Nhiều bị hại tại Hà Tĩnh mất hàng chục tỷ cho đường dây lừa vay tiền

Nhiều bị hại tại Hà Tĩnh mất hàng chục tỷ cho đường dây lừa vay tiền

Bùi Thị Ngân
Thứ 2, 26/12/2022 | 09:26
0
Một đường dây giả nhân viên ngân hàng cho vay tiền qua mạng, đã lừa hàng chục bị hại chiếm hàng chục tỷ đồng.

Tối 25/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa triệt xoá thành công đường dây lừa đảo bằng hình thức giả danh nhân viên ngân hàng cho vay tiền qua mạng Internet, khởi tố 10 bị can tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh phát hiện, có một đường dây chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh nhân viên ngân hàng cho vay tiền qua mạng Internet. Quá trình điều tra xác định, đường dây này gồm có: Nguyễn Khắc Mạnh (SN: 2000, trú tại huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội), Nguyễn Đình Dương (SN 1999) và Bùi Văn Tiến (SN 1997) đều trú tại huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội, là các đối tượng cầm đầu. Nhóm này cấu kết với nhiều đối tượng khác ở các địa bàn Hà Nội; Hà Nam, Bắc Ninh, Thái Nguyên để hoạt động lừa đảo bằng hình thức cho vay tiền, từ khoảng tháng 6/2022 đến nay.

An ninh - Hình sự - Nhiều bị hại tại Hà Tĩnh mất hàng chục tỷ cho đường dây lừa vay tiền

Bùi Văn Tiến tại CQĐT.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, ngày 16/12, 30 cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự được chia thành 4 mũi tấn công tại các địa điểm khác nhau thuộc thành phố Hà Nội; tổ chức bắt giữ, triệu tập 12 đối tượng có liên quan; thu giữ 05 bộ máy tính để bàn, 20 điện thoại di động và phong tỏa 22 tài khoản ngân hàng có liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do thường xuyên tiêu xài hưởng thụ nhưng không có việc làm ổn định nên Nguyễn Khắc Mạnh, Nguyễn Đình Dương, Bùi Văn Tiến nảy sinh ý định giả danh nhân viên ngân hàng, lừa cho vay tiền trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo và lôi kéo nhiều đối tượng khác cùng tham gia. 

Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook ảo đăng bài, đăng bình luận quảng cáo, kêu gọi cho vay tiền với lãi suất thấp, không cần thế chấp tài sản, thủ tục nhanh gọn và để lại thông tin số điện thoại rác để khách hàng liên hệ qua Zalo. 

An ninh - Hình sự - Nhiều bị hại tại Hà Tĩnh mất hàng chục tỷ cho đường dây lừa vay tiền (Hình 2).

Nguyễn Đình Dương tại CQĐT.

Khi khách hàng có nhu cầu vay tiền, liên hệ các đối tượng sẽ sử dụng điện thoai có chức năng chuyển đổi giọng nói, giả danh nhân viên ngân hàng tư vấn các gói vay, thời hạn, lãi suất, hình thức vay và đưa ra các thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin cho người vay. Đồng thời, yêu cầu người vay phải đóng các khoản phí thẩm định hồ sơ, phí bảo hiểm vay vào tài khoản ngân hàng không chính chủ do đối tượng cung cấp … Khi người khách hàng đã chuyển các khoản phí nêu trên thì các đối tượng chặn thông tin liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Qua đấu tranh cơ quan Công an cho biết, với thủ đoạn này các đối tượng đã lôi kéo hàng chục đối tượng cùng tham gia vào đường dây và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại, trong đó có nhiều bị hại ở Hà Tĩnh, chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Chiêu trò lừa đảo của “kiều nữ” khiến nhiều người mất hàng chục tỉ đồng

Thứ 4, 21/12/2022 | 09:35
Nguyễn Thúy Quỳnh “vẽ” ra các dự án ma để kêu gọi đầu tư, đồng thời lấy tiền của bị hại để trả cho bị hại. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây cá độ 2000 tỷ đồng

Thứ 3, 13/12/2022 | 17:00
Sử dụng tài khoản cấp độ Super Master, Nguyễn Công Anh đã điều hành đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.

Công an Hà Tĩnh tập trung đấu tranh xoá nạn cờ bạc ra khỏi đời sống

Thứ 3, 22/11/2022 | 14:31
Nạn cờ bạc đẩy nhiều gia đình rơi vào cảnh nợ nần, ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế của xã hội, là mầm mống nảy sinh nhiều loại tội phạm khác.
Cùng tác giả

Chính quyền làm ngơ trước việc người dân kết bè thả hàu trên khu vực biên giới biển

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:24
Là đề tài “trên giấy”, chưa được cấp thẩm quyền cấp phép nhưng chính quyền huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã cho phép thả, nuôi hàu trên khu vực biên giới biển Cửa Hội.

Bắt lô ma tuý hàng chục tỷ đồng vận chuyển trên xe ô tô

Thứ 6, 12/04/2024 | 19:10
Một lô ma tuý được 2 đối tượng vận chuyển trên xe ô tô để đưa về tỉnh Nghệ An với tiền công 12.000 USD.

Đua tiến độ trên công trường thuỷ lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Thứ 4, 10/04/2024 | 13:00
Tuyến kênh Cầu Động, thuộc dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang giai đoạn 2, đang được tốc lực hoàn thành trước mùa mưa lũ.

Giải cứu 4 nạn nhân bị lừa ra nước ngoài bóc lột, đòi tiền chuộc

Thứ 4, 10/04/2024 | 12:00
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa giải cứu thành công 4 nạn nhân bị lừa sang nước ngoài làm việc, bóc lột sức lao động, đánh đập.

Hà Tĩnh: Xử phạt vụ hai xe ô tô trùng biển xanh

Thứ 4, 10/04/2024 | 11:00
Hai chiếc xe trùng biển xanh vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh xử phạt hành chính.
Cùng chuyên mục

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ hai cô gái bị cưỡng bức

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:33
Ngay khi vừa đến rẫy cà phê, nhóm đối tượng đã dùng vũ lực khống chế, thay nhau cưỡng bức 2 cô gái mặc cho nạn nhân vùng vẫy, la hét.

Anh trai bị tuyên án tử vụ sát hại xe ôm Grab, em đi cướp giật tài sản

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:22
Dù trước đó anh trai bị tuyên án tử hình về tội Giết người, Cướp tài sản nhưng Đinh Văn Tuân vẫn không lấy đó làm bài học, tiếp tục “hành nghề” cướp giật tài sản.

Bắt nhóm lừa đảo mua bán xe máy không giấy tờ

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:47
Khi có người đến mua xe, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản thanh toán trước, sau đó lợi dụng sơ hở bỏ trốn, chiếm đoạt tiền.

Bắt giữ đối tượng cướp xe taxi ở Hà Nội trong đêm

Thứ 3, 16/04/2024 | 07:00
Sau khi đánh tài xế rồi điều khiển xe taxi bỏ chạy trong đêm, Hoàng Khương Duy đã đến trụ sở Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Lâm Đồng: Nghi phạm giết người bị bắt sau 2 giờ gây án

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:45
Vì câu hỏi “đi đâu đó đại ca”, đối tượng Nguyễn Thanh Hưng đã rút dao mang theo sẵn trong người đâm, chém làm 2 nam thanh niên thương vong.
     
Nổi bật trong ngày

Dùng Facebook "ảo" đăng thông tin bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:57
Bằng thủ đoạn chiếm đoạt quyền sử dụng Facebook, các đối tượng đã đăng thông tin giả bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc.

Bắt "nữ quái" bị truy nã đặc biệt vì cướp tài sản

Thứ 2, 15/04/2024 | 18:01
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) vừa bắt được một đối tượng truy nã đặc biệt, khi nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Thuận An

Thứ 2, 15/04/2024 | 20:06
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An.

Bình Thuận: Điều tra vụ 2 cha con bị đâm trọng thương

Thứ 2, 15/04/2024 | 13:49
Ngày 15/4, đại diện Công an huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, trên địa bàn thôn 2, xã Thuận Minh (huyện Hàm Thuận Bắc) xảy ra vụ ẩu đả khiến 2 cha con bị trọng thương.

Khởi tố người đàn ông làm nữ sinh 15 tuổi mang thai

Thứ 2, 15/04/2024 | 10:45
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai bắt tạm giam Ngô Minh Đức về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.