đã chứng minh và đưa ra những nội dung để yêu cầu xác định vấn đề thiệt hại. Do vậy, vấn đề buộc ai chịu trách nhiệm chúng tôi đề nghị HĐXX, VKS tiến hành làm rõ trách nhiệm, buộc những người có trách nhiệm bồi thường cho ngân hàng Đại Dương theo Điều 42, Bộ luật Hình sự", bà Ngọc nói.

Liên quan đến vấn đề này, luật sư hỏi bị cáo Nguyễn Thị Nga – cựu kế toán trưởng OceanBank về lời khai vào sáng 8/9.

Theo đó, ngân hàng Đại Dương trả lời căn cứ để đề nghị bồi thường trên cơ sở cáo trạng điều tra, trong đó xác định chi tạm ứng vào tài khoản 3612, chi lãi vào tài khoản 801, chi từ tài khoản Vũ Thị Thùy Dương. Những tài khoản này được rút ra từ ngân hàng Đại Dương và xác định đó là thiệt hại. Luật sư hỏi bị cáo Nga làm rõ tài khoản 3612 và 801 là tài khoản gì?

Hồ sơ điều tra - NH Đại Dương mới đòi bồi thường, cựu kế toán OceanBank nói gì tại tòa? (Hình 2).

Bị cáo Nguyễn Thị Nga - Cựu kế toán trưởng OceanBank.

Cựu kế toán trưởng OceanBank giải thích: Tài khoản 3612 là tài khoản nội bộ, phản ánh các khoản tạm ứng để thực hiện các nghĩa vụ kinh doanh của đơn vị, cụ thể là OJB. Nghiệp vụ đó chưa hoàn thành và đang trong quá trình theo dõi.

Còn tài khoản 801 là tài khoản chi trả lãi đối với khoản tiền của tổ chức tín dụng huy động từ các nguồn vốn từ dân cư hoặc tổ chức tín dụng khác.

“Tài khoản 801 được sử dụng khi hạch toán hay sử dụng chi ứng?”, luật sư hỏi.

Bị cáo Nga nhắc lại: “Tài khoản 801 được sử dụng để hạch toán một khoản chi phí chi trả lãi”.

“Như vậy là dùng để hạch toán, tức là quyết toán nghiệp vụ, chứ không phải tài khoản để rút tiền ra đi chi đúng không?”, vị luật sư hỏi lại để chắc chắn một lần nữa.

Bị cáo Nga trả lời, đúng như vậy và giải thích thêm, tài khoản kế toán chỉ là một phương thức để hạch toán, ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế, không mang tính chất rút tiền.

Ngoài ra, bị cáo Nga cũng nhắc lại, tài khoản 3612 là tài khoản thu các khoản thu nội bộ.

Từ câu trả lời của bị cáo Nga, luật sư đặt câu hỏi nhằm mục đích khẳng định: “Vậy theo quan điểm và khái niệm của đại diện ngân hàng Đại Dường cho rằng, các bị cáo rút tiền ra từ 3 tài khoản này nên xác định là gây thiệt hại cho ngân hàng Đại Dương, bị cáo cho rằng quan điểm như vậy có chính xác không?".

“Về nghiệp vụ thì khái niệm đó chưa chính xác, vì các bút toán thanh toán bằng tài khoản 3612 hay tài khoản 801 chỉ là tài khoản phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, được hạch toán trên căn cứ cơ sở chứng từ kế toán”, bị cáo Nga nói.

Tư Viễn

Căn cứ nào để OceanBank mới đòi bồi thường 1.576 tỷ đồng?

Thứ 2, 11/09/2017 | 15:53
Đại diện OceanBank mới cho biết, dựa vào căn cứ pháp luật và kết luận trong cáo trạng để đòi bồi thường. Việc buộc cá nhân, tổ chức nào thì phải nhờ HĐXX làm rõ.

'Nóng' màn đối đáp giữa 4 lãnh đạo BSR và cựu TGĐ OceanBank

Thứ 2, 11/09/2017 | 10:47
Bác bỏ lời khai của cựu TGĐ OceanBank, cả 4 “sếp” công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn khẳng định chỉ gặp mặt tại hội nghị chứ không nhận tiền lãi ngoài.

Vụ OceanBank: Triệu tập 4 lãnh đạo công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn

Chủ nhật, 10/09/2017 | 19:00
Mâu thuẫn giữa lời khai của cựu TGĐ OceanBank và đại diện của công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, HĐXX ra quyết định triệu tập 4 lãnh đạo của BSR vào phiên tòa thứ Hai tới.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Vụ sát hại Quân “xa lộ”: Truy tố 16 bị can, trong đó có 1 nữ giám đốc

Thứ 4, 08/02/2023 | 19:31
Viện KSND Tp.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án sát hại Mai Văn Quân, còn gọi là Quân “xa lộ”.

Đề nghị truy tố “nữ quái” có 3 tiền án vẫn tiếp tục trộm cắp tài sản

Thứ 4, 08/02/2023 | 12:00
Sau khi chấp hành xong 3 bản án đều về tội Trộm cắp tài sản, Lượm không hoàn lương mà tiếp tục hành nghề “hai ngón” và bị bắt giữ.

Khởi tố cựu Trung uý Công an huyện Hàm Thuận Nam trong vụ nhận hối lộ

Thứ 3, 07/02/2023 | 22:19
Liên quan đến vụ nhận hối lộ tại Đội 2, Cục Quản lý thị trường Bình Thuận, Cơ quan điều tra huyện Hàm Thuận Nam ra quyết định khởi tố thêm 5 bị can.

Xử phạt, đình chỉ hoạt động một cơ sở thẩm mỹ ở Đà Nẵng

Thứ 3, 07/02/2023 | 20:54
Ngoài bị xử phạt 50 triệu đồng, bà chủ bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 2 tháng và cơ sở này bị đình chỉ hoạt động 4 tháng 15 ngày.

Cựu Trưởng Công an phường chủ mưu vụ yêu cầu người vi phạm "chung chi"

Thứ 3, 07/02/2023 | 19:40
Cựu trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú và thuộc cấp không xử lý theo pháp luật các đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy nên bị truy tố.
     
Nổi bật trong ngày

Cựu Trưởng Công an phường chủ mưu vụ yêu cầu người vi phạm "chung chi"

Thứ 3, 07/02/2023 | 19:40
Cựu trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú và thuộc cấp không xử lý theo pháp luật các đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy nên bị truy tố.

Đề nghị truy tố “nữ quái” có 3 tiền án vẫn tiếp tục trộm cắp tài sản

Thứ 4, 08/02/2023 | 12:00
Sau khi chấp hành xong 3 bản án đều về tội Trộm cắp tài sản, Lượm không hoàn lương mà tiếp tục hành nghề “hai ngón” và bị bắt giữ.

Khởi tố cựu Trung uý Công an huyện Hàm Thuận Nam trong vụ nhận hối lộ

Thứ 3, 07/02/2023 | 22:19
Liên quan đến vụ nhận hối lộ tại Đội 2, Cục Quản lý thị trường Bình Thuận, Cơ quan điều tra huyện Hàm Thuận Nam ra quyết định khởi tố thêm 5 bị can.

Gia đình cựu Giám đốc, Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Thuận nộp tiền khắc phục hậu quả

Thứ 3, 07/02/2023 | 16:00
Liên quan đến vụ án sai phạm về đất đai xảy ra tại dự án Khu dân cư Tân Việt Phát 2 ở tỉnh Bình Thuận, đến nay đã có một số bị can nộp tiền khắc phục hậu quả.

Xử phạt, đình chỉ hoạt động một cơ sở thẩm mỹ ở Đà Nẵng

Thứ 3, 07/02/2023 | 20:54
Ngoài bị xử phạt 50 triệu đồng, bà chủ bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 2 tháng và cơ sở này bị đình chỉ hoạt động 4 tháng 15 ngày.