Nhóm làm giả căn cước công dân mở tài khoản ngân hàng lãnh án

Nhóm làm giả căn cước công dân mở tài khoản ngân hàng lãnh án

Nguyễn Duy Cường
Thứ 6, 01/12/2023 | 14:44
0
Với hành vi của mình, các bị cáo phải nhận mức án tương xứng, làm bài học, cảnh tỉnh những người khác.

Ngày 30/11, TAND thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Lê Thanh Tú (SN 1989), ngụ thành phố Hà Nội, 2 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, 6 tháng tù về tội mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, tổng hợp hình phạt 2 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo Nguyễn Merih (tên gọi khác Nguyễn Mạnh Cường), SN 1995, Sái Đình Hương (SN 1995), Trần Tú Anh (SN 1996), tất cả cùng ngụ thành phố Hà Nội, cùng mức án 2 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận, năm 2021, trong khi tìm việc làm trên mạng xã hội facebook, Tú làm quen với một tài khoản tên “Boss” (không rõ lai lịch).

Boss bàn với Tú cung cấp ảnh thẻ để làm căn cước công dân giả và sử dụng căn cước giả này để mở tài khoản ngân hàng bán lại cho Boss với giá 900 nghìn đồng 1 tài khoản. Tú đồng ý.

Sau đó, Tú tìm được 8 người để lập nhóm gồm: Nguyễn Ngọc Hưng (SN 1995), Hoàng Thu Hằng (SN 1986), vợ Hưng, Nguyễn Thanh Giang và một phụ nữ tên Linh Xiêm (tất cả đều chưa rõ lai lịch), Sái Đình Hương, Trần Tú Anh và Nguyễn Merih.

Để tránh sự phát hiện của Cơ quan Công an, nhóm Tú quy ước các ký hiệu để trao đổi thông tin với nhau như “Boss” (@Mr Chu 666777, chủ nhóm “Suport Banker”) là người thu mua lại các tài khoản ngân hàng của nhóm Lê Thạch Tú.

“Thợ săn” (các quản lý thành viên nhóm Suport Banker) là người yêu cầu các thành viên trong nhóm nộp ảnh thẻ của mình để làm căn cước công dân giả, cung cấp căn cước công dân giả cho nhóm, thu mua lại tài khoản ngân hàng và chuyển cho Boss (cụ thể là Lê Thạch Tú).

“Thú” (các thành viên nhóm) cung cấp ảnh để Tú làm căn cước công dân giả và là người trực tiếp mở tài khoản tại các ngân hàng để bán cho Tú.

“Máu” là điện thoại di động, sim số điện thoại và “Thú kê” là các tài khoản ngân hàng được mở từ căn cước công dân giả.

Tú yêu cầu các thành viên trong nhóm cung cấp ảnh thẻ, Tú đưa những hình ảnh này cho “Boss” để làm CCCD giả có hình ảnh nhân diện của Merih, Hương, Tú Anh, Hưng, Hằng, Giang, vợ Hưng, Linh Xiêm nhưng mã số định danh và phần thông tin trong căn cước do “Boss” tự đặt.

Sau khi làm xong căn cước công dân giả,“Boss” gửi cho Tú tin cùng bộ đăng ký gồm điện thoại di động (tất cả được đồng bộ hóa Icloud), sim số điện thoại để Tú phát lại cho các thành viên nhóm mình và hướng dẫn cách tiến hành mở tài khoản tại các Ngân hàng…

Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, Tú yêu cầu các thành viên nhóm mình chụp ảnh thẻ cung cấp cho Tú, Tú gửi hình ảnh cho Boss để làm căn cước công dân giả nhằm tránh sự phát hiện của nhân viên ngân hàng khi đối chiếu hình ảnh.

Sau khi làm xong căn cước công dân giả, Boss giao cho Tú, kèm theo điện thoại di động đã được đồng bộ Icloud phần ghi chú và sim điện thoại để Tú phát cho các thành viên sử dụng đến các ngân hàng giao dịch thực hiện việc mở tài khoản, mỗi thành viên chỉ được mở tối đa 15 tài khoản ngân hàng.

Hồ sơ điều tra - Nhóm làm giả căn cước công dân mở tài khoản ngân hàng lãnh án

Các bị cáo phải nhận mức án tương xứng với hành vi đã gây ra.

Sau khi giao dịch thành công các thành viên lưu tài khoản (ID), mật khẩu (pass), mã số (pin) trung thành vào phần ghi chú vào điện thoại do Tú phát ra, trả lại căn cước công dân giả, điện thoại di động kèm sim lại cho Tú.

Từ ngày 27/6/2022 đến ngày 30/6/2022, tại thành phố Đà Nẵng, Tú sử dụng 7 căn cước công dân giả, kèm theo điện thoại di động, sim điện thoại để các đối tượng đến các ngân hành giao dịch mở tổng cộng 91 tài khoản và đã bán lại cho Tú.

Tú mua mỗi tài khoản 500 nghìn đồng, mang về thành phố Hà Nội bán lại cho Boss 900 nghìn đồng.

Sau khi trả tiền mua tài khoản cho các thành viên, Tú thu lợi bất chính mỗi tài khoản 400 nghìn đồng nhưng các bên chưa giao dịch mua bán thì bị phát hiện.

 

 

Thủ đoạn của hot girl cầm đầu đường dây làm giả căn cước công dân

Thứ 5, 14/07/2022 | 17:45
Lê Thạch Tú cầm đầu nhóm đối tượng sử dụng căn cước công dân giả để mở hàng trăm tài khoản ngân hàng nhằm thu lợi bất chính.

Triệt phá đường dây làm giả căn cước công dân và giấy phép lái xe

Thứ 7, 11/09/2021 | 21:51
Quảng và Vương đã làm giả hàng trăm căn cước công dân (CCCD) và giấy phép lái xe, thu lợi bất chính hơn 350 triệu đồng.

Công an Đắk Nông đến tận nhà chở người già yếu đi làm căn cước

Thứ 5, 22/04/2021 | 14:29
Nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông không ngại đến tận nhà chở người già yếu, bệnh tật đến các điểm cấp căn cước công dân.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Gỡ vướng cho dự án Khu công nghiệp Hòa Ninh thế nào?

Thứ 3, 27/02/2024 | 08:00
Dự án KCN Hoà Ninh dự kiến thu hút 218 dự án thứ cấp tổng vốn đầu tư 26.000 tỷ, giải quyết hơn 40.700 lao động nhưng sau nhiều năm vẫn gặp khó khăn tìm nhà đầu tư.

Đà Nẵng tăng cường quản lý thuế đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô

Thứ 2, 26/02/2024 | 22:30
Phương tiện tham gia kinh doanh vận tải phải thực hiện đăng ký, cấp đổi biển số xe màu vàng theo quy định.

Giải ngân vốn đầu tư công phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả đầu tư

Thứ 2, 26/02/2024 | 21:08
Ngày 26/2, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã có yêu cầu đẩy mạnh thực hiện phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công 2024.

Quảng Nam: Kiểm tra, xử lý vi phạm trong khai thác khoáng sản

Thứ 2, 26/02/2024 | 07:31
Tại thời điểm kiểm tra, đa số các doanh nghiệp đều có lắp đặt camera, trạm cân, nhưng nhiều nơi không đảm bảo yêu cầu theo quy định.

Quảng Nam: Thống nhất 12 dự án bất động sản phát triển nhà ở

Thứ 5, 22/02/2024 | 21:00
Theo danh mục dự án thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025, thị xã Điện Bàn có 6 dự án, huyện Phú Ninh 4 dự án, huyện Thăng Bình 2 dự án.
Cùng chuyên mục

Gây rối trật tự công cộng, Youtuber Võ Minh Điền bị truy tố

Thứ 3, 27/02/2024 | 21:01
Mâu thuẫn xuất phát từ việc bán hàng online, Youtuber Võ Minh Điền lên mạng livestream chửi bới, thách thức đánh nhau và cùng đồng bọn gây rối trật tự công cộng.

Cần cẩu công trình bất ngờ đổ sập đè người đàn ông đi xe máy tử vong

Thứ 3, 27/02/2024 | 20:06
Cần cẩu công trình thi công cầu Cửa Lấp 2 ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bất ngờ đổ sập, đè một người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ.

Công ty kiểm toán tiếp tay cho Trịnh Văn Quyết để nhận được gì?

Thứ 3, 27/02/2024 | 18:50
Dù không đủ căn cứ đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần nhưng công ty kiểm toán vẫn ký, ban hành báo cáo kiểm toán trái quy định pháp luật cho CTCP Xây dựng Faros.

Trang “Nemo” sắp phải thi hành án phạt tù

Thứ 3, 27/02/2024 | 16:29
Sau khi bị tuyên 9 tháng tù giam, Trang Nemo có đơn xin hoãn thi hành án. Tuy nhiên, TAND quận 10, Tp.HCM đã không chấp nhận đề nghị của bị án này.

Trịnh Văn Quyết tẩu tán 4.300 tỷ đồng thu lợi bất chính vào việc gì?

Thứ 3, 27/02/2024 | 15:35
Số tiền hơn 4.300 tỷ đồng thu lợi bất chính từ phạm tội, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm dùng để mua cổ phần tại các công ty, trả nợ, sửa biệt thự, chi tiêu cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Gây rối trật tự công cộng, Youtuber Võ Minh Điền bị truy tố

Thứ 3, 27/02/2024 | 21:01
Mâu thuẫn xuất phát từ việc bán hàng online, Youtuber Võ Minh Điền lên mạng livestream chửi bới, thách thức đánh nhau và cùng đồng bọn gây rối trật tự công cộng.

Lạng Sơn: Khởi tố 2 tài xế chống người thi hành công vụ

Thứ 3, 27/02/2024 | 18:49
Ngày 27/2, Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) vừa ra quyết định khởi tố 2 tài xế trong 2 vụ chống người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.

Vướng mắc của Đoàn kiểm tra UBCKNN đối với công ty của Trịnh Văn Quyết

Thứ 3, 27/02/2024 | 11:14
Mặc dù phát hiện các dấu hiệu đáng ngờ nhưng theo thẩm quyền, Đoàn kiểm tra của UBCKNN không có khả năng điều tra những sai phạm của nhóm Trịnh Văn Quyết.

Lãnh đạo HoSE giúp Trịnh Văn Quyết niêm yết 430 triệu cổ phiếu khống

Thứ 3, 27/02/2024 | 11:16
Được sự giúp đỡ của lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, cán bộ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trịnh Văn Quyết thuận lợi khống vốn để niêm yết lên sàn chứng khoán