Nhà sáng lập BitConnect nhận tội trong cáo buộc lừa đảo 2 tỷ USD

Nhà sáng lập BitConnect nhận tội trong cáo buộc lừa đảo 2 tỷ USD

Thứ 5, 02/09/2021 | 18:30
Siêu lừa ở sàn tiền ảo BitConnect gây chấn động thế giới năm 2018 đã nhận tội trong vụ kiện của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC).

Phiên xét xử vụ kiện của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) nhắm vào nhà sáng lập sàn tiền ảo BitConnect vừa kết thúc ngày 1/9 vừa qua. SEC cáo buộc sàn BitConnect đã lừa gạt hàng nghìn nhà đầu tư với số tiền lên tới 2 tỷ USD.

Mở rộng vụ án từ hồi tháng 5, SEC đã kiện nhà sáng lập Satish Kumbhani, một công dân Ấn Độ vì tội lừa dối nhà đầu tư về khả năng sinh lời của BitConnect cũng như vi phạm các quy định khác của pháp luật.

Trong vụ kiện ở tòa án liên bang Manhattan, SEC kiện nhà môi giới Glenn Arcaro và công ty của người này với cáo buộc nhận hơn 24 triệu USD tiền lừa đảo từ các nhà đầu tư trong cái gọi là "hoa hồng đại lý".

Glenn Arcaro đã thỏa thuận nhận tội ở phiên xét xử hôm 1/9 trước thẩm phán Mitchell Dembin ở San Diego. Bị cáo sẽ bị kết án vào 15/11.

SEC cũng đang tìm cách thu hồi các khoản tiền bất chính, phạt bổ sung và các khoản khác.

Được lập ra từ năm 2016, BitConnect phát hành BitConnect Coin (BCC) và kêu gọi các đầu tư tham gia bằng cách đổi Bitcoin.

An ninh - Hình sự - Nhà sáng lập BitConnect nhận tội trong cáo buộc lừa đảo 2 tỷ USD

Siêu lừa Glenn Arcaro ở sự kiện đa cấp của BitConnect năm 2018. Ảnh: ICT News. 

Cáo trạng của SEC cho biết, từ đầu năm 2017 đến tháng 1/2018, các bị cáo đã thực hiện một đợt gọi vốn gian lận và chào bán cổ phiểu chưa đăng ký với cơ quan chức năng có tên “Chương trình cho vay” của BitConnect.

Công ty này giới thiệu rằng họ dùng phần mềm giao dịch tự động để đầu tư, có thể mang lại lợi nhuận 40%/tháng, thậm chí vẽ ra mức sinh lời 3.700%/năm.

Tuy nhiên, các công tố viên khẳng định nhóm lãnh đạo BitConnect đã sử dụng mô hình lừa đảo đa cấp Ponzi theo đúng khuôn mẫu bằng cách lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho những người tham gia trước.

Đến tháng 1/2018, khi đồng tiền “bánh vẽ” BitConnect Coin sụt giảm 92%, các nhà đầu tư hầu như mất trắng số vốn đã đổ vào sàn giao dịch này.

Hồ sơ vụ án cho thấy Satish Kumbhani, 35 tuổi, từng sống ở Surat, Ấn Độ nhưng đã bỏ trốn. Còn Glenn Arcaro, 44 tuổi, sống ở Los Angeles và điều hành công ty đăng ký hoạt động ở Hồng Kông (Trung Quốc).

Hồi tháng 5, SEC đã tiến hành vụ kiện nhắm vào 5 kẻ môi giới của BitConnect. Trong đó, hai siêu lừa Michael Noble và Joshua Jeppesen đồng ý nhận tội với tiền phạt 3,5 triệu USD và 190 Bitcoin. 3 siêu lừa còn lại chưa đạt được thỏa thuận nhận tội.

Han (T/h từ Zing News, ICT News) 

Bộ Công Thương cảnh báo lừa đảo tiền ship COD, chuyển khoản giả

Thứ 6, 27/08/2021 | 22:21
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (bộ Công Thương) vừa đưa ra cảnh báo về những hình thức lừa đảo trên các kênh mua sắm trực tuyến nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đà Nẵng: Cảnh báo chiêu lừa đảo qua mua hàng online lúc giãn cách xã hội

Thứ 5, 26/08/2021 | 14:30
Lợi dụng tình hình diễn biến dịch phức tạp, một số đối tượng giả mạo shipper để lừa đảo.

Khởi tố nhóm thanh niên lừa đảo qua mạng xã hội

Thứ 4, 25/08/2021 | 17:01
Nhóm thanh niên đã đăng bán iPhone lên Facebook, khi có khách hỏi mua sẽ lừa tiền đặt cọc hoặc tiền vận chuyển của khách.

Khởi tố 2 phụ nữ lừa đảo mua nhà "suất ngoại giao", chiếm đoạt 87 tỷ đồng

Thứ 4, 25/08/2021 | 16:31
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố 2 phụ nữ lừa đảo, chiếm đoạt 87 tỷ đồng qua hình thức mua nhà theo suất ngoại giao.

Nữ hoàng lừa đảo Ngân "gốm" và sự cổ suý của cộng đồng mạng

Thứ 6, 20/08/2021 | 12:21
Không phải đến khi bị bắt hành vi lừa đảo của Ngân "gốm" mới bị bại lộ, trước đó vào năm 2019 Người Đưa tin đã có nhiều bài phản ánh về việc này.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Triệt phá 2 đường dây làm giả con dấu, tài liệu Nhà nước quy mô lớn

Thứ 5, 06/10/2022 | 20:27
Bước đầu xác định, những đường dây này đã làm, sử dụng 12 con dấu giả và các máy móc, thiết bị scan, in màu làm giả trên 300 giấy tờ, tài liệu,...

Phát hiện cơ sở sản xuất thuốc tây trái phép tại Hà Nội

Thứ 5, 06/10/2022 | 20:05
Cục Quản lý thị trường Hà Nội thông tin về việc đơn vị vừa phát hiện một cơ sở sản xuất thuốc chữa bệnh có dấu hiệu trái phép, giả mạo số lượng lớn.

Clip: Xe container bỗng nhiên bốc cháy trên đường cao tốc

Thứ 5, 06/10/2022 | 20:00
Chiếc xe container bỗng nhiên bốc cháy sau khi va chạm với rào chắn trên đường cao tốc.

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật, "học sinh ăn cơm với thịt chuột"

Thứ 5, 06/10/2022 | 20:00
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Tp.Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa xử phạt vi phạm hành chính ông H.N.S.

Bắt người phụ nữ trốn nã nhiều năm về tội chứa mại dâm

Thứ 5, 06/10/2022 | 19:15
Sau khi phạm tội chứa mại dâm, Trảo Thị Tuyết bỏ trốn đến nhiều địa phương nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Dương: Tạm giữ kẻ bán ma tuý... qua cánh cửa

Thứ 4, 05/10/2022 | 10:45
Khi có khách mua hàng, đối tượng sẽ giấu ma tuý trước cánh cửa, con nghiện phải ném tiền vào trong nhà rồi mới được lấy ma tuý đi.

Hà Tĩnh: Triệt phá 3 đường dây lô đề, bắt 25 đối tượng  

Thứ 4, 05/10/2022 | 09:28
Cùng lúc, ba đường dây lô đề quy mô tại huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã bị triệt phá, bắt giữ 25 đối tượng.

Bắt cô gái cùng bạn trai dọa tung clip "nóng" tống tiền người yêu cũ

Thứ 4, 05/10/2022 | 06:55
Thanh bàn bạc với người yêu mới dùng clip nhạy cảm để tống tiền bạn trai cũ.  

Khởi tố cô gái dùng Zalo nhắn tin uy hiếp, vòi tiền hàng xóm

Thứ 4, 05/10/2022 | 16:22
Do lo sợ chuyện ngoại tình bị bại lộ, anh Th. đã chuyển tiền qua 2 tài khoản ngân hàng của bạn Dung (do Dung nhờ nhận dùm) để cưỡng đoạt 8 triệu đồng.

Bắt tài xế ô tô kéo lê xe máy giữa đường, chống đối cảnh sát

Thứ 4, 05/10/2022 | 07:00
Trần Đình Nhất đã bị bắt giữ sau khi tông vào xe máy rồi kéo lê giữa đường hơn 2km.