Nhận diện chiêu trò lừa đảo và thủ đoạn khiến nạn nhân sập bẫy

Nhận diện chiêu trò lừa đảo và thủ đoạn khiến nạn nhân sập bẫy

Hữu Việt Tâm
Thứ 5, 03/03/2022 | 14:31
Tính riêng năm 2021, Công an tỉnh Bạc Liêu đã điều tra, làm rõ 18 vụ, liên quan 15 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng.

Lừa đảo tài sản lên đến hàng chục tỷ đồng

Thiếu tá Trương Minh Đương, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Thủ đoạn của các đối tượng chủ yếu là lợi dụng việc người dân ở một số vùng nông thôn không được tiếp cận đầy đủ, chính xác các thông tin để thực hiện hành vi lừa đảo; hoặc đánh vào tâm lý hám lợi, sự nhẹ dạ cả tin của một bộ phận người dân để chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại lên đến hàng trăm triệu thậm chí hàng tỷ đồng”.

Hồ sơ điều tra - Nhận diện chiêu trò lừa đảo và thủ đoạn khiến nạn nhân sập bẫy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Minh Dững.

Lừa đảo tài sản thông qua hình thức chơi hụi là thủ đoạn không mới nhưng vẫn khiến nhiều nạn nhân “sập bẫy”. Theo đó, lợi dụng sự tin tưởng của người dân, chủ hụi đứng ra kêu gọi nhiều hụi viên tham gia, sau đó lập danh sách hụi viên khống.

Với thủ đoạn trên, chủ hụi đã hốt các phần hụi khống, mạo danh hụi viên hốt hụi hoặc bán các phần hụi khống để chiếm đoạt tiền của các hụi viên.

Vào khoảng cuối tháng 12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Minh Dững, SN 1974, ngụ ấp Xóm Lớn B, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, năm 2009, Huỳnh Minh Dững đứng ra làm chủ nhiều dây hụi, thu hút đông đảo hụi viên tại địa phương tham gia.

Đến khoảng tháng 5/2021, nhiều dây hụi mà Dững làm chủ bị vỡ hụi, nhưng Dững không thông báo đến các hụi viên mà tiếp tục lập thêm 5 dây hụi mới, rồi mạo danh hụi viên hốt và bán nhiều phần hụi khống nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Giả danh người có chức quyền để “chạy án”

Một thủ đoạn cũng khá phổ biến nữa đó là việc các đối tượng sẽ giả danh người có chức vụ, quyền hạn hoặc tự nhận quen biết với người có chức vụ, quyền hạn rồi liên hệ với các gia đình có người thân đang phạm tội, vi phạm pháp luật, yêu cầu họ chuyển tiền để “chạy án” rồi chiếm đoạt.

Giữa tháng 12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố bị can đối với Trần Huy Toàn, SN 1979, ngụ ấp 2, xã An Trạch A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu liên quan đến thủ đoạn nêu trên.

Cụ thể, khoảng tháng 5/2020, Trần Huy Toàn có quen biết với một người phụ nữ ngụ huyện Hòa Bình đang có người thân bị tạm giam về hành vi “trộm cắp tài sản” và giới thiệu mình có khả năng lo lót chạy án, nên người phụ nữ đó đã nhiều lần chuyển tiền cho Toàn với tổng số tiền gần 550 triệu đồng.

Hồ sơ điều tra - Nhận diện chiêu trò lừa đảo và thủ đoạn khiến nạn nhân sập bẫy (Hình 2).

Đối tượng Trần Huy Toàn.

Theo Thiếu tá Trương Minh Đương, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu, đối với các vụ án nêu trên, các đối tượng đều đánh vào sự nhẹ dạ cả tin cũng như việc không được tiếp cận các thông tin chính xác của bị hại để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài những thủ đoạn nêu trên, thời gian gần đây, các đối tượng còn sử dụng phương thức tinh vi như làm giả con dấu, tài liệu cơ quan Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Khoảng đầu tháng 10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phương Thanh, SN 1986, ngụ khóm 3, phường 5, Tp.Bạc Liêu để điều tra, làm rõ về các hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua đó, Thiếu tá Trương Minh Đương cũng cảnh báo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên cập nhật thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt đừng vì hám lợi trước mắt mà nhẹ dạ cả tin để trở thành “con mồi” của các đối tượng lừa đảo tài sản.

Đồng thời, khi phát hiện những vấn đề có dấu hiệu nghi vấn thì báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xử lý.

Khởi tố người phụ nữ "vẽ" 3 lô đất trong dự án để lừa đảo

Thứ 4, 02/03/2022 | 14:06
Do làm ăn thua lỗ, Hương đã nảy sinh ý định đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu mua đất.

Nữ nhân viên Spa lừa đảo chiếm đoạt 700 triệu đồng qua Zalo

Thứ 3, 01/03/2022 | 14:45
Sau khi truy cập vào tài khoản Zalo của khách hàng, nữ nhân viên Spa giả danh người thân để chiếm đoạt 700 triệu đồng.

Truy tố nữ quái dùng "đô la âm phủ" để lừa đảo hàng tỷ đồng

Thứ 3, 01/03/2022 | 10:39
Tự gắn mác "nhân viên Văn phòng Chính phủ", Nguyễn Thị Nhung đã lừa đảo hơn 1 tỷ đồng bằng lời hứa mua xe thanh lý, làm sổ đỏ cho đất nông nghiệp.
Cùng tác giả

Vụ vợ giết chồng giấu xác dưới ao: Lời khai của người vợ

Thứ 2, 16/05/2022 | 11:25
Hồng khai nhận thường xuyên bị chồng đánh đập mỗi lần nhậu say, không kìm được tức giận, lại bị thách thức nên cầm dao chém chồng tử vong.

Cà Mau: Nghi án vợ giết chồng rồi dìm xác dưới ao

Thứ 7, 14/05/2022 | 14:36
Bà H. khai cách đây khoảng 4 tháng, trong lúc cự cãi với chồng, bà dùng dao chém chồng tử vong rồi dìm xuống dưới ao cạnh nhà.

Sóc Trăng: Tạm giữ thiếu niên vượt đèn đỏ, cốp xe có 2 cây dao bấm

Thứ 6, 13/05/2022 | 15:03
Công an Tp.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng vừa bắt giữ một trường hợp vượt đèn đỏ, cố tình bỏ chạy và trong cốp xe mang theo 2 cây dao bấm.

Tìm thấy thi thể bé gái 2 tuổi ngã xuống kênh xáng Cà Mau – Bạc Liêu

Thứ 5, 12/05/2022 | 14:00
Sau gần một ngày tìm kiếm, người dân phát hiện thi thể bé gái ngã xuống kênh xáng Cà Mau - Bạc Liêu tấp vào bãi thuộc khu vực khóm 8, phường 7, Tp.Cà Mau.

Cà Mau: Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên cây

Thứ 5, 12/05/2022 | 11:46
Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của người đàn ông được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ.
Cùng chuyên mục

BìnhThuận: Xét xử tài xế dùng máy xúc đập nát ô tô có người ngồi trong xe

Thứ 2, 16/05/2022 | 18:25
Bị cáo Đinh Văn Hoàng đã có hành vi điều khiển xe máy xúc, dùng gào múc đập nhiều cái vào hai xe ô tô gây hư hỏng nặng. Tổng trị giá thiệt hại hơn 134 triệu đồng.

Bình Thuận: Truy tìm 5 người có liên quan đến vụ án mạng ở thị xã La G

Chủ nhật, 15/05/2022 | 13:48
Công an xác định 5 đối tượng này có liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại vòng xoay Tân Lý 2, xã Tân Bình, thị xã La Gi vào đêm ngày 11/5.

Hủy án sơ thẩm vụ buôn lậu khẩu trang và hàng hóa xuyên biên giới

Thứ 6, 13/05/2022 | 18:48
Bị cáo Phúc kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng lại kêu oan tại phiên tòa phúc thẩm. Để có bản án công tâm, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định hủy án để điều tra lại.

Tử hình hai người đàn ông vận chuyển số lượng ma tuý cực lớn

Thứ 6, 13/05/2022 | 17:00
Vận chuyển ma tuý với số lượng lớn từ Nghệ An ra Lào Cai, Giàng Seo Hoà và Vàng Seo Sử phải nhận mức án tử hình.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt giam gã cha đồi bại nhiều lần hiếp dâm 2 con gái ruột

Thứ 6, 13/05/2022 | 14:57
Lợi dụng lúc vợ vắng nhà, Tài đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với hai người con gái ruột của mình, khi 2 cháu ở nhà một mình.
     
Nổi bật trong ngày

BìnhThuận: Xét xử tài xế dùng máy xúc đập nát ô tô có người ngồi trong xe

Thứ 2, 16/05/2022 | 18:25
Bị cáo Đinh Văn Hoàng đã có hành vi điều khiển xe máy xúc, dùng gào múc đập nhiều cái vào hai xe ô tô gây hư hỏng nặng. Tổng trị giá thiệt hại hơn 134 triệu đồng.

Án nước ngoài-Luật Việt Nam: Công tố viên chống ma túy bị ám sát trong tuần trăng mật

Thứ 2, 16/05/2022 | 07:00
Một công tố viên chống ma túy người Paraguay, Marcelo Pecci, đã bị bắn chết trong tuần trăng mật ở Colombia. Theo pháp luật Việt Nam, những kẻ sát hại ông này đã phạm tội gì?