Nhà sáng lập BitConnect nhận tội trong cáo buộc lừa đảo 2 tỷ USD

Nhà sáng lập BitConnect nhận tội trong cáo buộc lừa đảo 2 tỷ USD

Thứ 5, 02/09/2021 | 18:30
Siêu lừa ở sàn tiền ảo BitConnect gây chấn động thế giới năm 2018 đã nhận tội trong vụ kiện của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC).

Phiên xét xử vụ kiện của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) nhắm vào nhà sáng lập sàn tiền ảo BitConnect vừa kết thúc ngày 1/9 vừa qua. SEC cáo buộc sàn BitConnect đã lừa gạt hàng nghìn nhà đầu tư với số tiền lên tới 2 tỷ USD.

Mở rộng vụ án từ hồi tháng 5, SEC đã kiện nhà sáng lập Satish Kumbhani, một công dân Ấn Độ vì tội lừa dối nhà đầu tư về khả năng sinh lời của BitConnect cũng như vi phạm các quy định khác của pháp luật.

Trong vụ kiện ở tòa án liên bang Manhattan, SEC kiện nhà môi giới Glenn Arcaro và công ty của người này với cáo buộc nhận hơn 24 triệu USD tiền lừa đảo từ các nhà đầu tư trong cái gọi là "hoa hồng đại lý".

Glenn Arcaro đã thỏa thuận nhận tội ở phiên xét xử hôm 1/9 trước thẩm phán Mitchell Dembin ở San Diego. Bị cáo sẽ bị kết án vào 15/11.

SEC cũng đang tìm cách thu hồi các khoản tiền bất chính, phạt bổ sung và các khoản khác.

Được lập ra từ năm 2016, BitConnect phát hành BitConnect Coin (BCC) và kêu gọi các đầu tư tham gia bằng cách đổi Bitcoin.

An ninh - Hình sự - Nhà sáng lập BitConnect nhận tội trong cáo buộc lừa đảo 2 tỷ USD

Siêu lừa Glenn Arcaro ở sự kiện đa cấp của BitConnect năm 2018. Ảnh: ICT News. 

Cáo trạng của SEC cho biết, từ đầu năm 2017 đến tháng 1/2018, các bị cáo đã thực hiện một đợt gọi vốn gian lận và chào bán cổ phiểu chưa đăng ký với cơ quan chức năng có tên “Chương trình cho vay” của BitConnect.

Công ty này giới thiệu rằng họ dùng phần mềm giao dịch tự động để đầu tư, có thể mang lại lợi nhuận 40%/tháng, thậm chí vẽ ra mức sinh lời 3.700%/năm.

Tuy nhiên, các công tố viên khẳng định nhóm lãnh đạo BitConnect đã sử dụng mô hình lừa đảo đa cấp Ponzi theo đúng khuôn mẫu bằng cách lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho những người tham gia trước.

Đến tháng 1/2018, khi đồng tiền “bánh vẽ” BitConnect Coin sụt giảm 92%, các nhà đầu tư hầu như mất trắng số vốn đã đổ vào sàn giao dịch này.

Hồ sơ vụ án cho thấy Satish Kumbhani, 35 tuổi, từng sống ở Surat, Ấn Độ nhưng đã bỏ trốn. Còn Glenn Arcaro, 44 tuổi, sống ở Los Angeles và điều hành công ty đăng ký hoạt động ở Hồng Kông (Trung Quốc).

Hồi tháng 5, SEC đã tiến hành vụ kiện nhắm vào 5 kẻ môi giới của BitConnect. Trong đó, hai siêu lừa Michael Noble và Joshua Jeppesen đồng ý nhận tội với tiền phạt 3,5 triệu USD và 190 Bitcoin. 3 siêu lừa còn lại chưa đạt được thỏa thuận nhận tội.

Han (T/h từ Zing News, ICT News) 

Bộ Công Thương cảnh báo lừa đảo tiền ship COD, chuyển khoản giả

Thứ 6, 27/08/2021 | 22:21
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (bộ Công Thương) vừa đưa ra cảnh báo về những hình thức lừa đảo trên các kênh mua sắm trực tuyến nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đà Nẵng: Cảnh báo chiêu lừa đảo qua mua hàng online lúc giãn cách xã hội

Thứ 5, 26/08/2021 | 14:30
Lợi dụng tình hình diễn biến dịch phức tạp, một số đối tượng giả mạo shipper để lừa đảo.

Khởi tố nhóm thanh niên lừa đảo qua mạng xã hội

Thứ 4, 25/08/2021 | 17:01
Nhóm thanh niên đã đăng bán iPhone lên Facebook, khi có khách hỏi mua sẽ lừa tiền đặt cọc hoặc tiền vận chuyển của khách.

Khởi tố 2 phụ nữ lừa đảo mua nhà "suất ngoại giao", chiếm đoạt 87 tỷ đồng

Thứ 4, 25/08/2021 | 16:31
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố 2 phụ nữ lừa đảo, chiếm đoạt 87 tỷ đồng qua hình thức mua nhà theo suất ngoại giao.

Nữ hoàng lừa đảo Ngân "gốm" và sự cổ suý của cộng đồng mạng

Thứ 6, 20/08/2021 | 12:21
Không phải đến khi bị bắt hành vi lừa đảo của Ngân "gốm" mới bị bại lộ, trước đó vào năm 2019 Người Đưa tin đã có nhiều bài phản ánh về việc này.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 3 thanh niên dùng dao tự chế cướp 6 con vịt

Thứ 6, 24/09/2021 | 22:25
Nhóm thanh niên ở Đồng Tháp mang theo dao tự chế, điều khiển xe máy đến trại vịt của 2 người dân rồi dùng hung khí đe dọa để bắt vịt.

Phục hồi điều tra vụ bà Phương Hằng tố cáo "thần y" Võ Hoàng Yên

Thứ 6, 24/09/2021 | 21:14
Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM đã có thông báo về việc phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Bắt giam người đàn ông ở An Giang khai báo gian dối, làm lây lan dịch

Thứ 6, 24/09/2021 | 20:14
Tài xế Nguyễn Ngọc Sơn về từ Tp.HCM nhưng khai báo gian dối, làm lây lan dịch bệnh tại tỉnh An Giang.

Bắt thanh niên đột nhập tiệm bạc, trộm nữ trang trị giá hơn 100 triệu đồng

Thứ 6, 24/09/2021 | 19:53
Sau khi đột nhập vào tiệm bạc lấy trộm nhiều nữ trang có giá trị, đối tượng Quỳnh đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Án tử cho kẻ nổ súng vào lực lượng công an, khiến một Thiếu tá hy sinh

Thứ 6, 24/09/2021 | 19:48
Sùng A Chía bị tuyên tử hình, 3 đồng phạm khác cùng bị tuyên án chung thân trong vụ nổ súng khiến một Thiếu tá công an hy sinh.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố, khám xét nhiều nơi liên quan đến nữ Giám đốc Công ty mỹ phẩm Đông Anh

Thứ 6, 24/09/2021 | 17:34
Công an Tp.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu vừa khởi tố vụ án, khám xét nhiều nơi làm việc liên quan đến nữ Giám đốc Công ty mỹ phẩm Đông Anh.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.

Bắt 2 kẻ cả gan “giao dịch” ma tuý ở chốt kiểm soát dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 16:12
Hai đối tượng đang thực hiện việc mua bán ma tuý ở chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Nghệ An: Bắt tạm giam cặp vợ chồng cho vay nặng lãi khét tiếng

Thứ 5, 23/09/2021 | 09:57
Từ tháng 10/2020 đến nay, Chinh thường cho những người có nhu cầu vay tiền nhanh, cần tiền gấp với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/triệu/ngày.

Vĩnh Long: Bắt giam người phụ nữ phóng hỏa giết người vì ghen

Thứ 5, 23/09/2021 | 20:27
Sau khi phóng hỏa khiến nạn nhân tử vong, người phụ nữ 36 tuổi đến công an địa phương đầu thú.