Nhóm đối tượng lập khống hợp đồng để lừa tiền GPBank lĩnh án

Nhóm đối tượng lập khống hợp đồng để lừa tiền GPBank lĩnh án

Thứ 2, 08/11/2021 | 21:21
Nhóm bị cáo câu kết với nhau lập khống hợp đồng mua bán ô tô để qua mặt ngân hàng, vay số tiền lớn.

Ngày 8/11, TAND Tp.Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử nhóm bị cáo giả mạo hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng Dầu khí toàn cầu (GPBank).

Các bị cáo Lại Duy Cương (38 tuổi), Hoàng Văn Hiểu (29 tuổi, đều ở huyện Đông Anh) và Phạm Ánh Hậu (30 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm) bị đưa ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Phạm Trung Thành (30 tuổi, cựu cán bộ GPBank) bị đưa ra xét xử tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.

Theo cáo trạng truy tố, năm 2018, Cương cần vay 1,2 tỷ đồng để mở thêm gara ô tô, nhưng không có tài sản đảm bảo. Thông qua người quen, Cương tìm gặp Nguyễn Thị Hồng Hà (32 tuổi, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội, cựu nhân viên ngân hàng GPBank đã nghỉ việc) để được hướng dẫn làm thủ tục vay tiền ngân hàng.

Để hoàn thiện hồ sơ Cương đã nhờ Hiểu, nhân viên làm việc tại một gara ô tô ở huyện Đông Anh ký khống hợp đồng mua bán chiếc ô tô nhãn hiệu Lexus RX350 với mục đích dùng tài sản này để thế chấp ngân hàng.

Ngày 27/8/2018, sau khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn, Phạm Trung Thành đến gara ô tô của Cương để kiểm tra hoạt động kinh doanh.

Theo quy định, khi thẩm định hồ sơ vay, Thành phải kiểm tra, thu thập bản gốc đăng ký xe để đối chiếu nhưng Thành không thực hiện, không kiểm tra thông tin, tính hợp pháp của tài sản bảo đảm.

Sau khi hoàn tất các thủ tục vay, ngày 31/8/2018, ngân hàng đã giải ngân 1,2 tỷ đồng cho Cương.

Theo thỏa thuận, Cương đưa cho Hà 300 triệu đồng chi phí để vay được tiền. Hà được chi 50 triệu đồng để lo chi phí, mua bảo hiểm xe. Số còn lại, Hà chuyển khoản 150 triệu đồng cho Tuấn, còn 100 triệu đồng Tuấn cho người đến nhận trực tiếp. Sau phi vụ trên, Hà được trả công 5 triệu đồng. Đến hạn thanh toán hợp đồng, Cương không trả được nợ ngân hàng. Tính đến năm 2020, bị cáo còn chiếm đoạt của ngân hàng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Sau lần đầu trót lọt, Cương tiếp tục nhờ Hiểu ký hợp đồng khống mua bán chiếc xe Landrover với Phạm Ánh Hậu để hoàn thiện thủ tục vay vốn ngân hàng.

Hậu đã cầm hợp đồng khống, giấy đăng ký xe giả để thế chấp vay tiền ngân hàng. Lần này, nhân viên ngân hàng tên Thành cũng không thẩm định giấy tờ gốc.

Khi được ngân hàng giải ngân 1,2 tỷ đồng, Hậu đã cắt lại cho Hà 300 triệu đồng. Tuy nhiên, lần này, Hà chỉ thừa nhận cầm 250 triệu đồng để đưa cho Tuấn.

Nhưng do không đưa được tiền cho Tuấn, nên khoảng 2 tháng sau, Hà đã trả lại cho Hậu do sợ bị liên quan đến pháp luật.

Tương tự như Cương, Hậu không có khả năng thanh toán và đến nay chiếm đoạt của GPbank số tiền 1,1 tỷ đồng. Khi vụ việc vỡ lở, Hậu bỏ trốn và đến ngày 8/5/2021 thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Quá trình giải quyết vụ án, Cương khai sử dụng số tiền vay để mở thêm gara sửa ô tô ở TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Do làm ăn thua lỗ nên hiện gara này đã ngừng hoạt động. Bị cáo không có khả năng trả lại tiền cho ngân hàng.

Còn Thành khai nhận chỉ thẩm định thông tin cá nhân, nhu cầu vay vốn, khả năng trả nợ của Hậu và Cương. Đến khi giải ngân, Thành mới nhìn thấy giấy đăng ký xe bản gốc. Thành thừa nhận đã cho khách hàng ký trước vào biên bản sau cho vay để về hoàn thiện hồ sơ.

Về hành vi của Hà, cơ quan điều tra cho rằng chưa đủ cơ sở xác định Hà biết hồ sơ tài sản đảm bảo là giả mạo.

Đối với Vương Quốc Tuấn, hiện đã đi khỏi địa phương từ năm 2013, không rõ hiện đang làm gì, ở đâu.

Do hành vi của Tuấn liên quan đến Hà nên cơ quan điều tra ra quyết định tách tài liệu vụ án để làm rõ, xử lý sau.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt các bị cáo: Lại Duy Cương mức án 13 năm tù; Phạm Ánh Hậu mức án 12 năm tù và Hoàng Văn Hiểu mức án 7 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Còn Phạm Trung Thành, cựu cán bộ GPBank nhận mức án 36 tháng tù nhưng cho bị cáo này được hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.

Tuệ Minh (tổng hợp theo VietNamNet, Công lý, HàNộimới)

Cựu chủ tịch ngân hàng GPBank bị phạt 9 năm tù

Thứ 2, 29/03/2021 | 20:25
TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Tạ Bá Long 9 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Vụ lừa đảo tại GPBank: Xuất hiện tình tiết mới, tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung

Thứ 3, 15/10/2019 | 15:24
Trải qua 4 phiên tòa xét xử, tòa vẫn chưa thể làm rõ được nguyên Giám đốc ngân hàng dầu khí Toàn cầu – chi nhánh TP.HCM có hành vi lừa đảo hay không. Ngoài ra, có nhiều lời khai mâu thuẫn, do đó tòa tiếp tục hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Vì sao GPBank tự tin "hét giá trên trời" bán cổ phần khách sạn Kim Liên?

Thứ 2, 02/04/2018 | 16:03
GPBank quyết định bán 1,8 triệu cổ phần khách sạn Kim Liên, tương đương 26,89% vốn điều lệ với giá bán gấp khoảng 30 lần mệnh giá. Cơ hội thành công có cao hay không?
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Tiền Giang: Tạm giữ em trai đâm tử vong anh ruột vì đánh mẹ

Thứ 3, 18/01/2022 | 10:42
Bực tức vì thấy mẹ bị đánh, Hiệp đã dùng dao tấn công anh trai ruột khiến nạn nhân tử vong.

Hòa Bình: Bắt đôi nam nữ vận chuyển ma túy về Hà Nội

Thứ 3, 18/01/2022 | 07:00
Bàn Thị Quý bị bắt quả tang khi đang trên đường vận chuyển ma túy về Hà Nội cho 1 người đàn ông không quen biết để lấy tiền công.

Hà Nội: Bắt 2 đối tượng mang súng đi cướp, ép chủ nhà đưa 100 tỷ đồng

Thứ 2, 17/01/2022 | 21:51
Biết nạn nhân hay "khoe" ảnh tiền mặt lên mạng xã hội, nhóm đối tượng đã mang theo súng, xông vào nhà uy hiếp, cướp tài sản.

Hà Nội: Triệt phá đường dây tàng trữ, buôn bán vũ khí quy mô lớn

Thứ 2, 17/01/2022 | 21:39
Quá trình kiểm tra, lực lượng công an thu giữ gần 3.000 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ các loại gồm dao, đao kiếm, dùi cui điện, bình xịt hơi cay,...

Quảng Nam: Khởi tố đối tượng trộm cắp tài sản của nữ hiệu trưởng

Thứ 2, 17/01/2022 | 19:33
Sau khi ra tù không lâu, Lê Quý Trung tiếp tục trộm cắp tài sản của một nữ hiệu trưởng tại huyện Bắc Trà My, Quảng Nam.
     
Nổi bật trong ngày

Vĩnh Long: Trinh sát âm thầm vượt sông triệt xóa điểm đá gà

Thứ 2, 17/01/2022 | 19:13
Để triệt xóa điểm đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, lực lượng công an đã phải bố trí trinh sát âm thầm vượt sông, tiếp cận vây bắt.

Bắt “nữ quái” có chồng đi cai nghiện vẫn buôn ma tuý

Thứ 2, 17/01/2022 | 19:01
Mặc dù chồng bị nghiện nặng phải đi cai nghiện bắt buộc nhưng Công vẫn cấu kết để bán ma tuý lẻ.

Đồng Nai: Xe khách Phương Trang tông một học sinh tử vong

Thứ 2, 17/01/2022 | 16:14
Một em học sinh trên đường đi học về, bị xe khách Phương Trang chạy cùng chiều cuốn vào gầm. Vụ tai nạn khiến em học sinh tử vong tại chỗ.

Truy nã 2 thanh niên đánh tử vong quân nhân tại Hà Nội

Thứ 2, 17/01/2022 | 15:35
Đang chở bạn gái, nam quân nhân bị nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công dẫn tới tử vong.

Lâm Đồng: Đột kích quán karaoke, phát hiện 36 đối tượng dương tính ma túy

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:15
Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) Công an Lâm Đồng đột kích quán karaoke KTC-Club, phát hiện 36 đối tượng dương tính với ma túy, 3 đối tượng mắc Covid-19.